26/02/2014
ÿþG e s e l l s c h a f t s n a m e : M - H O F
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : G r ü f f l i n g e n 3 9 T , 4 7 9 1 B U R G - R E U L A N D
U n t e r n e h m e n s n r : 0 4 2 8 0 4 5 6 5 7
G e g e n s t a n d E r n e n n u n g e i n e s b e i g e o r d n e t e n G e s c h â f t s f ü h r e r s d e r U r k u n d e :
E s g e h t a u s d e m B e r i c h t d e r a u f 3 e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r G e s e l l s c h a f t v o m 2 . J a n u a r 2 0 1 4 h e r v o r , d a s s f o l g e n d e r B e s c h l u s s e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n w u r d e :
D i e E r n e n n u n g d e s H e r r n G u i d o F E Y E N , w o h n h a f t i n K e p p e l b o r n , W a l l e r o d e 4 4 , 4 7 8 0 S T . V I T H ,
N . N . : 7 0 . 1 0 . 2 5 - 0 8 9 - 2 2 , a l s b e i g e o r d n e t e n G e s c h a f t s f ü h r e r m i t s o f o r t i g e r W i r k u n g .
H e r r G u i d o F E Y E N n i m m t d a s M a n d a t a n . D i e s e s w i r d e n t l o h n t u n d i s t z e i t l i c h u n b e g r e n z t .
M a r c e l M A Y E R E S
G e s c h â f t s f ü h r e r
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i I n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t
D e m B e l g i s c h e r S t a a t s b l a t l , v o r b e h a l t e i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u t d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r , z u v e s t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
03/12/2012 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2011, GEN 29.06.2012, NGL 27.11.2012 12648-0340-014
30/04/2012
ÿþD e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
r 4 1 Í r . A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r á f f e n t l i c h e n i s t
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 8 1 9 9 2 *
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 2 1 9 9 1 0 6 4
G e s e i l s c h a f t s n a m e
( v o l t a u s g e s c h r i e b e n ) :
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r d n l c t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 9 1 B u r g - R e u l a n d , G r ü f f l i n g e n N r . 3 9 T
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e _ 1 ) K a p i t a l e r h ô h u n g - 2 ) V e r z i c h t a u f V o r z u g s r e c h t - 3 ) E i n b r i n g u n g u n d F r e i m a c h u n g - 4 ) A n p a s s u n g d e r S a t z u n g e n
A n a l y t i s c h e r A u s z u g d e r U r k u n d e d e s N o t a r s E d g a r H U P P E R T Z i n S t . V i t h v o m d r e i z e h n t e n A p r i l z w e i t a u s e n d z w ô l f , z u r R e g i s t r i e r u n g v o r g e l e g t .
A u f g r u n d d i e s e r U r k u n d e i s t e i n e a u l I e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g , , M - H O F " , m i t d e m G e s e l l s c h a f t s s i t z i n 4 7 9 1 B u r g - R e u l a n d , G r ü f f l i n g e n N r . 3 9 T , a b g e h a l t e n w o r d e n .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s w i e f o i g t :
E r s t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , d a s K a p i t a l d e r G e s e l i s c h a f t u m f ü n f u n d d r e i l l i g t a u s e n d E u r o z u e r h i h e n , u m e s v o n a c h t z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t E u r o a u f d r e i u n d f ü n f z i g t a u s e n d s e c h s h u n d e r t E u r o z u b r i n g e n , d u r c h S c h a f f u n g v o n e i n h u n d e r t a c h t u n d a c h t z i g n e u e n A n t e i l e n , w e l c h e a b d e m d r e i z e h n t e n A p r i l z w e i t a u s e n d z w ô l f a m G e s e l l s c h a f t s r e s u i t a t t e i l h a b e n .
Z w e i t e r B e s c h l u s s .
D i e G e s e l l s c h a f t e r v e r z i c h t e t e n a u f i h r V o r z e i c h n u n g s r e c h t .
D r i t t e r B e s c h l u s s .
E i n b r i n g u n g v o n S a c h e i n l a g e n .
a ) B e r i c h t e :
H e r r N . K n e i p B e t r i e b e s r e v i s o r i n A n s , w e l c h e r v o n d e n G r ü n d e m d e r G e s e l i s c h a f t b e a u f t r a g t w u r d e , h a t d e n B e r i c h t g e m à l 3 d e n B e s t i m m u n g e n d e s G e s e t z b u c h e s ü b e r d i e H a n d e l s g e s e l l s c h a f t e n v e r f a s s t .
