21/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
W ® L I c 4 a ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u g r e d u
T r i b u n a l d e L o m m e r d e H u y , l e
0 9 M A R 2 0 1 1
L e G r o
G
R é s e n I I I l i h I H I I I I I I I I I I I h I I I I M
A u " 1 1 0 6 3 1 3 6 "
M o n i t e
b e l g c
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 6 3 8 2 2 2
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : M S P R O D U C T I O N S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 5 0 0 H u y , r u e d e s S o e u r s G r i s e s 1 / 3
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
T e x t e :
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P a u l W E R A , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « P a u l W E R A e t F r a n ç o i s e W E R A , N o t a i r e s a s s o c i é s » , d e r é s i d e n c e à M o n t e g n é e , a c t u e l l e m e n t S a i n t - N i c o l a s , l e v i n g t - c i n q f é v r i e r d e u x m i l o n z e , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : « E n r e g i s t r é à S a i n t - N i c o l a s , l e p r e m i e r m a r s d e u x m i l o n z e , v o l u m e 6 1 5 , f o l i o 7 7 , c a s e 1 0 , t r o i s r ô l e s , s a n s r e n v o i . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s , s i g n é , l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l , J L C H A L A N T . » I l r é s u l t e q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M S P R O D U C T I O N S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 5 0 0 H u y , r u e d e s S o e u r s G r i s e s 1 / 3 , r e p r i s e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e H u y s o u s l e n u m é r o 0 4 7 4 6 3 8 2 2 2 e t a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l á v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 0 4 7 4 6 3 8 2 2 2 . S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e d u N o t a i r e P a u l W E R A d e M o n t e g n é e e n d a t e d u o n z e a v r i l d e u x m i l u n , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u q u a t r e m a i s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 5 9 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t j a m a i s é t é m o d i f i é s à l ' e x c e p t i o n d u s i è g e s o c i a l d é p l a c é s u i v a n t a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u p r e m i e r n o v e m b r e d e u x m i l d i x , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t c i n q n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 1 7 1 6 2 4 , a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
1 . - D e c o m p l é t e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e t d ' a j o u t e r l e s p a r a g r a p h e s s u i v a n t s a p r è s l e p r e m i e r ' p a r a g r a p h e :
1 « L a s o c i é t é a u r a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a g e s t i o n , l a c r é a t i o n , l a c o n c e p t i o n e t l ' o r g a n i s a t i o n j i n t é g r a l e d ' é v è n e m e n t s e n t o u t g e n r e p o u r p a r t i c u l i e r s o u e n t r e p r i s e s q u e c e l a c o n c e r n e d e s I a n i m a t i o n s , d î n e r s , p r é s e n t a t i o n s c o m m e r c i a l e s , f o r m a t i o n s , . . . .
L ' o b j e t s o c i a l s ' é t e n d r a à l a v e n t e d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s o u n o n a l i m e n t a i r e s e t d e b o i s s o n s I d e t o u t t y p e m a i s e n p a r t i c u l i e r b o i s s o n s d e b i e n - ê t r e , a n t i - s t r e s s , v i t a m i n é e s , b o i s s o n s a l c o o l i s é e s e t e f f e r v e s c e n t e s c o m m e d u c h a m p a g n e , . . . . q u e c e s o i t e n g r o s o u a u d é t a i l , a u x l p a r t i c u l i e r s o u a u x p r o f e s s i o n n e l s , d i r e c t e m e n t o u e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e .
l L a s o c i é t é a u r a e n o u t r e p o u r o b j e t l e c o m m e r c e d e d é t a i l o u d e g r o s , l ' a c h a t , l a v e n t e d e v ê t e m e n t s e t d e c h a u s s u r e s e n t o u t g e n r e a i n s i q u e d ' a c c e s s o i r e s ( c h a p e a u x , é c h a r p e s , g a n t s , i s a c s , c e i n t u r e s , b i j o u x , . . . . ) .
E n f i n , l ' o b j e t s o c i a l c o m p r e n d l e c o m m e r c e d e d é t a i l o u d e g r o s d e m o b i l i e r e t d ' o b j e t s d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
d é c o r a t i o n d ' i n t é r i e u r e t d ' e x t é r i e u r .
