29/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
H h I J I ~ u ~ ~ ~ u ~ u ~ ~ ~ u p i
" i a o z s i a *
N ° d ' e n t r e p r i s e : ~ D é n o m i n a t i o n . 5 l S . 3 0 3
( e n e n t i e r ) : M A I 4 8
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e S u r l e s H e i d s , 4 8 4 6 7 1 B L E G N Y / S A I V E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C h a r l e s - H e n r y L E R O U X , n o t a i r e à S a i v e , l e s e p t j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e , i l r é s u l t e q u e 1 / M o n s i e u r S C H I N C K U S R o b e r t J e a n C h a r l e s , n é à L i è g e , l e t r e n t e e t u n m a i m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - h u i t ( n u m é r o n a t i o n a l : 4 8 . 0 5 . 3 1 = 0 6 3 . 5 0 ) , d i v o r c é , d o m i c i l i é à 4 6 7 1 B L E G N Y ( S A I V E ) , S u r l e s H e i d s 4 8 .
2 / M a d a m e M E A C C I L i n a , n é e à L a r c i a n o , l e q u i n z e j u i n m i l n e u f c e n t v i n g t - q u a t r e ( n u m é r o n a t i o n a l 2 4 . 0 6 . 1 5 - 0 6 6 . 3 0 ) , v e u v e , d o m i c i l i é e à 4 6 7 1 B L E G N Y ( S A L V E ) , r u e s u r l e s H e i d s , 4 8 , o n t c o n s t i t u é , s o u s l a d é n o m i n a t i o n « M A I 4 8 » , u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 4 6 7 1 B L E G N Y ' ( S A L V E ) , r u e s u r l e s H e i d s , 4 8
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c ' t e ' m e n t , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i ,
a ) t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c - ' t e m e n t
i ) a u c o n s e i l p o u r l e s a f f a i r e s e t l e m a n a g e m e n t e n g é n é r a l e t d a n s l e d o m a i n e a d m i n i s t r a t i f , f i n a n c i e r , c o m m e r c i a l , t e c h n i q u e , o r g a n i s a t i o n n e l o u d e l a c o m m u n i c a t i o n ;
i i ) à t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s s o u s f o r m e d ' é t u d e s , d ' o r g a n i s a t i o n , d ' e x p e r t i s e s , d ' a c t e s t e c h n i q u e s , d e f o u r n i t u r e d e t r a v a u x , d ' é t u d e s d e m a r c h é s e t d ' o r g a n i s a t i o n , d e c o n s e i l s e t d ' a v i s a i n s i q u e d ' o r g a n i s a t i o n d e f o r m a t i o n s i n t e r n e s e t e x t e r n e s o u d e s é m i n a i r e s .
i i i ) à l ' e x é c u t i o n d e t o u s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r , e t e n g é n é r a l , t o u s m a n d a t s e t f o n c t i o n s d a n s d e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u o r g a n i s m e s p u b l i c s .
i v ) à t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m m e h o l d i n g , d e p l a c e m e n t , d e d é t e n t i o n à m o y e n o u l o n g t e r m e d ' a c t i o n s o u p a r t s d e s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e n v u e d ' e n c o n t r ô l e r o u n o n l e s d é c i s i o n s v i a l e d r o i t d e v o t e l i é a u x a c t i o n s o u p a r t s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s e n v u e d e m a x i m i s e r l a v a l e u r e t l e s r e v e n u s d e s s o c i é t é s d o n t l e s a c t i o n s o u p a r t s s o n t d é t e n u e s .
y ) à l a c o n s t i t u t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d e s o c i é t é s p a r v o i e d ' a p p o r t s , p r ê t s o u i n v e s t i s s e m e n t s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s ,
b ) p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , t o u t e s a c t i v i t é s e t o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t / o u i m m o b i ' f i e r e t l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t d e b i e n s m e u b l e s e t / o u i m m e u b l e s a u x t i e r s , n o t a m - m e n t l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l ' é c h a n ' g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é l i o ' r a - ' t i o n , l ' é q u i p e - m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t , l ' e n t r e ' t i e n , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n e t l ' e x p l o i t a - ' t i o n d e b i e n s m e u b l e s e t / o u i m m e u b l e s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n t e n r e l a t i o n a v e c c e t o b j e t e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' a c c r o i s s e - m e n t e t l e r a p p o r t d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t / o u i m m o b i l i e r , d e m ê m e q u e s e p o r t e r c a u t i o n p o u r l a b o n n e f i n d ' e n g a ' g e ' m e n t s p r i s p a r d e s t i e r s q u i a u r a i e n t l a j o u i s s a n c e d e c e s b i e n s m e u b l e s e t / o u i m m e u b l e s ,
L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , : f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u p o u v a n t e n ; f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t o u e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , n o t a m m e n t , s a n s q u e l a d é s i g n a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , ; a c q u é r i r , p r e n d r e o u d o n n e r à b a i l , a l i é n e r t o u s i m m e u b l e s , d é v e l o p p e r , a c h e t e r , v e n d r e , p r e n d r e o u o c t r o y e r d e s l i c e n c e s , d e s b r e v e t s , k n o w - h o w e t d e s a c t i f s i m m o b i l i e r s a p p a r e n - ' t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , e t n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' a c h a t d e t i t r e s , d ' i n t e r v e n t i o n t e c h n i q u e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s a f f a i - + r e s , e n t r e p r i - + s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i ` ' s e r l e d é v e l o p ` ' p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e - m e n t d e s e s p r o d u i t s é v e n t u e l s .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r d e s o c i é t é .
