07/04/2014
ÿþ " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
" . "
- " - e ' r ( Y r , e . 5 1 '
' G r e f f e
1 1 J 1 , 1 1 J M I l i j
U I
f \ l " ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 2 4 9 . 1 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L W B R e f r a c t o r i e s B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e F o r g e u r 4 , 4 0 0 0 L i è g e
O b i e t d e l ' a c t e R e v o c a t i o n d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - N o m i n a t i o n d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
S u i v a n t i e r a p p o r t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 i l a é t é d é c i d é c e q u i s u i t
l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é v o q u e r à p a r t i r d e c e j o u r M e s s i e u r s P e t e r E s t e r m a n n e t U w e R ö n t g e n c o m m e
a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i q u e M o n s i e u r M a r t i n B a r t m a n n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E l l e n o m m e M e s s i e u r s M i c h a e l O b e r h u m m e r , h a b i t a n t à D 4 0 7 2 3 H i l d e n , A m E i c h e l k a m p ,
O t t o A l e x a n d r e L e v y , h a b i t a n t a u B r é s i l S a o P a u l o Z I P 0 7 4 5 4 3 - 1 2 1 , R u e D r . E d u a r d o d e
S o u z a A r a n h a 3 8 7 / 5 t h f l o o r a i n s i q u e C h r i s t i a n V i e h w e g e r , h a b i t a n t à D 4 2 6 9 9 S o l i n g e n ,
O s k a r - R i e t z - S t r a s s e 3 2 a d m i n i s t r a t e u r s .
M o n s i e u r C h r i s t i a n V i e h w e g e r e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n . .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s s o u s l a s i g n a t u r e
d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
C e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r o n t f i n l e 2 6 j u i n 2 0 1 9 ,
C h r i s t i a n V i e h w e g e r
P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
M i c h a e l O b e r h u m m e r
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à I é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.05.2013, DPT 14.06.2013 13194-0425-032
18/01/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k i i t , q 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
"
~ 8 M i d , z 8 1 3
e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e
O b j e t d e l ' a c t e
: 0 4 6 0 . 2 4 9 . 1 6 2
: L W B R e f r a c t o r i e s B e l g i u m
S o c i é t é A n o n y m e
: R u e F o r g e u r 4 , 4 0 0 0 L i è g e
: P r o l o n g a t i o n d u m a n d a t d e s c o m m i s s a i r e s
S u i v a n t l e r a p p o r t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 8 n i a i 2 0 1 2 i l a é t é d é c i d é c e q u i s u i t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r l e m a n d a t a t t r i b u é a u x c o m m i s s a i r e s à s a v o i r l a s o c i é t é H L B D o d é m o n t - V a n I m p e S c r l , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 9 1 à A u d e r g h e m p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s . C e m a n d a t e s t r é m u n é r é d ' u n m o n t a n t d e 2 . 1 3 5 , 0 0 f l a n .
B a r t m a n n M a r t i n
P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
R ö n t g e n U w e
A d m i n i s t r a t e u r
03/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.05.2012, DPT 27.06.2012 12227-0195-025
15/03/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 6 0 . 2 4 9 . 1 6 2
( e n e n t i e r ) : L W B R e f r a c t o r i e s B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P e P V , t - R U 1 0 0 0
O b j e t d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n d e m a n d a t s d ' a m i n i s t r a t e u r
N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n s t r a t e u r
S u i v a n t l e p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 j a n v i e r 2 0 1 2 i i a é t é d é c i d é c e q u i s u i t ;
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é v o q u e r M e s s i e u r s J e a n P i e r r e B e r g h m a n s e t J e a n H a n i n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i q u e M o n s i e u r H u g u e s J u d o n g c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à p a r t i r d e c e j o u r . E l l e n o m m e M o n s i e u r M a r t i n B a r t m a n n , h a b i t a n t à A T - 2 5 1 2 T r i b u s w i n k e l , L e o p o l d - F u h r m a n n S t r e s s e 5 c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
M o n s i e u r U w e R ö n t g e n , h a b i t a n t à D - 4 2 8 5 9 R e m s c h e i d t , A m G r a f e n w a l d 1 6 e s t n o m m é é g a l e m e n t a d m i n i s t r a t e u r .
C e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r o n t f i n l e t r e n t e e t u n j u i l l e t d e u x m i l l e q u i n z e .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s s o u s l a s i g n a t u r e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r .
B a r t m a n n M a r t i n
P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
R ö n t g e n U w e
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
I U h I I I I I I I ~ ~ I I I I I I I N
* i a o s ~ s s e *
I V 1 T E U R B E
0 8 _ 0 3 - 2 I
I S C H S T A D
r
M
I E L G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/02/2015
ÿþ n
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H U M 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 2 4 8 . 1 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L W B R E F R A C T O R I E S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e F o r g e u r , 4 - 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 4 )
L e C o n s e i l d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , P a r c d ' A f f a i r e s Z é n o b e G r a m m e _ B â t i m e n t L Q u a i d e s V e n n e s , 1 8 - 2 0 à 4 0 2 0 L I E G E à p a r t i r d e c e 2 0 / 1 2 / 2 0 1 4 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C h r i s t i a n V I E H W E G E R
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
27/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.05.2011, DPT 17.06.2011 11188-0042-030
06/12/2010 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.05.2010, DPT 01.12.2010 10620-0502-026
17/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.05.2010, DPT 08.06.2010 10175-0425-030
27/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.04.2009, DPT 20.08.2009 09612-0166-011
29/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.05.2008, DPT 25.08.2008 08591-0286-029
18/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 28.06.2007, DPT 12.09.2007 07713-0367-027
09/11/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 31.07.2006, DPT 30.10.2006 06852-0020-026
09/08/2006 : LG089924
20/07/2005 : LG089924
23/05/2005 : LG089924
02/05/2005 : LG089924
02/05/2005 : LG089924
21/04/2005 : LG089924
16/03/2005 : LG089924
11/03/2005 : NI089924
16/07/2004 : NI089924
22/06/2004 : NI089924
11/06/2004 : NI089924
04/06/2003 : NI089924
26/05/2003 : NI089924
19/06/2002 : NI089924
01/08/2001 : NI089924
20/06/2001 : NI089924
08/06/2001 : NI089924
02/06/2001 : NI089924
27/09/2000 : NI089924
25/07/2000 : NI089924
20/11/1999 : BL612268
20/11/1999 : BL612268
03/06/1999 : BL612268
18/08/1998 : BL612268
18/08/1998 : BL612268
07/08/1997 : BL612268
17/04/1997 : BL612268