07/11/2013
ÿþ M o t l 2 . 1
P l i e * t z e J i f _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 0 1 1 i l l i
1 3 1 6 8
D é p o s é a u g r e d u
T r i b u n a l d e C o m m c e d e H u y , l e
2 B O C 2 0 1 3
L e G i e r
r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 2 7 4 0 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A L I C E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : c h a u s s é e d e W a v r e , 5 7 - 4 5 2 0 W A N Z E
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E d o u a r d J A C M I N à T O U R N A I ( M a r q u a i n ) , l e 8 o c t o b r e 2 0 1 3 ,
e n r e g i s t r é , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e f a S A M A L I C E s ' e s t r é u n i e e t a p r i s l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , e n t i è r e m e n t
s o u s c r i t e t l i b é r é p a r v e r s e m e n t e n e s p è c e s , p o u r l e p o r t e r d e c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t v i n g t - c i n q
e u r o s ( 1 7 3 . 5 2 5 , 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 7 3 . 5 2 5 , 0 0 ¬ ) .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d o n n e r a l i e u à l a c r é a t i o n d e c e n t s e p t a n t e - t r o i s ( 1 7 3 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , j o u i s s a n t d e s
m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s d é j à e x i s t a n t e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
A p r è s a v o i r d é l i b é r é r e l a t i v e m e n t a u x a r t i c l e s 5 3 5 , 6 3 3 e t 6 3 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e
q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e c o m m e s u i t p a r l e s a p p o r t s e n e s p è c e s s u i v a n t s e f f e c t u é s p a r
M a d a m e M u r i e l H A U T E C L E R à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s , e n t i è r e m e n t l i b é r é s
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e l e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é p a r d e s v e r s e m e n t s e n e s p è c e s
e f f e c t u é s s u r u n c o m p t e o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e B E L F I U S , s o u s l e n u m é r o B E 1 0 0 8 8 2 3 0 7 3 4 8 0 4 , d e t e l l e
s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e c e n t m i l l e e u r o s ,
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t s e r a c o n s e r v é e a u d o s s i e r d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
M a d a m e M u r i e l H A U T E C L E R , p r é n o m m é e , d é c l a r e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e ,
a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e M A L I C E .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , M a d a m e M u r i e l H A U T E C L E R s e v e r r a a t t r i b u e r l ' i n t é g r a l i t é d e s c e n t
s e p t a n t e - t r o i s a c t i o n s n o u v e l l e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t
s o u s c r i t e , e t l i b é r é e . L e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t v i n g t - c i n q
e u r o s ( 2 7 3 . 5 2 5 , 0 0 ¬ ) e t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t s e p t a n t e - t r o i s ( 4 7 3 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
M o n s i e u r Y v e s L E C O M T E , i c i v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é , d é c l a r e r e n o n c e r a u d r o i t d e p r é f é r e n c e r e l a t i v e m e n t
à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t c o n f i r m e q u e l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s , e t q u ' i l e x i s t e u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s
n o m i n a t i v e s ,
P a r c o n s é q u e n t , l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s s e r a m o d i f i é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e r e p r i s c i - a p r è s .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
1 ° ) E n f o n c t i o n d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à D E U X C E N T S E P T A N T E - T R O I S M I L L E C I N Q C E N T V I N G T - C I N Q E U R O S
( 2 7 3 . 5 2 5 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t s e p t a n t e - t r o i s ( 4 7 3 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , »
A r t i c l e 6
L e s t i t r e s r e v ê t e n t u n e d e s f o r m e s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s , d a n s l e s
l i m i t e s p r é v u e s p a r l a l o i .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e
a g r é é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t _ g : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 s e r v é a u
M o n i t e u r i b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o i e t B . S u i t e
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
L e u r t i t u l a i r e p e u t à t o u t m o m e n t , e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u
d é m a t é r i a l i s é s .
L a s o c i é t é p o u r r a é m e t t r e d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , s o i t p a r a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t p a r c o n v e r s i o n
d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s n o m i n a t i v e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s . »
2 ' ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n f i n d e p r o c é d e r a u d é p ô t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) E d o u a r d J A C M I N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
14/08/2012
ÿþ. N
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
D ' ; r e o s 6 A u g r a o d u
T r i b u n a d e C o m m o r c a d a l o
A 0 U T 2 0 1 2
D 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 4 1 4 2 6 *
J
D é n o m i n a t i o n : M A L I C E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C h a u s s é e d e W a v r e , 5 7 , 4 5 2 0 W A N Z E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 2 7 4 0 8 4
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u P V d e l ' A G E d u 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s , q u i a c c e p t e n t p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e
b a n s :
- Y v e s L E C O M T E d o m i c i l i é C h a u s s é e d e C h o k i e r , 7 6 , 4 4 0 0 F L E M A L L E - M u r i e l H A U T E C L E R d o m i c i l i é e C h a u s s é e d e W a v r e 4 7 , 4 2 1 7 H E R O N
L e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e d i r e c t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 , M o n s i e u r Y v e s L E C O M T E e t M a d a m e M u r i e l H A U T E C L E R r e m p l i r o n t l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
Y , L E C O M T E
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M . H A U T E C L E R
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e
N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e