13/02/2014
ÿþ M O D V V O R D 1 1 . 1
1 T é d i e A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e l d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n r t a a t s b l a t t z u x e r 1 5 , f f e n t l i c h e n i s t
K d i 2
t r i r
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 1 9 1 8 9 5 4 6
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l a u s g e s c h r i e b e n ) : M A R A I T E O I L A G
( a b g e k t I r z t ) :
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 8 0 S a n k t V i t h , S t e b e r b e r g 3
( v o l s t â n d i g e a d r e s s e )
G e n e n s t a n d
d e r U r k u n d e R ü c k t r i t t u n d E r n e n n u n g v o n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r n .
A u s d e m P r o t o k o l l d e r a u f l e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a i v e r s a m m l u n g v o m 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 g e h t h e r v o r , d a s s f o l g e n d e  n d e r u n g e n e r r o l g t s i n d :
1 . R ü c k t r i t t d e r H e r r n J o s e p h J o h a n n M A R A I T E ( 1 \ 1 . 1 \ 1 . . 4 7 1 1 2 3 - 3 0 5 - 6 9 ) , w o h n h a f t i n 4 7 8 0 S a n k t V i t h , S t e c h e l s b e r g l a i s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d z u m 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 . I h m w i r d E n t l a s t u n g e r t e i l t .
2 . E m n e n u n g d e r A k t i e n g e s e l l s c h a i t O R L Y a l s d e l e g i e r t e s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d , v e t r e t e n d u r c h J o s e p h M E Y E R f ü r d i e r e s t l i c h e D a u e r b i s 2 0 1 9 . .
A l l e M a n d a t e w u r d e n e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n u n d e n d e n m i t d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 9 .
g e z e i c h n e t
J o s e p h M E Y E R
b e v o l l m â c h t i g t e s g e s c h â f t s f ü h r e n d e s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n A u f d e r V o r d e r s e t t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r / t i e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
04/06/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 : 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t
1 1 4 1 1 1 " 4 4 4 y - , y 1 1 , , , . . 4 4 " C 1 1 i ' t i r S i i _ I L I
d O 4 . F i n i 1 d 3 I " . . : , V h i , E : U r i w N .
r ~ . , ~
2 i l - P - 5 - ~ ~ - P - 5 - ~ 3
i N K a n z l e i
o r L = g e f t i s t '
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 8 3 7 8 6 *
D B e l g S t a a v e r b t
1 1 1
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 1 9 1 8 9 5 4 6
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o u a u s g e s c h r i e b e n ) : M A R A I T E O [ L A G
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f a r m : A k t i e n g e s e i i s c h a f t
S i t z : 4 7 8 0 S a n k t V i t h , S t e i n e r b e r g 3
( v o l s t a n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : R ü c k t r i t t u n d E r n e n n u n g v o n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r n .
A u s d a m P r o t o k o l l d e r a u f 3 e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 1 6 , 0 4 2 0 1 3 g e h t h e r v o r , d a s s f o l g e n d e  n d e r u n g e n e r F o i g t s i n d :
1 . R ü c k t r i t t d e r F r a u Z a r i n a M A R A I T E ( N . N , 8 1 0 8 1 7 - 0 4 0 - 4 3 ) , w o h n h a f t i n 4 7 8 0 S a n k t V i t h , M a l m e d y e r S t r e s s e 7 7 a l s d e t e g i e r t e s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d u n d e t s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d r ü c k w i r k e n d z u m 3 1 . 0 3 . 2 0 1 3 . I h r w i r d E n t l a s t u n g e r t e l l t .
2 . R ü c k t r i t t d e r F r a u D a j a n a M A R A I T E ( N , N , 8 6 0 1 0 4 - 1 5 2 - 8 6 ) , w o h n h a f t i n 4 7 8 0 S a n k t V i t h , K e r p e n e r S t r a s s e 3 / 3 / 1 a l s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d r ü c k w i r k e n d z u m 3 1 . 0 3 . 2 0 1 3 . l h r w i r d E n t l a s t u n g e r t e l l t .
