MANAGEMENT EXPERTS TEAM

Dénomination : MANAGEMENT EXPERTS TEAM

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 429.185.111

Publication

16/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.05.2012, DPT 14.08.2012 12404-0060-016
13/01/2012

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Greffe

N� d'entreprise : 0429.185.111

D�nomination

(en entier) : MANAGEMENT EXPERTS TEAM

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue de l'Europe, 94 - 4430 Ans

Objet de l'acte : MODIFICATION DES STATUTS

D'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre L�vi ROSU, notaire � Ans, en date du 19 d�cembre 2011, en cours d'enregistrement, s'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "MANAGEMENT EXPERTS TEAM", ayant son si�ge � 4430 Ans, Avenue de l'Europe, 94, constitu�e suivant acte dress� par Ma�tre Fran�ois GILMANT, notaire � Huy, en date du 03 juillet 1986, publi� par extraits aux: annexes du Moniteur belge du premier ao�t suivant, sous le num�ro1986-08-011091, dont les statuts ont �t�: modifi�s pour la derni�re fois suivant proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale dress� par Ma�tre Patrick PICARD, Notaire � Alleur (Ans), le 26 juin 2002, publi� par extraits aux annexes du Moniteur belge du 23 juillet suivantE sous le num�ro 20020723-151 et suivant d�cision de l'assembl�e g�n�rale du sept avril deux mille neuf,; publi�e aux annexes du moniteur belge du vingt-cinq juin suivant sous le num�ro 09089357 (transfert du si�ge social).

Soci�t� inscrite au registre des personnes morales de Li�ge sous le num�ro 0429.185.111 et immatricul�e � la Taxe sur la Valeur Ajout�e sous le num�ro 429.185.111.

BUREAU

La s�ance est ouverte � 14 heures sous la pr�sidence de Monsieur Ren� FABRY, ci-apr�s mieux qualifi�.

Sont pr�sents ou repr�sent�s les actionnaires ci-apr�s d�sign�s repr�sentant ensemble l'int�gralit� du capital social

1. Monsieur FABRY Ren� Jean Pierre Albert, n� � Louvain le 1 er ao�t 1941, �poux de Madame DIGNEFFE

Christiane, domicili� � 4430 Ans, Avenue de l'Europe, num�ro 94.

Porteur de six cent cinquante actions.

2. Madame FABRY Catherine Janine, n�e � Li�ge le 10 mars 1967, �pouse de Monsieur VANDELO1SE:

Yannick, domicili�e � 4053 Chaudfontaine, rue du H�tre Pourpre, num�ro 77.

Porteur de trois cents actions.

3. Monsieur FABRY Herv� Michel, n� � Li�ge 23 mars 1971, �poux de Madame JORIS Catherine, domicili�;

� 1370 Jodoigne, Chemin du Gailleroux, 59.

Porteur de trois cents actions.

Lesquels comparants d�clarent et reconnaissent �tre ensemble propri�taires de l'ensemble des actions,: c'est-�-dire 1.250, ainsi qu'il est justifi� au Notaire Rosu soussign� par d�p�t desdites actions.

EXPOSE DU PRESIDENT

Le Pr�sident expose et requiert le notaire soussign� d'acter que l'ordre du jour est le suivant :

(.Modification de la nature des titres et modification subs�quente de l'article 11 des statuts

a)Proposition de modifier la nature des titres

b)Proposition de d�truire les titres au porteur et de les rendre nominatifs

Proposition de d�p�t de tous les titres, avec identification du d�posant et du nombre de titres d�pos�s par;

chacun

Proposition de destruction des titres au porteur par leur annulation/percement

Proposition de cr�ation d'un registre des actions nominatives et transcription des d�tentions

c)Proposition de modification du texte de l'article 11 des statuts pour le remplacer par le texte suivant :

� Les actions non lib�r�es sont nominatives.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Les actions enti�rement lib�r�es et les autres titres de la soci�t� sont nominatifs ou d�mat�rialis�s. Leur titulaire peut � tout moment et � ses frais, demander la conversion de ses titres en titres nominatifs ou d�mat�rialis�s.

Le titre d�mat�rialis� est repr�sent� par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou de son d�tenteur aupr�s d'un teneur de comptes agr�� ou d'un organisme de liquidation.

Il est tenu au si�ge social un registre pour chaque cat�gorie de titres nominatifs. Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif � ses titres.

La cession d'une action nominative s'op�re par une d�claration de transfert au registre des actionnaires, dat�e et sign�e par le c�dant et le cessionnaire ou par leurs fond�s de pouvoir.

Toutefois, aucun transfert d'action ne peut avoir lieu si ce n'est en vertu d'une d�cision du Conseil d'Administration prise sp�cialement pour chaque cession aux trois quarts des voix. Cet agr�ment n'est pas requis lorsque les titres sont c�d�s ou transmis : 1� au conjoint du c�dant ou du d�funt ; 2� � des ascendants ou descendants en ligne directe.

