08/07/2013
ÿþ M o t ! 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 5 . 3 8 2 . 2 1 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L O V E M A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A l l é e d e s B a l s a m i n e s 3 / 5
4 5 2 0 W a n z e
o b i e t d e t ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e - -
A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é A n d r é M i c h i e l s e n s à W i j n e g e m , l e 1 3 j u i n 2 0 1 3 , d é p o s é l o r s d e l ' i n s c r i p t i o n , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " L O V E M A " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 5 2 0 W a n z e , A l l é e d e s B a l s a m i n e s 3 / 5 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r A n d r é M i c h i e l s e n s à W i j n e g e m l e s e i z e a v r i l d e u x m i l l e d o u z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d e u x m a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 2 0 5 0 2 / 0 0 8 2 6 3 6 , a p r i s l e s d e c i s i o n s s u i v a n t s :
P r e m i è r e d é c i s i o n :
R a p p o r t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " T h e o V a n H e r c k B e d r i j f s r e v i s o r " , i c i r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r B o e s m a n s P h i l i p p e , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s e s b u r e a u x à 2 1 6 0 W o m m e l g e m , H e r e n t a l s e b a a n 6 4 5 , c o n c e r n a n t l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t d e c r é a n c e c o n t r e l a s o c i é t é p a r l a c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , é t a b l i d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t , d o n t c h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t r e c o n n a i s s e a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " T h e o V a n H e r c k B e d r i j f s r e v i s o r " , i c i r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r B o e s m a n s P h i l i p p e , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p r é c i t é , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
2 . 4 . C O N C L U S I O N S
L ' a p p o r t e n n a t u r e à l ' o c c a s i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e L O V E M A S A c o n s i s t e e n u n e c r é a n c e s o u s f o r m e d e c o m p t e c o u r a n t p o u r u n m o n t a n t d e 2 3 8 . 0 0 0 , - E u r o . P o u r c o n c l u r e m e s v é r i f i c a t i o n s , j e s u i s d ' a v i s q u e :
1 . L ' o p é r a t i o n a é t é v é r i f i é e c o n f o r m é m e n t a u x n o n n e s d é c r é t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e , e t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e p o u r l a v a l o r i s a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e p o u r l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e s a c t i o n s à é m e t t r e p a r l a s o c i é t é e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
2 . L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , s o u s f o r m e d e s c r é a n c e s , e s t c l a i r e e t j u s t i f i é e .
3 . L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s
v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D ~ ~ 3 í ) M u n i o l D G e r + t n w r m r 1 ; t : e v , , l ~
J 7 J U I N 2 0 1 3
L o G r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 2 . 3 8 0 a c t i o n s d e l a s o c i é t é
L O V E M A S A , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à
n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à W o m m e l g e m
2 5 a v r i l 2 0 1 3
T H E O V A N H E R C K B E D R I J F S R E V I S O R B V B A
R e p r é s e n t é p a r
P h . B O E S M A N S
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s »
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e r a p p o r t à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e d é c i s i o n :
R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n c e r n a n t l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t
d e c r é a n c e c o n t r e l a s o c i é t é p a r l a c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e , é t a b l i d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t , d o n t
c h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t r e c o n n a i s s e a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e t e n a v o i r p r i s
c o n n a i s s a n c e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e r a p p o r t à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e d é c i s i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p a r a p p o r t e n n a t u r e
e f f e c t u é e p a r l ' i n c o r p o r a t i o n p a r t i e l l e d u c o m p t e c o u r a n t a p p a r t e n a n t à l a s o c i é t é
« F R I S O F I N A » , p r é c i t é e , c o n t r e l a s o c i é t é , p o u r u n m o n t a n t d e d e u x c e n t t r e n t e -
h u i t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t s
( 2 . 3 8 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
E n r é n m é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l e s t a t t r i b u é à l a s o c i é t é « F R I S O F I N A » , p r é c i t é e ,
l e s d e u x m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 2 , 3 8 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i é r e m e n t
l i b e r é e s .
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s
q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , p a r t i c i p e r o n t a u b é n é f i c e à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
Q u a t r i è m e d é c i s i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s , p o u r l e s m e t t r e e n a c c o r d a n c e a v e c l e s
d é c i s i o n s p r i s e s .
