MALEVA

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. MALEVA
Dénomination : MALEVA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 542.938.791

Publication

29/04/2014 : DEMISSION - NOMINATION
L'Assemblée générale extraordinaire du 10/03/2014 a adopté les résolutions suivantes :

1, Démission de Monsieur MICHEL Bernard (NN 50.07.06.007-39) du poste de gérant avec

effet au 31/03/2014;

2, Nomination de Madame MICHEL Valérie {NN 79.11.11.078-67) au poste de gérante à dater

du 01/04/2014.

Pour extrait conforme,

MICHEL Valérie,

Gérante

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
24/12/2013
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N° d'entreprise : Dénomination (en entier):

(en abrégé):

Forme juridique :

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MALEVA

Société privée à responsabilité limitée

Siège : Place Merlot, 4  4100 SERAING (adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Constitution

Extrait de l'acte reçu par Maître Patrick SMETZ, Notaire à Liège (Bressoux), le 10 décembre 2013, en cours d'enregistrement au sixième bureau de Liège, il résulte que:

1/ Monsieur MICHEL Bernard Albert Ghislain, né à Marche-en-Famenne, le six juillet mil neuf cent

cinquante (numéro national: 500706-007-39), divorcé, domicilié à 4100 Seraing, Place Merlot, 4.

Lequel déclare ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale.

2/ Madame QUINTIN Anne Marie Laure Léonce Ghislaine, née à Presles, le dix-neuf juillet mil neuf cent

cinquante-huit (numéro national: 580719-230-79), célibataire, domiciliée à 4100 Seraing, rue de la Bruyère,

105.

Laquelle déclare ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale.

Identités établies au vu de leur carte d'identité et, avec Ieur accord, du registre national.

Ont constitué une société.

2/ La société adopte la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée, sous la dénomination sociale: "MALEVA".

3/ Le siège social est établi à 4100 SERAING  Place Merlot, 4.

4/ La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement :

aux activités d'exploitation de taverne, brasserie, débit de boissons, snack, friterie, pizzeria, salon de consommation, restaurant, traiteur, organisation d'événements et réceptions, ainsi qu'à l'importation, l'achat, la vente et le commerce en général de denrées alimentaires et de boissons alcoolisées ou non alcoolisées, cigarettes, cigares, tabac et autres articles pour fumeurs, accessoirement et éventuellement, I'exploitation d'hôtels et tout ce qui est relatif à de pareilles activités; la société peut donc avoir pour objet tout ce qui touche à I'Horeca, l'importation et l'exportation, ainsi que les activités d'intermédiaire commercial;

Elle peut faire, en Belgique et à l'étranger, d'une façon générale et sans que cette énumération soit limitative, toutes opérations civiles et commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières, en relation quelconque avec son activité sociale prémentionnée ou pouvant en faciliter la réalisation et s'intéresser par voie d'association, d'apport ou de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes les sociétés ou entreprises existantes ou à créer, dont l'objet est analogue ou connexe au sien, ou qui sont susceptibles de constituer pour elle, une source d'approvisionnement ou une possibilité de débouchés.

La société pourra exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant et/ou de liquidateur.

L'assemblée générale peut, en se conformant aux dispositions des articles 535 et 559 du Code des Sociétés, étendre et modifier l'objet social.

5/ Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 EUR). Il est représenté par cent (100,-) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

6/ A. SOUSCRIPTION.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

1- Monsieur MICHEL Bernard souscrit pour DIX SEPT MILLE SIX CENT SEPTANTE EUROS (17.670,00 E) soit nonante-cinq (95) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

2- Madame OUINTIN souscrit pour NEUF CENT TRENTE EUROS (930,00 E) soit cinq (5) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

B. LIBERATION.

1- Monsieur MICHEL Bernard libère la somme de CINQ MILLE HUIT CENT NONANTE EUROS (5.890,00 E).

2- Madame QUINTIN Aime libère la somme TROIS CENT DIX EUROS (310,00 E).

Les comparants déclarent que les parts sociales ont été libérées à concurrence d'un tiers et que la somme de SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200,00 E) se trouve, dès à présent, à la disposition de la société.

Ceci résulte au surplus d'une attestation délivrée le dix décembre deux mille treize par la banque CRELAN , où les fonds ont été déposés sur un compte spécial numéro BE95 1030 3240 6758, ouvert au nom de la présente société en formation.

7/ La société est constituée pour une durée illimitée.

8/ La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non,

Les gérants sont nommés par l'Assemblée Générale.

S'il n'y a qu'un seul gérant, le gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de

l'objet social de la société, sauf ceux que la Loi réserve à l'Assemblée Générale.

