LUNIESHOP.COM

Dénomination : LUNIESHOP.COM

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 518.962.668

Publication

11/03/2013

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Crrik)� 3 ' Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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(en entier) : LUNIESHOP.COM

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 4910 Polleur-THEUX, rue Petit Jonckeu, 42.A.

Objet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte re�u par le notaire Catherine LAG1JESSE, � VERVIERS (Ensival), le 23 f�vrier 2013, il r�sulte que 1.- Mademoiselle SIMIONI Joannie Laurence Daniel Ghislaine, n�e � Verviers le sept f�vrier mil neuf cent quatre-vingt-huit, c�libataire, domicili�e � 4900 Spa, Chemin de la Herde, 35;

2 Monsieur SIMIONI Vincent Louis Joseph, n� � Verviers le vingt-huit juillet mil neuf cent soixante-quatre,

divorc�, domicili� � 4910 Polleur-THEUX, rue Petit Jonckeu, 42.A ;

Ont constitu� entre eux une soci�t� anonyme portera la d�nomination "LUNIESHOP.COM".

Le si�ge social est �tabli � 4910 Polleur-THEUX, rue Petit Jonckeu, 42.A.

il pourra �tre transf�r� en tout autre endroit par simple d�cision du conseil d'administration qui pourra �galement �tablir par sa seule volont� des si�ges administratifs, si�ges d'exploitation, succursales, d�p�ts, repr�sentation ou agence en Belgique ou � l'�tranger.

La soci�t� a pour objet pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et � l'�tranger, la cr�ation, la r�alisation, la conception, la vente, l'import, l'export, de tous articles de mode, v�tements (en ce compris lingerie et mode baln�aire) chaussures, sacs, perruques, chapeaux, maquillages, bijoux de fantaisies et tous accessoires, ainsi que de tous articles de d�coration et linge de maison.

La soci�t� pourra �galement d�velopper la vente de ses produits ou de ses marques par le biez d'internet et d�velopper tous les outils du commerce en ligne ainsi qu'organiser ou participer � tous �v�nements li�s � ses produits,

Elle pourra r�aliser toutes op�rations mobili�res ou immobili�res en relation avec son objet social.

Elle pourra s'int�resser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet analogue, similaire ou connexe ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui prccurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits.

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e et commence ses activit�s le jour du d�p�t de son dossier aupr�s du greffe du tribunal de commerce. Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale.

Le capital de la soci�t� est fix� � SOIXANTE ET UN MILLE CINQ CENTS euros (61.500 � ),

il est repr�sent� par cent (100) actions avec droit de vote et sans mention de valeur nominale repr�sentant chacune un centi�me du capital social.

Ces actions seront nominatives.

Le capital social est � l'instant souscrit comme suit ;

- Mademoiselle Joannie SIMIONI, pr�nomm�e, d�clare souscrire nonante-huit (98) actions, soit pour un montant de (soixante mille deux cent septante (60.270) euros ;

- Monsieur Vincent SIMIONI, pr�nomm�, d�clare souscrire deux (2) actions, soit pour un montant de mille deux cent trente (1.230) euros ;

Les comparants d�clarent et reconnaissent que chacune des actions souscrites a �t� lib�r�e � concurrence de totalit� par un versement en esp�ces et qu'en cons�quence la somme de SOIXANTE ET UN MILLE CINQ CENTS euros (61.500 � ) se trouve d�s � pr�sent � la disposition de la soci�t�.

A l'appui de cette d�claration, les comparants produisent au notaire soussign� une attestation �tablie par la banque ING et certifiant qu'un compte ouvert au nom de ia soci�t� en formation pr�sente � ce jour un solde cr�diteur de SOIXANTE ET UN MILLE CINQ CENTS euros (61.500 � ), provenant d'un versement r�alis� par les souscripteurs en esp�ces. L'attestation bancaire restera ci-annex�e.

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle.

S'il �tait constat� lors d'une assembl�e g�n�rale que la soci�t� ne compte pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration pourrait �tre limit�e � deux membres conform�ment � l'article 518 du Code des soci�t�s.

Les administrateurs sont r��ligibles.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto ; Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

L'assembl�e g�n�rale fixe le cas �ch�ant les tanti�mes, indemnit�s ou jetons de pr�sence � allouer aux administrateurs.

En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateur, le conseil d'administration assist� du ou des commissaires, s'il en existe, a le droit d'y pourvoir provisoirement. Il est proc�d� � l'�lection d�finitive lors de la premi�re assembl�e g�n�rale suivante pour le temps n�cessaire � l'ach�vement du mandat de l'administrateur remplac�.

Le conseil d'administration �lit parmi ses membres un pr�sident. Le conseil d'administration se r�unit sous sa pr�sidence et sur convocation chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque fois que deux administrateurs le demandent. Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations.

Le conseil ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la majorit� de ses membres qui, selon le Code des soci�t�s, peuvent assister � la d�lib�ration et prendre part au vote, est pr�sente ou repr�sent�e.