D e c e t t e m a n i è r e l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s s o n t d é t e r m i n é s c o m m e s u i t :
- L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
e t L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
l l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e ( 3 . 0 0 0 ) a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n
d e v a l e u r n o m i n a l e . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
L e n o t a i r e a s s o c i é
A é t é d é p o s é e e n m ê m e t e m p s q e c e t e x t r a i t :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
- R a p p o r t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " T h e o V a n H e r c k
B e d r i j f s r e v i s o r "
- R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
r
P a g e 3
02/05/2012
ÿþM a d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é a u g r e f f d u
T r i b u n a l d e C a m e r d e H u y , l e
1 9 A º%! R 0 1 2
L i e G
G r e
" i a a e a e 3 s ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 S . 3 8 2 . 2 4 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L O V E M A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A l l é e d e s B a l s a m i n e s 3 / 5
4 5 2 0 W a n z e
O b i e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é A l v i n W i t t e n s , â W i j n e g e m , l e 1 6 A v r i l 2 0 1 2 , d é p o s é p o u r l ' e n r e g i s t r e m e n t , i l : r é s u l t e q u e :
1 ) L a s o c i é t é a n o n y m e " F R T S O F I N A " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 1 1 0 W i j n e g e m , T u r n h o u t s e b a a n 6 0 0 , i n s c r i t e d a n s l e r e g i s t r e ' d e s p e r s o n n e s m o r a l e s A n v e r s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e
0 4 2 5 . 7 1 2 . 5 1 1 . C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r P h i l i p p e V a n ,
D i e s t , n o t a i r e à Z o e r s e l , l e d e u x d é c e m b r e m i l l e n e u f c e n t ; q u a t r e - v i n g t - t r o i s , p u b l i é a u x a n n e x e s d u e M o n i t e u r B e l g e d u ;
v i n g t - - q u a t r e d é c e m b r e a p r è s , s o u s l e n u m é r o . R e p r é s e n t é e i c i ; e n a c c o r d a n t e a v e c l e s s t a t u t s p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r ' : d é l é g u é , à s a v o i r m o n s i e u r S o m e r s G u y E d m o n d C o n s t a n c e M a r i e ,
n é à S i n t - N i k l a a s l e v i n g t - h u i t s e p t e m b r e m i l l e n e u f c e n t , q u a r a n t e - s e p t , d e m e u r a n t à 2 1 1 0 W i j n e g e m , T u r n h o u t s e b a a n 6 0 0 , ; A p p e l é d e n o u v e a u à c e t t e f o n c t i o n p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l ' "
d ' a d m i n i s t r a t i o n d u v i n g t - s i x n o v e m b r e d e u x m i l l e s e p t , ; ' p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u t r o i s o c t o b r e d e u x , ' m i l l e h u i t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 1 0 0 3 / 0 1 5 7 7 7 9 .
2 ) M o n s i e u r S O M E R S G u y E d m o n d C o n s t a n c e M a r i e , n é à S i n t - N i k l a a s l e v i n g t - h u i t s e p t e m b r e m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - s e p t , d e m e u r a n t à 2 1 1 0 W i j n e g e m , T u r n h o u t s e b a a n 6 0 0 ,
3 ) M o n s i e u r S O M E R S P h i l i p p e A l b e r t M a r i e - C l a i r e , n é à S i n t - N i k l a a s l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s , d e m e u r a n t à 2 1 1 0 W i j n e g e m , P a s t o r i j l a a n 1 0 o n t : c o n s t i t u é u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é ; a n o n y m e s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a c o n d i t i o n d e p u b l i c a t i o n , a v e c s i è g e s o c i a l à 4 5 2 0 W a n z e , A l l é e d e s ; B a l s a m i n e s 3 / 5 e t s o u s l a d é n o m i n a t i o n " L O V E M A " .
