10/01/2011
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L V o ! e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
a 0 - 1 2 - 2 0 1 0
r b e é f f í Q r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 3 4 2 . 5 4 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M a r c o - C u i r
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e D e v a n t l e s R e l i g i e u s e s 7 à 4 9 6 0 M a l m e d y
O b j e t d e l ' a c t e : C o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - n o m i n a t i o n
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M A R C O - C U I R » , a y a n t s o n s i è g e r u e D e v a n t l e s R e l i g i e u s e s 7 à 4 9 6 0 M a l m e d y , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 0 4 5 5 . 3 4 2 . 5 4 6 , d r e s s é p a r M a î t r e A n d r é M A T H I E U , N o t a i r e à M a l m e d y , l e v i n g t e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , R é p . N ° 0 5 3 8 6 / 2 0 1 0 , e n r e g i s t r é à S t a v e l o t , l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 0 , V o l . 4 3 1 F o l . 1 5 C a s e 1 5 , s i x r ô l e s s a n s r e n v o i , R e ç u : 2 5 ¬ , L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l S . B E R G S , i l r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é :
1 . C O N V E R S I O N D U C A P I T A L E N E U R O S E T S U P P R E S S I O N D E L A V A L E U R N O M I N A L E D E S P A R T S S O C I A L E S .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) e s t c o n v e r t i e n e u r o s , s o i t d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t i m e ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) , e t d é c i d e d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s .
2 . M I S E A J O U R D E S S T A T U T S E T A D A P T A T I O N D E C E S D E R N I E R S A U C O D E D E S
S O C I E T E S .
S u i t e à l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e e t à l ' e n t r é e e n v i g u e u r d e l a l o i d u s e p t m a i m i l n e u f c e n t n o n a n t e -
n e u f i n t r o d u i s a n t l e C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e :
- l a s u p p r e s s i o n d e t o u t e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s d e v e n u e s d é s u è t e s ;
- l a m o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s f a i s a n t r é f é r e n c e a u x L o i s C o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s
p a r u n r e n v o i a u x a r t i c l e s c o r r e s p o n d a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d a n s c e c o n t e x t e l a r e f o n t e c o m p l è t e d e s e s s t a t u t s e t l ' a d o p t i o n d u t e x t e
c o o r d o n n é s u i v a n t :
1 . F o r m e D é n o m i n a t i o n :
L a s o c i é t é c o m m e r c i a l e a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é e l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « M A R C O - C U I R » .
2 . S i è g e :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 9 6 0 M a l m e d y , r u e D e v a n t l e s R e l i g i e u s e s 7 .
3 . C a p i t a l :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t i m e ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) .
I l e s t d i v i s é e n s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e ( l / 7 5 0 e m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é .
4 . E x e r c i c e s o c i a l :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e s u i v a n t .
5 . R é s e r v e s B é n é f i c e s L i q u i d a t i o n :
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t l 2 . 0
s u i t e
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
6 . A d m i n i s t r a t i o n :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i f i x e l e u r n o m b r e , l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
U n g é r a n t n e p o u r r a d o n n e r s a d é m i s s i o n q u ' a v e c u n p r é a v i s d e s i x m o i s .
C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 2 5 7 e t 2 5 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
7 . O b i e t s o c i a l :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u :
« C o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l , i m p o r t a t i o n s e t e x p o r t a t i o n s , c o m m e r c e a m b u l a n t e n p r o d u i t s d e l a c o n f i s e r i e , a r t i c l e s d e b i m b e l o t e r i e e t d e f a n t a i s i e , a r t i c l e s c a d e a u x , v ê t e m e n t s d e c u i r , t e e - s h i r t s , c e i n t u r e s , b i j o u x d e f a n t a i s i e , c h a u s s u r e s , g a d g e t s , f o u l a r d s , a r t i c l e s d e p a p e t e r i e e t d e b u r e a u , v i n s , s p i r i t u e u x e t a u t r e s b o i s s o n s , c i g a r e s , c i g a r e t t e s , t a b a c e t a r t i c l e s p o u r f u m e u r s e t a r t i c l e s d e l i b r a i r i e . »
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , à t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a s o c i é t é .
8 . A s s e m b l é e g é n é r a l e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e m a i à d i x - h u i t h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e .
C h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n e v o i x .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e c h o i s i p a r m i l e s a s s o c i é s o u é m e t t r e l e u r v o t e p a r é c r i t . A c e t e f f e t , l a c o n v o c a t i o n c o n t i e n d r a l e t e x t e d e s r é s o l u t i o n s p r o p o s é e s , q u e l e s a s s o c i é s p o u r r o n t a p p r o u v e r o u r e j e t e r .
3 . N O M I N A T I O N .
L ' a s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t M o n s i e u r M a r c e l L A M B E R T Z ,
d o m i c i l i é à 1 8 0 0 V i l v o o r d e , a v e n u e B e r k e n d a e l 8 5 ( N N 2 7 . 0 9 . 0 9 - 0 2 9 . 4 0 ) .
L e g é r a n t e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e
s o m m e s . L e m a n d a t d e g é r a n t s e r a g r a t u i t .
4 . M A N D A T A U N O T A I R E .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r m a n d a t a u N o t a i r e s o u s s i g n é a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a
c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A n d r é M A T H I E U
N o t a i r e à M a l m e d y
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t :
- l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e l s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e