05/06/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M e t Z O
1 , 1 _ , 1 3 1 1 1 1 1
U i
0 6 0 2 . 3 8 9 . 4 2 7
" M A I S O N S C O M P E R E "
s o c i é t é a n o n y m e
r u e C ' H o r p m a e l , 2 6 à 4 3 6 0 - O r e y e
M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E / R A P P O R T S M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S - P O U V O I R S
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
0 1 : l ' e t d e l ' a c t e :
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e S t é p h a n e G R O S F I L S , à O h e y , I e v i n g t m a i d e u x m i l q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e N a m u r I .
I l r é s u l t e q u e :
1 / , M o n s i e u r B L A V I E R A l a i n J e a n R e n é , n é à L i è g e l e p r e m i e r f é v r i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 4 6 3 0 - S o u m a g i e , r u e B o i s d ' E v e g n é e , 5 6 .
N u m é r o d ' i d e n t i f i c a t i o n a u R e g i s t r e n a t i o n a l d e M o n s i e u r B L A V I E R A l a i n 5 5 . 0 2 . 0 1 0 8 1 - 8 8 . D é t e n t e u r d e c i n q c e n t d i x ( 5 1 0 , - ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é .
2 / , M o n s i e u r B L A V I E R A n t h o n y S e r g e R o g e r , n é à L i è g e I e s e p t n o v e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é a c t u e l l e m e n t à 4 0 0 0 - L i è g e , r u e L a m b e r t - l e - B è g u e , I 1 / 0 0 0 1 .
N u m é r o d ' i d e n t i f i c a t i o n a u R e g i s t r e n a t i o n a l d e M o n s i e u r B L A V I E R A n t h o n y 8 6 . 1 1 . 0 7 3 1 9 - 9 3 . D é t e n t e u r d e t r o i s c e n t n o n a n t e ( 3 9 0 , - ) a c t i o n s d e I a s o c i é t é .
3 / . M a d e m o i s e l l e B L A V I E R J e n n i f e r J e n n y E v a , n é e à L i è g e l e s i x d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 4 6 3 0 - S o u m a g n e , r u e d e l ' A t h é n é e , 2 9 .
N u m é r o d ' i d e n t i f i c a t i o n a u R e g i s t r e N a t i o n a l d e M a d e m o i s e l l e B L A V I E R J e n n i f e r : 8 9 . 1 2 . 0 6 4 2 4 - 8 8 . D é t e n t r i c e d e c e n t ( 1 0 0 , - ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é .
o n t r e q u i s l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a i r e d e d r e s s e r l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « M A I S O N S C O M P E R E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 3 6 0 - O r e y e , r u e d ' H o r p m a e l , 2 6 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r M a î t r e S t é p h a n e G R O S F I L S , n o t a i r e s o u s s i g n é , e n d a t e d u h u i t j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e v i n g t - q u a t r e j a n v i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 3 - 0 1 - 2 4 / 0 0 1 4 1 8 6 .
S o c i é t é m o d i f i é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e G R O S F I L S , s o u s s i g n é , e n d a t e d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , a c t e p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u t r e n t e e t u n j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e s o u s l e n u m é r o 2 0 1 4 - 0 1 - 3 1 / 0 0 3 0 8 5 1 , a c t e c o n s t a t a n t e n t r e a u t r e s l a m o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
' S o c i é t é n o n m o d i f i é e d e p u i s l o r s .
L ' a s s e m b l é e , r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à v o t e r s u r l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e p r o p o s e d ' a j o u t e r à l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a c t u e l l e « M A I S O N S C O M P E R E » , s o n é q u i v a l e n t e n l a n g u e n é e r l a n d o p h o n e s a v o i r « W O N I N G E N C O M P E R E » .
' L ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s d e v r a d è s l o r s ê t r e a d a p t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e .
A u x t e r m e s d e s p r é s e n t e s , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) à t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s s o c i a l e s «
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a p p o r t .