L a s o c i é t é c o m m e n c e à p a r t i r d e l a d a t e d e f o n d a t i o n e t a é t é : c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L a s o c i é t é a c o m m e o b j e t s o c i a l :
L a l o c a t i o n , l a v e n t e , l a f a b r i c a t i o n d e c o n s t r u c t i o n s m o d u l a i r e s p r é f a b r i q u é e s à s t r u c t u r e s m é t a l l i q u e a i n s i q u e l e u r é q u i p e m e n t d e s t i n é à s e r v i r d e l o c a u x p r o v i s o i r e s o u . ; d é f i n i t i f s p o u r c h a n t i e r s , é c o l e s , b u r e a u x , c l u b s s p o r t i f s . ' L e m o n t a g e , l e d é m o n t a g e , l e d é p l a c e m e n t , l e t r a n s p o r t , l ' i n s t a l l a t i o n e t l e s e r v i c e a p r è s v e n t e d e s c o n s t r u c t i o n s m o d u l a i r e s e t _ s e s i n s t a l l a t i o n s . _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M c d 1 1 . 1
L a s o c i é t é p e u t , e n B e l g i q u e a i n s i q u ' à l ' é t r a n g e r , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t , c o m m e r c i a l e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n : o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a e n o u t r e s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s , a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d o n t l ' o b j e t s o c i a l e s t d e n a t u r e à é t e n d r e o u à d é v e l o p p e r s o n i n d u s t r i e o u s o n c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p e u t s e m e t t r e c a u t i o n o u s e p o r t e r a v a l p o u r c e s s o c i é t é s , a c c o r d e r d e s a v a n c e s o u d e s c r é d i t s e t o c t r o y e r d e s s û r e t é s h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s .
E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
: 1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t e t v i n g t ( 6 2 0 ) a c t i o n s a v e c ' d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s s t a t u t s c o n t i e n n e n t l e s c l a u s e s s u i v a n t e s c o n c e r n a n t l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e c o n t r ô l e :
A r t i c l e 1 2 : C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s .
T o u t e f o i s , s ' i l e s t c o n s t a t é a u m o m e n t d e l a c o n s t i t u t i o n o u l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u e l a s o c i é t é n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , q u ' i l y a p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r s i x a n s a u p l u s e t r e s t e n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . T o u t e f o i s , l e s p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s d a n s l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
E n c a s d e n o m i n a t i o n , s i a u c u n c a n d i d a t n e r e c u e i l l e l a m a j o r i t é d e s v o i x , i l e s t p r o c é d é à u n s c r u t i n d e b a l l o t t a g e e n t r e l e s c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e p l u s d e v o i x .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s q u i n e s o n t p a s r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e s t t e n u d e c o n t i n u e r à e x e r c e r s a m i s s i o n a p r è s s a d é m i s s i o n j u s q u ' à c e q u ' i l a i t é t é p o u r v u e n s o n r e m p l a c e m e n t a u t e r m e d ' u n e p é r i o d e r a i s o n n a b l e .
A r t i c l e 1 3 : P r é s i d e n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t .
L e c o n s e i l p e u t é g a l e m e n t n o m m e r u n v i c e - p r é s i d e n t .
E n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , i l e s t r e m p l a c é p a r l e v i c e - p r é s i d e n t o u , à d é f a u t d e v i c e - p r é s i d e n t , p a r u n a u t r e , a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s , o u à d é f a u t d ' a c c o r d , p a r l e p l u s a g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s . A r t i c l e 2 0 : R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
1 . T o u s l e s a c t e s q u i e n g a g e n t l a s o c i é t é , e n j u s t i c e e t d a n s , t o u s l e s a c t e s , s o n t v a l a b l e s s ' i l s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s q u i a g i s s e n t c o n j o i n t e m e n t , s o u s r é s e r v e d e l a c o m p é t e n c e d e r e p r é s e n t a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ' e n t a n t q u e c o l l è g e .
: 2 . D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s a c t e s e t e n : j u s t i c e p a r l a o u l e s p e r s o n n e s d é l é g u é e s à c e t t e g e s t i o n ,
' - q u i a g i s s e n t - s e u l . - - - - -
a .
