ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 2 1 4 9 8 9 7 *
D é n o m i n a t i o n : M E C O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e s T o m b e s , 3 9 - 4 5 2 0 A N T H E I T
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 . 0 9 7 . 5 4 0
O b i e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 1 0 7 / 2 0 1 2 : c o n v e n t i o n d e m i s e à d i s p o s i t i o n d u l o c a l .
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2 4 A O U T 2 0 1 2
r e f f e
B i j l a g e n - b i j - h e t $ e l g t s c h - S t a a t s b l a c r _ f l 4 f 0 9 / 2 0 1 2 _ A n n e x e s - d u M u n i t e u r l r e l g e
L e 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 , l e s a s s o c i é s d e f a S P R L M E C O s e s o n t r é u n i s e n A s s e m b l é e G é n é r a l e
E x t r a o r d i n a i r e à 9 h 0 0 a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L e s t r o i s a s s o c i é s à s a v o i r M o n s i e u r N i c o l a s T o m s e n , M o n s i e u r G e o r g e s T o m s e n
e t M a d e m o i s e l l e S t é p h a n i e T o m s e n s o n t p r é s e n t s .
L a t o t a l i t é d u c a p i t a l e s t d o n c r e p r é s e n t é e .
M o n s i e u r N i c o l a s T o m s e n e s t d é s i g n é c o m m e p r é s i d e n t e t M a d e m o i s e l l e S t é p h a n i e T o m s e n
c o m m e s e c r é t a i r e .
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n t é r i n e l a c o n v e n t i o n d e m i s e à d i s p o s i t i o n d u
l o c a l p o u r s i è g e s o c i a l s i g n é e l e 3 0 / 0 9 / 2 0 1 0 e t d é f i n i s s a n t l e s p i è c e s o c c u p é e s p a r l e s i è g e s o c i a l
r u e d e s T o m b e s , 3 9 à 4 5 2 0 A N T H E I T
A p r è s l e c t u r e , l e s 3 a s s o c i é s s i g n e n t l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e .
A 9 h 3 0 , l e p r é s i d e n t c l ô t u r e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t l è v e l a s é a n c e .
F a i t à A n t h e i t l e 3 0 / 0 7 / 1 2
N i c o l a s T o m s e n S t é p h a n i e T o m s e n
P r é s i d e n t S e c r é t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ ` ? C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é :
M o ~
b a ; " i i o a s a i 3
D é n o m i n a t i o n : M E C O
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e d e s T o m b e s 3 9 , 4 5 2 0 A n t h e i t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 0 9 7 5 4 0
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T
L e 2 2 d é c e m b r e à 9 H s ' e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l r u e d e s T o m b e s 3 9 à 4 5 2 0 A n t h e i t , l ' A s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é .
M o n s i e u r N i c o l a s T o m s e n , P r é s i d e n t , d é s i g n e S t é p h a n i e T o m s e n a u x f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e .
l i c o n s t a t e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s e t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t v a l a b l e m e n t
d é l i b é r e r . "
L e P r é s i d e n t e x p o s e à l ' a s s e m b l é e l ' o r d r e d u j o u r :
1 ) L a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G e o r g e s T o m s e n d o m i c i l i é à 4 5 2 0 A n t h e i t r u e d e s T o m b e s 3 9 d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
2 ) L a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r N i c o l a s T o m s e n n é l e 0 2 / 0 9 / 1 9 8 1 ,
d o m i c i l i é r u e F r a n ç o i s E n n o t 2 4 à 4 4 3 2 A l l e u r a u p o s t e v a c a n t .
L ' A G E d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 0 a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é :
1 ) L a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G e o r g e s T o m s e n d o m i c i l i é à 4 5 2 0 A n t h e i t r u e d e s T o m b e s 3 9 d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
2 ) L a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r N i c o l a s T o m s e n n é l e 0 2 / 0 9 / 1 9 8 1 ,
d o m i c i l i é r u e F r a n ç o i s E n n o t 2 4 à 4 4 3 2 A l l e u r a u p o s t e v a c a n t .
L e m a n d a t d e g é r a n t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
L a d é m i s s i o n p r e n d e f f e t c e j o u r .
D e t o u t c e q u e d e s s u s , i l a é t é é t a b l i l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l q u i a é t é s i g n é p a r l e s a s s o c i é s a p r è s l e c t u r e .
N i c o l a s T O M S E N S t é p h a n i e T O M S E N
P r é s i d e n t S e c r é t a i r e
G e o r g e s T O M S E N N i c o l a s T O M S E N
G é r a n t S o r t a n t G é r a n t E n t r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e ; o a s t a u ; r a f l e d u T r b b u r w t d e C o m m e r c e d a h u y , l e