MAEHDROS

Dénomination : MAEHDROS

Forme juridique : SA

N° entreprise : 875.036.901

Publication

07/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 18.04.2014, DPT 01.07.2014 14258-0074-016
17/01/2014

��11108/01/2014 08:57 085211247

"

� MISONNE PAGE 01

085211247

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�pos� au gr fo du

Tribunal de Comm ce de Huy, le

0 8 JA 2014

Lee,Gr fier

liii 111111111011111

R�serv�

au

Moniteur

belge

D�nomination MAEHDROS

Forme juridique SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Si�ge : Rue Martine, 7 � 4540 AMAY

N" d'entreprise : 0875036901

Objet de l'acte Augmentation de capital-TRANSFORMATION- MODIFICATION DES STATUTS

Aux termes d'une assembl�e g�n�rale extraordinaire, dont proc�s-verbal a �t� dress� par le Notaire Anne-Marie MISONNE en date du vingt d�cembre deux mille treize, enregistr� � Huy, Premier bureau, le vingt-quatre d�cembre suivant, volume 788 Folio 41 case 16, huit r�les un renvoi, repu cinquante euros, sign� l'inspecteur principal CH.PH.BERREWAERTS, a �t� d�cide

d'augmenter le capital, � concurrence de 54.750,00 euros, pour le porter de dix-huit mille six cents euros, �

1-� 73.360,00 euros, sans apports nouveaux, par incorporation au capital d'une somme de cinquante-quatre mille

sept cent cinquante euros, pr�lev�e sur les r�serves disponibles et les r�serves immunis�es de la soci�t�, telles qu'elles figurent dans la situation active et passive arr�t�e au trente septembre deux miee treize, approuv�e par la pr�sente assembl�e et de ne pas cr�er de nouvelles parts pour cette augmentation de capital,

En cons�quence les articles suivants sont modifi�s:

" article 6:: Le capital social est fix� � SEPTANTE-TROIS MILLE 1R018 CENT CINQUANTE eurcis., Il est divis� en MILLE parts sociales sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/milli�me (1/1000) de

l'avoir social.

ete

i r� 1` article 6 bis: Historique de la formation du capital :

, eti � 1, Lors de la constitution de la soci�t�, aux termes d'un acte re�u per le notaire Anne-Marie MISONNE, �

-de : Cl� Huy. le vingt-huit juin deux mille cinq, le capital social s'�levait � DIX-HUIT MILLE SIX CENTS euros et �tait:

e

.e repr�sent� par MILLE parts, sans mention de valeur nominale, souscrites en esp�ces et actuellement 1"1 enti�rement lib�r�es.

, I

F, 2. Aux termes d'un proc�s-verbal dress� par le notaire Anne-Made MISONNE, � Huy, le vingt d�cembre

me deux mille treize, l'assembl�e g�n�rale extraordinaire a d�cid� d'augmenter le capital social, � concurrence

ite cinquante-quatre mille sept cent cinquante euros pour le porter � septante-trois mille trois cent cinquante euros,

ee

--._

h , sans apports nouveaux, par incorporation au capital d'une somme de cinquante-quatre mille sept cent

M cinquante euros, pr�lev�e sur les r�serves de la soci�t� sans cr�ation de parts nouvelles, celles-ci �tant sans

ire mention de valeur nominale, enti�rement lib�r�es. �.

ri

,Ces r�solutions ont �t� adopt�es � l'unanimit� des voix apr�s avoir re�u lecture du rapport du R�visuer

he d'Entreprises, Monsieur David DEMONCEAU qui conclut dans les termes suivants :

� Au terme de mon rapport �tabli en application des articles 776 � 779 du Code des soci�t�s, je suis en

mesure de confirmer que :

ee

;el - mes travaux de contr�le ont �t� r�alis�s conform�ment aux normes de l'institut des r�viseurs

.e

d'entreprises, � l'occasion de la transformation de forme juridique d'une soci�t� ;

ln

'es1 - mes v�rifications n'ont pas fait appara�tre la moindre sur�valuation de l'actif net :

:te - l'actif net r�sultant de la situation active et passive de ia SPRL Maehdros au trente septembre deux mille .re

e la" treize, est sup�rieur au capital social minimum fix� par le Code des Soci�t�s pour les soci�t�s anonymes. ilJe n'al pas eu connaissance d'�v�nements post�rieurs � mes contr�les qui pourraient modifier les

conclusions du rapport. Li�ge, te cinq d�cembre deux mille treize. Sign� D. DEMONCEAU R�viseur; : ...

