10/06/2014
ÿþ
L ; 7 . 4 , C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : L O C A T I O N M O B I L 1 E R E G E N E R A L E l j n i e R E I L S A U T O M A T I Q U E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e T h . G o n d a , 2 , 4 4 0 0 F L E M A L L E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 2 4 9 6 3 5 9
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S D E S A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 7 m a i 2 0 1 4 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r u n t e r m e d e u n a n , I e s m a n d a t s d e s
a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l l e m e n t e n p l a c e , q u i a c c e p t e n t , à s a v o i r :
- M . P a u l S M E T Z , d e m e u r a n t r u e B a s s e M a r q u e t , 4 5 1 1 , 4 4 7 0 S T G E O R G E S S / M E U S E
- M m e A n g é l i q u e B U R T O N d e m e u r a n t à 4 4 7 0 S T G E O R G E S S / M E U S E , r u e W a r i h e t , n ° 3
- M m e A n n a M A S S A R O d e m e u r a n t à 4 6 0 2 V I S E , r u e S a b a r é , 2 5 8
C e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t . I l s e x p i r e r o n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u m o i s d e m a i d e u x m i l q u i n z e
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s a y a n t é t é n o m m é s , s e r é u n i t l e C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e :
- d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t d u d i t c o n s e i l M o n s i e u r P a u l S M E T Z p r é n o m m é
- d e d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n
c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n j o u r n a l i è r e à M a d a m e A n n a M A S S A R O , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ,
p r é n o m m é e e t à M o n s i e u r P a u l S M E T Z , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , p r é n o m m p é q u i a c c e p t e n t
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s s ' e x e r c e r o n t à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r o n t f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e
G é n é r a l e O r d i n a i r e d u m o i s d e m a i d e u x m i l q u i n z e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , l e 2 7 m a i 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/01/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o r 2 . 0
1
I I 8 1 1 1 t l l g l f l l l l l l t l
* i 3 o o ~ e a o *
q
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 2 4 9 6 3 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O C A T I O N M O B I L I E R E G E N E R A L E D ' A P P A R E I L S A U T O M A T I Q U E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 4 0 0 F l é m a l l e , A v e n u e T h é o d u l e G o n d a , 2
O b i e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u e n d a t e d u d i x s e p t d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e p a r M a î t r e A l a i n v a n d e n B E R G , N o t a i r e : a s s o c i é d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e e A l a i n v a n d e n B E R G & J u l i e ' C A N A V E S i , N o t a i r e s A s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c l e ! à 4 1 0 0 S e r a i n g , r u e d u C o m m e r c e n ° 1 , a c t e e n r e g i s t r é à S e r a i n g I l e d i x h u i t d é c e m b r e s u i v a n t , s e p t r o l e s , s a n s r e n v o i s , v o l u m e 1 9 2 , f o l i o 4 0 , c a s e 0 9 , r e ç u v i n g t c i n q e u r o s , s i g n é l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i M C P I E R M A N , I L R E S U L T E Q U E :
L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E L A S O C i E T E A D E C I D E D E R E M P L A C E R L E S S T A T U T S D E L A S O C i E T E P A R D E N O U V E A U X S T A T U T S D O N T U N E X T R A I T S U I T :
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e « L O C A T I O N M O B i L I E R E G E N E R A L E D ' A P P A R E I L S A U T O M A T I Q U E S » e n a b r é g é « L O M O G E A » .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 4 0 0 F l é m a l l e , A v e n u e T h . G o n d a , 2
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t a c t e g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e a y a n t t r a i t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , e t d o n c à l a f a b r i c a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l e c o m m i s s i o n n e m e n t , l e c o u r t a g e , l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t , l a f o u r n i t u r e , l a m i s e à d i s p o s i t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a r é p a r a t i o n e t l ' é q u i p e m e n t d e j e u x d e h a s a r d e t a u t r e s a p p a r e i l s a u t o m a t i q u e s , c e t t e é n u m é r a t i o n n ' é t a n t p a s l i m i t a t i v e n i a i s e x c l u a n t t o u t e f o i s l ' e x p l o i t a t i o n d e s a l l e s d e j e u x l u n a p a r c s , é t a b l i s s e m e n t d e c l a s s e I i .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d e d r o i t d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a f f a i r e s o u s o c i é t é s , a n a l o g u e s , c o n n e x e s o u a n n e x e s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e , d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , p a r q u e l q u e m o y e n q u e c e s o i t .
