20/06/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 1
' F I ? ) A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z J e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t e m l i t l e t t z u e v e t t o f f e n t l i c e n i s t
d e s H a n d e l s g e r i c h t s E U P E N
1
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1 1 1 »
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1
D o m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e r
' I
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d e r G r e f f i e r
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 9 0 . 2 1 0 . 4 7 1
G e s e l i s c h a f t s n a m e
( v o l ! a u s g e s c h r i e b e n ) : M A R A I T E I N V E S T A . G .
( a b g e k ü r z t )
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l i s c h a f t
S i t z : 4 7 5 0 B Ü T G E N B A C H S e e s t r e e 3 4
( v o l s t a n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : A U S S E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G E R N E U E R U N G D E R
B E S T E H E N D E N V E R W A L T U N G S R A T S M A N D A T E
A u s d e m P r o t o k o l l d e r a u l l e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 2 0 . M a i 2 0 1 4 g e h t f o l g e n d e s h e r v o r :
I . D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s t â t i g t , d a s s d i e b e s t e h e n d e n M a n d a t e d e r a u g e n b l i c k l i c h e n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l l e d e r f ü r w e i t e r e s e c h s J a h r e a b d o m 2 6 . J u n i 2 0 1 3 e r n e u e r t w u r d e n , n â m l i c h :
- H e r r n Y a n n i c M A R A I T E , g e b o r e n i n S a n k t V i t h a m 3 0 . A u g u s t 1 9 8 2 , w o h n h a f t i n B u r g - R e u l a n d , M a l d i n g e n , 9 F
- F r a u M é l a n i e K N 1 P S , g e b o r e n i n M a l m e d y a m 2 1 . J a n u a r 1 9 8 4 , w o h n h a f t i n 4 7 5 0 B O t g e n b a c h , L i n d e n a l l e e 1 4 / 1 / B .
S i e e n d e n f o l g l i c h u n m i t t e l b a r n a c h d e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 9 .
V E R V V A L T U N G S R A T S S I T Z U N G
D e r V e r w a l t u n g s r a t , w e l c h e r s i c h i n f o l g e d e s v o r s t e h e n d e n B e s c h l u s s e s a u s 2 M i t g l i e d e r n z u s a m m e n s e t z t ,
e r k l â r t e , s i c h g ü l t i g z u v e r s a m m e l n u n d f o l g e n d e s z u b e s c h l i e l l e n :
D a s M a n d a t d e s H e r r n Y a n n i c M A R A I T E a l s V o r s i t z e n d e r d e s V e r w a l t u n g s r a t e s u n d d e l e g l e r t e r V e r w a l t e r w i r d f ü r e i n e D a u e r v o n s e c h s J a h r e n e r n e u e r t u n d e n d e t f o l g l i c h u n m i t t e l b a r n a c h d e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 9 ,
D i e V e r s a m m l u n g b e v o l i m â c h t i g t d e n H e r r n G i d o S C H O R , N o t e r m i t A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , d i e , V e r ü f f e n t l i c h u n g d e r v o r l i e g e n d e n B e s c h l ü s s e i n d e n A n l a g e n z u m B e I g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r z u n e h m e n ,
F û r a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
G i d o S C H O R , B e v o l i m â c h t i g t e r
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : G e n e r a l v e r s a m m l u n g s p r o t o k o l l v o m 2 0 . M a i 2 0 1 4 .
. . . .
B i t t e a f d e r i e t g t e n S e i t e d e s T e i t s B a n g e b e n A u f d e r V o r e l e r s e i t e N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s e d e r d e r
P e r s o n e n , d i e c l a z u e r m a c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n
D r i t t e n g e g e n i i b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
03/10/2014 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2013, GEN 25.06.2014, NGL 30.09.2014 14621-0078-011
04/11/2013 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2012, GEN 30.06.2013, NGL 28.10.2013 13642-0055-011
03/01/2013 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2011, GEN 23.06.2012, NGL 31.12.2012 12684-0344-011
11/04/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a i l 2 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S . . a t s b l a t t z u v e r d f f e n t l i c h e n i s t
' " n F , . ' L S ' f ' . y : r i j , F . ^ . r . ~ ~ ;
1 1 1
" 1 1 0 5 4 0 0 " , A ,
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 9 0 . 2 1 0 . 4 7 1
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o n a u s g e s c h r i e b e n ) : M A R A I T E I N V E S T A . G .
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z _ : _ 4 7 5 0 B Ü T G E N B A C H S e e s t r a s s e 3 4 - -
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : A U S S E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G " E R N E N N U N G E I N E S S T Â N D I G E N V E R T R E T E R S
A u s e i n e m P r o t o k o l l d e r a u s s e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r A k t i e n g e s e i l s c h a f t M A R A I T E I N V E S T A . G . v o m 2 8 . 0 3 . 2 0 1 1 , g e h t f o l g e n d e s h e r v o r :
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e r n e n n t H e r r n Y a n n i c M A R A I T E , g e b o r e n i n S a n k t V i t h a m 3 0 . A u g u s t 1 9 8 2 , w o h n h a f t i n B u r g - R e u l a n d - M a l d i n g e n 9 F , z u m s t à n d i g e n V e r t r e t e r d e r G e s e l l s c h a f t , u m d i e s e i n d e n V e r w a l t u n g s r â t e n b e z i e h u n g s w e i s e G e s c h â f t s f ü h r u n g s k o l l e g i e n d e r G e s e l l s c h a f t e n z u v e r t r e t e n , b e i d e n e n d i e G e s e l l s c h a f t " M A R A I T E I N V E S T A . G . " e i n V e r w a l t u n g s r a t s - m a n d a t b e z i e h u n g s w e i s e e i n e G e s c h â f t s f ü h r e r - m a n d a t h a t . H e r r Y a n n i c M A R A I T E n i m m t d i e s a u s d r ü c k l i c h a n .
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
Y a n n i c M a r a i t e , d e l e g i e r t e r V e r w a l t e r
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : G e n e r a l v e r s a m m l u n g s p r o t o k o l l v o m 2 8 . 0 3 . 2 0 1 1
d e r ~ ~ I C ~ l n z l e i
3 0 - 0 3 - 2 0 1 1
B i t t e a u f d e r l e t z t o n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z e e r m ü c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
02/09/2010 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2009, GEN 23.06.2010, NGL 26.08.2010 10460-0191-010
03/12/2009 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2008, GEN 24.06.2009, NGL 27.11.2009 09868-0060-010