09/12/2013
ÿþ( n \
M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
} i ( ' ' t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , q 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 3 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 1 5 7 . 8 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O C A T I O N T R A N S P O R T E N T R E P R I S E
( e n a b r é g é ) : L O T R E N
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e R o u a 8 à 4 5 2 0 W a n z e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E n s a s é a n c e d u 1 5 / 0 5 / 2 0 1 3 , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d é c i d e c e q u i s u i t :
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s d a n s l e u r f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : M e s s i e u r s B e r n a r d N O Ë L e t C h r i s t i a n N O Ë L , L e u r s m a n d a t s a u r o n t u n e d u r é e d e 6 a n s e t p r e n d r o n t d o n c f i n l o r s d e I ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8 . L e m a n d a t e s t g r a t u i t .
C h r i s t i a n N O Ë L
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
D é p o s é a u g r { T r i b u n a l d e C o m m
2 7 N O V . 1 3
L e G f f i e r
r e f f e
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e d e H u y , l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/11/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 1 5 7 . 8 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O C A T I O N T R A N S P O R T E N T R E P R I S E
( e n a b r é g é ) : L O T R E N
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e R o u a 8 à 4 5 2 0 W A N Z E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
E n s a s é a n c e d u 0 2 / 0 5 / 2 0 1 2 , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t e n t é r i n e l ' e x p o s é d u g é r a n t a i n s i q u e l a c o m p o s i t i o n d u b u r e a u .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e p r e n d à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R é s o l u t i o n : d é m i s s i o n d e M r B e r n a r d N o ë l d e l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a u 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M r B e r n a r d N o ë l d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a v e c e f f e t a u 3 0 1 0 4 1 2 0 1 2 , 1 1 r e s t e a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d e c e t t e d a t e e t s o n m a n d a t s e r a g r a t u i t c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s j u s q u ' à l ' e x p i r a t i o n d e s o n m a n d a t .
C h r i s t i a n N O Ë L
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t i 3 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é p o s é a u g r . r e d u
T r i b u n a l d e C o m c e d e H u y , l e
N 4 ; . 2 0 1 2
L e r e f f i e r
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; ~ ~ 1 1 1 1 1 I h M I I n I ~ I V N I N I I ~ V ~ ~ I N I
i s 3 o e i "
04/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.05.2012, DPT 28.06.2012 12235-0420-017
19/08/2011 : HU037555
10/09/2010 : HU037555
26/08/2009 : HU037555
23/12/2008 : HU037555
05/09/2008 : HU037555
08/05/2008 : HU037555
27/08/2007 : HU037555
08/07/2015
ÿþ_ , ,
( E n C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 1 5 7 . 8 0 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O C A T I O N S T R A V A U X E N T R E P R I S E S
( e n a b r é g é ) : L O T R E N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E R O U A 8 4 5 2 0 W A N Z E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e t ' a c t e : D E M I S S I O N
E n s a s é a n c e d u 1 5 j u i n 2 0 1 5 , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é c e q u i s u i t
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t e n t é r i n e l ' e x p o s é d u g é r a n t a i n s i q u e l a c o m p o s i t i o n d u b u r e a u
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e p r e n d à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
R é s o l u t i o n : d é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é a c c e p t e l a d é m i s s i o n d ' u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a v e c e f f e t
a u 1 5 / 0 6 1 2 0 1 5 . L a p e r s o n n e d é s i g n é e à c e t t e f i n à s a v o i r ,
- M o n s i e u r A n d r é D E L A N A Y E , r u e S o i w a s t e r 1 1 à 4 6 3 0 S O U M A G N E
n ' e s t p l u s h a b i l i t é à r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à p a r t i r d e c e t t e d a t e .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r s a m i s s i o n e t l e r e m e r c i e .
N O Ë L C h r i s t i a n
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
D é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e , d i v i s i o n d e , î J y , l e
2 9 M I N 2 0 1 5
18/07/2005 : HU037555
11/08/2004 : HU037555
27/10/2003 : HU037555
24/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 22.05.2015, DPT 14.08.2015 15433-0304-016
30/09/2002 : HU037555
26/01/2002 : HU037555
27/10/2000 : HU037555
08/12/1999 : HU037555
03/10/1996 : HU37555
01/01/1995 : HU37555
12/09/1989 : HU37555
29/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.05.2016, DPT 25.08.2016 16468-0120-016