L'OH A LA BOUCHE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. L'OH A LA BOUCHE
Dénomination : L'OH A LA BOUCHE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 501.639.161

Publication

22/09/2014
ÿþ Mod PDF 11.1

s 31 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépot de l'acte au greffe



Réservé

Au

Moniteur

belge

*14173314*

N° d'entreprise :0501.639.161

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Dénomination (en entier) : L'OH A LA BOUCHE

(en abrégé):

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : place de la Bouxhe 29 à 4052-CHAUDFONTAINE (Beaufays)

(adreese complète)

Obit(S) de l'acte :

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DEMISSION DU GERANT STATUTAIRE  SUPPRESSION DE LA GERANCE STATUTAIRE  MISE EN

CONCORDANCE DES STATUTS

D'un procès-verbal dressé le vingt-deux août deux mil quatorze par le notaire Yves GODIN, Notaire associé de la société civile professionnelle, ayant revêtu la forme de Société Privée à Responsabilité Limitée, dénommée « Yves GODIN & Ariane DENIS  Notaires associés» ayant son siège à Liège, enregistré à Liège 1 le 2 septembre 2014 vol.211 fol 36 case 3, constatant les résolutions de l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée « L'OH A LA BOUCHE », mieux qualifiée ci-dessus, il résulte notamment que tous les associés, représentant ensemble mille (1.000) parts sociales, soit l'intégralité du capital, étant personnellement présents, l'assemblée s'est déclarée valablement constituée, apte à délibérer et, à l'unanimité, a adopté les résolutions suivantes :

Première résolution : Démission du gérant statutaire - décharge

L'assemblée a pris acte de la démission à compter de ce jour de Monsieur KARCZEWSKI Aleksander en qualité de gérant statutaire de la société et, par un vote spécial, lui a donné décharge de tous les actes accomplis à ce jour sous le couvert de son mandat

Deuxième résolution : Suppression de la gérance statutaire

L'assemblée a décidé de ne pas remplacer le gérant statutaire démissionnaire et décidé en

conséquence de supprimer la gérance statutaire.

En conséquence, la société sera gérée par un seul gérant non statutaire, Monsieur WEUSTER Olivier, nommé à cette fonction par décision de l'assemblée générale extraordinaire tenue en suite de l'acte constitutif, pour une durée indéterminée et en tout temps révocable par l'assemblée générale, lequel est investi à ce titre de tous les pouvoirs conférés à la gérance par les articles 17 et 18 des statuts.

Troisième résolution : Modification de l'article 17 des statuts

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée a décidé de remplacer l'article 17 des statuts

par ie texte suivant :

« La société est administrée par un ou plusieurs mandataires, associés ou non, rémunérés ou non, lesquels

ont seuls la direction des affaires sociales. I1(s) sera/seront qualifié (s) par le mot « gérant(s) »«

Le nombre de gérants, ainsi que les pouvoirs du gérant unique ou du conseil de gérance et la durée de leur mandat sont fixés par les statuts ou l'assemblée générale

Si une personne morale est nommée gérant, elle est tenue, conformément aux dispositions de l'article 62 e du Code des sociétés, de désigner, parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent (personne p_hysique) chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

10/12/2012
ÿþ Mac] POF 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépot de l'acte au greffe

Réservt 1111111§11111111111

Au

Monitei.

belge

N° d'entreprise : 5À . 6 3n_ À 6À

Dénomination (en entier) : L'OH A LA BOUCHE

(en abrégé):

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège :Place de la Bouxhe, 29 à 4052-CHAUDFONTAINE (Beaufays)

(adresse complète)

Obiet(s) de ['acte :

CONSTITUTION

D'un acte reçu par le vingt-six novembre deux mil douze par le notaire Yves GODIN, Notaire associé de la société civile professionnelle, ayant revêtu la forme de Société Privée à Responsabilité Limitée, dénommée « Yves GODIN & Ariane DENIS  Notaires associés» ayant son siège à Liège, il résulte que

1. FONDATEURS  FORME -- DENOMiNATIO N

A. Monsieur KARCZEWSK1 Aleksander Marcel Gérard, né à Seraing le vingt-neuf août mil neuf cent quarante-neuf, numéro national 490829 009-12, époux de Madame SZCZEPANIEC Jozefa Maria, domicilié à 4101-SERAING quai des Carmes, 75.