~ E t é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
r
, S o u s d e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o n t c o m p r i s t o u s a c t e s c o m m a n d é s p a r l e s b e s o i n s d e l a v i e q u o t i d i e n n e d e l a s o c i é t é e t c e u x q u i , t a n t e n r a i s o n d e l e u r p e u d ' i m p o r t a n c e q u e d e l a n é c e s s i t é d ' u n e p r o m p t e s o l u t i o n , n e j u s t i f i e n t p a s l ' i n t e r v e n t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l u i - m ê m e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t p r é c i s e r p l u s e n d é t a i l a u r e g a r d d e s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é c e q u i d o i t ê t r e c o m p r i s ; s o u s d e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e . C e t é c l a i r c i s s e m e n t a p p r o f o n d i n ' e s t p a s o p p o s a b l e a u x t i e r s à m o i n s q u e c e u x - c i : a i e n t c o n n a i s s a n c e .
. 3 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r d e s m a n d a t s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s . L e s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r c e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s
l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
A s s e m b l é e g é n é r a l e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e d e r n i e r l u n d i d u m o i s d e n o v e m b r e à q u i n z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é ( l é g a l ) , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e ' p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e e t d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l a l o i .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s , s p é c i a l e s e t e x t r a o r d i n a i r e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à l a c o n v o c a t i o n , d a n s l e s l i m i t e s i m p o s é e s p a r l a l o i , e t s e r a , e n t o u t c a s , c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e : o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
A d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
: L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e , p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , a i n s i q u e d u n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s s t a t u t s c o n t i e n n e n t l e s c l a u s e s s u i v a n t e s c o n c e r n a n t l a ' r e p a r t i t i o n d u b é n é f i c e :
A r t i c l e 3 4 : A f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s
L e b é n é f i c e a n n u e l n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x : d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
: A u m o i n s c i n q p o u r c e n t e s t p r é l e v é d e c e b é n é f i c e p o u r l a c r é a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e t t e o b l i g a t i o n p r e n d f i n l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n - d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L ' o b l i g a t i o n r e n a î t s i l a r é s e r v e l é g a l e e s t e n t a m é e , j u s q u ' à c e q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a i t à n o u v e a u a t t e i n t u n - d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a f f e c t a t i o n d u s o l d e d e s b é n é f i c e s e s t d é t e r m i n é e p a r l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 3 5 : P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s e t a c o m p t e s s u r
d i v i d e n d e s
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t à l ' é p o q u e e t a u x e n d r o i t s
d é s i g n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C e p e n d a n t , c e p a i e m e n t d o i t s e f a i r e a v a n t l a f i n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a u c o u r s d u q u e l a é t é f i x é l e m o n t a n t d u d i v i d e n d e .
: L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é e t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , à :
d é c i d e r l e p a i e m e n t , _ d e s a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
i
L e s s t a t u t s c o n t i e n n e n t l e s c l a u s e s s u i v a n t e s c o n c e r n a n t l a
r e p a r t i t i o n d u l i q u i d a t i o n :
A r t i c l e 3 6 : D é s i g n a t i o n d e s l i q u i d a t e u r s
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e
c e s o i t e t à n ' i m p o r t e q u e l m o m e n t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e
p a r l e o u l e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d é c i d e s ' i l s r e p r é s e n t e n t l a s o c i é t é s e u l s , c o n j o i n t e m e n t o u
c o l l é g i a l e m e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l a r é m u n é r a t i o n d e s l i q u i d a t e u r s .
' A d é f a u t d e n o m i n a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l a
l i q u i d a t i o n s e f a i t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n
f o n c t i o n , q u i a g i t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n .
A r t i c l e 3 7 : P o u v o i r s d e s l i q u i d a t e u r s
L e s l i q u i d a t e u r s s o n t c o m p é t e n t s p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s
o p é r a t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n
d é c i d e a u t r e m e n t , à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
A r t i c l e 3 8 : M o d e d e l i q u i d a t i o n
A p r è s p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e
l i q u i d a t i o n , o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s n é c e s s a i r e s à ,
c e t t e f i n , l e s l i q u i d a t e u r s r é p a r t i s s e n t l ' a c t i f n e t , e n
' e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d u
n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t .
L e s b i e n s q u i s u b s i s t e n t e n n a t u r e s o n t r é p a r t i s d e l a m ê m e f a ç o n .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d e l a m ê m e f a ç o n , l e s l i q u i d a t e u r s d o i v e n t r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e a v a n t d e ' p r o c é d e r a u p a r t a g e p r é c i t é , e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s a c t i o n s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s a u p r o f i t s d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L ' e x e r c i c e d e l a s o c i é t é c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t e s t c l ô t u r é l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l p r e n d c o u r s à l a d a t e d e f o n d a t i o n e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e t r e i z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u c o n f o r m é m e n t a l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s e n d e u x m i l l e t r e i z e .
