LUBRICHIM

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LUBRICHIM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 898.756.072

Publication

01/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 21.05.2014, DPT 21.08.2014 14472-0087-016
04/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.05.2013, DPT 27.06.2013 13245-0289-016
18/12/2012
ÿþw-t.1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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BRUXELLES

7 DEC 2072

Greffe

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N° d'entreprise : 0898.756.072

Dénomination

(en entier) : LUBRICHIM

(en abrégé) :

Forme juridique : SPRL

Siège : Rue Emile Bouilliot 34 à 1050 Ixelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Transfert siège social

Extrait du PV de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 12 novembre 2012,

L'assemblée prend la décision du transfert du siège social vers l'Avenue Professeur Flenrijean 42 Ba 4900 SPA

Reine Thirion-Sels,

Gérante.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale è l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

13/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.05.2012, DPT 08.08.2012 12395-0226-016
18/01/2012
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BRUXELLES

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Greffe

N° d'entreprise : 0898.756.072

Dénomination

(en entier) : LUBRICHIM

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 1050 Ixelles, rue Emile Bouilliot 34

(adresse cornplète)

Obiet(s) de l'acte :Augmentation de capital, modification des statuts, pouvoirs

II résulte d'un procès-verbal dressé le 19 décembre 2011 par le notaire Gaëtan Wagemans, à Ixelles, enregistré comme dit ci-après, ce qui suit, littéralement reproduit:

"L'AN DEUX MIL ONZE

Le dix-neuf décembre

A Ixelles, en l'Etude.

Par devant Nous, Gaëtan WAGEMANS, notaire de résidence à Ixelles.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société privée à responsabilité limitée « LUBRICHIM », ayant son siège social à 1050 Ixelles, rue Emile Bouilliot 34.

Société immatriculée au Registre des Personnes Morales de Bruxelles, sous le numéro 0898.756.072 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée, sous le numéro 898.756.072.

Société constituée aux termes d'un acte reçu le 20 juin 2008 par le notaire Gaëtan Wagemans, soussigné,' publié par extrait aux Annexes au Moniteur belge du 7 mai suivant, sous le numéro 0302624 et dont les statuts ont été modifiés aux termes d'un acte reçu le 2 février 2011 par le notaire soussigné, publié par extrait aux Annexes du Moniteur belge le 9 mars suivant sous la référence 11037038.

(on omet)

Ensuite, le Président soumet à l'adoption de l'assemblée les résolutions suivantes:

Première résolution

Modification du nombre de parts sociales pour les porter de neuf cent vingt-six (926) parts sociales à mille'

' deux cent soixante-six (1.266) parts sociales, suite à l'augmentation de capital décrite ci-après.

Délibération

Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.

Deuxième résolution

Rapports du gérant et du réviseur - Apport en nature

A l'unanimité, l'assemblée dispense le Président de donner lecture des rapports du gérant et du réviseur d'entreprise, Bruno Van den Bosch représentant la société civile sous forme d'une société à responsabilité limitée "BRUNO VANDENBOSCH & CO", ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Jeanne 35/13, sur l'apport projeté, en application de l'article 313 du Code des sociétés. Ce rapport daté du 16 décembre 2011, contient les conclusions ci-après littéralement reproduites :

« Conclusion

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Au terme des différents examens auxquels nous avons procédé dans le cadre de l'augmentation de capital de la société privée à responsabilité limitée LUBRICHIM par apport en nature pour un montant de 34.000 euros, nous sommes d'avis que :

a)l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que la gérante de la société est responsable de l'évaluation des actifs apportés, ainsi que de la détermination du nombre des parts sociales à émettre par la société en contrepartie de l'apport en nature ;

b)la description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

c)les modes d'évaluation de l'apport en nature adoptés par les parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des parts sociales à émettre en contrepartie, de sorte que les apports en nature ne sont pas surévalués ;

d)compte tenu de ce qui a été exposé dans le présent rapport et suivant les souhaits des parties, la rémunération attribuée en contrepartie de l'apport, soit 340 parts sociales sans désignation de valeur nominale pour un apport d'une valeur de 34.000 euros n'est pas légitime et équitable car elle désavantage l'apporteur qui est, par ailleurs, déjà associé de la société.