3 . E m n e n u n g d e r A k t i e n g e s e i l s c h a f t J O M A a l s d e l e g i e r t e s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d , v e t r e t e n d u r c h J o s e p h M E Y E R f ü r d i e D a u e r v o n s e c h s J a h r e n .
A l l e M a n d a t e w u r d e n e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n u n d e n d e n m i t d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 9 .
g e z e i c h n e t
J o s e p h M E Y E R
b e v o l l m â c h t i g t e s g e s c h â f t s f ü h r e n d e s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m a c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e l t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
25/03/2013
ÿþc e r n B e l g i s c h ( S t a a t s b h v n r b e h a l t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e l d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t
i i n S , = i 1 , a ` 3 1 E 3 . . r i : ' a n r i n i
d , s r ~ . . d , w l s y e r i c l - d s E i J P E I V e - ~ - - ,
I i f - 0 3 - 2 D 1 3
I N
d e r G r , f f i E r K a n z i e i
U n t e r n e h m e n s n r , : 0 8 1 9 1 8 9 5 4 6
G e s e i í s c h a f t s n a m e
( v o l ] a u s g e s c h r i e b e n ) : M A R A I T E O I L A G
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r e n : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 9 1 T h o m m e n , M a l d i n g e n 6 B
( v o l s t a n d i g e a d r e s s e )
G e d e n s t a n d
d e r U r k u n d e : E r n e u e r u n g d e s V e r w a f t u n g s r a t e s u n d V e r t e g u n g G e s e l l s c h a f t s s i t z .
A u s d e m B e r i c h t d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g u n d d e r a n s c h l i e l 3 e n d e n V e r w a l t u n g s r a t s i t z u n g d e r G e s e l l s c h a f t v o m 2 8 . F e b r u a r 2 0 1 3 g e h t h e r v o r , d a s s f o l g e n d e Á n d e r u n g e n e r f o l g t s i n d :
1 , D e r n e u e V e r w a l t u n g s r a t s e t z t s í c h w i e f o l g t z u s a m m e n :
- M a r i o R E I F F , A m F l o s s 4 9 i n L - 9 2 3 2 D I E K I R C H
- J O M A A k t i e n g e s e l l s c h a f t , Z u m I 3 u r r e n 1 9 i n 4 7 8 2 S C H Ô N B E R G , v e r t r e t e n d u r c h J o s e p h M E Y E R
- J o s e p h J o h a n n M A R A I T E , H ü n n i n g e n S t e c h e l s b e r g 1 i n 4 7 8 0 S A N K T V I T H
A l s b e v o l l m c h t i g t e s g e s c h ü f t s f û h r e n d e s V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d w i r d d i e A k t i e n g e s e l l s c h a f t J O M A v e r t r e t e n d u r c h J o s e p h M e y e r f ü r d i e D a u e r v o n s e c h s J a h r e n e r n a n n t .
A l l e M a n d a t e w u r d e n e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n u n d e n d e n m i t d e r a i l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 9 .
2 . V e r t e g u n g d e s G e s e l l s c h a f t s s i t z e s
E s w u r d e e i n s t i o m m i g b e s c h l o s s e n , d e n S i t z d e r G e s e l l s c h a f t v o n 4 7 9 1 B u r g R e u l a n d , M a l d i n g e n 6 B n a c h
4 7 8 0 S t V i t h , S t e i n e r b e r g 3 z u v e r l e g e n .
g e z e i c h n e t
J O M A A G
v e r t r e t e n d u r c h J o s e p h M E Y E R
b e v o l l m c h t i g t e s g e s c h â f t s f ü h r e n d e s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8
* 1 3 0 4 7 2 7 0 *
- J
B i t t e a u ! d e r l e t z t e n S e r t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u ! d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s a d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i f t e n g e g e n û b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e l t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
04/09/2012 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2011, GEN 29.06.2012, NGL 29.08.2012 12491-0567-016
08/09/2011 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2010, GEN 24.06.2011, NGL 26.08.2011 11513-0194-016
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.06.2016, DPT 24.08.2016 16483-0539-017