28/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
* 1 4 1 9 7 4 8 7 *
, t e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 3 2 8 . 5 8 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A P E I B E N E L U X
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z o n i n g I n d u s t r i e , r u e d e l ' A v e n i r 4 0 - 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e
, ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é c l a r a t i o n a c t i o n n a i r e u n i q u e - d é m i s s i o n / n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - g e s t i o n j o u r n a l i è r e
E x t r a i t d e l a d é c s i o n p a r é c r i t d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d u 1 3 o c t o b r e 2 0 1 4
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 4 6 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i n d i c a t i o n d e l a r é u n i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s e n t r e ; l e s m a i n s d ' u n a c t i o n n a i r e u n i q u e :
P a r c o n v e n t i o n d e c e s s i o n d ' a c t i o n s d u 1 3 o c t o b r e 2 0 1 4 , M o n s i e u r A r i s t i d e M a r i o t t i a c é d é l ' e n t i è r e t é d e s , a c t i o n s q u ' i l d é t e n a i t d a n s M A P E I B E N E L U X S A à M A R E S p k P a r c o n s é q u e n t , M A P E I S p A d é t i e n t a u j o u r d ' h u i 4 8 . 8 2 7 a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t e s t d e v e n u l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é M A P E I B E N E L U X S A , ,
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A r i s t i d e M a r i o t t i e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t i m m é d i a t . L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r M a r c o S q u i n z i ( V i a R a f f a e l e D e G r a d e 8 , 2 0 1 2 5 M i l a n o , I t a l i e ) c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t p o u r u n t e r m e p r e n a n t f i n à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
P o u v o i r s
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d ' a c c o r d e r à D a n i e l l e M a c h i r o u x , M a r i l y n J o n c k h e e r e e t Q u i n t e n C o p p e n s d u ; c a b i n e t J o n e s D a y , d o n t l ' a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e e s t s i t u é e r u e d e l a R é g e n c e 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a v e c : l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t d e s e f a i r e s u b s t i t u e r , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u t e a c t i o n e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t a u ; n o m d e l a s o c i é t é u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r m e t t r e e n Su v r e l e s d é c i s i o n s d é c r i t e s c i - d e s s u s , e n c e c o m p r i s : t o u t e f o r m a l i t é l é g a l e d e v a n t ê t r e e n t r e p r i s e a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d ' u n g u i c h e t : d ' e n t r e p r i s e s o u d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 o c t o b r e 2 0 1 4
D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e A r i s t i d e M a r i o t t i e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é '
d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e n o m m e r M a d a m e V e r o n i c a S q u i n z i c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ; d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t e t d e c o n f é r e r à M a d a m e V e r o n i c a S q u i n z i l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a : s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é n e s e r a p a s r é m u n é r é .
N o m i n a t i o n d ' u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r M a r c o R o m a ( 1 2 A s h b u r n h a m C l o s e , T N 1 3 1 R B : S e v e n o a k s , K e n t , R o y a u m e - U n i ) c o m m e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e , 2 1 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s , i l e s t c o n f é r é à M o n s i e u r M a r c o R o m e l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e l a ; g e s t i o n j o u r n a l i è r e L e m a n d a t d u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e n e s e r a p a s r é m u n é r é .
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
P o u v o i r s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a c c o r d e r à D a n i e l l e M a c h i r o u x , p a r a l e g a l , e t à M a r i l y n J o n c k h e e r e , : Q u i n t e n C o p p e n s e t t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t J o n e s D a y , t o u s a y a n t l e u r a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e à 1 0 0 0 ' : B r u x e l l e s , r u e d e l a r é g e n c e 4 , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t d e s e f a i r e s u b s t i t u e r , l e p o u v o i r : d ' a c c o m p l i r t o u t e a c t i o n e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t a u n o m d e l a S o c i é t é u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r m e t t r e e n , : o e u v r e l e s d é c i s i o n s d é c r i t e s c i - d e s s u s , e n c e c o m p r i s t o u t e f o r m a l i t é l é g a l e d e v a n t ê t r e e n t r e p r i s e a u p r è s d u ' : g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s o u d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
D a n i e l l e M a c h i r o u x
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- 4 R é s e r v é
M i
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e