E n o u t r e , l a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t n o t a m m e n t , s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e s d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n s , d ' i n t e r v e n t i o n s f i n a n c i è r e s o u p a r t o u t a u t r e m o d e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e x i s t a n t e s o u à f o n d e r , a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t . »
2 . - D e f i x e r l ' h e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e à v i n g t h e u r e s .
1 3 . - D ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t c i n q m i l l e e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à q u a r a n t e t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s e t c e s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s . C h a q u e p a r t s o c i a l e a u r a d o n c u n e v a l e u r n o m i n a l e d e q u a t r e c e n t t r e n t e s i x e u r o s .
L a d i t e a u g m e n t a t i o n a é t é s o u s c r i t e p a r l e s a s s o c i é s c h a c u n à c o n c u r r e n c e d e l a m o i t i é a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e .
4 . - D e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e F o r g e u r 3 0 / 3 1 .
E t e n c o n s é q u e n c e s u i t e à l ' a d o p t i o n d e s q u a t r e r é s o l u t i o n s c i - a v a n t , l ' A s s e m b l é e a d é c i d é :
- d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : « L a s o c i é t é a u r a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a g e s t i o n , l a c r é a t i o n , l a c o n c e p t i o n e t l ' o r g a n i s a t i o n i n t é g r a l e d ' é v è n e m e n t s e n t o u t g e n r e p o u r p a r t i c u l i e r s o u e n t r e p r i s e s q u e c e l a c o n c e r n e d e s a n i m a t i o n s , d î n e r s , p r é s e n t a t i o n s c o m m e r c i a l e s , f o r m a t i o n s , . . . .
L ' o b j e t s o c i a l s ' é t e n d r a à l a v e n t e d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s o u n o n a l i m e n t a i r e s e t d e b o i s s o n s d e t o u t t y p e m a i s e n p a r t i c u l i e r b o i s s o n s d e b i e n - ê t r e , a n t i - s t r e s s , v i t a m i n é e s , . b o i s s o n s a l c o o l i s é e s e t e f f e r v e s c e n t e s c o m m e d u c h a m p a g n e , . . . . q u e c e s o i t e n g r o s o u a u d é t a i l , a u x p a r t i c u l i e r s o u a u x p r o f e s s i o n n e l s , d i r e c t e m e n t o u e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e .
L a s o c i é t é a u r a e n o u t r e p o u r o b j e t l e c o m m e r c e d e d é t a i l o u d e g r o s , l ' a c h a t , l a v e n t e d e I v ê t e m e n t s e t d e c h a u s s u r e s e n t o u t g e n r e a i n s i q u e d ' a c c e s s o i r e s ( c h a p e a u x , é c h a r p e s , g a n t s , E s a c s , c e i n t u r e s , b i j o u x , . . . . ) .
f E n f i n , l ' o b j e t s o c i a l c o m p r e n d l e c o m m e r c e d e d é t a i l o u d e g r o s d e m o b i l i e r e t d ' o b j e t s d e d é c o r a t i o n d ' i n t é r i e u r e t d ' e x t é r i e u r .