Tout administrateur emp�ch� peut donner, par �crit, mail, t�l�fax, t�lex ou t�l�gramme, � un de ses coll�gues du conseil, d�l�gation pour le repr�senter et voter en ses lieu et place.

Toutefois, aucun administrateur ne peut disposer de plus de deux voix, une pour lui et une pour son mandant.

Les r�solutions du conseil sont prises � la majorit� simple des votants. En cas de partage des voix, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante, sauf si le conseil d'administration ne compte que deux membres,

A condition que le Code des soci�t�s le permette, les d�cisions du conseil d'administration peuvent, dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit, Cependant, il ne pourra pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels et l'utilisation du capital autoris�.

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par la majorit� au moins des membres pr�sents. Ces proc�s-verbaux sont inscrits dans un registre sp�cial, Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident ou par deux administrateurs.

Le conseil a les pouvoirs les plus �tendus pour la gestion des affaires sociales; tout ce qui n'est pas express�ment r�serv� � l'assembl�e g�n�rale est de la comp�tence du conseil.

Il pourra notamment fixer les d�penses g�n�rales d'administration et d'exploitation, faire, passer et autoriser tous contrats, trait�s, march�s et entreprises, statuer sur les �tudes, projets, plans et devis propos�s pour l'ex�cution de tous travaux, traiter, soit au comptant, soit � cr�dit, m�me par annuit�s; cr�er, accepter, endosser ou avaliser tous effets de commerce; passer et autoriser tous baux, cr�dits, soumissions, cautionnements, �changes, consignations, transactions, compromis et emprunts, sauf par voie d'�mission d'obligation, faire ouvrir tous cr�dits en banque; acqu�rir et ali�ner, m�me par voie d'�change, prendre ou donner � bail tous biens meubles et immeubles, toutes concessions quelconques, constituer tous droits r�els ou y renoncer, consentir toutes garanties hypoth�caires ou autres; stipuler l'ex�cution forc�e; accorder, avec ou sans constatation de paiement, toute mainlev�e ou radiation de toutes inscriptions hypoth�caires ou privil�gi�es, transcriptions, saisies, oppositions, nantissements, gages et autres emp�chements quelconques, toutes renonciations � tous privil�ges, droits d'hypoth�que et actions r�solutoires, toutes mentions et subrogations, dispenser au besoin le conservateur des hypoth�ques de prendre inscription d'office; nommer et r�voquer les membres de la direction ainsi que tous agents et employ�s, fixer leurs attributions et traitements et, le cas �ch�ant, leurs cautionnements, d�terminer le placement des fonds de r�serve et de pr�vision; encaisser toutes sommes dues � la soci�t�;; effectuer tous retraits, transferts, ali�nations de fonds, cautionnements, rentes, cr�ances et valeurs; donner toutes quittances et d�charges, �lire domicile en tel endroit que de besoin; autoriser toutes instances judiciaires, soit en demandant soit en d�fendant, autoriser tous d�sistements d'actions ou d'instance, passer tous actes de vente, d'achat ou d'�change d'immeubles, constituer ou accepter toutes hypoth�ques, consentir toutes mainlev�es avec ou sans constatation de paiement, sous renonciation � tous droits r�els, privil�ges et actions r�solutoires.

Le conseil d'administration arr�te les comptes � soumettre � l'assembl�e g�n�rale et fait � celle-ci un rapport sur les comptes ainsi que sur la situation des affaires, il propose la fixation des dividendes � r�partir et peut proposer de limiter ou de supprimer le droit de souscription pr�f�rentiel, le tout dans le respect des dispositions de l'article 596 du Code des soci�t�s.

Cette �num�ration est �nonciative et non limitative.

Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� et/ou partie de ses autres pouvoirs � un ou plusieurs administrateurs qui portent le titre d'administrateur-d�l�gu� ou � un ou plusieurs directeurs choisis hors ou dans son sein.

En cas de d�l�gation, le conseil d'administration fixe les pouvoirs attach�s � ces fonctions,

A d�faut d'une telle d�l�gation, la soci�t� est repr�sent�e en justice tant en demandant qu'en d�fendant soit par l'administrateur d�l�gu� soit par l'un d'eux s'il en existe plusieurs.

Tous les actes de la gestion journali�re sont valablement sign�s soit par l'administrateur d�l�gu� soit par l'un d'eux s'il en existe plusieurs, soit par deux administrateurs. Aucun d'entre eux n'a � justifier � l'�gard des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil.

