13/12/2012
ÿþM a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n i g y e l f e d u
1 1 1 1 1 1 1 l o 1 1 # 1 1 1 1 1 1 1 1
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M o i b r
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T R I B t i N A I . D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
0 I d C C . 2 0 1 ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 4 9 4 . 6 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R C O N Y A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 9 5 0 W a i m e s ( R o b e r t v i l l e ) , O v i f a t - c h e m i n d u C h e n e u x n ° 2 5
O b l e t d e l ' a c t e : C o n f i r m a t i o n d e l a d é c i s i o n a n t é r i e u r e d e l a c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M A R C O N Y A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 5 0 W e i m e s ( R o b e r t v i l i e ) , O v i f e t , c h e m i n d u C h e n a u x n " 2 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 0 . 4 9 4 . 6 2 8 , t e n u d e v a n t M a î t r e E r w i n M A R A I T E , d o c t e u r e n d r o i t , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e M a i m e d y , n o t a i r e - g é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E r w i n M A R A I T E , N o t a i r e " , l e d i x - n e u f n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , " E n r e g i s t r é à S t a v e l o t , l e v i n g t - t r o i s n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , v o l u m e 4 3 5 , f o l i o 2 9 , c a s e 1 2 , d e u x r ô l e s u n r e n v o i a u d r o i t d e v i n g t - c i n q E u r o ( 2 5 E U R O ) p a r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l « S . B E R G S » , i l r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a c o n f i r m é e x p r e s s é m e n t l a d é c i s i o n p r i s e e n a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é e n r e g i s t r é à S t a v e l o t , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 , v o l u m e 1 0 9 f o l i o 8 3 c a s e 1 2 d e c o n v e r t i r t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é e n t i t r e s n o m i n a t i f s a v e c e f f e t a u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t c e , d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 .
E n o u t r e , l a d i t e a s s e m b l é e a é g a l e m e n t d é c i d é q u e l e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s p o u r r a ê t r e t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e e n v e r t u d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 4 6 3 a l i n é a 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t q u ' u n e n o u v e l l e a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e s e r a i t c o n v o q u é e e n v u e d ' a c t e r l e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s r é s u l t a n t d e s d é c i s i o n s p r i s e s .
L ' a s s e m b l é e a c o n f i r m é é g a l e m e n t q u e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s o n t r e m i s l e u r s t i t r e s a u p o r t e u r a u p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e , l e q u e l e p r o c é d é l e j o u r m ê m e à l ' i n s c r i p t i o n d e s t i t r e s a u r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s c o n s t i t u é d a n s c e b u t e t q u e t o u t e s l e s a c t i o n s a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é o n t b i e n é t é d é t r u i t e s .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « A r t i c l e d o u z e : N a t u r e d e s t i t r e s
« L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i ,
1 1 e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a - 1 i v e s , d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n ,
L a c e s s i o n d ' a c t i o n s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r l e d i t r e g i s t r e , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s a i n s i q u e s u i v a n t l e s r è g l e s s u r l e t r a n s p o r t d e c r é a n c e s o u t o u t e a u t r e m é t h o d e a u t o r i s é e p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s . »
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s e t à M o n s i e u r V A N D Y C K M a r c , d o m i c i l i é à 4 9 5 0 O v l f a t , c h e m i n d u C h e n e u x n ° 2 5 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , c e u x d ' o p é r e r l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e t o u t e s A d m i n i s t r a t i o n s e t n o t a m m e n t a u T r i b u n a l d u C o m m e r c e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
E r w i n M A R A I T E ,
N o t a i r e ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/05/2012
ÿþr
H I I U H I I I 1 H I I I l U l 1 H 1 1 I
* 1 2 0 8 3 4 1 0 *
M o d 2 . 0
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l l " e p t m o « r s t l t T ' u - - - - - - . _ _ _ _ _ n I A U N A I , U A M M E f t 0 i 9 E V e R V I I : U
d 2 o A v R . 2 4 1 2
L e O r e
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G r e f f e
! _ ~ _ _ ~ _ _ _ - _ _ . _ _ _
- ~ - - - - - - - - - - -
- -
_ _ - - - . _
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D é n o m i n a t i o n : M A R C O N Y A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : O V I F A T , c h e m i n d u C h e n e u x 2 5
4 9 5 0 W A I M E S
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 7 0 , 4 9 4 , 6 2 8
O b j e t d e l ' a c t e : r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
T e x t e ;
; P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 6 m a i 2 0 1 0 , l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
l a é t é r e n o u v e l é p o u r u n t e r n i e d e 6 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e s t a t u t a i r e d e m a i 2 0 1 6 .
; U n c i n q u i è m e m a n d a t a é t é p o u r v u .
! S o n t a i n s i é l u s e t l o u r é é l u s :
* V A N D Y C K M a r c , c h e m i n d u C h e n e u x , 2 5 - 4 9 5 0 O V I F A T - W A I M E S a u p o s t e d e p r é s i d e n t d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
* L A M B E R T Z B r i g i t t e , c h e m i n d u C h e n e u x , 2 5 - 4 9 5 0 O V I F A T - W A I M E S a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
* V A N D Y C K Y a n n i c k , a v e n u e M o n b i j o u , 6 1 - 4 9 6 0 M A L M E D Y a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
* V A N D Y C K J u l i e , G u e u z a i n e , 6 2 A - 4 9 5 0 W A I M E S a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
* V A N D Y C K W e r n e r , r u e d e l a D î m e , 5 - 4 9 5 0 O V I F A T - W A I M E S a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
M a r c V A N D Y C K
p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B I ' A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e