L a s o c i é t é , p a r c o n s é q u e n t , d i s p o s e , d è s à p r é s e n t , d ' u n c a p i t a l d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) e n t i è r e m e n t l i b é r é c o m m e s u i t :
- à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é ;
à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) d é p o s é s à u n c o m p t e i n t e r n e n u m é r o B E 4 5 0 6 8 8 9 6 3 7 3 5 8 9 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B E L F I U S B A N Q U E , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n é m a n a n t d e l a d i t e s o c i é t é d a t é e d u 1 4 m a i 2 0 1 4 q u i r e s t e r a a n n e x é e a u p r é s e n t a c t e e t c e , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , r é p a r t i p r o r a t a d e s p a r t i c i p a t i o n s i n d i v i d u e l l e s e t s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s s o c i a l e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s
A f i n d e r e s p e c t e r l e p r e s c r i t d u n o u v e a u C o d e d e s S o c i é t é s , e t e n v e r t u d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , i l e s t p r o p o s é d e m o d i f i e r o u d ' a d a p t e r l e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
* a r t i c l e 1 : a j o u t e r à l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e « M A I S O N S C O M P E R E » , l a t r a d u c t i o n n é e r l a n d o p h o n e d e l a d é n o m i n a t i o n s a v o i r « W O N I N G E N C O M P E R E » .
* a r t i c l e 5 r e m p l a c e r l e t e x t e a c t u e l d e l ' a r t i c l e c i n q p a r l e t e x t e s u i v a n t e n f o n c t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c é d e :
« L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é f i x é i n i t i a l e m e n t à c e n t m i l l e ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) e t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 . 0 0 0 , - ) a c t i o n s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a é t é p o r t é à T R O I S C E N T M I L L E E U R O S ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s s o c i a l e s e n c o n t r e p a r t i e , p a r a c t e r e ç u p a r M a î t r e S t é p h a n e G R O S F I L S , n o t a i r e à O h e y , e n d a t e d u v i n g t m a i d e u x m i l q u a t o r z e . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n p o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
S t é p h a n e G R . O S F I L S , n o t a i r e .
M e n t i o n : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n e t a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/01/2014
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
U R I
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 2 . 3 8 9 . 4 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " M A I S O N S C O M P E R E "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d ' H o r p m a e l , 2 6 à 4 3 6 0 - O r e y e
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S .
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e S t é p h a n e G R O S F I L S , à O h e y , l e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , p o r t a n t à s a s u i t e l a m e n t i o n « e n r e g i s t r é à A n d e n n e , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 v o l u m e 4 5 9 f o l i o 6 0 c a s e 0 2 ( S ) « p o u r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l S o p h i e M O U S N Y » ,
I l r é s u l t e q u e :
1 / . M o n s i e u r B L A V I E R A l a i n J e a n R e n é , n é à L i è g e l e p r e m i e r f é v r i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 4 6 3 0 - S o u m a g n e , r u e B o i s d ' E v e g n é e , 5 6 .
N u m é r o d ' i d e n t i f i c a t i o n a u R e g i s t r e n a t i o n a l d e M o n s i e u r B L A V I E R A l a i n : 5 5 . 0 2 . 0 1 0 8 1 - 8 8 . D é t e n t e u r d e c i n q c e n t d i x ( 5 1 0 , - ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é .
2 / . M o n s i e u r B L A V I E R A n t h o n y S e r g e R o g e r , n é à L i è g e l e s e p t n o v e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é a c t u e l l e m e n t à 4 0 0 0 - L i è g e , r u e L a m b e r t - l e - B è g u e , 1 1 / 0 0 0 1 .
N u m é r o d ' i d e n t i f i c a t i o n a u R e g i s t r e n a t i o n a l d e M o n s i e u r B L A V I E R A n t h o n y : 8 6 . 1 1 . 0 7 3 1 9 - 9 3 . D é t e n t e u r d e t r o i s c e n t n o n a n t e ( 3 9 0 , - ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é .
