21/03/2014
ÿþ M O D W O E D 1 7 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i V M
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E E V E R V I E R S
N ° d ' e n t r e p r i s e : Q C f " 4 2 7 6 ' 2 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M . G e r o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 8 0 1 V e r v i e r s - S t e m b e r t , R u e d e l ' E g l i s e , 5 1 B
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n - N o m i n a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e F r a n ç o i s D E N I S , n o t a i r e à b i s o n , e n d a t e d u c i n q m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , à e n r e g i s t r e r à V e r v i e r s , i l r é s u l t e q u e :
9 . M o n s i e u r G é r o n , M i c h a ë l S a b i n e F e r n a n d G h i s l a i n , n é à V e r v i e r s l e v i n g t e t u n m a i m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 4 8 0 1 V e r v i e r s ( S t e m b e r t ) , R u e d e l ' E g l i s e 5 1 B l é t .
2 , M a d e m o i s e l l e L i v e t , M a g a l i I s a b e l l e M a r i e R o l a n d e , n é e à V e r v i e r s l e s e i z e a o û t m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 4 8 0 1 V e r v i e r s ( S t e m b e r t ) , R u e d e l ' E g l i s e 5 1 B 1 é t .
O n t d é c l a r é c o n s t i t u e r e n t r e e u x u n e s o c i é t é s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " M . G e r o n " d o n t l e s i è g e s e r a é t a b l i à 4 8 0 1 V e r v i e r s - S t e m b e r t , R u e d e l ' E g l i s e , 5 1 B l é t a g e
L a s o c i é t é a p o u r o b i e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
- l ' e n t r e p r i s e d e r é a l i s a t i o n d e s t r u c t u r e s m é t a l l i q u e s e t d e p a r t i e s d e s t r u c t u r e s ,
- t o u r n a g e , f r a i s a g e , c i n t r a g e , f o r g e , u s i n a g e , e m b o u t i s s a g e , e s t a m p a g e e t p r o f i l a g e d e m é t a u x , - m é t a l l u r g i e d e s p o u d r e s ,
- a c t i v i t é s d e s m a r é c h a u x - f e r r a n t s ,
- r é a l i s a t i o n d ' a r t i c l e s e n f e r f o r g é p o u r i n t é r i e u r e t e x t é r i e u r ,
- r é a l i s a t i o n d e m o b i l i e r i n t é r i e u r e t e x t é r i e u r e t a r t i c l e s d e d é c o r a t i o n ,
- f a b r i c a t i o n d ' a r t i c l e s m é t a l l i q u e s à u s a g e m é n a g e r e t s a n i t a i r e ,
- f a b r i c a t i o n d e p o r t e s e t d e f e n ê t r e s e n m é t a l ,
- t r a v a u x d ' e n t r e t i e n e t r é p a r a t i o n s m é c a n i q u e s p o u r d e s t i e r s ,
- t r a v a u x d e r e j o i n t o i e m e n t , a u t r e s t r a v a u x d ' a c h è v e m e n t e t d e f i n i t i o n d e s b â t i m e n t s ,
- n e t t o y a g e à l a v a p e u r ,
- c o n s t r u c t i o n d e b â t i m e n t s e t d e t r a v a u x d e m a ç o n n e r i e e t d e b é t o n ;
- e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e l a c o n s t r u c t i o n p a r s o u s - t r a i t a n t s d o n t l a c o o r d i n a t i o n e s t a s s u m é e p a r l a
s o c i é t é ;
i n s t a l l a t i o n s a n i t a i r e e t d e p l o m b e r i e ;
i n s t a l l a t i o n d e c h a u f f a g e a u g a z p a r a p p a r e i l s i n d i v i d u e l s ;
i n s t a l l a t i o n d e c h a u f f a g e c e n t r a l , e n t r e t i e n e t r é p a r a t i o n d e s b r û l e u r s ;
m e n u i s e r i e - c h a r p e n t e r i e ;
p l a f o n n a g e - c i m e n t e r i e ,
c a r r e l a g e ;
v i t r a g e ;
i n s t a l l a t i o n é l e c t r i q u e ;
- c o n s t r u c t i o n , r é f e c t i o n e t e n t r e t i e n d e s r o u t e s ;
t r a v a u x d ' é g o u t s ;
t r a v a u x d e p o s e d e c â b l e s e t d e c a n a l i s a t i o n s d i v e r s ;
i n s t a l l a t i o n d e s i g n a l i s a t i o n r o u t i è r e e t d e m a r q u a g e d e s r o u t e s ;
