LOUBESIMO

SA


Dénomination : LOUBESIMO
Forme juridique : SA
N° entreprise : 860.000.515

Publication

22/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 02.12.2013, DPT 16.07.2014 14311-0324-011
25/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 03.12.2012, DPT 22.07.2013 13335-0227-010
30/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 02.12.2011, DPT 24.04.2012 12095-0219-011
24/01/2012
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.0

Déposé au Greffe du

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

1 1 JAN. 2011

Greffe

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RéSE ai Mani bel

N° d'entreprise : 0860.000.515 ervols

Dénomination

(en entier) : LOUBESIMMO S.A.

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 4845 Jalhay (Sart-lez-Spa), rue François Michoel, 228

Obiet de l'acte : CONVERSION DES TITRES AU PORTEURS EN TITRES NOMINATIFS - REFONTE DES STATUTS

D'un acte reçu par le notaire associé Antoine RIJCKAERT à Eupen, le 23 décembre 2011, et portant la mention suivante u enregistré à Eupen, quatre rôles, un renvoi, le 28 décembre 2011, volume 199 , folio 79, case 07, reçu 25,00 ¬ , l'inspecteur principal a.i. A.F. MOCKEL» il ressort que l'assemblée générale a pris les résolutions suivantes

PREMIERE RESOLUTION - CONVERSION DES TITRES AU PORTEUR EN TITRES NOMINATIFS L'assemblée décide à l'unanimité de convertir les deux mille quatre cent cinquante actions au porteur en deux mille quatre cent cinquante actions nominatives.

DEUXIEME RESOLUTION  REFONTE TOTALE DES STATUTS"

Les actionnaires déclarent ensuite vouloir refondre totalement le texte des statuts de la société, et prient le notaire soussigné d'acter authentiquement le nouveau texte des statuts, libellé comme suit :

ARTICLE 1.

La dénomination particulière est "LOUBESIMMO S.A.", société anonyme.

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société contiendront outre la dénomination sociale, la mention "société anonyme" reproduite lisiblement et en toutes lettres ou les initiales "SA", de même que la mention du numéro d'entreprise, suivi par l'abréviation RPM, suivi par l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société à son siège social.

ARTICLE 2.

Le siège social est établi à 4645 Jalhay (Sart-lez-Spa), rue François Michoel, 228

Il pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, par simple décision du conseil d'administration, à publier aux Annexes au Moniteur Belge.

La société pourra établir, par simple décision du conseil d'administration, des agences, dépôts et succursales en Belgique et à l'étranger.

ARTICLE 3.

La société a pour objet l'exercice de représentations commerciales en tout genre, toutes activités d'import-export, de prospection commerciale et de marketing, ainsi que le développement, l'acquisition et l'exploitation de brevets, licences et concessions.

La société peut également participer à la création et au développement d'entreprises commerciales, financières, industrielles ou immobilières et leur prêter tout concours que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière; elle peut également acquérir des actions, obligations et valeurs mobilières de toutes espèces et peut se livrer à toutes opérations commerciales, industrielles, financières ou immobilières généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à son objet ou pouvant faciliter sa réalisation.

Elle pourra réaliser son objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

ARTICLE 4.

La société a été constituée pour une durée illimitée.

Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant la date de son éventuelle dissolution. ARTICLE 5.

Le capital social est fixé à la somme de soixante-et-un mille cinq cents Euro (61.500,00 Eur) et est représenté par deux mille quatre cent cinquante (2.450) actions sans désignation d'une valeur nominale, qui sont intégralement souscrites et entièrement libérées. Chaque action représente la deux mille quatre cent cinquantième partie (1/2.450) de l'avoir social.

ARTICLE 6.

Les actions sont nominatives. Elles sont inscrites dans le registre des actionnaires, tenu au siège social.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 7.

Les titres sont indivisibles vis-à-vis de la société, qui peut suspendre les droits afférents à tout titre au sujet duquel il existerait des contestations quant à la propriété, l'usufruit ou la nue-propriété.

Les copropriétaires, les créanciers et les débiteurs gagistes sont tenus de se faire représenter par un mandataire commun et d'en donner avis à la société.

En cas d'existence d'usufruit et à défaut de désignation d'un mandataire commun, le nu-propriétaire du titre sera représenté vis-à-vis de la société par l'usufruitier.

ARTICLE 8.

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

En cas d'augmentation de capital par apport en espèces, le droit de préférence prévu par l'article 592 du Code des Sociétés est d'application.

ARTICLE 9.

La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles. Les mandats ne peuvent, sauf réélection, excéder une durée de six ans.

Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, à une assemblée générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Si une personne morale est nommée administrateur, elle doit, dans l'exercice de cette fonction, se faire représenter par ses organes légaux ou par un mandataire ou encore désigner une personne physique pour la représenter. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualité de représentant ou de délégué de la personne morale étant suffisante.

ARTICLE 10.

Le conseil d'administration choisit un président parmi ses membres pour présider les réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale.

En cas d'empêchement du président, son remplaçant est choisi par les autres administrateurs présents. ARTICLE 11.

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l'exigent, sur la convocation du président ou de deux administrateurs.

Le conseil ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Tout administrateur empêché peut donner, par écrit, télex, téléfax ou télégramme, à un de ses collègues du conseil, délégation pour le représenter et voter en ses lieu et place.

Toutefois, aucun administrateur ne peut disposer de plus de deux voix, une pour lui et une pour son mandant.

Les résolutions du conseil sont prises à la majorité simple des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside est prépondérante.

ARTICLE 12.

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux signés au moins par deux des membres qui ont pris part à la délibération.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil ou par deux administrateurs.

ARTICLE 13.

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes de disposition, de gestion et d'administration qui intéressent fa société, dans le cadre de l'objet social.

Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'assemblée générale par la loi ou par les présents statuts est de sa compétence.

ARTICLE 14.

Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière à un ou plusieurs de ses membres ou à un ou plusieurs directeurs et des pouvoirs déterminés pour accomplir des actes de gestion journalière à toute autre personne. Le conseil a qualité pour déterminer les rémunérations attachées à l'exercice des délégations qu'il confère.

ARTICLE 15.

Sans préjudice à l'exercice des délégations prévues à l'article précédent, la société est représentée en justice et dans les actes par deux administrateurs agissant conjointement ou par la seule signature de l'administrateur délégué, qui ne devront pas justifier, vis-à-vis des tiers, d'une décision préalable du conseil d'administration.

ARTICLE 16.

A l'occasion de chaque nomination, l'assemblée générale décide si le mandat d'administrateur est rémunéré par une indemnité fixe ou variable à charge des frais généraux.

Elle peut également allouer aux administrateurs des jetons de présence à charge des frais généraux. L'assemblée générale pourra également décider que le mandat d'administrateur soit exercé gratuitement. ARTICLE 17.

La surveillance de la société est exercée conformément aux dispositions de la loi.

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Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

ARTICLE 18.

L'assemblée générale annuelle se réunira de plein droit chaque année, le premier lundi du mois de

décembre à onze heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Les assemblées générales, ordinaires ou extraordinaires se tiendront au siège social ou à l'endroit indiqué

dans les convocations. Elles pourront être, séance tenante, prorogées à trois semaines par le conseil

d'administration.

Les convocations pour toutes les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions de

l'article 533 du Code des Sociétés.

ARTICLE 19.

Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un fondé de pouvoirs spécial, lui-

même actionnaire. Les incapables et les personnes morales seront valablement représentées par leurs

représentants ou organes légaux. Chaque action donne droit à une voix.

Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par

son remplaçant choisi comme indiqué à l'article dix.

ARTICLE 21.

L'exercice social commence le premier juillet pour se terminer le trente juin de chaque année.

ARTICLE 22.

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux de toute nature, des

charges sociales et des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice net, il sera prélevé annuellement cinq pour cent pour être affectés à la formation du fonds

de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint te dixième du capital

social.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix

sur proposition du conseil d'administration.

Des dividendes intérimaires ou acomptes sur dividendes peuvent être déclarés et distribués par le conseil

d'administration dont la décision devra être ratifiée par la prochaine assemblée générale ordinaire des

actionnaires qui statuera par vote spécial.

ARTICLE 23.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opérera par les soins

des membres de conseil d'administration alors en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne à cet

effet un ou plusieurs liquidateurs, dont elle déterminera les pouvoirs et la rémunération.

Le solde positif de la liquidation sera distribué aux actionnaires proportionnellement au nombre d'actions

qu'ils possèdent et qui ont toutes les mêmes droits.

Pour extrait analytique conforme

Jacques RIJCKAERT, Notaire associé

A été déposée en même temps l'expédition complète du procès-verbal de l'assemblée générale, on omet

l'annexe.

Sont également déposés : les statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



07/12/2011
ÿþ Mod 2.0

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Réservé

Moniteur I11113

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au

belge

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Dénomination : LOUBESIMO S.A. Forme juridique : Société Anonyme Siège : Rue de l'Invasion 14

4834 Goé (Limbourg)

N° d'entreprise : 0860.000.515

Objet de l'acte : Démissions - Nominations

Texte : L'Assemblée générale extraordinaire du 05112/2008 a renouvelé les mandats ;d'administrateurs de Madame Renate Wittekind, et de Messieurs Philippe et Nicolas Corman 'pour une durée de six ans venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire de 2014.

;Ces mandats sont exercés à titre gratuit.

Suite au décès de Monsieur Philippe Corman, survenu le 10/04/2011, dont le mandat

!d'administrateur a donc pris fin prématurément.

'L'assemblée générale extraordinaire du 01/08/2011 a :

1) acte la fin du mandat de Philippe Corman en date du 10/04/2011,

'2) acte la démission de Renate Wittekind de son mandat d'administrateur à dater de ce

1/08/2011 et lui donne décharge,

i3) décidé de nommer en tant qu'administrateur, pour une durée de 3 ans, venant à échéance à

l'assemblée générale ordinaire de 2014, Madame Julie Bellefontaine, épouse de Nicolas Corman

domiciliée rue François Michoel 228 à 4845 Jalhay (Sart). Le mandat est exercé à titre gratuit.

4) décidé de transférer le siège social rue François Michoel 228 à 4845 Jalhay (Sart)

Nicolas Corman,

Administrateur-délégué.

Déposé au Greffe du

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

2a NOV p2011

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Mentionner sur ia dernière page du volet B:

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/02/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 05.12.2008, DPT 14.02.2009 09046-0089-012
19/02/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 03.12.2007, DPT 15.02.2008 08045-0266-011
02/03/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 04.12.2006, DPT 22.02.2007 07056-1220-011
04/05/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2005, APP 05.12.2005, DPT 27.04.2006 06125-3233-011
03/01/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2004, APP 06.12.2004, DPT 27.12.2004 04884-1671-010

Coordonnées
LOUBESIMO

Adresse
RUE FRANCOIS MICHOEL 228 4845 JALHAY

Code postal : 4845
Localité : JALHAY
Commune : JALHAY
Province : Liège
Région : Région wallonne