11/02/2014
ÿþR é s e l a u M o n i n b e l g
M O U W O R D 7 1 . 7
e
e ,
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 1 5 8 . 9 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A L E M P R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : 4 6 2 0 F L E R O N , P l a c e d u W e r i x h e t , 1 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r N o u s , M a î t r e P h i l i p p e L A B E , N o t a i r e à L I E G E , s o u s s i g n é , l e v i n g t - s e p t j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , c o n s t a t a n t n o t a m m e n t l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e e x e r ç a n t l e s p o u v o i r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é C I V I L E à f o r m e d e S . P . R . L . « M A L E M P R É » , p l u s a m p l e m e n t d é c r i t e s o u s r u b r i q u e , i l r é s u l t e q u ' a é t é a c t é n o t a m m e n t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d a d ' a u g m e n t e r i e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 2 6 8 . 2 0 0 - ¬ ) , p o u r p o r t e r c e l u i - c i d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s à t r o i s c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t s e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e s e p t m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s ( 7 , 9 5 3 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e t a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i n t l ' a s s o c i é u n i q u e , M o n s i e u r D e n i s M A L E M P R É , c o m p a r a n t à l ' a c t e . L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l f u t s o u s c r i t e p a r c e d e r n i e r , p o u r s e p t m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s ( 7 . 9 5 3 ) p a r t s , p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e d e u x c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 2 6 8 . 2 0 0 - ¬ ) ,
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N
A p p o r t e n n a t u r e : M o n s i e u r D e n i s M A L E M P R É , c i - a v a n t n o m m é , d é c l a r a q u e l e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s é t a i e n t l i b é r é e s a u m o y e n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e s u i v a n t : a p p o r t d e l a c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e d o n t i l e s t c r é d i t e u r v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é e t d é c r i t e d a n s l e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s ,
l i d é c l a r a a p p o r t e r s a c r é a n c e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t é g a l a u m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r l u i s o u s c r i t ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r a a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t s p é c i a l d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e x p o s a n t l ' i n t é r ê t d e s o p é r a t i o n s d o n t q u e s t i o n à l ' o r d r e d u j o u r e t d i s p e n s a d ' e n d o n n e r l e c t u r e . L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r a a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e J e a n - C l a u d e P I T O N , l e d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , d e l a S P R L « P I T O N e t C I E , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s V o i e d e l ' A i r P u r , 5 6 à B E A U F A Y S , q u i c o n c l u t e n c e s t e r m e s
« 6 . C O N C L U S I O N S
L ' o p é r a t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p o r t é e à l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u e t i e n d r a l a S P R L " M A L E M P R E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l , P l a c e d u W e r i x h e t , n ° 1 8 à 4 6 2 0 F L E R O N , c o n s i s t e d a n s l ' o p é r a t i o n s u i v a n t e :
- a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à h a u t e u r d e 2 6 8 . 2 0 0 , 0 0 E U R p a r a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e c r é a n c e a u n o m d u D o c t e u r D e n i s M A L E M P R E , a s s o c i é u n i q u e , q u i s e r a i n s c r i t e e n c o m p t e c o u r a n t c r é d i t e u r à s o n n o m , d a n s l e s c o m p t e s d e l a S . P . R . L . s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e a t t r i b u é l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 1 1 2 / 2 0 1 3 , l a s o c i é t é n e d i s p o s a n t p a s d e s l i q u i d i t é s n é c e s s a i r e s à i a m i s e e n p a i e m e n t d e c e d i v i d e n d e à s o n a s s o c i é u n i q u e . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u r a p o u r c o n s é q u e n c e d e p o r t e r l e c a p i t a l s o u s c r i t d e 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R à 3 9 3 . 2 0 0 , 0 0 E U R p a r l a c r é a t i o n d e 7 . 9 5 3 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
d é s i g ÿ a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . I l e s t à n o t e r q u ' i l s u b s i s t e u n c a p i t a l n o n a p p e l é d ' u n m o n t a n t d e 9 1 . 6 8 1 , 6 7 E U R , d e s o r t e q u e l e c a p i t a l l i b é r é s u i t e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s ' é l è v e r a à 3 0 1 . 5 1 9 , 3 3 E U R .