- a m é n a g e m e n t d e p l a i n e s d e j e u x e t d e s p o r t , d e p a r c s e t d e j a r d i n s ;
t e r r a s s e m e n t ;
t r a v a u x d e f o r a g e , d e s o n d a g e e t d e f o r a g e d e p u i t s ;
f o n d a t i o n s , b a t t a g e d e p i e u x e t d e p l a n c h e s , d e t r a v a u x d e c o n s o l i d a t i o n d u s o l p a r t o u s s y s t è m e s ;
t r a v a u x d e d r a i n a g e ;
t r a v a u x d e t o i t u r e s e t d e z i n g u e r i e ;
- i n s t a l l a t i o n d ' é c h a f a u d a g e ;
r e j o i n t o y a g e , s a b l a g e e t n e t t o y a g e d e f a ç a d e s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t r a v a u x d e d é m o l i t i o n d e b â t i m e n t s e t d ' o u v r a g e s d ' a r t ;
- p l a c e m e n t d e c l ô t u r e s ;
i s o l a t i o n t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e ;
i n s t a l l a t i o n d e c h e m i n é e s o r n e m e n t a l e s ;
p l a c e m e n t d e c l o i s o n s e t d e f a u x - p l a f o n d s ;
p l a c e m e n t d e f e r r o n n e r i e , d e v o l e t s e t d e m e n u i s e r i e m é t a l l i q u e e t d e p l a s t i q u e ;
- i n s t a l l a t i o n d e v e n t i l a t i o n e t d ' a é r a t i o n , d e c h a u f f a g e à a i r c h a u d , d e c o n d i t i o n n e m e n t d ' a i r e t d e t u y a u t e r i e i n d u s t r i e l l e ;
- p e i n t u r e i n d u s t r i e l l e e t d e s a b l a g e ;
r e c o u v r e m e n t d e c o r n i c h e s a v e c d e l a m a t i è r e p l a s t i q u e ;
r a m o n a g e d e c h e m i n é e s ;
- n e t t o y a g e e t d é s i n f e c t i o n d e m a i s o n s e t d e l o c a u x , m e u b l e s , a m e u b l e m e n t e t o b j e t s d i v e r s ;
- l a v a g e d e v i t r e s ;
- n e t t o y a g e e t d é m o u s s a g e d e t o i t s e t d e c o r n i c h e s ;
- d é p a n n a g e à d o m i c i l e d e t o u s a p p a r e i l s e t m a c h i n e s ;
- r e c o u v r e m e n t d e p i g n o n s e t d e f a ç a d e s ;
- i n s t a l l a t i o n , r é p a r a t i o n e t e n t r e t i e n d e s i g n a l i s a t i o n r o u t i è r e é l e c t r i q u e ;
- i n s t a l l a t i o n d e c u i s i n e s é q u i p é e s ;
e n t r e p r i s e d e n e t t o y a g e ;
v i d e - g r e n i e r e t v i d e - m a i s o n , a c h a t e t v e n t e d e m e u b l e s , m o b i l i e r s e t o b j e t s d ' o c c a s i o n d e t o u t e s s o r t e s ,
c o m m e r c e e n g r o s e t a u d é t a i l d e t o u t p r o d u i t e d ' e n t r e t i e n e t d e n e t t o y a g e , i n d u s t r i e l o u n o n ,
l e n é g o c e d u b o i s e t d e t o u s m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n , l e u r i m p o r t a t i o n e t e x p o r t a t i o n ,
- l a g e s t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é p o u r r a a c h e t e r , v e n d r e , m e t t r e e n v a l e u r , d o n n e r e n l o c a t i o n , p r e n d r e e n l o c a t i o n , g é r e r , a d m i n i s t r e r , e n t r e t e n i r , a m é l i o r e r , c o n s t r u i r e , r e c o n s t r u i r e , t r a n s f o r m e r t o u t i m m e u b l e o u p a r t i e d ' i m m e u b l e , e x e r c e r t o u t e a c t i v i t é p e r m e t t a n t l a v a l o r i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t i m m o b i l i e r ,
L a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t c e q u i e s t u t i l e o u n é c e s s a i r e à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l e t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t à s a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , c o n n e x e o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e c e s o p é r a t i o n s e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , m a i s a u s s i p o u r c o m p t e d e s e s m e m b r e s e t m ê m e p o u r c o m p t e d e t i e r s , n o t a m m e n t à t i t r e d e c o m m i s s i o n n a i r e .