3 / . M a d e m o i s e l l e B L A V I E R J e n n i f e r J e n n y E v a , n é e à L i è g e J e s i x d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 4 6 3 0 - S o u m a g n e , r u e d e L ' A t h é n é e , 2 9 .
N u m é r o d ' i d e n t i f i c a t i o n a u R e g i s t r e N a t i o n a l d e M a d e m o i s e l l e B L A V I E R J e n n i f e r : 8 9 . 1 2 . 0 6 4 2 4 - 8 8 . D é t e n t r i c e d e c e n t ( 1 0 0 , - ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é .
o n t r e q u i s l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a i r e d e d r e s s e r l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « M A I S O N S C O M P E R E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 3 6 0 - O r e y e , r u e d ' H o r p m a e l , 2 6 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r M a î t r e S t é p h a n e G R O S F I L S , n o t a i r e s o u s s i g n é , e n d a t e d u h u i t j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e v i n g t - q u a t r e j a n v i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 3 - 0 1 - 2 4 / 0 0 1 4 1 8 6 .
S o c i é t é n o n m o d i f i é e d e p u i s l o r s .
L ' a s s e m b l é e , r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à v o t e r s u r l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
+ R é s e r v é V o l e t B - s u i t e
a u
M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
P r e m i è r e r é s o l u t i o n ; m o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e f i x e r l a d a t e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é d u l e r j u i l l e t a u 3 0 j u i n d e c h a q u e a n n é e , e n l i e u e t p l a c e d e c e l u i é t a b l i a c t u e l l e m e n t d u 1 e r j a n v i e r a u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s a y a n t d é b u t é l e 8 j a n v i e r 2 0 1 3 j u s q u ' a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
L e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s s e r a d o n c a d a p t é c o m m e s u i t : " l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e c l â t u r e , d e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e " .
P a r c o n s é q u e n t , l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e i n i t i a l e m e n t f i x é e a u d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à d i x - h e u r e s s e r a m o d i f i é e e t l a d i t e a s s e m b l é e a u r a d o r é n a v a n t l i e u l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e n o v e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
S e c o n d e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n , .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
S t é p h a n e G R O S P I L S , n o t a i r e .
M e n t i o n : e x p é d i t i o n .
24/01/2013
ÿþM o d 2 0
~ ~ ó ~ ~ : r + ~ j
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i i i
N ° d ' e n t r e p r i s e : S a 2 . 3 % 3 . k f ~
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " M A I S O N S C O M P E R E "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d ' H o r p m a e l , 2 6 à 4 3 6 0 - O r e y e
O b i e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e S t é p h a n e G R O S F I L S , à O h e y , l e h u i t j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e , p o r t a n t à s a s u i t e l a m e n t i o n « e n r e g i s t r é à A n d e n n e , l e 9 j a n v i e r 2 0 1 3 v o l u m e 4 5 6 f o l i o 8 3 c a s e 1 ( S ) l ' i n s p e c t e u r P r i n c i p a l P E T R E S . » ,
I l r é s u l t e q u e
1 i . M o n s i e u r B L A V I E R A l a i n J e a n R e n é , n é à L i è g e l e p r e m i e r f é v r i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 4 6 3 0 - S o u m a g n e , r u e B o i s d ' E v e g n é e , 5 6 .
N u m é r o d ' i d e n t i f i c a t i o n a u R e g i s t r e n a t i o n a l d e M o n s i e u r B L A V I E R A l a i n : 5 5 . 0 2 . 0 1 0 8 1 - 8 8 .
2 / . M o n s i e u r B L A V I E R A n t h o n y S e r g e R o g e r , n é à L i è g e l e s e p t n o v e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é a c t u e l l e m e n t à 4 0 0 0 - L i è g e , r u e L a m b e r t - l e - B è g u e , 1 1 / 0 0 0 1 e t p r o c h a i n e m e n t à 4 3 6 0 - O r e y e , r u e d ' H o r p m a e l , 2 6 .
N u m é r o d ' i d e n t i f i c a t i o n a u R e g i s t r e n a t i o n a l d e M o n s i e u r B L A V I E R A n t h o n y : 8 6 . 1 1 . 0 7 3 1 9 - 9 3 .
