21/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e 1 . . 1 0 6 W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 U M M i A I
G r e f f e
i j 9 - 0 3 - 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 , 1 7 0 . 9 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L ' U L T I M A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : P l a c e V e r t e 2 , 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P R E C I S I O N D E L ' A G E D U 0 3 M A R S 2 0 1 4
P . V . D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 M A R S 2 0 1 4 .
L e 3 m a r s 2 0 1 4 à 1 6 h s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l P l a c e V e r t e 2
à 4 0 0 0 L i è g e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é .
T o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r .
S u i t e à L ' A G E d u 3 m a r s 2 0 1 4 à 1 5 h , a c c e p t a n t à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u e g é r a n t e d e M a d a m e M a r i e - C h r i s t i n e C O L L A R D ( 5 5 . 0 5 . 1 5 - 1 8 2 - 7 3 ) n é e à W a n d r e l e 1 5 m a i 1 9 5 5 , d o m i c i l i é e R u e T r i x h a y 5 5 à 4 0 2 0 L i è g e ,
i l e s t p r é c i s é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
E l l e d é c i d e d ' a c t e r q u e t e m a n d a t d e g é r a n t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
D e t o u t c e q u e d e s s u s , i l a é t é é t a b l i l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l q u i a é t é s i g n é p a r l e s a s s o c i é s a p r è s l e c t u r e .
J e s s i c a I A D A N Z A M a r i o I A D A N Z A A s s o c i é
A s s o c i é e
M a r i e - C h r i s t i n e C O L L A R D
G é r a n t e e n t r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 19.06.2014, DPT 23.06.2014 14204-0009-017
21/03/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 1 7 0 . 9 3 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L ' U L T I M A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
F o r m e j u r i d i q u e P l a c e V e r t e 2 , 4 0 0 0 L i è g e
S i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e i ' a c t e : D É M I S S I O N , N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T
P . V . D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 M A R S 2 0 1 4 ,
L e 3 m a r s 2 0 1 4 à 1 5 h s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l P l a c e V e r t e 2 à 4 0 0 0 L i è g e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é .
T o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r .
L ' A G E d u 3 m a r s 2 0 1 4 a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é :
1 ) L a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J o s é - L o u i s C O N S T A N T ( 4 8 . 0 9 . 0 5 - 2 2 9 - 1 3 ) d o m i c i l i é à 4 0 0 0 R o c o u r t , C l o s d e s C h e r w i e r s 4 0 , d e s o n p o s t e d e g é r a n t .
2 ) L a n o m i n a t i o n d e M a d a m e M a r i e - C h r i s t i n e C O L L A R D ( 5 5 . 0 5 . 1 5 - 1 8 2 - 7 3 ) n é e à W a n d r e l e 1 5 m a i 1 9 5 5 , d o m i c i l i é e R u e T r i x h a y 5 5 à 4 0 2 0 L i è g e a u p o s t e v a c a n t .
L a d é m i s s i o n p r e n d e f f e t a u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 4 ,
D e t o u t c e q u e d e s s u s , i l a é t é é t a b l i l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l q u i a é t é s i g n é p a r l e s a s s o c i é s a p r è s l e c t u r e .
s o c i é e - _
~ - -
J e s s i c a I A D A N
M a r i e - C h r i s t i n e C O G é r a n t e e n t r a e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.06.2012, DPT 02.08.2012 12384-0304-017
03/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.06.2011, DPT 28.07.2011 11356-0394-016
22/03/2011
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 4 p a r t s 7 6 p a r t s
1 0 0 p a r t s
I A D A N Z A M a r i o I A D A N Z A J e s s i c a
S o i t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l
D é n o m i n a t i o n : L ' U L T I M A
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : P L A C E V E R T E 2 , à 4 0 0 0 L I E G E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 1 7 0 9 3 1
O b j e t d e l ' a c t e : A J O U T D ' U N S I E G E D ' E X P L O I T A T I O N
L ' a n d e u x m i l l e o n z e , l e 0 3 m a r s à 9 h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l , l e s a s s o c i é s d e l a S P R L L ' U L T I M A s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r è s q u ' i l y a i t e u c o n v o c a t i o n p r é a l a b l e .
S o n t p r é s e n t s :
L a r é u n i o n e s t p l a c é e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r C O N S T A N T J o s é - L o u i s , q u i a p p e l l e M a d e m o i s e l l e I A D A N Z A J e s s i c a a u x f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e .
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s .
L ' o r d r e d u j o u r , q u ' i l y a l i e u d ' é t a b l i r e s t l e s u i v a n t :
* A j o u t d ' u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n
A p r è s d i v e r s e s o b s e r v a t i o n s , à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A j o u t d ' u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n
L ' A s s e m b l é e a c t e e t a c c e p t e l ' a j o u t d ' u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n à 4 5 0 0 H U Y , G r a n d - P l a c e , 3
L e s s t a t u t s s e r o n t a d a p t é s e n c o n s é q u e n c e s .
D e t o u t c e q u e d e s s u s , i l a é t é é t a b l i l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l q u i a é t é s i g n é a p r è s l e c t u r e .
L e P r é s i d e n t , L e S e c r é t a i r e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I M M U N
* 1 1 0 4 3 9 7 6 *
i w
~ I
02/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 17.06.2010, DPT 27.07.2010 10357-0590-018
23/02/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)