. C.) d'Entreprises.�

lse -1Viodieer la forme de la soci�t�, en soci�t� anonyme; Adoption des statuts de la soci�t� anonyme:

ir. La soci�t�, commerciale, adopte la forme de la soci�t� anonyme d�nomm�e " MAEHDROS ". Le si�ge social est �tabli � Amal+, Rue Martine 7. il peut �tre transf�r� en tout autre endroit de la r�gion de langue :se

eu fran�aise de Belgique ou de ia r�gion de Bruxelles-capitale par s'impie d�cision du conseil d'administration qui e es

le tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte, La soci�t� peut

I'm �tablir ou supprimer des si�ges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou �

e l'�tranger, par simple d�cision du conseil d'administration, pour autant que cette d�cision n'entra�ne pas de changement en mati�re de r�gime linguistique applicable � la soci�t�.

Objet

La soci�t� a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou � l'�tranger : -la vente de mat�riel informatique au connexe ;L'hebegement et la gestion d'infrastructures, de r�seaux, de sites Internet, de serveur et autres tant pour compte propre que pour compte de tiers ;la

---- ..... --" - " ....,....___............. .." ." ............................. ..... .

maintenance informatique ;la consuitance informatique e'e-business ;la gestion de projet informatiqye ;la

Mentionner Our la derni�re page dU Volet B; Au recto: Nom et qualit� du notaire iststrurtlentant ou de ia personne OU des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au vulq : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2014 - Annexes du Moniteur belge 085211247

gestion de nom de domaine ;ia s�curit� informatique ;la formation dans ces divers domaines. Elle peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet ou de nature � en favoriser la r�alisation et le d�veloppement. Elle peut s'int�resser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financi�re ou autrement dans toutes soci�t�s, associations, affaires ou entreprises dont l'objet est Identique, analogue, similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le d�veloppement de son entreprise ou de contribuer � l'�coulement de ses produits et services. Elle peut exercer les fonctions d'administrateur ou liquidateur dans d'autres soci�t�s.

Capital: Le capital social est fix� � SEPTANTE-TROIS MILLE TROIS CENT CINQUANTE euros, il est divis� en MILLE actions de type A sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/milli�me (1/1000) de l'avoir social, Des actions de type B peuvent �tre cr��es, � l'avenir. Les actions sont nominatives. Elles sont toutes enti�rement lib�r�es. il est tenu au si�ge social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance_

La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration compos� de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale, en tout temps r�vocables par elle. Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou missions sp�ciales une r�mun�ration particuli�re � imputer sur les frais g�n�raux. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que le loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale,

Repr�sentation - actes et actions judiciaires

La soci�t� est repr�sent�e, y compris dans les actes et en justice : soit par deux administrateurs agissant conjointement ; . soit, dans les limites de la gestion journali�re et des pouvoirs qui leur ont �t� conf�r�s, par le ou les d�l�gu�s � cette gestion agissant ensemble ou s�par�ment. Ces signataires n'ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration, En outre, elle est valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat.

Assembl�es g�n�rales

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le troisi�me vendredi d'avril � quatorze heures au si�ge de la soci�t� ou � tout autre endroit Indiqu� dans la convocation, Le conseil d'administration peut exiger que les propri�taires d'actions nominatives l'informent, par �crit (lettre ou procuration), dans le meure d�lai, de Leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote. Chaque action donne droit � une voix.

Exercice social: premier janvier au trente et un d�cembre de chaque ann�e,

B�n�fices et dividendes privili�gi�s. Le b�n�fice net de l'exercice est d�termin� par les comptes annuels (plus pr�cis�ment le compte de r�sultat) de la soci�t� approuv�s par l'assembl�e g�n�rale et �tablis conform�ment aux dispositions l�gales applicables en la mati�re, Sur ce b�n�fice net, il est pr�lev� chaque ann�e 6 �/n eu moins qui seront affect�s � la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital social souscrit. Sur le (solde du) b�n�fice de l'exercice �coul�, l'assembl�e g�n�rale attribuera (ensuite) prioritairement, dans le respect des articles 617 et 618 du Code des soci�t�s, aux actionnaires de cat�gorie B un dividende privil�gi� r�cup�rable et obligatoire de SIX euros QUATORZE cents par action. En cas d'insuffisance du b�n�fice distribuable de l'exercice consid�r�, le droit au dividende privil�gi� est report� sur l'exercice suivant, Ensuite, sauf report ou mise en r�serve du solde, l'assembl�e g�n�rale pourra �ventuellement d�cider d'octroyer un second dividende facultatif et non r�cup�rable aux actions de cat�gorie B de SEPT euros SEIZE cents par action. Ensuite, sauf report ou mise en r�serve du solde, les actions de cat�gorie A auront droit � un dividende non cumulatif de SiX euros QUATORZE cents par action, Le solde re�oit l'affectation que lui donne rassembl�e g�n�rale statuant sur proposition du conseil d'administration.