' L ' o p é r a t i o n a f a i t l ' o b j e t d e v é r i f i c a t i o n s d ' u s a g e , t a n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' e x i s t e n c e e t l a d e s c r i p t i o n q u e l ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s .
L ' e n s e m b l e d e s a p p o r t s e n n a t u r e d u D o c t e u r D e n i s M A L E M P R E m e p a r a i t a v o i r é t é r a i s o n n a b l e m e n t é v a l u é à 2 6 8 . 2 0 0 , 0 0 E , d e s o r t e q u e l a g a r a n t i e g é n é r a l e d e s t i e r s e s t d e b o n n e c o n s i s t a n c e .
M o n r a p p o r t e s t t o u t e f o i s r é d i g é s o u s l e s c o n d i t i o n s s u s p e n s i v e s c u m u l a t i v e s s u i v a n t e s :
a ) Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 6 1 1 2 1 2 0 1 3 q u i a d é c i d é p r é a l a b l e m e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u r l a q u e l l e p o r t e l e p r é s e n t r a p p o r t d ' a t t r i b u e r u n d i v i d e n d e d e 2 9 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R e n a p p l i c a t i o n d e l a p r o c é d u r e p r é v u e à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 n e s o i t p a s a n n u l é e
b ) Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a d é c i d é d ' i n s c r i r e l e m o n t a n t d u d i v i d e n d e , n e t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % v i s é à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , a u c r é d i t d ' u n c o m p t e d e d e t t e a u n o m d e c h a q u e a s s o c i é , à s a v o i r 2 6 8 . 2 0 0 , 0 0 E U R , d a n s u n c o m p t e d e d e t t e a u n o m d u D o c t e u r D e n i s M A L E M P R E , a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é , f a s s e b i e n l ' o b j e t d ' u n e n r e g i s t r e m e n t c o m p t a b l e p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e A s s e m b l é e .
A u t e r m e d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , e t s o u s l e s c o n d i t i o n s s u s p e n s i v e s c u m u l a t i v e s é n o n c é e s c i - a v a n t , j e s u i s d ' a v i s q u e :
- L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o n n e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t ;
- L a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e ;
- L a r é m u n é r a t i o n p r o p o s é e p o u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l a c r é a t i o n d e 7 . 9 5 3 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a c c o r d é e s a u D o c t e u r D e n i s M A L E M P R E p o u r u n e c o n t r e - v a l e u r d e 2 6 8 . 2 0 0 , 0 0 E U R .
J e c r o i s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , m o n r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e " f a i m e s s o p i n i o n " .
F a i t à B e a u f a y s , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
S P R L P I T O N & C i e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S P R L .
R e p r é s e n t é e p a r J e a n - C l a u d e P I T O N , g é r a n t .
( s i g n a t u r e m a n u s c r i t e ) . »
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v a c e s r a p p o r t s à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
T e l l e s q u e v é r i f i é e s p a r l e R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , l e s r é s e r v e s r é p o n d a n t b i e n a u x c o n d i t i o n s l é g a l e s f u r e n t d è s l o r s i n c o r p o r é e s i m m é d i a t e m e n t a u c a p i t a l s o c i a l , p o u r u n m o n t a n t g l o b a l d e d e u x c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 2 6 8 . 2 0 0 - ¬ ) .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t a q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l f u t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l f u t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t s e u r o s r e p r é s e n t é p a r d o u z e m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s ( 1 2 . 9 5 3 ) p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n I d o u z e m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d a d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e .
S u b s t i t u e r a u t e x t e a c t u e l d e l ' a r t i c l e 5 l e t e x t e s u i v a n t :
A R T I C L E C I N Q - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t s e u r o s r e p r é s e n t é p a r d o u z e m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s ( 1 2 . 9 5 3 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d o u z e m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f é r a t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t , l a c o o r d i n a t i o n s t a t u t a i r e p o u v a n t é g a l e m e n t ê t r e e f f e c t u é e e t s i g n é e p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e L A B E .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E P O S E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T A U X F I N S I D E
P U B L I C A T I O N A U X A N N E X E S D U M O N I T E U R B E L G E
P h i l i p p e L a b é , n o t a i r e à L i è g e
P 1 E C E S D E P O S E E S : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - s e p t j a n v i e r d e u x m i t q u a t o r z e ; c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ; r a p p o r t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e