E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s . E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n a u p r o f i t d e s e s p r o p r e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a c t i o n n a i r e s .
L ' o b j e t p e u t ê t r e m o d i f i é p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e d e v a n t n o t a i r e c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é e s t l i é e p a r l e s a c t e s p o s é s p a r s e s o r g a n e s r e p r é s e n t a t i f s m ê m e l o r s q u ' i l s s o r t e n t d e s o n o b j e t s o c i a l , s a u f s i e l l e p e u t p r o u v e r q u e l e t i e r s a v a i t c o n n a i s s a n c e d e c e t é t a t o u q u e v u l e s c i r c o n s t a n c e s i l n e p o u v a i t l e s i g n o r e r , s a n s q u e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s n e p u i s s e s u f f i r e c o m m e p r e u v e .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , e t p r e n d r a c o u r s l e j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s p r é s e n t e s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e n v u e d e s a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
l i e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
I l e s t s o u s c r i t c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r G É R O N M i c h a ë l , D e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q ( 1 8 5 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e d i x - h u i t
m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 5 0 0 , 0 0 ) , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s
s o i x a n t e - h u i t c e n t s ( ¬ 7 . 4 5 9 , 6 8 ) .
- p a r M a d e m o i s e l l e L I V E T M a g a l i , u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e c e n t e u r o s ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) ,
l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e e u r o s t r e n t e - d e u x c e n t s ( ¬ 4 0 , 3 2 ) .
L e c a p i t a l l i b é r é e n n u m é r a i r e e s t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é s u i t e a u v e r s e m e n t q u i e n a é t é f a i t a u
c o m p t e à l a s o c i é t é i N G a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , t e l q u ' i l d é c o u l e d ' u n e a t t e s t a t i o n r e m i s e a u
n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t p o u r r e s t e r a u d o s s i e r .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s ,
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e p a r t s o c i a l e , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e
q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d u t i t r e v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é .
S a u f c o n v e n t i o n c o n t r a i r e e n t r e l e s p a r t i e s c o m m u n i q u é e à l a s o c i é t é , e n c a s d e d é m e m b r e m e n t d e l a
p r o p r i é t é d ' u n e p a r t s o c i a l e e n t r e u n n u - p r o p r i é t a i r e e t u n u s u f r u i t i e r d ' u n e m ê m e p a r t s o c i a l e , c e d e r n i e r
p o s s è d e r a t o u s l e s d r o i t s , p o u v o i r s e t o b l i g a t i o n s d ' u n p l e i n p r o p r i é t a i r e v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é , e n c e c o m p r i s ,
s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t e x h a u s t i v e , l e s d r o i t s d e v o t e e t d e d é c i s i o n l o r s d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s
o u a u t r e s e t l e s d r o i t s à t o u t e s d i s t r i b u t i o n s o u r é p a r t i t i o n s d e b é n é f i c e s , d i v i d e n d e s o u a u t r e s ,
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n ,
L e o u l e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i f i x e é g a l e m e n t l e u r n o m b r e e t l a d u r é e d e l e u r
m a n d a t ,
S i p l u s i e u r s g é r a n t s s o n t n o m m é s , i l s f o r m e n t e n s e m b l e u n c o n s e i l d e g é r a n c e .
