12/08/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
l j ~ f Î j A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r i ; f f e n t l i c h e n i s t
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 1 1 . 4 3 5 . 0 8 8
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v a a u s g e s c h r i e b e n ) : M M I M M O
r i ! n t e r l e g t b a i d e r K - a r 1 z l e i d i r - , s : - i & a n d e f s g e r i c h t s E U P E N
0 3 - 0 3 - 2 0 1 5
i f e r n e l e i
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( a b g e k ü r z l ) :
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : l m P e s c h g e n 7 - 4 7 0 0 E u p e n
( v o l s t â n d i g e a d r e s s e )
G e q e n s t a n d
d e r U r k u n d e ; V e r l â n g e r u n g d e r V e r w a l t e r m a n d a t e
A u s d e m B e r i c h t d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d i e a m 1 1 . 0 6 . 2 0 1 5 a m G e s e l l s c h a f t s s i t z t a g t e , g e h t f o l g e n d e r B e s c h l u s s h e r v o r .
. D i e V e r s a m m l u n g w â h l t d i e f o l g e n d e n a u s s c h e i d e n d e n V e r w a l t e r w i e d e r i n i h r A m t a l s , V e r w a l t e r , f t i r e i n e D a u e r v o n 6 J a h r e n .
M ü h l n e r B e r n h a r d
M ü h l n e r M a r t i n
M ü h l n e r M i c h e l l e
D i e s e M a n d a t e e n d e n s o m i t m i t d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 2 1 ,
H e r r B e r n h a r d M ü h l n e r n i m m t d i e s e s M a n d a t a n .
H e r r M a r t i n M ü h l n e r n i m m t d a s M a n d a t a n .
F r a u M i c h e l l e M ü h l n e r n i m m t d a s M a n d a t a n .
A b s t i m m u n g : D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e l l t e i n s t i m m i g .
l m A n s c h l u s s a n d i e s e n B e s c h l u s s h a t s i c h d e r V e r w a l t u n g s r a t u m g e h e n d ü b e r d i e E m e u e r u n g d e r M a n d a t e d e s d e l e g i e r t e n V e r w a l t e r s u n d d e s P r â s i d e n t e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s b e r a t e n .
F o l g e n d e V e r w a t t u n g s m i t g l i e d e r s i n d e r s c h i e n e n
. M ü h l n e r B e r n h a r d
M ü h l n e r M a r t i n
M ü h l n e r M i c h e l l e
E i n s t i m m i g w i r d d a s M a n d a t d e s B e r n h a r d M ü h l n e r a l s d e l e g i e r t e r V e r w a l t e r u n d V o r s i t z e n d e r d e s
V e r w a l t u n g s r a t e s f ü r e i n e D a u e r v o n 6 J a h r e n v e r l 5 n g e r t .
D i e s e e n d e n s o u r i t u n m i t t e t b a r n a c h d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a t v e r s a m m l u n g d e s . l a b r e s 2 0 2 1
H e r r B e m a h r d M ü h l n e r n i m m t d i e s e M a n d a t e a n .
A b s t i m m u n g : D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e l . t e i n s t i m m i g ,
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e h e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z e e r m á c h t l g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .