C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 3 9 1 3 1 4 J U I I L 2 8 1 4
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; M A P E T I T E E N T R E P R I S E B I S
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R u e V e r t V i n â v e , 8 7 - 4 0 4 1 V O T T E M
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 0 9 3 5 4 9
O b j e t d e l ' a c t e ; A P P R O B A T I O N S D E C O M P T E S & R A P P O R T S - D E M I S S I O N - N O M M I N A T I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 j u i n 2 0 1 4 a a p p r o u v é l e s c o m p t e s a n n u e l s 2 0 1 4 , d o n n é d é c h a r g e s a n s r é s e r v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a p p r o u v é l e r a p p o r t s p é c i a l é t a b l i p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s u r p i e d d e l ' a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a d é c i d é l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 2 j u i n 2 0 1 4 a d é s i g n é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r M a d a m e F l o r e n c e M I C H A U X , ( N N 6 5 . 0 5 . 1 2 2 2 6 3 8 ) e t M o n s i e u r H e r m a n S C H M I T ( N N 6 2 0 3 0 1 3 1 9 0 4 ) e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e : d u r é e d e 6 a n n é e s à p a r t i r d u 1 2 j u i n 2 0 1 4 .
M a d a m e M I C H A U X e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t s o n a u c u n a v a n t a g e o u r é t r i b u t i o n d ' a u c u n e s o r t e o u n a t u r e .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a r e n o u v e l é l e m a n d a t d e M o n s i e u r H e r m a n S C H M I T e n q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
H e r m a n S C H M I T
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s