C e C o n s e i l é l i t , p a r m i s e s m e m b r e s , u n P r é s i d e n t .
A d é f a u t d e P r é s i d e n t é l u , l e g é r a n t l e p l u s â g é e s t P r é s i d e n t d ' o f f i c e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e C o n s e i l s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n d e s o n P r é s i d e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e , e t / o u
q u e d e u x g é r a n t s l e d e m a n d e n t .
L e C o n s e i l e s t p r é s i d é p a r s o n P r é s i d e n t ,
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u a u l i e u i n d i q u é p a r l e s c o n v o c a t i o n s .
L e C o n s e i l n e p e u t d é l i b é r e r q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
L e s d é c i s i o n s e n C o n s e i l s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o t e s e x p r i m é s .
E n c a s d ' é g a l i t é d e s v o i x , c e l l e d u P r é s i d e n t e s t p r é p o n d é r a n t e .
T o u t g é r a n t e m p ê c h é o u a b s e n t p e u t d o n n e r , p a r é c r i t , p a r t é l é g r a m m e o u p a r t é l e x a i n s i q u e p a r t o u t a u t r e
m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , t e l s q u e f a x o u e - m a i l , à u n d e s e s c o l l è g u e s , d é l é g a t i o n
p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n p a r t i c u l i è r e ,
U n g é r a n t n e p e u t e n r e m p l a c e r q u ' u n a u t r e .
C h a q u e g é r a n t p e u t , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s p o s e r t o u s l e s a c t e s u t i l e s o u n é c e s s a i r e s à l a
r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a
s o c i é t é v i s à v i s d e s t i e r s e n d r o i t , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t ,
P o u r t o u s a c t e s d é p a s s a n t u n e v a l e u r d e d i x m i l l e e u r o s , l ' a c c o r d d e l ' e n s e m b l e d e s g é r a n t s s e r a
n é c e s s a i r e .
D a n s t e c a d r e d e c e s p o u v o i r s c h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s r e l e v a n t d e l a " G e s t i o n
J o u r n a l i è r e " à m o i n s q u e l ' u n d ' e u x n ' a i t é t é s p é c i a l e m e n t c h a r g é d e c e t t e m i s s i o n ; i l p o r t e r a a l o r s l e t i t r e d e
g é r a n t d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
S a u f d é l é g a t i o n o u p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d u o u d e s g é r a n t s o u d u c o l l è g e d e g é r a n c e , t o u s a c t e s a u t r e s q u e
c e u x d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e o u d o n t l a v a l e u r d é p a s s e d i x m i l l e e u r o s , e t n o t a m m e n t c e u x a u x q u e l s u n
o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , n e s o n t v a l a b l e s q u e s ' i l s s o n t s i g n é s p a r l e g é r a n t o u , s ' i l y e n a
p l u s i e u r s , p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
L e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d o n t l a v a l e u r n e d é p a s s e p a s d i x m i l l e e u r o s s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r
u n s e u l g é r a n t ; i l s p e u v e n t a u s s i , l e c a s é c h é a n t , ê t r e s i g n é s p a r u n d i r e c t e u r o u s o n d é l é g u é .
L a s o c i é t é p o u r r a ê t r e r e p r é s e n t é e e n p a y s é t r a n g e r , s o i t p a r u n g é r a n t , d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s c i - d e s s u s , s o i t p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e s p é c i a l e m e n t d é s i g n é e à c e t e f f e t p a r l e g é r a n t o u l e C o n s e i l d e G é r a n c e . l l s e r a m u n i d ' u n e p r o c u r a t i o n o u d é l é g a t i o n c o n s t a t a n t q u ' i l e s t l ' a g e n t r e s p o n s a b l e d e l a s o c i é t é d a n s c e ( s ) p a y s . C e d é l é g u é s e r a c h a r g é s o u s l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e d u g é r a n t o u d u C o n s e i l d e g é r a n c e d e r e p r é s e n t e r l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s a u t o r i t é s d e s p a y s é t r a n g e r s .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l a l i m i t e d e l e u r s m a n d a t s .