3 i . M a d e m o i s e l l e B L A V I E R J e n n i f e r J e n n y E v a , n é e à L i è g e l e s i x d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e = v i n g t - n e u f , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 4 6 3 0 - S o u m a g n e , r u e d e l ' A t h é n é e , 2 9 .
N u m é r o d ' i d e n t i f i c a t i o n a u R e g i s t r e N a t i o n a l d e M a d e m o i s e l l e B L A V I E R J e n n i f e r : 8 9 . 1 2 . 0 6 4 2 4 - 8 8 .
o n t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e - m e n t l e s s t a t u t s d ' u n e S o c i é t é A n o n y m e q u ' i l s c o n s t i t u e n t à c o m p t e r d u 8 j a n v i e r 2 0 1 3 c o m m e s u i t :
S T A T U T S
! 1 e s t f o r m é p a r l e p r é s e n t a c t e u n e s o c i é t é a n o n y m e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " M A I S O N S C O M P E R E ' .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é a n o n y m e " , e n a b r é v i a t i o n " S A . " ; e l l e " d o i t , e n o u t r e , d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é e t d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e d e l a d i t e s o c i é t é a u p r è s d e i a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 3 6 0 - O r e y e , r u e d ' H o r p m a e l , 2 6 .
L e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n e s t é t a b l i à l a m ê m e a d r e s s e .
I l s p e u v e n t ê t r e t r a n s f é r é s e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t f a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , d é p ô t s , b u r e a u x e t a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r ,
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , s o i t s e u l e , s o i t p a r o u a v e c a u t r u i , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e m a i s o n s d ' a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , m a g a s i n s , t e r r a i n s e t d e m a n i è r e g é n é r a l e d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t s p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s .
- f a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t e f f e c t u e r t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s , d e c o u r t a g e i m m o b i l i e r , d é t e n i r d e s m a n d a t s d e g é r a n c e d ' i m m e u b l e s e t i n t e r v e n i r e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l e n g é n é r a l .
- E l l e p o u r r a é r i g e r t o u t e s c o n s t r u c t i o n s p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n t a n t q u e m a î t r e d e l ' o u v r a g e o u e n t r e p r e n e u r g é n é r a l e t e f f e c t u e r t o u s t r a v a u x d e t r a n s f o r m a t i o n s , d e m i s e s e n v a l e u r a i n s i q u e l ' é t u d e e t l ' a m é n a g e m e n t d e p r o j e t s i m m o b i l i e r s , d e l o t i s s e m e n t s y c o m p r i s l a c o n s t r u c t i o n d e r o u t e s e t é g o u t s . A c h e t e r e t v e n d r e t o u s m a t é r i a u x s e r a p p o r t a n t a u d o m a i n e d e l a c o n s t r u c t i o n .
L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e n ' e s t p a s l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p e u t , p o u r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , o b t e n i r , a c q u é r i r , r e p r e n d r e , e x p l o i t e r , c é d e r , c o n s t r u i r e , l o u e r , v e n d r e , é c h a n g e r , t o u t e s p r o p r i é t é s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , e t t o u s é t a b l i s s e n i e n t s , m a t é r i e l s e t i n s t a l l a t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , s i m i l a i r e , o u c o n n e x e s u s c e p t i b l e d e c o n s t i t u e r u n d é b o u c h é , u n e s o u r c e d e b é n é f i c e , o u q u i s e r a i t s i m p l e m e n t u t i l e à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t S o c i a l .
D ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , e l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , a d m i n i s t r a t i v e s , a r t i s a n a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l , q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r o u é t e n d r e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n i n d u s t r i e e t s o n c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . E l l e p e u t é g a l e m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u m o r a l e , f i é e o u n o n .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s é t a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s s e r v i c e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e à d a t e r d u d é p ô t d e s e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t , à t o u t m o m e n t , ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s p o u r u n t e r m e d é p a s s a n t l a d a t e d e s a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T M I L L E E U R O S ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é , r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l i è m e ( 1 i 1 . 0 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s s o u s c r i t e s p a r c h a c u n d e s c o m p a r a n t s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u p r è s d e l a b a n q u e B E L F I U S e n u n c o m p t e n u m é r o B E 4 5 0 6 8 8 9 6 3 7 3 5 8 9 , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s é p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e C E N T M I L L E E U R O S ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é a u m i n i m u m d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x M e m b r e s .
e S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s , o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r , L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r é g i e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e .
e L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l a N
m a j o r i t é a u m o i n s d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
e C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s c r i t s e t r e l i é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l , l e s d é l é g a t i o n s y s o n t a n n e x é e s ,
N L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
e t L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n l e s p l u s é t e n d u s .
I l p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r l a l o i o u
" p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
e t I l a n o t a m m e n t l e p o u v o i r d e d é c i d e r t o u t e s o p é r a t i o n s q u i e n t r e n t a u x t e r m e s d e l ' a r t i c l e 3 d a n s l ' o b j e t
s a c i a l a i n s i q u e t o u s a p p o r t s , c e s s i o n s , s o u s c r i p t i o n s , c o m m a n d i t e s , a s s o c i a t i o n s , p a r t i c i p a t i o n s o u
e l i n t e r v e n t i o n s f i n a n c i è r e s r e l a t i f s a u d i t e s o p é r a t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e s a
r e p r é s e n t a t i o n d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n :
p q - s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p a r t e n t o u n o n i e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ; - s o i t à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s a p p o i n t é s c h o i s i s d a n s o u h o r s d e s o n s e i n .
e t A l ' e x c e p t i o n d e s c l a u s e s d i t e s d e d o u b l e s i g n a t u r e , l e s r e s t r i c t i o n s a p p o r t é e s à l e u r s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n p o u r l e s b e s o i n s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e n e s e r o n t p a s o p p o s a b l e s a u x t i e r s , m ê m e s i e l l e s s o n t p u b l i é e s .
L e c o n s e i l p e u t é v e n t u e l l e m e n t i n s t i t u e r a u s s i u n c o m i t é d e d i r e c t i o n d o n t i l d é t e r m i n e l a c o m p o s i t i o n e t l e s
e t c o m p é t e n c e s , d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s S o c i é t é s . L e s p o u v o i r s d u C o m i t é d e
D i r e c t i o n s o n t e n t o u s c a s l i m i t é s a u x a c t e s d e g e s t i o n c o u r a n t e à l ' e x c l u s i o n d ' i n v e s t i s s e m e n t s , e m p r u n t s ,
v e n t e s o u a c q u i s i t i o n s d ' a c t i f s .
L e s o r g a n e s e t a g e n t s v i s é s c i - a v a n t p e u v e n t , d a n s l e c a d r e d e l e u r s c o m p é t e n c e s e t s o u s l e u r
r e s p o n s a b i l i t é , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s .
L e s d é l é g a t i o n s e t p o u v o i r s c i - d e s s u s s o n t t o u j o u r s r é v o c a b l e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e u l a q u a l i t é p o u r d é t e r m i n e r l e s é m o l u m e n t s a t t a c h é s à l ' e x e r c i c e d e s
d é l é g a t i o n s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t ,
A r t i c l e 1 9
R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E
r . . - , . ~
. , 4
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e o u r a t i f i e r l e s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é e t q u i f i g u r e à s o n o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à d i x - h u i t h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t l e j o u r s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
T o u t a c t i o n n a i r e p o u r r a s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s u r l e s o b j e t s m i s à l ' o r d r e d u j o u r .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e s é a n c e t e n a n t e p r o r o g é e à t r o i s s e m a i n e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n m ê m e s ' i l n e s ' a g i t p a s d e s t a t u e r s u r [ e s c o m p t e s a n n u e l s . C e t a j o u r n e m e n t a n n u l e t o u t e d é c i s i o r i p r i s e e t n e p e u t a v o i r l i e u q u ' u n e f o i s ,
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . A i a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e , l e s é c r i t u r e s s o n t a r r ê t é e s . L e s i n v e n t a i r e s , l e b i l a n e t l e c o m p t e d e r é s u l t a t s s o n t d r e s s é s e t a r r ê t é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e s f o r m e s , t e r m e s e t d é l a i s , p u b l i c a t i o n s p r e s c r i t e s p a r l a l é g i s l a t i o n e n v i g u e u r .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n d é d u c t i o n f a i t e d e t o u t e s c h a r g e s , f r a i s g é n é r a u x e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s c o n s t i t u e l e b é n é f i c e d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é :
- c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e s p r é l è v e m e n t s c e s s e r o n t d ' ê t r e o b l i g a t o i r e s l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ;
L e s o l d e m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r a ê t r e e n t o u t o u e n p a r t i e s o i t d i s t r i b u é s o i t ê t r e p o r t é à u n e r é s e r v e e x t r a o r d i n a i r e o u r e p o r t é à n o u v e a u .