E l l e p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e c a p i t a l e s t f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) , I I e s t r e p r é s e n t é p a r C E N T ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n u n / c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e S I X M I L L E D E U X C E N T S E u r o s ( 6 . 2 0 0 ¬ ) . M o n s i e u r S C H I N C K U S R o b e r t d o i t e n c o r e l i b é r e r D O U Z E M I L L E D E U X C E N T C I N Q U A N T E - E T - U N E u r o s V I N G T E u r o c e n t s ( 1 2 . 2 5 1 , 2 0 ¬ ) e t M a d a m e M E A C C I L i n a C E N T Q U A R A N T E - H U I T E u r o s Q U A T R E - V I N G T S E u r o c e n t s ( 1 4 8 , 8 0 ¬ ) .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e l u i e s t d é v o l u e . S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e s g é r a n t s f o r m e n t u n c o l l è g e q u i d é l i b è r e v a l a b l e m e n t l o r s q u e l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e ; c e s d é c h s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t l e s g é r a n t s p e u v e n t , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s , a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A g i s s a n t i s o l é m e n t , c h a c u n d ' e u x p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
I l s p e u v e n t a u s s i , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s , e m p l o y é s o u n o n d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o u i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , p a r l e g é r a n t s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l o u p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
C h a q u e g é r a n t p e u t d é l é g u e r , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à t e l l e p e r s o n n e q u e b o n l u i s e m b l e , e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e .
L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , r e n o u v e l a b l e .
T o u t e f o i s , p a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e , l o r s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s p r é v u s p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s , l a n o m i n a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s e s t f a c u l t a t i v e .
S ' i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e , d o n t l a r é m u n é r a t i o n i n c o m b e r a à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c l ' a c c o r d d e l a s o c i é t é o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n e é t é m i s e à c h a r g e d e l a s o c i é t é p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
A l a d e m a n d e d ' u n o u d e p l u s i e u r s a s s o c i é s , l e g é r a n t d o i t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e e t f i x e r s a r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e .
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n d e u x m i l l e q u i n z e .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e p o r t é e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t a u s s i s o u v e n t q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u q u e d e u x a s s o c i é s l e d e m a n d e n t .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
E s t a d m i s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s a n s a u t r e s f o r m a l i t é s , t o u t a s s o c i é i n s c r i t a u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s c i n q j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e c e j o u r e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s c h a r g e s e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e
b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e .
C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l .
V o l e t B - S u i t e
L e r e s t a n t d u b é n é f i c e s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s , c h a q u e
p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
T o u t e f o i s , l e s a s s o c i é s r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r o n t d é c i d e r d e t o u t e p r q e , a f f e c t a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s ' o p é r e r a p a r t e s s o i n s d u g e r ' t t 1 à R 1 s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e à c e t e f f e t u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e f i x e l a , l e e p o u v o i r s e t I d s t é m o l u m e n t s s ' i l y
a l i e u . ' , " _ ~ '
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r è g l e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n à ! a s i m p l e m a j o r i t é
L e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n a p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s e t c h a r g é e . é g . l a Y e d d i , 4 W a e r a p a r t a g é e n t r e
t e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s r e s p e c t i v e s , c h a q u e p a r t c o h f f r f t g t u n . d r o l t é g a l .
I m m é d i a t e m e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s ' e s t r é u n i e e t a p r i s l e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s :
1 , L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e
q u a t o r z e .
2 . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l i e u e n d e u x m i l l e q u i n z e
3 . G é r a n c e : E s t n o m m é p o u r l a p r e m i è r e f o i s g é r a n t s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , M o n s i e u r R o b e r t
S C H 1 N C K U S .
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
4 . M a n d a t : M o n s i e u r R o b e r t S C H I N C K U S , g é r a n t , i c i p r é s e n t , d o n n e p a r l a p r é s e n t e m a n d a t s p é c i a l à l a S . C ï v . S . P . R . L . " I M P U L S O S T R A T E G I C S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l C e n t r e A F I N I S - C l o s C h a n m u r l y n ° 1 3 à 4 0 0 0 L i è g e , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l a N A s o u s l e n u m é r o 0 8 4 9 . 5 5 0 . 3 4 8 , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e L i è g e , l a q u e l l e s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e B O U C Q U T A U , M o n s i e u r C h r i s t o p h e B O U R D O U X H E , M o n s i e u r A m a u d C H A V A N N E o u M a d a m e B a r b a r a D A R C I S , c h a c u n p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t , à l ' e f f e t d e r e q u é r i r t o u t e s i n s c r i p t i o n s , m o d i f i c a t i o n s , r a d i a t i o n s o u f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s q u e l c o n q u e s r e l a t i v e s a u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , l ' O N S S , à l a T V A e t a u p r è s d e t o u t e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s s ' i l y a l i e u , l e t o u t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , M a i t r e C h a r l e s - H e n r y L E R O U X , N o t a i r e ,
R u e H a u t e S a i v e , 3 5
4 6 7 1 S A I V E
R é s e r e é r t a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e