DISSOLUTION - LIQUIDATION

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation est effectu�e par le ou les liquidateur(s) d�sign�(s) par l'assembl�e g�n�rale ore � d�faut de pareille nomination, per le coneeii d'administration en fonction � cette �poque, agissant en qualit� de comit� de liquidation. Le ou les liquidateurs doivent �tre agr��(s) par les actionnaires de cat�gorie B lors de rassembl�e g�n�ra!, le tout sous r�serve de confirmation de cette nomination par le tribunal de commerce territorialement comp�tent. Les liquidateurs disposent � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par les dispositions du Code des soci�t�s. L'assembl�e g�n�rale d�termine le cas �ch�ant les �moluments du ou des liquidateur(s). Le(s) liquidateur(s) ainsi d�sign�(s) d�tiendront les pouvoirs les plus �tendus afin de mener � bien leur mission et seront dispens�s d'obtenir l'autorisation de l'assembl�e g�n�rale pour les actes �num�r�s per l'article 187 du Code des soci�t�s, ils pourront pareillement d�cider sans autorisation pr�alable de l'assembl�e g�n�rale de transf�rer le si�ge social et faire aveu de faillite, Apr�s r�glement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet et des frais et honoraires dus au(x) liquidateur(s), l'actif net sera r�parti entre les actionnaires de le mani�re suivante

1,remboursement du montant de l'apport en capital des actions de cat�gorie B, major� de la partie du dividende privil�gi� pr�vu par l'article 34 des statuts et qui n'aurait pas �t� vers�.

2,remboursement du montant de l'apport en capital des autres actions.

Si apr�s ces remboursements, un solde (boni de liquidation) subsiste, celui-ci sera r�parti de mani�re �gale entre les titulaires d'actions des deux cat�gories, proportionnellement � leur participation dans le capital de la soci�t�.

Si toutes tes actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, tes liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre par des appels de fonds ou par une r�partition pr�alable_ Vote ; ces d�cisions sont prises � l'unanimit� des voix.

.,M 114

R�serv�

au

Moniteur

belge

D�mission du g�rant de l'ancienne soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�charge Monsieur MAIRLOT

Bruno

L'assembl�e g�n�rale acte la d�mission et donne pleine et enti�re d�charge au g�rant d�missionnaire,

Monsieur MAIRLOT Bruno, pour l'ex�cution de son mandat pendant l'exercice social jusqu'au 20/12/2013.

Vote : Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

Nominations Administrateurs

L'assembl�e d�cide de fixer le nombre d'administrateurs � trois et a appell� � ces fonctions :

Monsieur MAIRLOT Bruno,

Madame BASTIAENS Pascale,

Monsieur SIMON Pascal,

Leur mandat prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale annuelle cla deux miiL dix-neuf.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s est gratuit, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale,

--- pr�sident : Monsieur Bruno MAIRLOT, son mandat est gratuit.

administrateurs-d�l�gu�s : Monsieur Bruno MAIRLOT, Madame Pascale BAST!PENS, et Monsieur

Pascal SIMON, leur mandat est gratuit. Ils peuvent agir ensemble ou s�par�ment. Les administrateurs-

d�l�gu�s sont charg�s de la gestion journali�re de la soci�t� et de la repr�sentation de la ;soci�t� en ce qui

concerne cette gestion, Vote : ces d�cisions sont prises � l'unanimit� des voix.

A.-M. MISONNE

Notaire

Ru? Ynliftal't3orghz.9. 19

Hue

17/01/2014

��80/01/2014 08:57 085211247 ~ MISONNE PAGE 04

085211247

D�nomination : MAEHDROS

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : Rue Martine, 7 � 4540 AMAY

N' d'entreprise : 0875036901

Oblet de l'acte : Augmentation de capitan MODIFICATION DES STATUTS

Aux termes d'une assembl�e g�n�rale extraordinaire, dont proc�s-verbal a �t� dress� parle Notaire Anne-Malle MISONNE en date du vingt d�cembre deux mille treize, enregistr� � Huy, Premier bureau, le trente d�cembre suivant, volume 568 Folio 91 case 17, trois r�les un renvoi, re�u cinquante euros, sign� l'inspecteur principal CH,PH.BERREWAERTS, a �t� d�cid� :