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é a u r e g a r d d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d e s p r é s e n t s s t a t u t s d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s .
L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s r e n o u v e l a b l e , p a r m i l e s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , d e l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . l i s p o r t e n t l e t i t r e d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
T o u t e f o i s , l a s o c i é t é n e s e r a p a s t e n u e d e n o m m e r d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r a u s s i l o n g t e m p s q u ' e l l e r é p o n d r a a u x c r i t è r e s p r é v u s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s . U n e t e l l e n o m i n a t i o n s e r a a l o r s f a c u l t a t i v e p o u r l a s o c i é t é ,
S ' i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r , c h a q u e a s s o c i é a u r a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s .
L e s a s s o c i é s p o u r r o n t à c e t t e f i n , s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e d o n t l a r é m u n é r a t i o n i n c o m b e r a à l a s o c i é t é , s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c l ' a c c o r d d e l a s o c i é t é o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à c h a r g e d e l a s o c i é t é p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
A u c a s o ù c e t t e d e r n i è r e f a c u l t é s e r a i t a p p l i q u é e , i l e n s e r a f a i t m e n t i o n d a n s l e s e x t r a i t s d ' a c t e s e t d e d o c u m e n t s à d é p o s e r o u à p u b l i e r , e n v e r t u d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t d e s l o i s r e l a t i v e s à l a c o m p t a b i l i t é e t a u x c c m p t e s a n n u e l s d e s e n t r e p r i s e s .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i , à d i x - h u i t h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' A s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , m ê m e e n d r o i t , m ê m e h e u r e . L a p r e m i è r e A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a a u c o u r s d e l ' a n n é e q u i s u i v r a l a c l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l .
C h a q u e p r o p r i é t a i r e d e p a r t s s o c i a l e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e à c o n d i t i o n q u ' i l s o i t l u i - m ê m e a s s o c i é e t e n d r o i t d ' y a s s i s t e r .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x s o u s r é s e r v e d e s r e s t r i c t i o n s l é g a l e s .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s n e p e u v e n t d é l i b é r e r q u e d e p o i n t s m e n t i o n n é s à l ' o r d r e d u j o u r , s a u f s i l ' u n a n i m i t é e s t p r é s e n t e e t e n d é c i d e a u t r e m e n t ,
S a u f l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , p l u s s p é c i a l e m e n t p o u r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e l o n l e C o d e d e s s o c i é t é s , l e s d é l i b é r a t i o n s s e p r e n n e n t à l a m a j o r i t é s i m p l e , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t é e s .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s p r é s e n t e s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e n v u e d e s a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e .
L a g é r a n c e é t a b l i r a l e b é n é f i c e r é p a r t i s s a b l e c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
D e c e b é n é f i c e i l s e r a p r é l e v é :
- c i n q p o u r c e n t s p o u r l a r é s e r v e l é g a l e t a n t q u ' e l l e n ' a t t e i n d r a p a s d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l ,
G , r
~
r
R t s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- u n e p r o v i s i o n p o u r c h a r g e s p r o b a b l e s e t a u t r e s e t l e s r é s e r v e s q u e l ' a s s e m b l é e j u g e r a n é c e s s a i r e s s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l i b r e m e n t d e l ' a f f e c t a t i o n d e s r é s u l t a t s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
A p r è s l e p r é l è v e m e n t p r e s c r i t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e , l e s o l d e e s t d i s t r i b u é s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e s a u x a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d e l e u r p a r t e t d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s d e s s u s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e e n d é c i d e a u t r e m e n t à l a m a j o r i t é s i m p l e .
L e b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e e s t c o n s t i t u é p a r l e b é n é f i c e d u d e r n i e r e x e r c i c e c l ô t u r é , a u g m e n t é d u r e p o r t b é n é f i c i a i r e a i n s i q u e d e s p r é l è v e m e n t s e f f e c t u é s s u r d e s r é s e r v e s d i s t r i b u a b l e s e t d i m i n u é d e s p e r t e s r e p o r t é e s e t d e s r é s e r v e s l é g a l e s e t i n d i s p o n i b l e s c r é é e s p a r a p p l i c a t i o n d e l a l o i o u d e s s t a t u t s ,
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e s i l ' a c t i f n e t e s t o u d e v i e n d r a i t i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
P a r a c t i f n e t , i l f a u t e n t e n d r e l e t o t a l d e l ' a c t i f t e l q u ' i l r é s u l t e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t d e t t e s .
