MAISONS GABRIEL

Dénomination : MAISONS GABRIEL

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 812.071.033

Publication

12/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 21.06.2014, DPT 06.08.2014 14401-0058-012
14/11/2013

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2.1

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N� d'entreprise : 0812.071.033

D�nomination

(en entier) WINSTALL

Forme juridique ; soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge 4650 Chaineux, rue de Verviers, 109

Objet de l'acte : Changement de d�nomination - Augmentation de capital - Transformation en soci�t� anonyme - Pouvoirs

Aux termes d'une assembl�e g�n�rale tenue devant Ma�tre Christian BOVY, notaire � Comblain-au-Pont, le 28/10/2013, les r�solutions suivantes ont �t� adopt�es � l'unanimit�:

PREMIERE RESOLUTION

CHANGEMENT DE DENOM1NAT10N.

L'assembl�e d�cide de modifier la d�nomination de la soci�t� en � Maisons Gabriel �

DEUXIEME RESOLUTION

AUGMENTATION DE CAPITAL SOCIAL.

1. Augmentation du capital social.

L'assembl�e g�n�rale d�cide d'augmenter le capital de la soci�t� de quarante-deux mille neuf cents euros (42.900 EUR), de porter celui-ci passe de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) � soixante et un mille cinq cents euros (61.500 EUR), par la souscription de quatre cent vingt-neuf parts sociales, au pair, en esp�ces, sans valeur nominale.

2. Respect du droit de pr�f�rence en faveur des associ�s.

L'assembl�e g�n�rale acte que le prescrit des articles 309 et 310 du Code des Soci�t�s relatif au droit de pr�f�rence des associ�s a �t� respect�.

Ainsi, les parts � souscrire en num�raire ont �t� offertes par pr�f�rence aux associ�s proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs parts.

Monsieur LAKATOS Gabriel a d�clar� renoncer � son droit de pr�f�rence.

Monsieur LAKATOS Gabriel souscrit � l'augmentation de capital � concurrence de quarante-deux mille huit cents euros (42.800 EUR) soit quatre cent vingt huit nouvelles parts sociales.

Madame DUMONT Evelyne, ci-avant mieux d�nomm�e, d�clare souscrire l'augmentation de capital � concurrence d'une part sociale soit cent euros (100 EUR).

3, Souscription - Lib�ration - R�mun�ration.

En cons�quence de ce qui pr�c�de, l'assembl�e acte que les nouvelles parts sociales, sans d�signation de valeur nominale ont �t� enti�rement souscrites par Monsieur LAKATOS Gabriel et Madame DUMONT Evelyne, qui d�clarent avoir parfaite connaissance de la situation financi�re de la soci�t�,

La souscription a �t� lib�r�e � concurrence de la totalit�, � savoir un apport en num�raire de quarante-deux mille neuf cents euros (42.900 EUR).

Le souscripteur d�clare que les fonds destin�s � la lib�ration de son apport en num�raire, soit quarante-deux mille neuf cents euros (42.900 EUR) ont �t� d�pos�s � un compte sp�cial ouvert au nom de la soci�t�.

L'assembl�e donne pouvoir � Monsieur LAKATOS Gabriel, g�rant, � l'effet de disposer des fonds affect�s � la lib�ration de cette augmentation de capital.

4. Constatation effective de l'augmentation de capital.

Les membres de l'assembl�e requi�rent le Notaire soussign� d'acter que l'augmentation du capital est

r�alis�e et que le capital est ainsi effectivement port� � soixante et un mille cinq cents euros (61.500 EUR).