Le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

En cas de pluralité de gérants, l'Assemblée Générale décide également, lors de leur nomination, quand ils

doivent agir conjointement.

9/ Pour autant que la société y soit tenue légalement, le contrôle de la situation financière des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés et des présents statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'Assemblée Générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans renouvelable.

L'Assemblée Générale détermine leur nombre et fixe leurs émoluments. Ceux-ci consistent en une somme fixe établie au début de leur mandat par l'Assemblée Générale.

Ils ne peuvent être modifiés que du consentement des parties.

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé dispose individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

10/ L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

11/ L'Assemblée Générale ordinaire des associés se tient le dernier jeudi du mois de juin de chaque année, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation. Si ce jour est férié, l'Assemblée peut être remise au plus prochain jour ouvrable.

12/ Toute Assemblée Générale est présidée par le gérant, ou, s'il y en a plusieurs, par le plus âgé des gérants

présents.

A défaut de gérant, le plus âgé des associés qui assistent à la réunion préside l'Assemblée.

Le président nomme un secrétaire, associé ou non. Si le nombre des associés le permet, l'Assemblée désigne

deux scrutateurs.

Chaque part sociale donne droit à. une voix.

Sauf lorsque la Loi ou les présents statuts en disposent autrement, les décisions de l'Assemblée Générale se

prennent à la simple majorité des voix quel que soit le nombre d'associés présents, représentés ou ayant émis

leur vote par écrit.

Les procès-verbaux d'Assemblées Générales sont signés par les membres du bureau et par les associés présents

qui le demandent.

Les expéditions ou extraits sont signés par un gérant, sauf dans le cas où les délibérations de l'Assemblée

Générale ont été constatées par acte notarié.

13/ L'excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges, frais généraux et amortissements, ainsi que des provisions légalement obligatoires, constitue le bénéfice net de la société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Volet B - Suite

Sur le bénéfice net ainsi déterminé, il est prélevé annuellement cinq pour cent pour être affectés à la constitution de la réserve légale; ce prélèvement ne doit plus être effectué dès que la réserve légale atteint le dixième du capital social.

L'Assemblée Générale décide souverainement à la simple majorité des voix, de l'affectation à donner au bénéfice net, déduction faite, le cas échéant, du prélèvement pour la réserve légale.

14/ En cas de dissolution, la liquidation de la société s'opère par les soins du ou des gérants alors en fonction. A Ieur défaut, la liquidation est assurée par un ou plusieurs liquidateurs nommés par I'Assemblée Générale des associés qui fixe leurs pouvoirs et leurs émoluments s'iI y a lieu. L'Assemblée détermine le mode de liquidation à la simple majorité des voix.

Après apurement de toutes dettes et charges de la société ainsi que des frais de liquidation ou consignation faite pour ces règlements, le solde net de la liquidation est réparti d'une manière égale entre les parts sociales lorsque celles-ci sont toutes libérées dans la même proportion.

Dans la négative, le ou les liquidateurs doivent d'abord mettre toutes les parts sociales sur un pied d'égalité soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts libérées dans une proportion inférieure à celle des autres soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde net de la liquidation, majoré des versements complémentaires ou diminué des remboursements préalables dont question ci-avant, est ensuite réparti entre toutes les parts sociales, chacune d'elles conférant un droit égal.

15/ - ASSEMBLES GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES -

La société étant constituée, les associés se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire et ont pris les

décisions suivantes :

1- Est nommé gérant sans limitation de durée:

- Monsieur MICH1rL Bernard, prénommé. Son mandat sera rémunéré.

2- Il n'a pas été nommé de commissaire, l'Assemblée estimant que la société répondra aux critères énoncés à l'article quinze du Code des Sociétés.

- DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

1- Le premier exercice social qui commence le jour du dépôt de l'extrait des présentes au Greffe du Tribunal de Commerce se terminera le trente et un décembre deux mille quatorze.

2- La première Assemblée Générale ordinaire se tiendra le dernier jeudi du mois de juin deux mille quinze.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant enregistrement dans le seul but d'être déposé au

greffe du Tribunal de Commerce de Liège.

Délivré sur papier libre aux fins d'insertion aux annexes du Moniteur belge.

Déposées en même temps:

- expédition de Pacte constitutif- attestation bancaire

Le Notaire Patrick SMETZ

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 25.06.2015, DPT 31.08.2015 15566-0585-011
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 30.08.2016 16530-0236-011

Coordonnées
MALEVA

Adresse
PLACE MERLOT 4 4100 SERAING

Code postal : 4100
Localité : SERAING
Commune : SERAING
Province : Liège
Région : Région wallonne