D i e s e r e n d e t w i e f o l g t
L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S A R L " M - H O F " c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d ' u n t e r r a i n e t d ' u n h a l l d é t e n u p a r M o n s i e u r M a r c e l M A Y E R E S ; g é r a n t , e n p e r s o n n e p h y s i q u e p o u r 3 5 . 0 0 0 , 0 0 . - - .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
1 ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
2 ) l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
i 1 _ 0 I l L ' H r
K a n z l e i
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c r s s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
. l * '
i D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
3 ) I e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t d e 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 1 8 8 p a r t s n o u v e l l e s d e l a S P R L « M - H O F » , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
N o u s n ' a v o n s p a s e u c o n n a i s s a n c e , d e p u i s l a f i n d e n o s c o n t r ô l e s , d ' é v è n e m e n t s o u o p é r a t i o n s q u i p o u r r a i e n t i n f l u e n c e r d e m a n i è r e s i g n i f i c a t i v e n o s c o n c l u s i o n s . »
D i e G e s c h ü f t s f ü h r u n g h a t t e e b e n f a l l s e i n e n B e r i c h t i m H i n b l i c k a u f d i e E i n b r i n g u n g v o n S a c h e i n l a g e n e r s t e l i t .
b ) E i n b r i n g u n g :
H e r r M a r c e l M A Y E R E S e r k l â r t e d e n n a c h a u f g e f ü h r t e n G r u n d b e s i t z i n d i e G e s e l l - N s c h a f t e i n z u b r i n g e n :
G e m e i n d e B u r g - R e u l a n d - G e m a r k u n g T h o m m e n
v o n P a r z e l l e
F l u r C N r . 3 3 5 / B , G r ü f f l i n g e n 3 9 T , H a l l e m i t G r u n d s t ü c k , 1 0 5 , 2 9 A r
e i n T r e n n s t ü c k v o n e t w a 4 5 0 m 2 , s o w i e d i e s e s a u f d e r d e r U r k u n d e b e i g e f ü g t e n S k i z z e m i t o r a n g e r F a r b e u m r a n d e t i s t , b e i n h a l t e n d d i e u r s p r ü n g l i c h d o r t e n i c h t e t e H a l l e .
c ) V e r g ü t u n g :
A l s G e g e n l e i s t u n g f ü r d i e s e n e i n g e b r a c h t e n G r u n d b e s i t z e r h i e l t d e r E i g e n t ü m e r d i e e i n h u n d e r t a c h t u n d a c h t z i g A n t e i l e
d ) K a p i t a l f r e i m a c h u n g .
D i e G e s e l l s c h a f t e r s t e i l t e n f e s t , d a s s d i e g e s a m t e K a p i t a l e r h ô h u n g v o n f ü n f u n d d r e i F F i g t a u s e n d E u r o , w e l c h e s d u r c h e i n h u n d e r t a c h t u n d a c h t z i g A n t e i l e , o h n e N e n n w e r t , d a r g e s t e i l t i s t , v o l l s t ü n d i g g e z e i c h n e t u n d f r e i g e m a c h t w u r d e .
V i e r t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a f v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , f o l g e n d e S a t z u n g s à n d e r u n g :
A r t i k e l 6 : N e u f a s s u n g
D a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t b e t r à g t d r e i u n d f ü n f z i g t a u s e n d s e c h s h u n d e r t E u r o , d a r g e s t e l l t d u r c h z w e i h u n d e r t a c h t u n d a c h t z i g A n t e i l e , o h n e N e n n w e r t .
A r t i k e l 7 : N e u f a s s u n g
B e i d e r G r ü n d u n g d e r G e s e l l s c h a f t b e t r u g d a s K a p i t a l a c h t z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t E u r o , d a r g e s t e l l t d u r c h e i n h u n d e r t A n t e i l e o h n e N e n n w e r t , v o l i s t é n d i g f r e i g e m a c h t .
B e i d e r K a p i t a l e r h ô h u n g a m 1 3 . A p r i l 2 0 1 2 w u r d e d a s K a p i t a l u m f ü n f u n d d r e i I i g t a u s e n d E u r o e r h ô h t , m i t t e l s S c h a f f u n g v o n e i n h u n d e r t a c h t u n d a c h t z i g n e u e n A n t e i l e n , o h n e N e n n w e r t , v o l t s t à n d i g f r e i g e m a c h t
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g ,
E d g a r H U P P E R T Z
N o t e r .