E l l e p e u t é g a l e m e n t f a i r e e t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s , c i v i l e s o u c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é a u n e d u r é e i l l i m i t é e . ,
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à i a s o m m e d e C E N T S O I X A N T E D E U X M I L L E e u r o s . I I e s t r e p r é s e n t é p a r S I X C E N T C I N Q U A N T E a c t i o n s d e c a p i t a l , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t t o t a l e m e n t l i b é r é e s ,
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . T o u t e f o i s , l o r s q u e , l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x p e r s o n n e s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e f a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t â t r e l i m i t é à d e u x . m e m b r e s . C e t t e ! i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s . S i u n e p e r s o n n e ° m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d o i t , d a n s l ' e x e r c i c e d e c e t t e f o n c t i o n , s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t . S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t . T o u t e f o i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x
F
a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s u n e r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u i s o n t r é s e r v é s p a r ' f a l o i o u p a r l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a v a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , d e m ê m e q u e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s , à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t a r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u a u t r e s d é l é g u é s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n , a c t i o n n a i r e s o u n o n . E n c a s d e d é l é g a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s s p é c i a l e s a t t a c h é s à c e s f o n c t i o n s . D e m ê m e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e ;
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
- s o i t p a r t o u t e ( s ) a u t r e ( s ) p e r s o n n e ( s ) d é l é g u é e ( s ) à c e t e f f e t ,
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e t a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f é r é s , p a r l e d é l é g u é à ' c e t t e g e s t i o n s ' i l n y e n a q u ' u n s e u l e t p a r d e u x d é l é g u é s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s . L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e q u a t r i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e à o n z e h e u r e s t r e n t e . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a m ê m e h e u r e . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s , s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l à d é f a u t d ' i n d i c a t i o n d ' a u t r e e n d r o i t d a n s l a c o n v o c a t i o n . L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , a u m o i n s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r p a r u n é c r i t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i f s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r p o u r v u q u e c e l u i - ' c i s o l t l u i - m ê m e a c t i o n n a i r e e t q u ' i l a i t a c c o m p l i l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e . L e ; c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u ' s i è g e s o c i a l , à d é f a u t d ' a u t r e l i e u i n d i q u é p a r l u i , a u m o i n s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e . T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a c t i o n n a i r e . L e s m i n e u r s , i n t e r d i t s o u a u t r e s i n c a p a b l e s a g i s s e n t p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x . L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m é m é p e r s o n n e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . S u r l e b é n é f i c e n e t , d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t à l a l o i ;
- i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s a n t ' d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t t e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i t a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e ;
- l e s o l d e r e s t a n t r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s , S i t o u t e s l e s a c t i o n s ' n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e p a r d e s a p p e l s d e f o n d s o u p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e . L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
' D é p ô t e n m ê m e t e m p s d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, R é s e r i é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1
05/06/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 2 4 9 6 3 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L o c a t i o n M o b i l i è r e G é n é r a l e d ' A p p a r e i l s A u t o m a t i q u e s
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e T h , G o n d a , n ° 2 à 4 4 0 0 F L E M A L L E
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 2 m a i 2 0 1 2
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e
- d e n e p a s r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s c i - a p r è s : M a d a m e H e n r i e t t e
B A D R I H A Y E e t M o n s i e u r T h . G e o r g e s V A N H O E N A C K E R