5. Constatation de la r�alisation effective des conditions prescrites par le Code des Soci�t�s.

1) toutes et chacune des parts sociales ont �t� souscrites ;

2) toutes et chacune des parts sociales ont �t� enti�rement lib�r�es,

TROISIEME RESOLUTION

TRANSFORMATION DE LA SOCIETE EN SOCIETE ANONYME,

1. Rapports pr�alables en application des articles 777 et 778 du Code des Soci�t�s

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Conform�ment aux articles 776 � 780 du Code des Soci�t�s, visant la transformation d'une soci�t� priv�e �

responsabilit� limit�e en une soci�t� d'une autre forme, ont �t� �tablis les documents suivants :

1.situation comptable de la soci�t� arr�t�e au trente et un ao�t deux mille treize, reprise au rapport du

r�viseur ci-apr�s ;

2.rapport justificatif de la g�rance ;

3.rapport du r�viseur, Monsieur Pierre ALCOVER, r�viseur d'entreprise aupr�s de la soci�t� � MOORE

STEPHENS � ayant son si�ge social � Li�ge, rue des Vennes,151.

L' associ� confirme avoir connaissance desdits rapports et documents.

Le rapport du r�viseur conclut dans les termes suivants :

� 301. L'op�ration sur laquelle votre assembl�e g�n�rale est appel�e � se prononcer consiste en la

transformation de la forme juridique de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e en soci�t� anonyme.

302. Cette op�ration vous est propos�e en application de l'article 777 du Code des Soci�t�s aux termes d'un rapport de votre g�rant auquel est Joint une situation active et passive arr�t�e au 31 ao�t 2013, qu'il a dress� sous sa responsabilit�.

303. Nos travaux de contr�le n'ont eu pour but que d'identifier toute sur�valuation de l'actif net mentionn� dans la situation active et passive arr�t�e au 31 ao�t 2013.

304. Au terme de nos contr�les effectu�s en conformit� avec les normes �dict�es par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises, nous sommes d'avis que la situation active et passive arr�t�e au 31 ao�t 2013 ne fait pas apparaitre la moindre sur�valuation de l'actif net.

305. L'actif net constat� dans la situation active et passive susvis�e s'�tablit � la somme de � 10.315,90 qui est inf�rieure au capital social de � 18.600,00. Le montant de la diff�rences est de � 8.284,10. �

2. Transformation en soci�t� anonyme

L'assembl�e d�cide de modifier la forme de la soci�t�, sans changement de sa personnalit� juridique et d'adopter la forme d'une soci�t� anonyme, le capital social ayant fait l'objet d'une augmentation de capital de quarante-deux mille neuf cents euros (42.900 EUR) afin d'atteindre le minimum l�gal impos�.

Les �l�ments comptables et bilantaires sont inchang�s, la soci�t� anonyme continuera les �critures et la comptabilit� tenues par la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

La soci�t� anonyme conserve le num�ro d'immatriculation de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e au registre du commerce de Verviers, soit le num�ro 0812.071.033.

La transformation se fait sur base de la situation comptable arr�t�e � la date du trente et un ao�t deux mille treize telle que cette situation est vis�e au rapport de la g�rance.

Toutes les op�rations faites depuis cette date par la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e sont r�put�es r�alis�es pour le compte de la soci�t� anonyme, notamment pour ce qui concerne l'�tablissement des comptes sociaux.

3. Adoption des statuts de la soci�t� anonyme

L'assembl�e arr�te comme suit les statuts de la soci�t� anonyme :

STATUTS (extrait)

ARTICLE 1 - D�nomination

La soci�t�, commerciale, adopte la forme anonyme. Elle est d�nomm�e "Maisons Gabriel �

La d�nomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et

autres documents �manant de la soci�t�, �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention "soci�t�

anonyme" ou des initiales "S.A.", reproduites lisiblement. Elle doit en outre, �tre accompagn�e de l'indication

pr�cise du si�ge social de la soci�t�, des mots � registre des personnes morales � ou l'abr�viation � RPM �

suivi du num�ro d'entreprise, de l'indication du ou des si�ges du tribunal de commerce dans le ressort duquel la

soci�t� a son si�ge social et des si�ges d'exploitation.