A k t e g l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : A u s f e r t i g u n g d e r U r k u n d e , B e r i c h t d e s B e t r i e b s r e v i s o r s , B e r i c h t d e r G e s c h ô f t s f ü h r u n g , k o o r d i n i e r t e S a t z u n g e n .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z e e r m a c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n o b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t
12/12/2011 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2010, GEN 24.06.2011, NGL 02.12.2011 11628-0227-011
16/08/2011
ÿþ' i s ~ l l l ~ U ~ I
A
L .
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t
H í n t e r l e g t b e i d e r K a n z l e i
d e s H a n d e l s g e r i c h t s E U P E N
0 3 - 0 8 - 2 0 1 1
i A / K a n z l e i
r l a r R r a # i e .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1
* 1 1 1 2 5 6 4 2 *
* M e
D I
B e l g i S t a a l v o r b e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e s e i l s c h a f t s n a m e : M - H O F
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : G r ü f f l i n g e n 3 9 T - 4 7 9 1 B U R G - R E U L A N D
U n t e r n e h m e n s n r : 0 8 2 1 9 9 1 0 6 4
G e g e n s t a n d H i n t e r l e g u n g d e s O r i g i n a l - Ü b e r l a s s u n g s a k t e s ( 3 1 1 0 3 1 2 0 1 0 ) ( u n v o l l k o m m e n e E i n l a g e - A r t . 4 4 5 d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h e s ) d e r U r k u n d e :
M a r c e l M A Y E R E S
G e s c h â f t s f ü h r e r
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
03/08/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e e u ! d e r t e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e ï t e
A u f d e r R t i c k s e i t e :
: N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m 5 c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i f t e n g e g e n u b e r z u v e r t r e t e n
N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
n o o d 2 . 1
I
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e S t a a t s b l a t t z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t
L i r l t e r n e h m e n s n r . : 0 8 2 1 9 9 1 0 6 4
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o r I a u s g e s c h r i e b e n ) : M - H O F
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g S i t z : 4 7 9 1 B u r g - R e u l a n d , G r ü f f l i n g e n 3 9 T
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : E r w e i t e r u n g d e s G e g e n s t a n d e s
" A n a l y t i s c h e r A u s z u g d e r U r k u n d e d e s N o t a r s E d g a r H U P P E R T Z i n S t . V i t h v o m a c h t z e h n t e n J u l i z w e i t a u s e n d e l f , z u r R e g i s t r i e r u n g v o r g e l e g t .
A u f g r u n d d i e s e r U r k u n d e i s t e i n e a u f l e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t
b e s c h r â n k t e r H a f t u n g M - H O F " , m i t d e m G e s e l l s c h a f t s s i t z i n 4 7 9 1 B u r g - R e u l a n d , G r ü f f l i n g e n 3 9 T , a b g e h a l t e n w o r d e n .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s w i e f o l g i :
E r s t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g a h m K e n n t n i s v o m B e r i c h t d e r G e s c h é f t s f ü h r u n g i m H i n b l i c k a u f d i e E r w e i t e r u n g d e s ` . G e g e n s t a n d e s . D i e s e m w u r d e d i e f i n a n z i e l l e S i t u a t i o n v o m 3 0 . A p r i l 2 0 1 1 b e i g e f ü g t . D e r B e r i c h t b e d u r f t e k e i n e s K o m m e n t a r s
Z w e i t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , d e n G e g e n s t a n d d e r G e s e l l s c h a f t w i e f o l g t z u e r w e i t e r n :
T r a d i t i o n e l l e s R e s t a u r a n t : M i t t a g - u n d A b e n d e s s e n , H o c h z e i t e n , F e s t e s s e n , C o c k t a i l p a r t y s , B u f f e t s , . . . 5 6 1 0 1
T r a i t e u r s e r v i c e : 5 6 2 1 0
C a f é B a r : 5 6 3 0 1
D r i f t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , d e n A r t i k e l 3 d e r S a t z u n g e n d e m g e m â l 3 a n z u p a s s e n .
F ü r a n a l y t i s c h e r A u s z u g ,
E d g a r H U P P E R T Z
N o t a r .
A k t e g l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : A u s f e r t i g u n g d e r U r k u n d e , B e r i c h t d e r G e s c h í 3 f t s f ü h r u n g , k o o r d i n i e r t e S a t z u n g e n .
" 1 1 1 1 9 7 7 3
B i
s .
v c