L e s l i e u x , d a t e s e t m o d e s d e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e r o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l e s d r o i t s l e s p l u s é t e n d u s p o u r d é s i g n e r l e o u l e s l i q u i d a t e u r s , d é t e r m i n e r l e u r p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s e t f i x e r l e m o d e d e l i q u i d a t i o n .
A p r è s p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s s o c i a l e s a i n s i q u e d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u , l e c a s é c h é a n t , p r é v i s i o n f a i t e p o u r c e s m o n t a n t s , l ' a c t i f n e t s e r a r é p a r t i e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
S i t o u s l e s t i t r e s n e s o n t p a s l i b é r é s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r à a u c u n e r é p a r t i t i o n , d o i v e n t t e n i r c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u s t e s t i t r e s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s a u p r o f i t d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
A l ' i n s t a n t , l a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e , t o u s l e s c o m p a r a n t s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é .
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e h u i t j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e .
1 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e s t f i x é e e n n i a i d e u x m i l q u a t o r z e .
3 . A d m i n i s t r a t e u r s .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s p e r s o n n e s a u m o i n s , p h y s i q u e s o u m o r a l e s .
S o n t n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s :
1 - M o n s i e u r A n t h o n y B L A V I E R , f o n d a t e u r s u b 2 ;
2 - M a d e m o i s e l l e J e n n i f e r B L A V 1 E R , f o n d a t r i c e s u b 3 ;
3 - M o n s i e u r O T T E N J e a n G u y M a r i e , n é à L i è g e l e v i n g t - s i x m a i m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e , é p o u x d e
M a d a m e N I E W I A D O M S K A E w a , d o m i c i l i é à 4 8 8 0 - A u b e l , C r e f t , 2 8 ( n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l d e M o n s i e u r
J e a n O T T E N : 5 4 . 0 5 . 2 6 0 9 3 - 0 5 ) .
S e u l l e m a n d a t d e [ ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s e r a r é m u n é r é , l e s m a n d a t s d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t
e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
a n n u e l l e d e d e u x m i l d i x - n e u f .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é n ' y é t a n t p a s t e n u e .
A l ' i n s t a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i - c l d é c l a r e s e r é u n i r v a l a b l e m e n t a u x f i n s d e
p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e s p r é s i d e n t s e t a d m i n i s t r a t e u r s ( s ) - d é l é g u é ( s ) e t d e d é l é g u e r d e s p o u v o i r s .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ; M o n s i e u r
A n t h o n y B L A V I E R , s u s n o m m é , q u i d é c l a r e a c c e p t e r .
L e m a n d a t d u p r é s i d e n t a i n s i n o m m é e s t g r a t u i t .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a
s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a i n s i n o m m é s e s t g r a t u i t o u r é m u n é r é s u i v a n t d é c i s i o n u l t é r i e u r e d e
l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s .
D O N T P R O C E S - V E R B A L .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
S t é p h a n e G R O S F I L S , n o t a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e T g ë
R é s é r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
M e n t i o n s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s e t a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e