17/10/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e n
b e l g e
M o d 2 . 1
1 1 1 1 1 W W 1 L e G r e f f i e r
G r e f f e
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D V E R V I E R ! L e e .
d i v i s i o n c \ r v e
0 8 - 1 0 - 2 0 1 4
! N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n : 0 4 4 7 . 0 6 4 . 1 8 9
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e S i è g e O b j e t d e l ' a c t e : L U B R I M A T
S o c i é t é A n o n y m e
4 9 5 0 V V a i m e s ( W a i m e s ) , r u e Q u i r i n n ° 2
D i s s o l u t i o n - c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L U B R I M A T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 5 0 V V a i m e s ( W a i m e s ) , r u e Q u i r i n n ° 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e
" n u m é r o 0 4 4 7 . 0 6 4 . 1 8 9 , t e n u d e v a n t M a î t r e G i d o S C H Ü R , n o t a i r e s u p p l é a n t d u n o t a i r e h o n o r a i r e E r w i n
" M A R A I T E , a y a n t r é s i d é à M a l m e d y , d é s i g n é e n c e t t e q u a l i t é a u x t e r m e s d e l ' o r d o n n a n c e r e n d u e l e 1 7 j u i l l e t 2 0 1 4 p a r M o n s i e u r P h i l i p p e G l a u d e e n s a q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e P r e m i è r e I n s t a n c e s é a n t à L i è g e , l e 2 6 s e p t e m b r e . 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à M a l m e d y , l e l e r o c t o b r e 2 0 1 4 , v o l u m e 4 3 9 , f o l i o 5 9 , c a s e 1 4 , t r o i s r ô l e s ! s a n s r e n v o i a u d r o i t d e c i n q u a n t e E u r o , p a r M a d a m e S . B e r g s , i l r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é ! a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
I . R A P P O R T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N :
L e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e a r e m i s a u n o t a i r e s o u s s i g n é l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 8 1 § 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e l a m i s e e n , . l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , a u q u e l e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e ! à l a d a t e d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
I L R A P P O R T D E L ' E X P E R T - C O M P T A B L E E X T E R N E :
L ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é é g a l e m e n t l e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d r e s s é p a r l a S C S P R L « T H I S S E N , K O H N E N , S I M O N & P a r t n e r s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 7 0 0 E u p e n , L a s c h e t e r w e g n ° 3 0 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l a i n K O H N E N , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e ' 1 8 1 § 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e d i t r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t d a n s l e c a d r e d e l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L U B R I M A T » , n o u s a v o n s p r o c é d é à l ' e x a m e n d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 1 0 ' s e p t e m b r e 2 0 1 4 d e l a s o c i é t é e n c o n f o r m i t é a v e c l e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ' d a n s c e t t e m a t i è r e e t c o m p t e t e n u d e l ' o b j e c t i f s p é c i f i q u e d e n o t r e m i s s i o n .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n a d r e s s é , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 1 0 , s e p t e m b r e 2 0 1 4 d e l a s o c i é t é e n t e n a n t c o m p t e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 8 § 2 d e l ' a r r ê t é r o y a l d u 3 0 j a n v i e r ' 2 0 0 1 .
L a s i t u a t i o n c o m p t a b l e p r é s e n t e , s u r c e t t e b a s e , u n b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e i n t e r m é d i a i r e d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 ; a u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 d e 2 . 3 1 6 , 3 2 E a v e c u n t o t a l d e b i l a n d e 6 4 , 9 6 9 , 5 7 E . L ' a c t i f n e t d e l a s o c i é t é i s s u d e ' c e t t e s i t u a t i o n a u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 s ' é l è v e à u n m o n t a n t d e 5 7 . 6 9 7 , 3 5 ¬ .
S u r b a s e d e s i n f o r m a t i o n s q u i n o u s o n t é t é t r a n s m i s e s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t d e s c o n t r ô l e s q u e n o u s , a v o n s r é a l i s é s e n a p p l i c a t i o n d e s n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s d e l ' I R E , n o u s a v o n s c o n s t a t é q u e t o u t e s l e s d e t t e s ' à l ' é g a r d d e s t i e r s à l a d a t e d e l a s i g n a t u r e d e c e r a p p o r t d e c o n t r ô l e o n t é t é r e m b o u r s é e s o u q u e l e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à l e u r p a i e m e n t o n t é t é c o n s i g n é e s .