ARTICLE 2 - Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 4650 Chaineux, rue de Verviers, 109.

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ARTICLE 3 - Objet

La soci�t� a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou �

l'�tranger :

La construction g�n�rale au sens large et notamment, sans que cette liste soit exhaustive ;

-la pose de carrelage, marbre et pierre naturelle;

-l'�lectrotechnique;

-les finitions;

-le gros oeuvre;

-l'installation du chauffage, de la climatisation, des sanitaires et du gaz;

-la menuiserie g�n�rale;

-le placement et r�paration menuiserie/vitrerie;

-le plafonnage, cimentage et chape;

-la toiture et �tanch�it�.

Elle peut accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se

rapportant directement ou indirectement � son objet.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Elle peut s'int�resser par toutes voies dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le d�veloppement de ses activit�s.

La soci�t� peut �galement exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres soci�t�s. ARTICLE 4 - Dur�e

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

ARTICLE 5 - Montant et repr�sentation

Le capital de la soci�t� est fix� � soixante et un mille cinq cents euros (61.500 EUR). Il est divis� en six cent quinze (615) actions, sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/six cent quinzi�me (11615i�mes) de l'avoir social, lib�r�es � concurrence d'un tiers lors de la constitution de la soci�t� et int�gralement lors de l'augmentation de capital.

ARTICLE 8 - Nature des titres

Les actions sont nominatives.

Il est tenu au si�ge social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance,

ARTICLE 11 - Composition du conseil d'administration

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale, en tout temps r�vocables par elle.

Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale de la soci�t�, Il est constat� que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut �tre limit� � deux membres. Cette limitation � deux administrateurs pourra subsister jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation, par toute votre de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu'il repr�sente. Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur. La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a statu� sur le remplacement.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou missions sp�ciales une r�mun�ration particuli�re � imputer sur les frais g�n�raux.

ARTICLE 18 - Gestion journali�re

a) Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de

la soci�t� en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires

sociales :

- soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-d�l�gu�

- soit � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.

En cas de coexistence de plusieurs d�l�gations g�n�rales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les

attributions respectives.

b) En outre, le conseil d'administration peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux et limit�s � tout mandataire,

De m�me, les d�l�gu�s � la gestion journali�re, administrateurs ou non, peuvent conf�rer des pouvoirs

sp�ciaux � tout mandataire mais dans les limites de leur propre d�l�gation,

c) Le conseil peut r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.

d) Il fixe les attributions, les pouvoirs et les r�mun�rations fixes ou variables, imput�es sur les frais

g�n�raux, des personnes � qui il d�l�gue des pouvoirs.

ARTICLE 19 - Repr�sentation - actes et actions judiciaires

La soci�t� est repr�sent�e, y compris dans les actes auxquels un officier minist�riel ou un fonctionnaire

public pr�te son concours et en justice :

soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par l'administrateur-d�l�gu� seul ;

soit, mais dans les limites de la gestion journali�re, par un administrateur-d�l�gu� ou par le ou les

d�l�gu�s � cette gestion qui ne seraient pas administrateurs, agissant ensemble ou s�par�ment.

Ces signataires n'ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration,

En outre, elle est valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat.

ARTICLE 22 - R�union

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le troisi�me samedi du mois de juin � quatorze heures,

S'il s'agit d'un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige, Elle doit

l'�tre � la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me du capital social,

Les assembl�es g�n�rales ordinaires ou extraordinaires se tiennent au si�ge de la soci�t� ou � tout autre

endroit indiqu� dans la convocation

ARTICLE 32 - �critures sociales

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre.

ARTICLE 34 - Distribution

Le b�n�fice net est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Volet B - suite

Mentionner sur la derni�re page du Valet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Sur ce b�n�fice net, il est effectu� chaque ann�e un pr�l�vement d'au moins cinq pour cent (5 %), affect� � la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital social. il doit �tre repris si cette r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition du conseil d'administration dans le respect de la loi.