La rémunération attribuée en contrepartie de l'apport en nature évalué à 34.000 euros consiste en 340 parts sociales de la société privée à responsabilité limitée LUBRICHIM.

Nous n'avons par ailleurs pas eu connaissance d'événements postérieurs à nos contrôles devant modifier les conclusions du présent rapport.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

Bruxelles, le 16 décembre 2011.

BRUNO VANDENBOSCH & Co,

REVISEUR D'ENTREPRISES

Société civile ayant emprunté la forme d'une SPRL

Représentée par Bruno Van Den Bosch Réviseur d'Entreprises»

Ces rapports seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce compétent en même temps qu'une expédition des présentes.

Troisième résolution

Augmentation de capital

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de trente-quatre mille euros (34.000,- ¬ ) pour le porter de nonante-deux mille six cents euros (92.600,- ¬ ) à cent vingt-six mille six cents euros (126.600,- ¬ ) par la création de trois cent quarante (340) nouvelles parts sociales ordinaires, identiques à celles existantes et jouissant des mêmes droits et avantages à partir de la répartition afférente à l'exercice social commencé le premier janvier deux mille douze et à compter de cette même date.

Ces nouvelles parts sociales seront attribuées, ainsi qu'il suit :

- trois cent quarante (340) parts sociales à Madame THIRION Reine, prénommée, en rémunération de l'apport en nature de créances au prix de cent euros (100,- ¬ ) chacune.

Délibération

Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.

Apport-Libération

Ensuite :

1) Madame TH1RION Reine, prénommée, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare :

-avoir une parfaite connaissance des statuts de la société et en connaître parfaitement la situation

financière;

-connaître le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la société en raison

des présentes;

-faire apport à la société en nature de créances, représentant trois cent quarante (340) parts sociales, pour

un montant de trente-quatre mille euros (34.000,- ¬ ).

Rémunération

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

t. 'au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

En rémunération de l'apport en nature, entièrement libéré, dont tous les membres de l'assemblée déclarent avoir connaissance, trois cent quarante (340) parts sociales sont attribuées à Madame THIRION Reine, prénommée, qui accepte.

Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital

L'assemblée constate et requiert le notaire instrumentant d'acter que l'augmentation de capital est effectivement réalisée et que le capital social est ainsi porté à cent vingt-six mille six cents euros (126.600,- ¬ ).

Quatrième résolution

En conséquence des résolutions prises, l'assemblée décide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte

suivant:

« Le capital social est fixé à cent vingt-six mille six cents euros (126.600,- ¬ ).

Il est divisé en mille deux cent soixante-six (1.266) parts sociales, sans désignation de valeur nominale,

ayant toutes un droit de vote. »

Délibération.

Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer

" Au gérant pour l'exécution des résolutions qui précèdent;

eau Notaire soussigné pour l'établissement, la signature, et le dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce

compétent du texte coordonné des statuts ;

Délibération.

Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.

(on omet)

DONT PROCES-VERBAL.

Dressé et clos, date et lieu que dessus.

Et lecture intégrale et commentée du présent procès-verbal, les actionnaires -représentés comme dit ci-

dessus- et la parte intervenante ont signé avec Nous, Notaire.

Suivent les signatures.

Enregistré trois rôle(s), sans renvoi(s), au 3ème Bureau de l'Enregistrement d'Ixelles, le 27 DEC. 2011,

volume 66, folio 53, case 04. Reçu vingt-cinq euros (25 eur). MARCHAL D., suit la signature

POUR EXTRAIT LITTERAL CONFORME

Gaétan Wagemans

Notaire à Ixelles,

Annexes: expédition, procuration, rapport du gérant et situation active et passive

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant au de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.05.2011, DPT 31.08.2011 11507-0454-016
09/03/2011
ÿþN° d'entreprise : 0898.756.072

Dénomination

(en entier) : LUBRICHIM

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 1050 Ixelles, rue Emile Bouillot 34

Objet de l'acte : Augmentation de capital, Modification des statuts, Pouvoirs

Il résulte d'un procès-verbal dressé le 2 février 2011 par le notaire Gaëtan Wagemans, à Ixelles, enregistré comme dit ci-après, ce qui suit, littéralement reproduit:

L'AN DEUX MIL ONZE

Le deux février

A Ixelles, en l'Etude.

Par devant Nous, Gaëtan WAGEMANS, notaire de résidence à Ixelles.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société privée à responsabilité limitée « LUBRICHIM », ayant son siège social à 1050 Ixelles, rue Emile Bouilliot 34.

Société immatriculée au Registre des Personnes Morales de Bruxelles, sous le numéro 0898.756.072 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée, sous le numéro 898.756.072.

Société constituée aux termes d'un acte reçu le 20 juin 2008 par le notaire Gaëtan Wagemans, soussigné, publié par extrait auxAnnexes au Moniteur belge du 7 mai suivant, sous le numéro 0302624.

Statuts non modifiés à ce jour.

(on omet)

Ensuite, le Président soumet à l'adoption de l'assemblée les résolutions suivantes:

Première résolution

Modification du nombre de parts sociales pour les porter de cent parts sociales à cent quatre vingt-six parts

sociales.

Délibération

Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.

Deuxième résolution

Rapports du gérant et du réviseur - Apport en nature

A l'unanimité, l'assemblée dispense le Président de donner lecture des rapports du gérant et du réviseur d'entreprise, Bruno Van den Bosch représentant la société civile sous forme d'une société à responsabilité limitée "BRUNO VANDENBOSCH & CO", ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Jeanne 35/13, sur l'apport projeté, en application de l'article 313 du Code des sociétés. Ce rapport daté du 13 janvier 2011, contient les conclusions ci-après littéralement reproduites :

« Conclusion

Au terme des différents examens auxquels nous avons procédé dans le cadre de l'augmentation de capital de la société privée à responsabilité limitée LUBRICHIM par apport en nature pour un montant de 74.000 euros, nous sommes d'avis que :

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 2.1

Volet B '

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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BRUXELLES

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2011- Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2011- Annexes du Moniteur belge

a)l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que le gérant de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre des parts sociales à émettre par la société en contrepartie de l'apport en nature ;

b)la description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

c)les modes d'évaluation de l'apport en nature adoptés par les parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des parts sociales à émettre en contrepartie, de sorte que les apports en nature ne sont pas surévalués ;

d)compte tenu de ce qui a été exposé dans le présent rapport et suivant les souhaits des parties, la rémunération attribuée en contrepartie de l'apport, soit 740 parts sociales sans désignation de valeur nominale pour un apport d'une valeur de 74.000 euros n'est pas légitime et équitable car elle désavantage les apporteurs qui sont, par ailleurs, les seuls associés de la société.

La rémunération attribuée en contrepartie de l'apport en nature évalué à 74.000 euros consiste en 740 parts sociales de la société privée à responsabilité limitée LUBRICHIM.

Nous n'avons par ailleurs pas eu connaissance d'événements postérieurs à nos contrôles devant modifier les conclusions du présent rapport.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

Bruxelles, le 13 janvier 2011

BRUNO VANDENBOSCH & Co,

REVISEUR D'ENTREPRISES

Société civile ayant emprunté la forme d'une SPRL

Représentée par Bruno Van Den Bosch Réviseur d'Entreprises»

Ces rapports seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce compétent en même temps qu'une expédition des présentes.

Troisième résolution

Augmentation de capital

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de septante-quatre mille euros (74.000,- ¬ ) pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600,- ¬ ) à nonante-deux mille six cents euros (92.600,- ¬ ) par la création de sept cent quarante (740) nouvelles parts sociales ordinaires, identiques à celles existantes et jouissant des mêmes droits et avantages à partir de la répartition afférente à l'exercice social commencé le premier janvier deux mille onze et à compter de cette même date.

Ces nouvelles parts sociales seront attribuées, ainsi qu'il suit :

- cinq cent quarante (540) parts sociales, entièrement libérées, à Madame THIRION Reine, prénommée, en rémunération de l'apport en nature de créances à concurrence de cinquante-quatre mille euros (54.000,- ¬ ), au prix de cent euros (100,- ¬ ) chacune,

- deux cents (200) parts sociales, entièrement libérées, à Monsieur SELS Francis, prénommé, en rémunération de l'apport en nature de créances à concurrence de vingt mille euros (20.000,- ¬ ), au prix de cent euros (100,- ¬ ) chacune.

Délibération

Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix,

Apport-Libération

Ensuite :

1) Madame THIRION Reine, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare :

-avoir une parfaite connaissance des statuts de la société et en connaître parfaitement la situation

financière;

-connaître le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la société en raison

des présentes;

-faire apport à la société en nature de créances, représentant cinq cent quarante (540) parts sociales, pour

un montant de cinquante-quatre mille euros (54.000,- ¬ ),

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2011- Annexes du Moniteur belge

i ése rvt

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

2) Monsieur SELS Francis, ici représenté par Madame THIRION Reine en vertu d'une procuration sous seing privé en date du 31 janvier 2011, lequel, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare par l'entremise de son représentant :

-avoir une parfaite connaissance des statuts de la société et en connaître parfaitement la situation financière;

-connaître le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la société en raison des présentes;

-faire apport à la société en nature de créances, représentant deux cents (200) parts sociales, pour un montant de vingt mille euros (20.000,- ¬ ),

Rémunération

En rémunération de :

- l'apport en nature sub 1), entièrement libéré, dont tous les membres de l'assemblée déclarent avoir connaissance, cinq cent quarante (540) parts sociales sont attribuées à Madame THIRION Reine, prénommée, qui accepte ;

- l'apport en nature sub 2), entièrement libéré, dont tous les membres de l'assemblée déclarent avoir connaissance, deux cent (200) parts sociales nouvelles sont attribuées à Monsieur SELS Francis, qui accepte par l'entremise de son représentant prénommé ;

Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital

L'assemblée constate et requiert le notaire instrumentant d'acter que l'augmentation de capital est effectivement réalisée et que le capital social est ainsi porté à nonante-deux mille six cents euros (92.600,- ¬ ).

Quatrième résolution

En conséquence des résolutions prises, l'assemblée décide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte

suivant:

« Le capital social est fixé à nonante-deux mille six cents euros (92.600,- ¬ ).

Il est divisé en neuf cent vingt-six (926) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, ayant toutes un

droit de vote. »

Délibération.

Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer

" Au gérant pour l'exécution des résolutions qui précèdent;

" au Notaire soussigné pour l'établissement, la signature, et le dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce compétent du texte coordonné des statuts ;

Délibération.

Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.

(on omet)

DONT PROCES-VERBAL.

Dressé et clos, date et lieu que dessus.

Et lecture intégrale et comméntée du présent procès-verbal, les actionnaires -représentés comme dit ci-

dessus- et la parte intervenante ont signé avec Nous, Notaire.

Suivent les signatures.

Enregistré quinze rôle(s), sans renvoi(s), au 3ème Bureau de l'Enregistrement d'Ixelles, le 16 FEV.

2011, volume 57, folio 95, case 15. Reçu vingt-cinq euros (25). MARCHAL D., suit la signature

POUR EXTRAIT LITTERAL CONFORME

Gaétan WAGEMANS

Notaire à Ixelles

Annexes: expédition, procuration, rapport du gérant et situation active et passive

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/08/2010 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 19.05.2010, DPT 06.08.2010 10395-0146-015
02/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 19.05.2010, DPT 26.05.2010 10134-0093-014

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LUBRICHIM

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