- d e r e n o u v e l e r p o u r u n t e r m e d e d e u x a n s i e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r P a u l S M E T Z , d o m i c i l i é à S T G E O R G E S S / M E U S E , r u e B a s s e M a r q u e t , 4 5 / 1
- d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n t e r m e d e d e u x a n s :
* M a d a m e A n g é l i q u e B U R T O N d e m e u r a n t à 4 4 7 0 S T G E O R G E S S / M E U S E , r u e W a r i h e t , n ° 3
* M a d a m e A n n a M A S S A R O d e m e u r a n t à 4 6 0 2 V I S E , r u e S a b a r é , 2 5 8
L e s p e r s o n n e s c i - d e s s u s d é s i g n é e s a c c e p t e n t c e m a n d a t d ' a d m i n i s r a t e u r q u i s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t
q u i p r e n d r a f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u m o i s d e m a i d e u x m i l q u a t o r z e
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s a y a n t é t é n o m m é s , s e r é u n i t l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e : * d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u d i t C o n s e i l M o n s i e u r P a u l S M E T Z p r é n o m m é
* d e d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e a f f a i r e j o u r n a l i è r e à M a d a m e A n n a M A S S A R O , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , p r é n o m m é e e t à M o n s i e u r P a u l S M E T Z , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , p r é n o m m é
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s s ' e x e r c e r o n t à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r o n t f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u m o i s d e m a i d e u x m i l q u a t o r z e
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , l e 2 2 m a i 2 0 1 2
H e n r i e t t e I B A D R I H A Y E T h . G e o r g e s V A N H O E N A C K E R P a u l S M E T Z
R a y m o n d V A N H O E N A C K E R P a t r i c i a V A N H O E N A C K E R C a r i n e V A N H O E N A C K E R
J o h a n V A N H O E N A C K E R J o a c h i m V A N H O E N A C K E R A n g é l i q u e B U R T O N A n n a M A S S A R O
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a l 2 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V I I I I I I I I I I I I I I I V I I I Y I
* 1 2 1 0 0 1 1 7 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/06/2015
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é a u ' M o n i t e u b e l g e
D é n o m i n a t i o n L O C A T I O N M O B I L I E R E G E N E R A L E D ' A P P A R E I L S A U T O M A T I Q U E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e T h , G o n d a , 2 , 4 4 0 0 F L E M A L L E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 2 4 9 6 3 5 9
O b l a t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N E T R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 6 m a l 2 0 1 5 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e a d o p t e l e s r é s o l u t i o n s c i - a p r è s
1 . l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e A n g é l i q u e B U R T O N n ' e s t p a s r e n o u v e l é
2 . r e n o u v e l l e m e n t p o u r u n t e r m e d e u n a n , d e s m a n d a t s d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l l e m e n t e n p l a c e , q u i
a c c e p t e n t , à s a v o i r :
- M . P a u l S M E T Z , d e m e u r a n t r u e B a s s e M a r q u e t , 4 5 1 1 , 4 4 7 0 S T G E O R G E S S / M E U S E
- M m e A n n a M A S S A R O d e m e u r a n t à 4 6 0 2 V I S E , r u e S a b a r é , 2 5 8
C e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t . I l s e x p i r e r o n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u m o i s d e m a i d e u x m i l s e i z e ,
3 , n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r R a y m o n d V A N H O E N A C K E R , d e m e u r a n t à L 3 3 1 7 B E R G E M , S t e e w e e , 2 1
M o n s i e u r R a y m o n d V A N H O E N A C K E R a c c e p t e c e m a n d a t q u i e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t q u i e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u m o i s d e m a i l d e u x m i l s e i z e .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s a y a n t é t é n o m m é s , s e r é u n i t l e C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e :
- d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t d u d i t c o n s e i l M o n s i e u r P a u l S M E T Z p r é n o m m é
- d e d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n
c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n j o u r n a l i è r e à M a d a m e A n n a M A S S A R O , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ,
p r é n o m m é e e t à M o n s i e u r P a u l S M E T Z , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , p r é n o m m é q u i a c c e p t e n t
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s s ' e x e r c e r o n t à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r o n t f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e
G é n é r a l e O r d i n a i r e d u m o i s d e m a i d e u x m i l s e i z e
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , l e 2 6 m a i 2 0 1 5
R a y m o n d V A N H O E N A C K E R ` P a t r i c i a V A N H O E N A C K E R C a r i n e V A N H O E N A C K E R
A n g é l i q u e B U R T O N J o a c h i m V A N H O E N A C K E R T h . G e o r g e s V A N H O E N A C K E R
P a u l S M E T Z A n n a M A S S A R O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e