ARTICLE 36 - Liquidation

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation est effectu�e par le ou les liquidateur(s) d�sign�(s) par l'assembl�e g�n�rale ou, � d�faut de pareille nomination, par le conseil d'administration en fonction � cette �poque, agissant en qualit� de comit� de liquidation.

Les liquidateurs disposent � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par le code des soci�t�s. L'assembl�e g�n�rale d�termine le cas �ch�ant les �moluments du ou des liquidateur(s).

ARTICLE 37 - R�partition

Apr�s r�glement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� des actions,

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre par des appels de fonds ou par une r�partition pr�alable.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

4. R�partition des actions

Les actions repr�sentant le capital social de la soci�t� anonyme sont r�parties entre les actionnaires,

conform�ment � l'augmentation de capital r�alis�e, comme suit :

Monsieur LAKATOS Gabriel � concurrence de six cent quatorze parts sociales ;

Madame DUMONT Evelyne � concurrence d'une part sociale.

Soit six cent quinze (615) actions.

5. Nomination des administrateurs

L'assembl�e d�cide de fixer le nombre des administrateurs � deux et appelle � ces fonctions :

1) Monsieur LAKATOS Gabriel,

2) Madame DUMONT Evelyne.

Le mandat des administrateurs expirera imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale de 2017 et sera exerc�

� titre gratuit.

L'assembl�e d�cide de ne pas nommer de commissaire, la soci�t� ne d�passant pas les crit�res pr�vus par

la loi.

Nomination d'un administrateur-d�l�gu� :

A l'instant, le conseil d'administration ainsi constitu�, d�cide de nommer en qualit� d'administrateur-d�l�gu�,

Monsieur LAKATOS Gabriel, pr�cit�, avec les pouvoirs que lui conf�re l'article 17 et suivants des statuts.

QUATRIEME RESOLUTION

POUVOIRS A CONFERER A L'ADMINISTRATEUR-DELEGUE POUR L'EXECUTION DES RESOLUTIONS

QUI PRECEDENT.

L'assembl�e donne tous pouvoirs � l'administrateur-d�l�gu�, Monsieur LAKATOS Gabriel, pour l'ex�cution

des r�solutions qui pr�c�dent.

,.

R�s�rv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

05/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.06.2013, DPT 30.07.2013 13374-0340-010
25/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 17.09.2012, DPT 20.09.2012 12570-0114-010
27/12/2011

��Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Med 2.t

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : 0812.071.033

D�nomination WINSTALL (en entier)

Forme juridique :

Si�ge : RUE DE VERVIERS 109, 4650 Chaineux, Belgique

Objet de l'acte : Extrait de l'acte deirtit i'ori)- -g�rants

EXTRAIT - PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU 1 octobre 2011

La d�mission pr�sent�e par Monsieur POTY LAURENT est accept�e par l'assembl�e g�n�rale.

Monsieur LAKATOS Gabriel reste seul g�rant de la soci�t� et pour une dur�e ind�termin�e, le mandat prendra cours ce jour le 1 er octobre 2011.

Celui-ci aura les pouvoirs d�termin�s dans les statuts.

LAKATOS GABRIEL

depose en m�me temps, copie du proces-verbal de l'assemblee generale extraordinaire du 1/10/2011

Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Bijlagen_bij_heiBelgiscb Staatsblad - 27/12/2011- Annexes du Moniteur belge

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11

22/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 02.07.2011, DPT 18.07.2011 11307-0029-009
17/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 27.06.2015, DPT 11.08.2015 15417-0056-015

Coordonnées
MAISONS GABRIEL

Adresse
RUE DE VERVIERS 109 4650 CHAINEUX

Code postal : 4650
Localité : Chaineux
Commune : HERVE
Province : Liège
Région : Région wallonne

Société anonyme

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Coordonnées MAISONS GABRIEL

Coordonnées
MAISONS GABRIEL