31/01/2012
ÿþM ° d 2 . 1
R é :
M o r
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C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
c 2 ? ~ ê
T R I B U N A L @ B 6 Q M T E R R E 9 ¬ , C E R V I E R S
X 1 2 0 2 6 7 9 6 1 I I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 5 5 2 . 8 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M . B . T R A N S P O R T S S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 9 6 0 M a l m e d y , A v e n u e d e N o r v è g e n ° 3
O b j e t d e l ' a c t e : C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n
1 $ J A N . 2 0 1 2
e l e f f l e f
G r e f f e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M . B . T R A N S P O R T S S . A . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 6 0 M a l m e d y , a v e n u e d e N o r v è g e n ° 3 , t e n u d e v a n t M a î t r e E r w i n M A R A I T E , d o c t e u r e n d r o i t , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e M a l m e d y , n o t a i r e - g é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E r w i n M A R A I T E , N o t a i r e " , l e v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , " E n r e g i s t r é à S t a v e l o t , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , v o l u m e 4 3 3 , f o l i o 3 4 , c a s e 8 , t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i a u d r o i t d e v i n g t - c i n q E u r o ( 2 5 E U R O ) p a r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l « S . B E R G S » , i l r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N :
C o n s i d é r a n t l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e a u p l u s t a r d e n v e r t u d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i d u q u a t o r z e d é c e m b r e d e u x m i l l e c i n q , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é l a c o n v e r s i o n d e s t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s e t c e a v e c e f f e t à d a t e r d u v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
A c e t e f f e t , l e s a c t i o n n a i r e s o n t r e m i s l e u r s t i t r e s a u p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e , à s a v o i r M o n s i e u r B R O N L E T M i c h e l .
C e d e r n i e r a p r o c é d é a u s s i t ô t à l ' i n s c r i p t i o n d e s t i t r e s a u r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s c o n s t i t u é à c e t e f f e t e t , e n s u i t e , à l a d e s t r u c t i o n d e t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r e x i s t a n t s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e c e s r e g i s t r e s p e u v e n t ê t r e t e n u s s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e e n v e r t u d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 4 6 3 a l i n é a 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e u n d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 9 6 0 M a l m e d y , A v e n u e d e N o r v è g e n ° 3 . »
- l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e o n z e : N a t u r e d e s t i t r e s
« L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
L a c e s s i o n d ' a c t i o n s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r l e d i t r e g i s t r e , d a t é e e t s i g n é e p a r i
l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s a i n s i q u e s u i v a n t l e s r è g l e s s u r l e t r a n s p o r t d e
c r é a n c e s o u t o u t e a u t r e m é t h o d e a u t o r i s é e p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s . »
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a l e t t r e d e d é m i s s i o n d e :
- M a d a m e D E T H I E R E l i s a b e t h M a r i e J u l i e , é p o u s e B R O N L E T , d o m i c i l i é e à 4 9 6 0 M a l m e d y , R u e J u l e s
S t e i n b a c h n ° 7 ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B " S u i t e
- e t d e M a d a m e B R O N L E T A n n e M a r i e , é p o u s e C A S T Ë L E Y N , d o m i c i l i é e à 4 9 6 0 M a l m e d y , F a l i z e n ° 2 7 ;
e n l e u r q u a l i t é d e m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a c c e p t e r l e s d i t e s d e m a n d e s d é m i s s i o n a v e c e f f e t à d a t e r d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e
d e u x m i l l e o n z e e t l e u r a d o n n é e n t i è r e d é c h a r g e d e l e u r m a n d a t .
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N :
C o m p t e t e n u d u f a i t q u ' i l r é s u l t e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u e d e u x a c t i o n n a i r e e t ; ° c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e e d é c i d é d e f i x e r l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à d e u x .
E n o u t r e , e l l e e d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r B R O N L E T V i n c e n t M i c h e l J o s e p h , n é à M a l m e d y , l e d i x - n e u f m a r s m i l n e u f c e n t n o n a n t e ( n u m é r o n a t i o n a l 9 0 . 0 3 . 1 9 2 5 1 - 2 3 ) , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 4 9 5 0 R o b e r t v i l l e , r u e d u L a c n ° 2 4 / B , q u i a a c c e p t é e n q u a l i t é d e d e u x i è m e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c e a v e c e f f e t à d a t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n d e u x m i l l e d i x - s e p t . C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C I N Q U I È M E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s e t à M o n s i e u r B R O N L E T M i c h e l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , c e u x d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e s A d m i n i s t r a t i o n s e t n o t a m m e n t a u p r è s d u T r i b u n a l d u C o m m e r c e .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N :
E t d ' u n m ê m e c o n t e x t e , s ' e s t r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e s e s d e u x m e m b r e s , à s a v o i r
M o n s i e u r B R O N L E T M i c h e l e t M o n s i e u r B R O N L E T V i n c e n t , l e q u e l a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
M o n s i e u r B R O N L E T M i c h e l e s t n o m m é p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
E r w i n M A R A I T E ,
N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e