11 est tenu au si�ge de ia soci�t� un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance. �

'Modification de l'article 12 de statuts:

Proposition de remplacer l'article 12 des statuts par l'article suivant :

�Article 12 - Usufruit Nue-propri�t�

Les titres nominatifs grev�s d'un usufruit seront inscrits au nom du nu-propri�taire et au nom de l'usufruitier.

Les dispositions du pr�sent article sont �galement applicables � toutes les obligations �mises par la soci�t�.

III.Suppression de l'article 31 des statuts

IV.Renouvellement des mandats d'administrateurs de Messieurs FABRY Ren� et Herv� et de Madame FABRY Catherine pour une dur�e de 6 ann�es � compter de la pr�sente assembl�e g�n�rale.

V.Pouvoirs � Monsieur Ren� FABRY aux fins de faire op�rer toutes les modifications de l'inscription au registre des personnes morales.

L'ensemble des actionnaires �tant pr�sents ou repr�sent�s, il n'y a pas lieu de justifier de convocation et l'assembl�e est par cons�quent apte � d�lib�rer et � statuer sur son ordre du jour.

Pour assister � la pr�sente assembl�e, les actionnaires se sont conform�s � la loi et aux statuts.

Cet expos� est reconnu exact par l'assembl�e qui aborde ensuite l'ordre du jour.

Apr�s d�lib�ration, les r�solutions suivantes sont prises :

Premi�re r�solution : Modification de la nature des titres et modification subs�quente de l'article 11 des statuts

a) L'assemble d�cide de modifier la nature possible des titres de la soci�t� qui pourront �tre soit nominatifs soit d�mat�rialis�s.

b) L'assembl�e d�cide de convertir les titres actuels (qui sont au porteur) en titres nominatifs et de d�truire

les actions au porteur.

A cet effet, les actionnaires d�posent tous les titres, savoir

Monsieur Ren� FABRY d�pose 650 actions

Madame Catherine FABRY d�pose 300 actions

Monsieur Herv� FABRY d�pose 300 actions.

Ces titres sont d�truits par leur annulation.

Un registre des parts est cr�� et il y est retranscrit au nom de chacun des actionnaires le nombre d'actions

lui appartenant.

c) L'assembl�e d�cide de modifier le texte de l'article 11 des statuts pour le remplacer par le texte repris � l'ordre du jour ci-dessus.

VOTE : La pr�sente r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Deuxi�me r�solution :

L'assembl�e d�cide de modifier l'article 12 des statuts et de le remplacer par le texte repris � l'ordre du jour ci-dessus.

VOTE : La pr�sente r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Troisi�me r�solution :

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

L'assembl�e g�n�rale de supprimer le contenu de l'article 31 des statuts.

VOTE : La pr�sente r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Quatri�me r�solution

L'assembl�e g�n�rale d�cide de renouveler les mandats d'administrateur de Messieurs FABRY Ren� et Herv� et de Madame FABRY Catherine pour une dur�e de six ann�es � dater de la pr�sente assembl�e g�n�rale, lesquels comparants d�clarent accepter.

VOTE : La pr�sente r�solution est adopt�e � l'unanimit�. Cinqui�me r�solution :

L'assembl�e g�n�rale d�cide de conf�rer tous pouvoirs � Monsieur FABRY Ren�, pr�nomm�, aux fins de faire op�rer toutes les modifications de l'inscription au registre des personnes morales.

VOTE : La pr�sente r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Conseil d'administration

A l'instant, le conseil d'administration ainsi constitu�, celui-ci d�clare se r�unir valablement aux fins de

proc�der � la nomination d'un administrateur-d�l�gu�.

A l'unanimit�, le conseil d�cide d'appeler aux fonctions d'administrateur-d�l�gu� : Monsieur FABRY Ren�

qui d�clare accepter.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Sign� L�vi ROSU, notaire � Ans.

Sont d�pos�s en m�me temps : l'exp�dition de l'acte, les statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.05.2011, DPT 26.08.2011 11439-0433-016
01/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 03.05.2010, DPT 30.08.2010 10461-0217-016
20/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.05.2009, DPT 16.07.2009 09417-0128-016
25/06/2009 : LG155699
07/07/2008 : LG155699
26/07/2007 : LG155699
07/09/2006 : LG155699
13/10/2005 : LG155699
01/10/2004 : LG155699
21/08/2003 : LG155699
07/08/2002 : LG155699
23/07/2002 : LG155699
01/09/1999 : LG155699
10/06/1993 : LG155699
01/01/1993 : LG155699
01/08/1986 : LG155699

Coordonnées
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AVENUE DE L'EUROPE 94 4430 ANS

Code postal : 4430
Localité : ANS
Commune : ANS
Province : Liège
Région : Région wallonne

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