21/12/2011
ÿþM u d 2 . 1
C k @ ] C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 ! J I I I M 1 1 , 1 1 1 g 1 H ! 1 1 1
R é
M o b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : e t ' 3 $ 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L U X O B E L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e D o u a i , 1 0 , 4 0 2 0 L I E G E
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B é n é d i c t e J A C Q U E S d e P e p i n s t e r , e n d a t e d u 5 d é c e m b r e 2 0 1 1
e n r e g i s t r é à H e r v e l e 6 d é c e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 5 / 2 9 f o l i o 1 1 c a s e 5 a u x d r o i t s d e 2 5 e u r o s , i l r é s u l t e q u e :
1 / M o n s i e u r P I R L O T M i c h a ë l G é r a r d J a c q u e s , n é à C o l o g n e ( A l l e m a g n e ) , l e v i n g t - s i x m a r s m i l n e u f c e n t
s o i x a n t e - q u a t r e , d i v o r c é , d o m i c i l i é à 4 9 1 0 T h e u x / L a - R e i d , r u e d u C a n a d a , 1 8 4 ( B e l g i q u e )
I n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o : 6 4 . 0 3 . 2 6 - 2 1 7 . 7 7
2 / l a S o c i é t é à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « P A G A S O L S A R L » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à L - 1 3 1 9 L u x e m b o u r g , 9 1 , r u e C e n t s ( L u x e m b o u r g ) , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C a r l o W E R S A N D T , n o t a i r e à L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , l e q u a t r e m a i l d e u x m i l o n z e .
R e p r é s e n t é e - e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s c o n s t i t u t i f s e t d e s p o i n t s 2 . e t 3 . d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e m ê m e j o u r e t q u i s u i v i t i m m é d i a t e m e n t l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n - p a r M o n s i e u r P I R L O T M i c h a ë l , p r é c i t é .
o n t c o n s t i t u t é u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d é n o m m é e " L U X O B E L " S I E G E S O C I A L : L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 2 0 L I E G E , B o u l e v a r d d e D o u a i , 1 0
O B J E T S O C I A L . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
L a v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a c h a t , l a l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s a i n s i q u e l e n é g o c e , l ' é l a b o r a t i o n e t l a f a b r i c a t i o n d e t o u t m a t é r i a u x o u a s s e m b l a g e n é c e s s a i r e à l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n o u l a t r a n s f o r m a t i o n d e b â t i m e n t s à t ' e x c l u s i o n d e s a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s p a r l ' A . R . d u s i x s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
D U R E E : L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r C E N T p a r t s s o c i a l e s p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r .
C h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d e s p r o d u i t s d e l a l i q u i d a t i o n .
L e s c e n t p a r t s s o c i a l e s s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 , 0 0
¬ )
- p a r M o n s i e u r M i c h a ë l P I R L O T , s u s n o m m é à c o n c u r r e n c e d e D I X P A R T S .
- p a r l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « P A G A S O L S A R L » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à L - 1 3 1 9
L u x e m b o u r g , 9 1 , r u e C e n t s ( L u x e m b o u r g ) , s u s n o m m é e à c o n c u r r e n c e d e N O N A N T E P A R T S .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l e s a c t i o n s s o u s c r i t e s s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e u n / t i e r s e t q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e S I X M I L L E D E U X C E N T S E U R O S q u i s e t r o u v e a c t u e l l e m e n t d é p o s é e e n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n à l a B a n q u e C S G ;
M e n t i o n n e r s u r k a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
" à u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
, s o u s l e n u m é r o B E 1 0 7 3 2 0 2 6 4 1 8 1 4 0 4 . U n e a t t e s t a t i o n d e d é p ô t d é l i v r é e p a r l a d i t e b a n q u e , e n d a t e d u p r e m i e r d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e a é t é p r é s e n t é e a u N o t a i r e .