B. Monsieur WEUSTER Olivier Hubert Anne Pierre, né à Verviers, le onze mars mil neuf cent septante-cinq, numéro national 750311 121-78, divorcé, domicilié à 4140-SPRIMONT rue Mathieu Van Roggen, 10 boite B1

Ont constitué entre eux une société commerciale adoptant la forme d'une société privée à responsabilité limitée dénommée « L'OH A LA BOUCHE», dont ils ont déclaré assumer la responsabilité des fondateurs,

2. SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi place de la Bouxhe, 29 à 4052-CHAUDFONTAINE (Beaufays).

3. OBJET SOCIAL

La société a pour objet tant en. Belgique qu'à l'étranger, .dans ia mesure où l'exercice de ces activités n'est pas en infraction ou en contrariété avec une ou plusieurs dispositions légales ou réglementaires qui soumettraient ces activités à des conditions d'accès, d'exercice de la profession ou autres, toutes opérations généralement quelconques, se rapportant directement ou indirectement, tant pour son compte propre que pour compte de tiers, toutes activités du secteur HORECA, et notamment, sans que la présente énumération soit limitative :

- l'activité de traiteur-organisateur de banquets,

la préparation, la vente sur place et/la livraison à domicile et le service de repas et de plats cuisinés

l'achat, la vente, le conditionnement et la transformation sous toutes formes de tous produits alimentaires, boissons, vins et spiritueux, de même que l'exploitation de sandwicheries, snack-bars, magasins et échoppes spécialisés dans la vente de ces produites et de plats préparés

Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de" ces actes, à la réalisation de ces conditions

4. DUREE

La société est constituée à dater de ce jour pour une durée illimitée.

5. CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ). li est représenté par mille (1.000) parts sociales, avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/millième (1/1.000ème) de l'avoir social, entièrement souscrites et libérées à concurrence de six mille deux cents euros (6.200,00 ¬ ).

Une attestation justifiant le dépôt de la somme de six mille deux cents euros (6.200,00 ¬ ) par versements effectués auprès de BNP PARIBAS FORTIS au compte numéro 001.6847631-89. au nom de la sprl «L'OH A LA BOUCHE» en formation a été produite au notaire instrumentant,

6. NATURE DES ACTIONS

Les parts sont nominatives et portent un numéro d'ordre.

7. GESTION  REPRESENTATION

La société est administrée par un ou plusieurs mandataires, associés ou non, rémunérés ou non, lesquels ont seuls la direction des affaires sociales. II(s) sera/seront qualifié(s) par le mot « gérant(s) », Le nombre de gérants, ainsi que les pouvoirs du gérant unique ou du conseil de gérance et la durée de leur mandat sont fixés par les statuts ou l'assemblée générale.

Un gérant sera statutaire. Le ou les autre(s) gérant(s) sera(ont) non statutaires.

Le gérant statutaire ne pourra être révoqué que par une décision de l'assemblée générale prise à l'unanimité.

A l'instant, les comparants désignent Monsieur KARCZEWSKI Aleksander en qualité de gérant statutaire.

Si une personne morale est nommée gérant, elle est tenue, conformément aux dispositions de l'article 62 §2 du Code des sociétés, de désigner, parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent (personne physique) chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur, La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour comte propre.

Dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, sauf ceux auxquels un officier ministériel prête son concours, la signature des gérants, administrateurs-gérants et autres agents, doit être précédée ou immédiatement suivie de l'indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent, cette indication pouvant être reproduite au moyen d'une griffe.

Agissant conjointement, les gérants constituant le conseil de gérance peuvent, conformément aux articles 257 et 258 du Code des sociétés, accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale et représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. ifs peuvent aussi, agissant conjointement, déléguer l'accomplissement de ces actes, dans la même limite, à des représentants de la société. Agissant isolément, chacun des gérants peut accomplir tous actes de gestion journalière de la société pour autant que chaque opération prise isolément ne dépasse parla sorrïme dont le montant est fixé par l'assemblée générale.

Mentionner sur a dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

Les actes de la gestion journalière comprennent notamment :

- Acheter et vendre toutes marchandises, matières premières, passer tous marchés, signer tous contrats, mais dans la limite ci-dessus;

Toucher et recevoir de la Banque Nationale de Belgique, du Trésor Belge, de toutes Caisses Publiques et de toutes Administrations, sociétés ou personnes quelconques, toutes sommes ou valeurs qui pourraient être dues à la société en principal, intérêts et accessoires, pour quelque cause que ce soit, retirer toutes sommes ou valeurs consignées; de toutes sommes ou valeurs reçues, donner bonne et valable quittance et décharge au nom de la société, payer en principal, intérêts et accessoires, toutes sommes que la société pourrait devoir;

Signer, négocier, endosser tous effets de paiement, mandats, chèques, traites, billets à ordre, bons de virement et autres documents nécessaires, accepter toutes traites;

- Faire ouvrir au nom de la société tous comptes en banque ou à l'Office des Chèques Postaux; Prolonger le délai des traites ou effets de paiement échus, faire établir et accepter toutes compensations, accepter et consentir toutes subrogations;

