02/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
2 3 - o q - 2 1 g
D l v i s i o n l . I B G E
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 8 . 3 0 5 . 1 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O I F O U R S I N D U S T R I E L S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e " R u e d e F r a g n é e 1 6 5 , 4 0 0 0 L i é g e , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 :
" 1 . R é v o c a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é e t p a r é c r i t d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d e D r . G e o r g T h o m a s B l e t s c h a c h e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f j u s q u ' a u 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 . L e s a c t i o n n a i r e s r e m e r c i e n t c h a l e u r e u s e m e n t D r . G e o r g T h o m a s B l e t s c h a c h e r p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l a s o c i é t é d u r a n t l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t . L e s a c t i o n n a i r e s l u i o c t r o i e r o n t u n e d é c h a r g e d u r a n t l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l a s o c i é t é .
E n c o n s é q u e n c e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é s o n t :
( i ) D r . P e t e r W e n d t , n o m m é e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 4 ; e t
( i i ) D r . K a r l N o l t e , n o m m é e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 4 .
2 . P r o c u r a t i o n
L e s a c t i o n n a i r e s a c c o r d e n t u n a n i m e m e n t e t p a r é c r i t u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e e t i r r é v o c a b l e à M . M a r t i n F a v a r t e t M l l e M a r i e G e o r g y , q u i , à c e t t e f i n , é l i s e n t d o m i c i l e d a n s l e s b u r e a u x d e V a n B a e l & B e l l i s , s i t u é s a v e n u e L o u i s e 1 6 5 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) , c h a c u n a v e c l a f a c u l t é d ' a g i r s e u l e t l e p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s e n v u e d e l a / d e s d é c i s i o n ( s ) r e p r i s e ( s ) c i - d e s s u s , y c o m p r i s a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , d u s e c r é t a r i a t s o c i a l , d e l ' O N S S , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a N A , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s i m p ô t s s u r l e r e v e n u e t d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n , a u t o r i t é , e n t i t é o u p e r s o n n e p u b l i q u e o u p r i v é e ( y c o m p r i s e m p l o y é s , c l i e n t s , f o u r n i s s e u r s , d é b i t e u r s e t c r é a n c i e r s ) a v e c u n e p r o m e s s e d e r a t i f i c a t i o n p a r l a s o c i é t é s i b e s o i n e n e s t . "
M a r i e G e o r g y
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e