14/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I I I I I R M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 9 5 7 , 9 1 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O G O T Y P E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 1 4 0 S p r i M O n t , r u e d e l a L é g e n d e 1 6 B
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , g é r a n c e , m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e H u g u e s A M O R Y , à L o u v e i g n é , e n d a t e d u v i n g t - s e p t j u i n d e u x m i l l e
q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
R E S O L U T I O N S
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , e t a p r è s q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s a i e n t r é p o n d u a u x q u e s t i o n s d e s a c t i o n n a i r e s
p r é s e n t s , l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n : a d o p t i o n d ' u n e c l a u s e d e d o u b l e s i g n a t u r e p o u r l a r e p r é s e n t a t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o r g a n i s a t i o n d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t a i n s i
- p o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s i n f é r i e u r e s o u é g a l e s à 2 . 5 0 0 E , d e l a d é l é g u e r à u n d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- p o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s s u p é r i e u r e s à 2 . 5 0 0 E , d e l a d é l é g u e r à d e u x d é l é g u é s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e s t e r m e s s u i v a n t s d e l ' a r t i c l e 2 1 , § 1 e r d e s s t a t u t s
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s o i t à u n o u p l u s i e u r s d é l é g u é s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , a g i s s a n t s e u l s o u c o n j o i n t e m e n t
P a r :
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e
l a s o c i é t é :
- P o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s i n f é r i e u r e s o u é g a i e s à 2 . 5 0 0 E , à u n d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- P o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s s u p é r i e u r e s à 2 . 5 0 0 E , à d e u x d é l é g u é s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , a d m i n i s t r a t e u r s o u
n o n , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t » .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 . S e c o n d e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
( a ) D é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - n e u f m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s s e p t a n t e - s i x c e n t s ( 1 2 9 . 7 8 8 , 7 6 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t e t u n m i l l e s i x c e n t t r e n t e - s i x ( 1 2 1 . 6 3 6 , 0 0 ¬ ) e u r o s à d e u x c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s s e p t a n t e - s i x c e n t s ( 2 5 1 . 4 2 4 , 7 6 E ) , p a r l a c r é a t i o n d e 3 1 4 a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s o n t s o u s c r i t e s i m m é d i a t e m e n t e b e s p è c e s , à l a s o m m e d e q u a t r e c e n t t r e i z e e u r o s t r e n t e - q u a t r e c e n t s ( 4 1 3 , 3 4 E ) c h a c u n e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s d è s l e u r s o u s c r i p t i o n .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
( b ) D r o i t d e p r é f é r e n c e - r e n o n c i a t i o n é v e n t u e l l e a u d r o i t d e p r é f é r e n c e s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
L a t o t a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , a p r è s q u e l e c t u r e a i t é t é d o n n é e d e l ' a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s e d é c l a r e p a r f a i t e m e n t é c l a i r é e s u r l e s c o n d i t i o n s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e à l ' o r d r e d u j o u r e t d é c i d e d e r e n o n c e r a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e c o n f é r é a u x a c t i o n n a i r e s p a r l a l o i , s a n s q u ' i l § p t t , b e s o i n d e f o u r n i r d ' a u t r e s i n f o r m a t i o n s , à l ' e x c e p t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 . - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e I ' 5 - d e l a s o c i é t é a n o n y m e S Y N T O N E ;
- d e M o n s i e u r M i c h e l R I G O T .
Q u i d é c l a r e n t v o u l o i r s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s , c h a c u n
s u i v a n t l a r é p a r t i t i o n c i - a p r è s .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e d i s p o s i t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
( c ) S o u s c r i p t i o n L i b é r a t i o n
S u i t e a u x d é c l a r a t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' o f f r i r e n s o u s c r i p t i o n 3 1 4 a c t i o n s n o u v e l l e s à l a
s o c i é t é a n o n y m e S Y N T O N E , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e D E C H A M P S , e t à M o n s i e u r M i c h e l R I G O T ,
a c t i o n n a i r e s p r é n o m m é s .
A l ' i n s t a n t , c e u x - c i d é c l a r e n t :
a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ;
s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , e n v e r t u d e l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , d e
m a n i è r e d é f i n i t i v e e t s a n s v o u l o i r p r é t e n d r e à p l u s :
* l a s o c i é t é a n o n y m e S Y N T O N E , à c o n c u r r e n c e d e 2 9 0 a c t i o n s n o u v e l l e s ;
* M o n s i e u r M i c h e l R I G O T , à c o n c u r r e n c e d e 2 4 a c t i o n s n o u v e l l e s ;
- l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t l e u r s o u s c r i p t i o n e n t o t a l i t é p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e t o t a l d e c e n t v i n g t - n e u f m i l l e
s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s s e p t a n t e - s i x c e n t s ( 1 2 9 . 7 8 8 , 7 6 ¬ ) , r é p a r t i c o m m e s u i t :
* l a s o c i é t é a n o n y m e S Y N T O N E , à c o n c u r r e n c e d e c e n t d i x - n e u f m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s s o i x a n t e
c e n t s ( 1 1 9 . 8 6 8 , 6 0 E ) ;
* M o n s i e u r M i c h e l R I G O T , à c o n c u r r e n c e d e n e u f m i l l e n e u f c e n t v i n g t e u r o s s e i z e c e n t s ( 9 , 9 2 0 , 1 6 E ) ;
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t q u e l e s f o n d s d e s t i n é s à l a l i b é r a t i o n d e l e u r a p p o r t e n n u m é r a i r e , s o i t a u t o t a l
c e n t v i n g t - n e u f m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s s e p t a n t e - s i x c e n t s ( 1 2 9 . 7 8 8 , 7 6 E ) o n t é t é d é p o s é s à u n
c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 5 2 3 6 3 1 3 6 2 1 4 0 0 9 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G .
L ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e n j u s t i f i a n t e s t à l ' i n s t a n t r e m i s e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t a c c e p t e c e s s o u s c r i p t i o n s e t , e n c o n s é q u e n c e a t t r i b u e l e s 3 1 4 a c t i o n s n o u v e l l e s ,
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , l i b é r é e s p o u r t o t a l i t é , c o m m e s u i t :
* l a s o c i é t é a n o n y m e S Y N T O N E , à c o n c u r r e n c e d e 2 9 0 a c t i o n s n o u v e l l e s ;
* M o n s i e u r M i c h e l R I G O T , à c o n c u r r e n c e d e 2 4 a c t i o n s n o u v e l l e s ;
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é . .
( c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e e t r e q u i è r e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i
e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s s e p t a n t e - s i x c e n t s
( 2 5 1 . 4 2 4 , 7 6 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r 6 8 0 a c t i o n s .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t d ' u n e c r é a n c e :
( a ) R a p p o r t s p r é a l a b l e s :
L e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s , d é c l a r a n t
a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e s r a p p o r t s s u i v a n t s
- R a p p o r t d r e s s é p a r M o n s i e u r D a v i d D E M O N C E A U , d e l a S C S P R L S A I N T E N O Y , C O M H A I R E &