F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E M O N S 3 / B à 4 6 0 7 D A L H E M
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 2 j u i n 2 0 1 3 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
- D e r e n o u v e l e r p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n n é e s l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e V A N H E C K E N a n c y - D e r e n o u v e l e r p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n n é e s l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r V A N H E C K E T h i e r r y
V A N H E C K E N a n c y
a d m i n i s t r a t e u r
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 3 1 1 9 2 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 1 7 5 . 5 2 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L Y N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
v o t e t - B ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 1 7 5 . 5 2 6 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L Y N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e M o n s , n ° 3 B 4 6 0 7 D A L H E M
O b j e t d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n d u m a n d a t d e l ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é N o m i n a t i o n d e n o u v e a u x A d m i n i s t r a t e u r s - D é l é g u é s ( E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 7 m a i 2 0 1 1 ) .
C o m p t e t e n u d e s g r a v e s e n n u i s d e s a n t é d e M o n s i e u r Y v o n V A N H E C K E , t e r e n d a n t i n c a p a b l e d ' e x e r c e r s a m i s s i o n d e g e s t i o n , l ' A . G . d é c i d e a v e c t r i s t e s s e , d e l e r é v o q u e r , a v e c e f f e t a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 0 , d e s e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r e t A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é .
L ' A . G . d é c i d e é g a l e m e n t :
1 ) d e n e d é s i g n e r a u c u n n o u v e l A d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t , c o m p t e t e n u d e l ' a c t i o n n a r i a t f a m i l i a l ;
2 ) d e d é s i g n e r a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r s - D é l é g u é s , j u s q u ' à l ' é c h é a n c e d e I ' A . G . s t a t u t a i r e d e m a i 2 0 1 3 , M o n s i e u r T h i e r r y V A N H E C K E ( N N . 6 6 . 0 3 . 2 8 - 2 4 9 . 2 7 ) e t M a d a m e N a n c y V A N H E C K E ( N N . 6 9 . 1 0 . 1 1 - 2 1 2 . 0 7 )
L e u r s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
T h i e r r y V A N H E C K E , P r é s i d e n t ,
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I b V ~ Y ~ V I I W I N Y ~ V I ~ I I m I W N V
* 1 1 0 9 5 0 6 7 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e . . . .
i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e