d'augmenter le capital, � concurrence de 120.000,00 euros, pour le porter de SEPTANTE-TROIS MILLE TROIS CENT CINQUANTE euros � 193.350,00 euros, par souscription et lib�ration en esp�ces d'actions nouvelles. Les 1000 actions existantes avant augmentation de capital sont des actions de types A. En repr�sentation de l'augmentation de capital, il a �t� cr�� : -195 actions de type A lib�r�es au prix global de 40.000 euros, et - 782 actions de type B lib�r�es au prix global de 80.000 euros, Ces actions nouvelles de type A jouissent des m�mes droits et avantages que tes actions existantes et celles de type B jouissant de droits et avantages autres et diff�rents que les actions existantes, Elles sont souscrites et enti�rement lib�r�es � la souscription (d�p�t en esp�ces � COC Banque, ainsi qu'il r�sulte de l'attestation d�livr�e, avec l'accord unanime des actionnaires existant, par iNVEST SUA, Soci�t� Anonyme, ayant son si�ge social � 6900 Marche-en-Pamenne, Rue de la Plaine 11, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro d'entreprise 0424.971,945, constitu�e par acte du Notaire Henri-Joseph BOSSELER, � Arion, � l'intervention du Notaire, Gilberte RAUCQ, � Bruxelles, en date du vingt-huit novembre mli neuf cent quatre-vingt-trois publi� � l'annexe au Moniteur Belge du seize d�cembre suivant, sous le num�ro 301116, dont les statuts ont �t� modifi�s en dernier lieux le dix-huit juin deux mille huit, publi� � l'annexe au Moniteur Belge du vingt-six septembre suivant sous le num�ro 08154200.Ces actions nouvelles de type A et de type B participent aux r�sultats de la soci�t� d�s ce jour.

D�sormais: Article 6:1e capital social est fix� � 193.350 euros divis� en :- 1.196 actions de type A sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune unimilie neuf cent septante-huiti�me (1/1978) de l'avoir social; - 782 actions de type B, sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune unlmitle neuf cent septante-huiti�me (111978) de l'avoir social. Les actions sont nominatives. Elles sont toutes enti�rement lib�r�es. II est tenu au si�ge social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance, Vote : Ces r�solutions sont adopt�es � l'unanimit�.

Article 6 bis: historique de la formation du capital : � 1. Lors de la constitution de la soci�t�, aux termes d'un acte re�u par le notaire Anne-Marie MiSONNE, � Huy, le vingt-huit juin deux mille cinq. le capital social s'�levait � DiX-HUIT MiLLE SIX CENTS euros et �tait repr�sent� par MILLE parts, sans mention de valeur nominale, souscrites en esp�ces et actuellement enti�rement ilb�r�es, 2. Aux termes d'un proc�s-verbal' dress� par le notaire Anne-Made MiSONNE, � Huy, le vingt d�cembre deux mille treize, l'assembl�e g�n�rale extraordinaire e d�cid� d'augmenter le capital social, � concurrence cinquante-quatre mille sept cent cinquante euros pour le porter � septante-f rois mille trois cent cinquante euros, sans apports nouveaux, par incorporation au capital d'une somme de cinquante-quatre mille sept cent cinquante suros, pr�lev�e sur les r�serves de la soci�t� sans cr�ation de parts nouvelles, celles-ci �tant sans mention de valeur nominale, enti�rement lib�r�es. 3. Aux termes d'un proc�s-verbal dress� par le notaire Anne-Marie MISONNE, � Huy, le vingt d�cembre deux mille treize, l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de ladite soci�t� a d�cid� d'augmenter le capital social, � concurrence de cent vingt mille euros, pour le porter � cent nonante-trois mille trois cent cinquante euros, par cr�ation de cent nonante six actions nouvelles de type A et sept cent quatre-vingt-deux actions nouvelles do type B, toutes int�gralement souscrites et lib�r�es. Apr�s cette augmentation de capital, li existe donc mille cent nonante-six actions de Type A et sept cent quatre-vingt-deux actions de type B. toutes int�gralement souscrites et lib�r�es. � Vote : Ces r�solutions sont adopt�es � l'unanimit�.

Mvnllonner sur la derni�re page du Vnret 8 Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumonteeofde I - - - }modes personnes

ayant Pouvoir de repr�senter la perse : L l-Ble 'd s Clora

Au verso ; Nom et signature Notoire

Rue Vankeorborghen, 1~

4500 HUY

R�serv�

au

Moniteur

belge

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

1111111 D�pose au gr ie du

*1901757fi* Tribunal de Comme/e de Huy, Ie

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Le G r Ier

reffe

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/e:

22/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 21.06.2011 11179-0192-016
27/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.06.2010, DPT 20.08.2010 10439-0342-018
27/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 26.08.2009 09623-0269-016
02/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.06.2008, DPT 29.08.2008 08651-0291-016
27/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 04.06.2007, DPT 24.08.2007 07591-0326-016

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MAEHDROS

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RUE MARTINE 7 4540 AMAY

Code postal : 4540
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Commune : AMAY
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