E n o u t r e , n o u s t e n o n s à s o u l i g n e r q u e l e p r é c o m p t e m o b i l i e r s u r l e s b o n i d e l i q u i d a t i o n , q u i s e r a d û a u . m o m e n t o ù l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e r a d e l a l i q u i d a t i o n , n ' a p a s é t é c o n s i g n é .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e c e t é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t ' , ! p a s s i v e t r a d u i t d e m a n i è r e f o n d a m e n t a l e m e n t c o m p l è t e , f i d è l e e t c o r r e c t e l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é a u 1 0 . ! s e p t e m b r e 2 0 1 4 , e t c e , e n c o n f o r m i t é a v e c l a l é g i s l a t i o n c o m p t a b l e r e l a t i v e a u x r è g l e s d ' é v a l u a t i o n à a p p l i q u e r > ! d a n s l e c a d r e d ' u n e l i q u i d a t i o n , s o u s r é s e r v e d e r é c l a m a t i o n s é v e n t u e l l e s e n m a t i è r e d ' i m p ô t d e s s o c i é t é s , d e = N A e t d ' a u t r e s é v e n t u a l i t é s q u i n e s o n t p a s c o n n u e s o u n o t i f i é e s à l a s o c i é t é à c e j o u r m a i s q u i p o u r r a i e n t s e . r é v é l e r p a r l a s u i t e .
A n o t r e c o n n a i s s a n c e , a u c u n é v é n e m e n t s u s c e p t i b l e d ' a v o i r u n e i n f l u e n c e s i g n i f i c a t i v e s u r f a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 n ' e s t s u r v e n u d e p u i s c e t t e d a t e .
* S P R L T K S & P A R T N E R S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
N
V o l e t B - s u i t e
R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
R e p r é s e n t é e p a r ( s é ) A . K O H N E N
E u p e n , l e 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 . »
I I r é s u l t e d u r a p p o r t p r é c i t é q u ' i l e x i s t a i t à l a d a t e p r é c i t é e u n e d e t t e f i s c a l e s e c o m p o s a n t d ' u n i m p ô t à p a y e r
à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 6 . 7 7 2 , 2 2 ¬ e t q u e l a p r e u v e d u d é p ô t d u m o n t a n t p r é c i t é à l a C a i s s e d e s D é p ô t s
e t d e s C o n s i g n a t i o n s à é t é f o u r n i e .
L e s a u t r e s d e t t e s c o m p r e n n e n t u n c o m p t - c o u r a n t a u n o m d e M r R a l f K A U L M A N N .
D I S S O L U T I O N A N T I C I P É E D E L A S O C I É T É :
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s d o n t q u e s t i o n c l - a v a n t , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L U B R I M A T » e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r . L a s o c i é t é n e c o n s e r v e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l e s b e s o i n s d e l a l i q u i d a t i o n .
I V . C L O T U R E I M M E D I A T E D E L A L I Q U I D A T I O N P A R T R A N S F E R T D E L A T Q T A L I T E D U P A T R I M O I N E A C T I F E T P A S S I F D E L A S O C I E T E A S E S D E U X A C T I O N N A I R E S
E u é g a r d à l ' i m p o r t a n c e r é d u i t e d e s a v o i r s c o m p r e n a n t s e u l e m e n t d e s a v o i r s b a n c a i r e s e t l ' a b s e n c e d e d e t t e s , s o u s r é s e r v e d e c e q u i e s t d i t c i - a v a n t e t s u r p r o p o s i t i o n d e s d e u x a c t i o n n a i r e s d û m e n t é c l a i r é s à c e s u j e t p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c l ô t u r e r i m m é d i a t e m e n t l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L U B R I M A T » p a r l e t r a n s f e r t d e l a t o t a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i f à M o n s i e u r R a l f K A U L M A N N e t à ' ' M o n s i e u r S t e p h a n B L A I S E , p o u r e u x d ' e n s u p p o r t e r t o u t l e p a s s i f , t a n t e x i s t a n t q u ' é v e n t u e l .
L e s v a l e u r s t a n t a c t i v e s q u e p a s s i v e s t r a n s f é r é e s s o n t r e p r i s e s à l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
L e t r a n s f e r t s ' e f f e c t u e s u r b a s e d e c e t t e s i t u a t i o n , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « L U B R I M A T s o n t a u x p r o f i t s e t r i s q u e s d e s a c t i o n n a i r e s .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v é c e s c o m p t e s e t a d o n n é d é c h a r g e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a d i t e s o c i é t é p o u r . s a m i s s i o n e x e r c é e j u s q u ' a u v i n g t - s i x s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l a s o c i é t é a n o n y m e « L U B R I M A T » a c e s s é d ' e x i s t e r , m ê m e p o u r l e s b e s o i n s d e s a l i q u i d a t i o n .
L e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é s e r o n t c o n s e r v é s p e n d a n t u n d é l a i d e 6 a n s p r e n a n t c o u r s à c o m p t e r d e l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t a c t e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e à 4 9 5 0 W a i m e s , r u e Q u i r i n n ° 2 .
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é à M o n s i e u r R a l f K A U L M A N N , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n l e p o u v o i r d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s n é c e s s a i r e s e t d ' o p é r e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e t o u t e s A d m i n i s t r a t i o n s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
G i d o S C H O R ,
N o t a i r e s u p p l é a n t .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l
-
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
-
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e