- S o n t a p p e l é s à c e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n n é e s :
- m o n s i e u r S o m e r s G u y , p r é n o m m é ,
- m o n s i e u r S o m e r s P h i l i p p e , p r é n o m m é ,
- l a s o c i é t é a n o n y m e « F r i s o f i n a » , p r é n o m m é e ,
i c i p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é ( e ) s e t q u i a c c e p t e n t e t q u i c o n f i r m e n t à l a d e m a n d e d u n o t a i r e n e p a s ê t r e = f r a p p é ( e ) s p a r u n e m e s u r e q u i s ' o p p o s e à c e t t e a c c e p t a t i o n . ; L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e a n n u e l l e d e d e u x m i l l e d i x - s e p t .
: L e u r m a n d a t e s t g r a t u i t a u s s i l o n g t e m p s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é c i d e p a s a u t r e m e n t à c e s u j e t .
L e s f o n d a t e u r s o n t p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é s i g n a t i o n . d e m o n s i e u r S o m e r s G u y , p r é n o m m é , c o m m e r e p r é s e n t a n t f i x e d e l a , s o c i é t é a n o n y m e « F r i s o f i n a » , p r é n o m m é e , p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p r é s e n t e .
- L e n o m b r e d e c o m m i s s a i r e s e s t f i x é à u n . . E s t a p p e l é à c e t t e f o n c t i o n p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s
e x e r c i c e s s o c i a u x :
l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T h e o V a n H e r c k B e d r i j f s r e v i s o r » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 1 6 0 W o m m e l g e m ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
M o d i 1 . i
; H e r e n t a l s e b a a n 6 4 5 , i n s c r i t e d a n s l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s ' : m o r a l e s A n v e r s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 3 . 7 3 4 . 2 2 0 .
L e s f o n d a t e u r s o n t p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é s i g n a t i o n d e m o n s i e u r B o e s m a n s P h i l i p p e G e r m a i n e E d m o n d F e r n a n d , d e m e u r a n t à 2 5 0 0 L i e r , I j z e r l a a n 2 3 , c o m m e r e p r é s e n t a n t f i x e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T h e o V a n H e r c k B e d r i j f s r e v i s o r » , p r é n o m m é e , p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p r é s e n t e .
L ' i n d e m n i t é a n n u e l l e e s t f i x é e à c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
A l ' i n s t a n t d e l a f o n d a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i - c i a d é c l a r é s e r é u n i r e n v u e d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l a d é c i d é d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é m o n s i e u r S o m e r s P h i l i p p e , p r é n o m m é . S o n m a n d a t e s t g r a t u i t a u s s i l o n g t e m p s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é c i d e p a s a u t r e m e n t à c e s u j e t .
R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s :
L e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é q u ' e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 ' d u C o d e d e s s o c i é t é s q u e l a s o c i é t é r e p r e n d t o u s l e s ; e n g a g e m e n t s p r i s j u s q u ' à l a d a t e d e f o n d a t i o n a u n o m d e l a ; s o c i é t é , à p a r t i r d u t r e n t e m a r s d e u x m i l l e d o u z e .
C e s e n g a g e m e n t s s o n t r é p u t é s a v o i r é t é c o n t r a c t é s p a r l a . s o c i é t é d e s l ' o r i g i n e .
P e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e :
L a s o c i é t é o b t i e n d r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e d è s l e d é p ô t ' ' d e l ' e x t r a i t d e c e t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 7 , 6 8 , 7 3 e t 7 6 d u C o d e d e s . s o c i é t é s .
L e s e n g a g e m e n t s p r i s à p a r t i r d e l a d a t e d e f o n d a t i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é s o n t c o n f i r m é s s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e c e t t e c o n d i t i o n d e p u b l i c a t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
L e n o t a i r e a s s o c i é
A é t é d é p o s é e e n m ê m e t e m p s q e c e t e x t r a i t : - e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s ' e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e