T o u t e d i s t r i b u t i o n f a i t e e n c o n t r a v e n t i o n d e c e s d i s p o s i t i o n s , d o i t ê t r e r e s t i t u é e p a r l e s b é n é f i c i a i r e s s i l a s o c i é t é p r o u v e q u e c e u x - c i n e p o u v a i e n t l ' i g n o r e r c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t e t à n ' i m p o r t e q u e l m o m e n t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
A p r è s p a y e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s à c e t t e f i n , l e s l i q u i d a t e u r s r é p a r t i s s e n t l ' a c t i f n e t e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e l e s a s s o c i é s a u p r o r a t a d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s p o s s è d e n t .
E n o u t r e l e s b i e n s q u i s u b s i s t e n t e n n a t u r e s o n t r é p a r t i s d e l a m ê m e f a ç o n .
S i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d e l a m ê m e f a ç o n l e s l i q u i d a t e u r s d o i v e n t r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e a v a n t d e p r o c é d e r a u p a r t a g e p r é c i t é , e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s u r p i e d d ' é g a l i t é , s o i t e n i n s c r i v a n t d e s v e r s e m e n t s s u p p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s s o c i a l e s q u i n e s o n t p a s s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t e n r e m b o u r s a n t e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e s p a r t s s o c i a l e s l i b é r é e s d a n s d e s p r o p o r t i o n s s u p é r i e u r e s ,
A S S E M B L E E G E N E R A L E
L a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e , l e s a c t i o n n a i r e s s e s o n t i m m é d i a t e m e n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . P r e m i e r ( s ) g é r a n t ( s ) .
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t à u n e t d ' a p p e l e r à c e s f o n c t i o n s , a v e c l e s p o u v o i r s
l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s ,
M o n s i e u r G é r o n , M i c h a ë l S a b i n e F e r n a n d G h i s l a i n , n é à V e r v i e r s l e v i n g t e t u n m a i m i l n e u f c e n t q u a t r e -
v i n g t - q u a t r e , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 4 8 0 1 V e r v i e r s ( S t e m b e r t ) , R u e d e l ' E g l i s e 5 1 B 1 é t ,
I c i p r é s e n t e t q u i d é c l a r e a c c e p t e r , e t c e , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
V o t e C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 , R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s
L a s o c i é t é r e p r e n d t o u s l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s e n s o n n o m , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t à c o m p t e r d u l e r o c t o b r e 2 0 1 3 ,
T o u s l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r M o n s i e u r G È R O N M i c h a ë l , p o u r m a n d a t a i r e e t l u i d o n n e r p o u v o i r d e , p o u r e u x e t e n l e u r n o m , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s , p r e n d r e l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , i c i c o n s t i t u é e , e n t r e l a s i g n a t u r e d e s p r é s e n t e s e t l e d é p ô t s a u g r e f f e d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s .
L e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s e n v e r t u d e c e m a n d a t e t p r i s e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n e t f e s e n g a g e m e n t s q u i e n r é s u l t e n t s e r o n t r é p u t é s a v o i r é t é s o u s c r i t s d è s l ' o r i g i n e p a r l a s o c i é t é i c i c o n s t i t u é e . V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 , S u r v e i l l a n c e .
I l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e d a n s l a p r é s e n t e s o c i é t é .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L e s f r a i s r e l a t i f s à c e t t e c o n s t i t u t i o n s ' é l è v e n t à e n v i r o n m i l l e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 1 . 1 5 0 , 0 0 ) , t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e c o m p r i s e ;
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d ' u n a c t e n o n e n r e g i s t r é d é l i v r é d a n s l e b u t e x c l u s i f d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
F r a n ç o i s D E N I S , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e