Retirer au nom de la société, de la poste, de la douane, de toutes messageries et chemin de fer, ou recevoir à domicile, les lettres, caisses, paquets, colis, recommandés ou non, et ceux renfermant des valeurs déclarées; se faire remettre tous dépôts; présenter les connaissements, lettres de voiture et autres documents nécessaires; signer toutes pièces et décharges;

- Dresser tous inventaires de biens et valeurs quelconques pouvant appartenir à la société;

Requérir toutes inscriptions, modifications ou radiations au registre du commerce;

Solliciter l'affiliation de la société à tous organismes d'ordre professionnel;

Nommer, révoquer, destituer tous les agents et employés de la société, fixer leurs traitements,

remises, salaires, gratifications, ainsi que toutes les autres conditions de leur admission et de leur

départ;

Représenter la société devant toutes administrations publiques ou privées.

En cas d'existence d'un gérant unique, ce dernier dispose de tous les pouvoirs reconnus au conseil de gérance par le présent article.

8. ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée générale ordinaire des associés se tient le troisième vendredi de juin de chaque année.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable qui suit.

9. ADMISSION AUX ASSEMBLEES

La gérance peut exiger que pour être admis à l'assemblée, tout associé doive, cinq jours francs avant l'assemblée, informer par un écrit (lettre ou procuration) la gérance de son intention d'assister à l'assemblée et indiquer le nombre de parts pour lequel il entend prendre part au vote,

10. DROIT DE VOTE

Chaque part sociale confère une voix

11. EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de la même

année.

12. REPARTITION DES BENEFICES "

L'excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges, frais généraux, intérêts éventuels aux associés, créanciers, rémunérations des gérants, revenus de capitaux investis, amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il sera fait un prélèvement de cinq pour cent au moins, destiné à la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, Le surplus sera à la disposition de l'assemblée générale qui pourra, à la simple majorité des voix, en affecter tout ou partie, soit à la distribution, de dividendes, soit à un report à nouveau, soit à des amortissements extraordinaires, soit à la formation ou à l'alimentation de fonds spéciaux de réserve ou de prévision. Toutefois, la même assemblée pourra indépendamment des rétributions prévues aux présents statuts, allouer des tantièmes et des gratifications au personnel, même avant attribution des dividendes aux parts sociales, ou adopter un tout autre mode de répartition.

13. REPARTITION DU BONI DE LIQUIDATION

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à

rembourser en eWpèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts. Le surplus disponible est

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à t'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts respectives, chaque part conférant un droit égal. Les pertes éventuelles seront partagées entre les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'un associé puisse être tenu d'effectuer un versement au-delà de son apport en société.

**********

14. Une fois la société constituée, les comparants, dans le cadre de l'assemblée générale extraordinaire qui les a réunis à ce moment, ont décidé à l'unanimité :

a) De fixer le nombre de gérants, outre le gérant statutaire dont question ci-avant, à un seul gérant non statutaire nommé sans limitation de durée, en tout temps révocable par l'assemblée générale;

b) D'appeler à la fonction de gérant non statutaire, outre Monsieur KARCZEWSKI Aleksander, gérant statutaire,: Monsieur WEUSTER Oliver prénommé, qui a déclaré accepter et confirmé expressément n'être frappé d'aucune décision qui s'y oppose

Chacun des gérants sera individuellement investi à ce titre de tous les pouvoirs conférés à la gérance par les articles 17 et 18 des statuts. Chaque gérant pourra agir seul pour toute opération journalière dont le montant n'excède pas dix mille euros (10.000,00 ¬ ). Au-delà, la signature des deux gérants est requise.

Le mandat de Monsieur KARCZEWSKI s'exercera à titre gratuit. La rémunération de Monsieur WEUSTER en qualité de gérant sera déterminée ultérieurement.

c) Que le premier exercice social comprendra la période s'étendant de ce jour au trente et un décembre deux mil treize

d) Que la première assemblée générale ordinaire aura dès lors lieu le troisième vendredi de juin deux mil quatorze.

e) De ne pas nommer de commissaire étant donné que, suivant les estimations faites, la société répond pour son premier exercice social aux critères visés par les articles 141 et 165 à 167 du Code des Sociétés.

NOTAIRE YVES GODIN

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Délivré avant enregistrement uniquement en vue du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce

Déposé en même temps : expédition de l'acte du vingt-six novembre deux mil douze.

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pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

01/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 25.09.2015 15607-0004-013

Coordonnées
L'OH A LA BOUCHE

Adresse
PLACE DE LA BOUXHE 29 4052 BEAUFAYS

Code postal : 4052
Localité : Beaufays
Commune : CHAUDFONTAINE
Province : Liège
Région : Région wallonne