18/07/2011
ÿþ, - -
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M M 2 . 7
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g g r e f f P o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V 1 $
0 f i M I L . 2 0 1 1 ~
~ ~ .
r
L e G r e f i
G r e f f e
I S 9 1 9 ~ ~ I I V N I V I I I f l l l
* 1 1 1 0 9 I 3 5 8 8
R l ~
1 1 1
0 4 5 8 . 4 6 7 . 6 2 9 L e G r e f f i e r d é l é g u é ,
M o n i q u e C O U T E L I E R
S Y S T E M E D
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e 4 9 5 0 W a i m e s , r u e d u B a c n ° 1 0
C h a n g e m e n t d e l a d é n o m i n a t i o n - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - E x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - S u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s - C o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n E u r o - R e f o n t e i n t é g r a l e d e s s t a t u t s - D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
N " d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b i e t d e l ' a c t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « i S Y S T E M E D » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 5 0 W a i m e s , r u e d u B a c n ° 1 0 , t e n u d e v a n t M a î t r e E r w i n M A R A I T E , ; d o c t e u r e n d r o i t , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e M a l m e d y , n o t a i r e - g é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e ; d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E r w i n M A R A I T E , N o t a i r e " , l e v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e o n z e , : " E n r e g i s t r é à S t a v e l o t , l e q u a t r e j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e , v o l u m e 4 3 1 , f o l i o 7 9 , c a s e 4 , s i x r ô l e s s a n s r e n v o i a u d r o i t d e v i n g t - c i n q E u r o ( 2 5 E U R O ) p a r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l « S . B E R G S » , i l r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s ; s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e t d ' a d o p t e r l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n « M &
R C O N S U L T » .
D E U X I E M E R E S O L U T i O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 4 9 7 0 S t a v e l o t , r u e D e r r i è r e l e s I l e s n ° 7 / A .
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t d r e s s é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a . m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u . t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e o n z e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l a s o c i é t é a u r a d o r é n a v a n t é g a l e m e n t p o u r o b j e t s o c i a l l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l e c o m m e r c e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s b i e n s e t p r o d u i t s n o n r é g l e m e n t é s ;
- l e s a c t i v i t é s d e s a g e n c e s d e p u b l i c i t é , l a c o n c e p t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e c a m p a g n e s p u b l i c i t a i r e s p o u r d e s ; t i e r s e n u t i l i s a n t t o u s l e s m é d i a s ;
- l a c o n t r i b u t i o n à l a c o n s t i t u t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d e s o c i é t é s p a r v o i e d ' a p p o r t s o u d ' i n v e s t i s s e m e n t s ' g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , e n a c c e p t a n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e s f o n c t i o n s d e d i r e c t i o n g é n é r a l e ' , e t e n g é r a n t s e s p a r t i c i p a t i o n s . L a g e s t i o n d e s p a r t i c i p a t i o n s c o m p r e n d n o t a m m e n t t o u t e s l e s a c t i v i t é s d e ; c o n s e i l e t d e s e r v i c e s s t r a t é g i q u e , o r g a n i s a t i o n n e l s , a d m i n i s t r a t i f s , c o m p t a b l e s e t f i n a n c i e r s ;
- l a f o u r n i t u r e d e t o u s s e r v i c e s e t c o n s e i l s t r a t é g i q u e s , o r g a n i s a t i o n n e l s , a d m i n i s t r a t i f s , c o m p t a b l e s e t ' f i n a n c i e r s q u e l c o n q u e s p o u r c o m p t e d e t i e r s ;
- l e d é v e l o p p e m e n t e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , n o t a m m e n t l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t , o u a u t r e , l a i v e n t e , l ' é c h a n g e , l e d é v e l o p p e m e n t , l a c o n s t r u c t i o n , l a g e s t i o n , l a l o c a t i o n e t l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t d e b i e n s : i m m e u b l e s a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , s o n t e n r e l a t i o n a v e c s o n o b j e t e t q u i : s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' a c c r o i s s e m e n t d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r t e c a p i t a l s o c i a l e n E u r o . S u i t e à l a d i t e c o n v e r s i o n , l e c a p i t a l s o c i a l d e l a :
s o c i é t é s ' é l è v e à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x E u r o u n C e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) .
S I X I È M E R É S O L U T I O N :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i j - J r " " "
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l a v a l e u r s o c i a l e d e s p a r t s e t d e t r a n s f o r m e r l e s s e p t c e n t c i n q u a n t e "
( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e n p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
"
S E P T I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r i n t é g r a l e m e n t .
H U I T I E M E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a a c c e p t é l a d e m a n d e d e d é m i s s i o n d e M o n s i e u r V E I T H E N C h r i s t i a n , n é à M a l m e d y , l e 1 5 o c t o b r e 1 9 7 5 , d o m i c i l i é à 4 9 6 0 M a l m e d y , P l a c e d u P a r c n ° 1 9 e n s a q u a l i t é d e g é r a n t u n i q u e d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à d a t e r d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e o n z e e t l u i a d o n n é e n t i è r e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t .
N E U V I È M E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r M I G N O N P a t r i c k P h i l i p p e M a r i a G h i s l a i n , n é à M a l m e d y , l e d i x - h u i t j a n v i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f ( n u m é r o n a t i o n a l 6 9 . 0 1 . 1 8 2 5 3 - 8 1 ) , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 4 9 7 0 S t a v e l o t , r u e D e r r i è r e l e s l i e s n ° 7 1 A , q u i a a c c e p t é , e n q u a l i t é d e n o u v e a u g é r a n t d e l a s o c i é t é e t c e a v e c e f f e t : à d a t e r d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e o n z e . L a d u r é e d e c e m a n d a t n ' e s t p a s l i m i t é e .
D I X I È M E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t à
" M o n s i e u r M I G N O N P a t r i c k , d o m i c i l i é à 4 9 7 0 S t a v e l o t , r u e D e r r i è r e l e s I l e s n ° 7 / A , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d u r e g i s t r e d u c o m m e r c e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
E r w i n M A R A I T E ,
N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e