Tous les autres actes relatifs � l'ex�cution des r�solutions du conseil d'administration, notamment les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier minist�riel pr�te son concours, sp�cialement les actes de vente, d'achat ou d'�change d'immeuble, les actes de constitution ou d'acceptation d'hypoth�que, de constitution de soci�t�s civiles ou commerciales, les proc�s-verbaux d'assembl�e de ces soci�t�s, les mainlev�es avec ou sans constatation de paiement, sous renonciation � tous droits r�els, privil�ges et actions r�solutoires, et les pouvoirs et procurations relatifs � ces actes d�cid�s par le conseil d'administration, sont valablement sign�s par deux administrateurs, lesquels n'ont pas les uns ni les autres � justifier � l'�gard des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil,

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R�serv� Volet B - Suite

au La surveillance de la soci�t� sera r�alis�e dans le respect des dispositions du Code des soci�t�s sauf �

Moniteur l'assembl�e g�n�rale le droit de nommer un commissaire charg� de cette surveillance en dehors de toute

belge obligation l�gale et de fixer ses �moluments le cas �ch�ant.

7,\F L'assembl�e g�n�rale se r�unit de plein droit le premier samedi du mois d'avril de chaque ann�e, � 10 :00

heures, et pour la premi�re fais en deux mille 2014,

Si ce jour est f�ri�, le jour ouvrable suivant,

Les convocations aux assembl�es se r�alisent conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s en la

mati�re, et les assembl�es g�n�rales se tiennent aux endroits indiqu�s dans les convocations.

Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, le conseil peut exiger que tout propri�taire de titres doive effectuer

le d�p�t de ses certificats nominatifs au si�ge social ou aux �tablissements d�sign�s dans les avis de

convocation, cinq jours francs avant la date fix�e pour l'assembl�e.

Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un fond� de pouvoirs, pourvu

qu'il soit lui-m�me actionnaire non d�chu.

Les mineurs, les interdits et les personnes morales peuvent �tre repr�sent�s par leurs organes l�gaux ou

statutaires. Un �poux peut �tre repr�sent� par son conjoint.

Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es

au lieu indiqu� par lui cinq jours francs avant l'assembl�e g�n�rale.

Les copropri�taires, les usufruitiers et nus-propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se faire

repr�senter respectivement par une seule et m�me personne.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre.

L'exercice social commenc� ce jour se terminera le trente et un d�cembre deux mille 2013.

L'exc�dent favorable du bilan, d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales et amortissements forme

le b�n�fice net.

Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� :

- cinq pcur cent pour la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve

atteint un/dixi�me du capital social pour �tre repris si cette r�serve vient � �tre entam�e.

- le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale sur proposition du conseil

d'administration.

Le conseil d'administration pourra, sous sa seule responsabilit�, d�cider du paiement d'acomptes sur

dividendes par pr�l�vement sur le b�n�ftiee de l'exercice en cours et fixer la date de leur paiement. Le tout

conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s.

La liquidation de la soci�t� s'op�re par les soins d'un liquidateur nomm� par l'assembl�e g�n�rale ou par les

soins du conseil d'administration, sous r�serve de l'homologation du Tribunal de Commerce,.

Le ou les liquidateurs disposent � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par les articles 186 et

suivants du Code des soci�t�s.

L'assembl�e g�n�rale d�terminera, le cas �ch�ant, les �moluments des liquidateurs.

A dater de sa mise en liquidation, la soci�t� est r�put�e exister pour les besoins de celle-ci.

Pendant ta dur�e de la liquidation, tous les �l�ments de l'actif social non r�partis continuent � demeurer la

propri�t� de la soci�t� en liquidation.

L'assembl�e g�n�rale examinera les comptes de liquidation le cas �ch�ant, les approuvera et donnera

quitus et d�charge.

Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

n�cessaires � cet effet, l'actif net servira d'abord � rembourser le montant lib�r� non amorti des actions. A

d�faut de lib�ration dans une �gale proportion, les liquidateurs r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les

actions sur un pied d'�galit� absolue soit- par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres

insuffisamment lib�r�s soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des actions lib�r�es dans

une proportion sup�rieure.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Les comparants r�unis en assembl�e g�n�rale d�clarent � l'unanimit� fixer le nombre primitif des

administrateurs � deux et nomment � cette fonction pour une dur�e de six ans � compter de ce jour

- Mademoiselle Joannie SIMIONI ;

- Monsieur Vincent SIMIONI.

2. Le oonseil d'administration �tant constitu� se r�unit valablement aux fins de proc�der :

- � l'�lection du pr�sident et �lit � la majorit� des voix au poste de pr�sident Mademoiselle Joannie SIMIONI;

- � la nomination des deux administrateurs d�l�gu�s en la personne de Mademoiselle Joannie SIMIONI et

de Monsieur Vincent SIMIONI.

L'administrateur d�l�gu� aura tous les pouvoirs relatifs � la gestion journali�re de la soci�t� repris � l'article

16 ci-dessus.

Les mandats d'administrateur et d'administrateur d�l�gu� sont gratuits,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(sign�) Catherine LAGUESSE, notaire.

D�pos� en m�me temps : exp�dition de l'acte constitutif

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 04.04.2015, DPT 25.09.2015 15598-0093-010

Coordonnées
LUNIESHOP.COM

Adresse
RUE PETIT JONCKEU 42A 4910 POLLEUR(THEUX)

Code postal : 4910
Localité : Polleur
Commune : THEUX
Province : Liège
Région : Région wallonne

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