22/10/2014
ÿþi ,
M O D W O R D 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I t l i m t g o g o
I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 3 9 9 1 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A N U T E N T I O N M E C A N I Q U E B O U C H A J E A N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 4 0 H e r s t a l r u e B r i x h e , 3 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O l a i e t t s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é , A u r é l i e L E O N A R D , à L i è g e l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à L i è g e 1 I e 7 o c t o b r e 2 0 1 4 , v o l u m e 2 0 9 f o l i o 0 8 7 c a s e 0 0 0 4 a u d r o i t f i x e , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
A ) L E C T U R E E T E X A M E N D U R A P P O R T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a t é d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 e x p o s a n t l a
j u s t i f i c a t i o n d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e
e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
A p r è s e x a m e n , l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
B ) A P P R O B A T I O N D U R A P P O R T
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e r a p p o r t e t l ' é t a t n e d o n n e n t l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e s
a c t i o n n a i r e s e t d é c i d e d ' a d h é r e r a u x c o n c l u s i o n s y f o r m u l é e s .
U n o r i g i n a l d u r a p p o r t e t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 , e s t
s i g n é " n e v a r i e t u r " p a r l e N o t a i r e e t l e s c o m p a r a n t s .
C ) M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o n f o r m é m e n t a u p o i n t " 1 " d e l ' o r d r e d u j o u r
r e p r i s c i - d e s s u s .
D E U X I E . M E R E S O L U T I O N . . . M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s
r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s .
. - L ' a r t i c l e 2 - O b j e t s o c i a l d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e e t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r : L e s é t u d e s e t c o n s t r u c t i o n s d e m o n t a g e s d e c h a r p e n t e s m é t a l l i q u e s , t u y a u t e r i e s , s o u d u r e s à l ' a r c e t a u t o g è n e , l ' e x p l o i t a t i o n d ' a t e l i e r d e c o n s t r u c t i o n s m é t a l l i q u e s , c h a u d r o n n e r i e , e x é c u t i o n d e p l a n s , c o n s t r u c t i o n s m é c a n i q u e s , t o u t e s a c t i v i t é s d e d é p a n n a g e d e t u y a u t e r i e s , d ' é l e c t r i c i t é , d e p l o m b e r i e , d e c h a u f f a g e , d e s o u d u r e s e n t o u s e n d r o i t s d i v e r s t e l s q u e , n o t a m m e n t , a t e l i e r s , u s i n e s , m a i s o n s p a r t i c u l i è r e s , a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s a y a n t u n r a p p o r t q u e l c o n q u e a v e c s o n o b j e t .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i - i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e - m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , l i q u i d a t e u r o u a u t r e m e n t , d e s o c i é t é s a f f i l i é e s o u f i l i a l e s , e t l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' a c h a t , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e r r i t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l , s o n e x t e n s i o n o u s o n d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s à d e s s o c i é t é s a f f i l i é e s . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r t o u t e s l e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . 4 4 A s e r v é
- a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s à M a d a m e J u l i e H A N O C Q , d é c l a r a n t é l i r e
d o m i c i l e à 4 0 0 0 L i è g e r u e L o u v r e x , 7 1 - 7 3 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a i t r e A u r é l i e L E O N A R D
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - l e s s t a t u t s c o o r d o n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e