G E R A N C E
. L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e q u ' e l l e d é t e r m i n e e t à l a q u e l l e i l p o u r r a ê t r e m i s f i n e n t o u t t e m p s p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t a u g m e n t e r o u d i m i n u e r l e n o m b r e d e s g é r a n t s e t a p p e l e r à c e s f o n c t i o n s d e s p e r s o n n e s a s s o c i é e s o u n o n , d o n t e l l e f i x e r a l a d u r é e d u m a n d a t e t l ' é t e n d u e d e s p o u v o i r s .
L a r é v o c a t i o n d ' u n g é r a n t n e p e u t ê t r e p r o n o n c é e q u e p o u r m o t i f g r a v e e t p a r d é c i s i o n u n a n i m e d e t o u s l e s a u t r e s a s s o c i é s .
E n c a s d e d é c è s , d e d é m i s s i o n o u r é v o c a t i o n d u g é r a n t , i l s e r a p o u r v u à s o n r e m p l a c e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e o u l e s g é r a n t s o n t t o u s p o u v o i r s p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é , q u e l l e q u e s o i t l a n a t u r e o u l ' i m p o r t a n c e d e s o p é r a t i o n s à c o n d i t i o n q u ' e l l e s r e s t e n t d a n s l ' o b j e t d e l a s o c i é t é .
S ' i l n ' e x i s t e q u ' u n g é r a n t e n f o n c t i o n , i l d i s p o s e r a d e t o u s l e s p o u v o i r s c i - d e s s u s .
S ' i l e x i s t e d e u x g é r a n t s o u p l u s e t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e q u i l e s a u r a n o m m é s , i l s a u r o n t t o u s l e s d e u x l a s i g n a t u r e s o c i a l e e t l a s i g n a t u r e d ' u n s e u l d ' e n t r e e u x s e r a s u f f i s a n t e p o u r e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é , p a s s e r t o u s a c t e s e t c o n s t i t u e r t o u s t i t r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s .
L e s g é r a n t s p e u v e n t , d a n s l e s r a p p o r t s a v e c l e s t i e r s , s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r d e s m a n d a t a i r e s d e l e u r c h o i x e t s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é . L a s i g n a t u r e d u o u d e s g é r a n t s o u f o n d é s d e p o u v o i r s d o i v e n t ê t r e p r é c é d é s o u s u i v i e s i m m é d i a t e m e n t d e l ' i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é e n v e r t u d e l a q u e l l e i l s a g i s s e n t .
A S S E M B L E E G E N E R A L E
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e q u a t r i è m e l u n d i d u m o i s d e m a i .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e .
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
L a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e , l e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t :
1 . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u s e i z e n o v e m b r e d e u x m i l o n z e e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e .
2 . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e q u a t r i è m e l u n d i d u m o i s d e m a i d e u x m i l t r e i z e . 3 . 1 1 n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e .
4 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t à u n e t a p p e l l e à c e t t e f o n c t i o n :
- l a S P R L P A G A S O L S A R L , p r é c i t é e
L e s c o m p a r a n t s s o n t i n f o r m é s d e l ' a r t i c l e 6 1 § 2 e t § 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t n o t a m m e n t :
- q u e l o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
M o n s i e u r M i c h a ë l P I R L O T a é t é d é s i g n é à c e t t e f o n c t i o n d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p a r u n e a s s e m b l é e
g é n é r a l e d e l a s o c i é t é P A G A S O L t e n u e c e j o u r e t d o n t u n e x e m p l a i r e e s t d e m e u r e c i - a n n e x é .
L e m a n d a t e s t g r a t u i t .
5 . R e n v o i .
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t e s , i l e s t r é f é r é a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
6 . R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s l a s o c i é t é r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s e n s o n
n o m t a n t q u ' e l l e é t a i t e n f o r m a t i o n e t c e d e p u i s l e s e i z e n o v e m b r e d e u x m i l o n z e
P O U R E X T R A I T A N A L T I Q U E C O N F O R M E ,
B é n é d i c t e J A C Q U E S , n o t a i r e à P e p i n s t e r .
A c t e s e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e