E n o u t r e , l a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t n o t a m m e n t , s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e s d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n s , d ' i n t e r v e n t i o n s f i n a n c i è r e s o u p a r t o u t a u t r e m o d e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e x i s t a n t e s o u à f o n d e r , a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t . »
- d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 5 e t d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s e t i e n t l e p r e m i e r s a m e d i d u m o i s d e j u i n à v i n g t h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e l i e u i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' A s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . »
- d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 p a r c e q u i s u i t e t d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 6 : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a r a n t e t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 3 . 6 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
I s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e q u a t r e c e n t t r e n t e s i x e u r o s c h a c u n e . »
1 - d e m o d i f i e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 p a r c e q u i s u i t : L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L i è g e , r u e F o r g e u r n u m é r o 3 0 / 3 1
1 D ' u n m ê m e c o n t e x t e , l e g é r a n t a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à M a d a m e M A R C O T T Y M a r i e C l a u d e , d o m i c i l i é e à 4 5 5 7 T i n l o t , r u e d ' H o u c h e n é e , n u m é r o 3 5 , à l ' e f f e t d e :
1 S i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e ;
1 A c h e t e r e t v e n d r e t o u t e s m a r c h a n d i s e s , m a t i è r e s p r e m i è r e s , p a s s e r t o u s m a r c h é s , f s i g n e r t o u s c o n t r a t s ;
1 T o u c h e r e t r e c e v o i r d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , d u T r é s o r B e l g e , d e t o u t e s c a i s s e s p u b l i q u e s e t d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , s o c i é t é s o u p e r s o n n e s q u e l c o n q u e s , t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s q u i p o u r r o n t ê t r e d u e s à l a s o c i é t é , e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , I p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t ; r e t i r e r t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s c o n s i g n é e s ; d e t o u t e s 1 s o m m e s o u v a l e u r s r e ç u e s , d o n n e r b o n n e e t v a l a b l e q u i t t a n c e e t d é c h a r g e a u n o m d e l a 1 s o c i é t é ; p a y e r e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , t o u t e s s o m m e s q u e l a s o c i é t é p o u r r a i t I d e v o i r ;
F a i r e o u v r i r a u n o m d e l a s o c i é t é t o u s c o m p t e s e n b a n q u e o u a u s e r v i c e d e s c h è q u e s p o s t a u x ;
S i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r t o u s e f f e t s d e p a i e m e n t s , m a n d a t s , c h è q u e s , t r a i t e s , b i l l e t s à l o r d r e , b o n s d e v i r e m e n t e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s ; a c c e p t e r , a v a l i s e r t o u t e s t r a i t e s , p r o l o n g e r l e d é l a i d e s t r a i t e s o u e f f e t s d e p a i e m e n t s é c h u s ; f a i r e é t a b l i r e t a c c e p t e r t o u t e s I c o m p e n s a t i o n s , a c c e p t e r e t c o n s e n t i r t o u t e s s u b r o g a t i o n s ;
1 R e t i r e r a u n o m d e l a s o c i é t é , d e l a p o s t e , d e l a d o u a n e , d e t o u t e s m e s s a g e r i e s e t I c h e m i n s d e f e r o u r e c e v o i r à d o m i c i l e l e s l e t t r e s , c a i s s e s , p a q u e t s , c o l i s r e c o m m a n d é s o u n o n , ' c h a r g é s o u n o n e t c e u x r e n f e r m a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s ; s e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s ; 1 p r é s e n t e r l e s c o n n a i s s e m e n t s , l e t t r e s d e v o i t u r e e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s ; s i g n e r t o u t e s p i è c e s e t d é c h a r g e s ;
D r e s s e r t o u s i n v e n t a i r e s d e s b i e n s e t v a l e u r s q u e l c o n q u e s p o u v a n t a p p a r t e n i r à l a s o c i é t é ;
N o m m e r , r é v o q u e r , d e s t i t u e r t o u s l e s a g e n t s e t e m p l o y é s d e l a s o c i é t é ; f i x e r l e u r s 1 t r a i t e m e n t s , r e m i s e s , s a l a i r e s , g r a t i f i c a t i o n s a i n s i q u e t o u t e s l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r a d m i s s i o n e t d e l e u r d é p a r t ;
1 R e q u é r i r t o u t e s i n s c r i p t i o n s o u m o d i f i c a t i o n s a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( l e i n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ) s u i v i d u r e s s o r t t e r r i t o r i a l ;
S o l l i c i t e r l ' a f f i l i a t i o n d e l a s o c i é t é à t o u s o r g a n i s m e s d ' o r d r e p r o f e s s i o n n e l ; R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s ;
S u b s t i t u e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s d a n s t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e l e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e .
L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E S U R P A P I E R L I B R E ,
1
! A U X F I N S D ' I N S E R T I O N A U X A N N E X E S D U M O N I T E U R B E L G E ,
' D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ; l e r a p p o r t d u
g é r a n t ; l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é ; l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M a î t r e P a u l W E R A , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « P a u l W E R A e t F r a n ç o i s e W E R A , N o t a i r e s
a s s o c i é s » , à M o n t e g n é e , a c t u e l l e m e n t S a i n t - N i c o l a s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .