N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 5 9 9 . 3 9 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O U N G E A N D P E N T H O U S E H O M E C O U T U R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é e l i m i t é e
S i è g e : r u e B r a u n 3 2 - 4 8 3 7 B A E L E N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
I I r e s s o r t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e 2 5 . 0 7 . 2 0 1 4 a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é l a d é c i s i o n s u i v a n t e :
" L a d é m i s s i o n r é t r o a c t i v e a u 0 1 . 0 7 . 2 0 1 4 d e M o n s i e u r M i c h e l L a p l a n c h e c o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é . D é c h a r g e l u i s e r a d o n n é e a v e c l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
" L a n o m i n a t i o n r é t r o a c t i v e a u 0 1 . 0 7 . 2 0 1 4 d e M a d a m e M a r i e J o o s t e n , d e m e u r a n t à 4 8 3 7 B a e l e n , r u e B r a u n 3 2 c o m m e g é r a n t e d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e 6 a n s . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é e t i l s e t e r m i n e d o n c a v e c l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n n é e 2 0 2 0 .
" L a n o m i n a t i o n r é t r o a c t i v e a u 0 1 . 0 7 . 2 0 1 4 d e l a s o c i é t é « L a M o n t g o l f i è r e S P R L » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 3 7 B a e l e n , r u e B r a u n 3 2 , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M i c h e l L a p l a n c h e , c o m m e g é r a n t d e l ' e n t r e p r i s e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . L e m a n d a t s e r a r é m u n é r é e t s e t e r m i n e d o n c a v e c l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n n é e 2 0 2 0 .
M a d a m e J o o s t e n e t L a M o n t g o l f i è r e S P R L a c c e p t e n t l e u r m a n d a t .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n é p o s é a u G r c f ` r ~ u T R I B U N A L D E Ç O M M E 8 C E D : E L ; . E
v b i v i e r s
1 4 N O V . 2 0 1 4
G r e f f a
d e d i v i s i o n f i .
L a M o n t g o l f i è r e S P R L
i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M i c h e l L a p l a n c h e
g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e l i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r S f f e n t l i c h e n i s t
G e s e l l s c h a f t s n a m e : L O U N G E A N D P E N T H O U S E H O M E C O U T U R E R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : I n d u s t r i e s t r a s s e 3 8 - 4 7 0 0 E U P E N
U n t e r n e h m e n s n r : 0 4 7 7 5 9 9 3 9 3
G e u e n s t a n d S i t z v e r l e g u n g
d e r U r k u n d e
E s g e h t a u s d e m B e s c h l u s s d e r G e s c h a f t s f ü h r u n g v o m 0 1 . 0 8 . 2 0 1 3 h e r v o r , d a s s f o l g e n d e r B e s c h l u s s g e f a s s t w u r d e :
S i t z v e r l e g u n g v o n 4 7 0 0 E U P E N , I n d u s t r i e s t r a s s e 3 8 n a c h 4 8 3 7 B A E L E N , r u e B r a u n 3 2 a b d e m 0 1 . 0 8 . 2 0 1 3 .
M i c h e l L A P L A N C H E G e s c h i f t s f ü h r e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" " . ~ ~ e e -
q , ~
+ 1 1 1 6 0 1 9 3 *
H i n t e r l o g s b e i d E r K a n z l e l d e s H a n d e l s g o r l c h t s E U P E N
0 S - 0 9 - 2 0 1 1
I A I G r e f f e - -
a ' e r t á r e t t i e r
Z i j l a g e n b i j h è R ë l g i s c f i S t a a t s T j l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 5 9 9 . 3 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O U N G E A N D P E N T H O U S E H O M E C O U T U R E
F o r m e j u r i d i q u e : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r a n k t e r H a f t u n g
S i è g e : I n d u s t r i e s t r a s s e 3 8 - 4 7 0 0 E U P E N
O b j e t d e l ' a c t e : V e r l â n g e r u n g M a n d a t G e s c h ü f t s f ü h r e r
A u s d e m B e r i c h t d e r a i l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g , d i e a m 3 0 . 0 6 . 2 0 1 1 a m G e s e l l s c h a f t s s i t z t a g t e g e k t : f o l g e n d e r B e s c h l u s s h e r v o r :
"
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e s s t d a s M a n d a t d e s G e s c h a f t f ü h r e r s , d a s m i t d e m h e u t i g e n T a g e n d e t u m w e i t e r e 6 J a h r e z u v e r l a n g e r n .
G e s c h a f t s f ü h r e r : . H e r r M i c h e l L a p l a n c h e
A b s t i m m i g : D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e s s t e i n s t i m m i g
H e r r M i c h e l L a p l a n c h e n i m m t s e i n M a n d a t a n , w e l c h e s s o m i t u n m i t t e l b a r n a c h d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m i u n g d e s J a h r e s 2 0 1 7 e n d e t .
M i c h e l L a p l a n c h e
G e s c h a f t s f ü h r e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s