21/11/2014
ÿþ; r M o d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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R e s e r v e
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M o n i t e u r
b e l e l e
' 1 9 2 1 0 7 2
j T á g e n l i e ~ B e g ~ I ' i s c 6 5 t a a t s b l a d - - 2 I / n / 2 0 1 4 - Á n n é
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 6 1 9 . 2 8 3
D é n o m i n a t i o n { e n e n t i e r ) : M A R E C H A L B
{ e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u T i è g e , 1 7 à 4 6 7 0 B l e g n y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S T e x t e
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é M A R E C H A L B , d r e s s é p a r l e n o t a i r e M i c h e l C O Ë M E , a s s o c i é à T i l l e u r , l e 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e i z e m i l l e e u r o s ( 2 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e p o u r p o r t e r c e l u i - c i d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ _ à d e u x c e n t t r e n t e - Q u a t r e m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 2 3 4 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 3 0 9 e t 3 1 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e a é t é r e s p e c t é d e s o r t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é o f f e r t e p a r p r é f é r e n c e à l ' a s s o c i é u n i q u e , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , e t s o u s c r i t e p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s s o c i a l e s a c t u e l l e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - S o u s c r i p t i o n d u c a p i t a l
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é , à s a v o i r :
M o n s i e u r B e n o i t M A R E C H A L
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e c o m m e s u i t :
S O U C R I P T E U R M O N T A N T
M A R E C H A L , B e n o i t ' 2 1 6 . 0 0 0
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n L i b é r a t i o n
P a r a p p o r t e n n u m é r a i r e :
S O U C R I P T E U R
M O N T A N T
M A R E C H A L B e n o i t
t t i e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e : d u U u l . t B : A u r e c t o : t k ' m e t q u a l e t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r n i n c . o u d e s p s r s o n n c 7
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e r e g a i c l d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
2 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬
r
V o l e t B - s u i t e
L ' a s s o c i é u n i q u e c i - a v a n t n o m m é d é c l a r e q u e l e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s s o n t l i b é r é e s a u m o y e n d e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e , c i - d e s s u s ,
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e q u ' i l a p p o r t e c e m o n t a n t à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t q u i e s t é g a l a u m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u ' i l a s o u s c r i t .
L ' a s s o c i é e e f f e c t u é c e v i r e m e n t a u c o m p t e n u m é r o B E 2 3 3 6 3 1 3 9 1 3 2 2 9 1 a u p r è s d e l a B a n q u e I N G d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t e t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d e u x c e n t s e i z e m i l l e e u r o s ( 2 1 6 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
C i n g u è m e r é s o l u t i o n - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s ( 2 3 4 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 7 5 0 $ m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
S i x i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l d e l a m a n i è r e s u i v a n t e
A r t i c l e 5
L e c a p i t a l . s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 2 3 4 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t d i v i s é e n s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t e c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 7 5 e e )
A i o u t d ' u n a r t i c l e 5 b i s r e l a t a n t l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l s o c i a l , l i b e l l é c o m m e s u i t : L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) . 1 l e s t d i v i s é e n s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t e c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 7 5 0 e m e ) .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e d u n o t a i r e M i c h e ! C O Ë M E , a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d e T i l l e u r , e n d a t e d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e i z e m i l l e e u r o s ( 2 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 3 4 . 6 0 0 , 0 0 E ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n p o u v o i r s à c o n f é r e r à l ' o r g a n e d e g e s t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r B e n o i t M A R E C H A L p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à
p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
I N F O R M A T I O N S
L e n o t a i r e a t t i r e l ' a t t e n t i o n d e s p a r t i e s s u r l e s a u t r e s o b l i g a t i o n s d é c o u l a n t d u r é g i m e t r a n s i t o i r e d e l a L o i - P r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , e t d e s c o n s é q u e n c e s d u n o n - r e s p e c t d e c e s o b l i g a t i o n s :
M a i n t i e n d u c a p i t a l
P o u r l e s P M E a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s a u m o m e n t d e l ' a p p o r t , l e c a p i t a l a i n s i
a u g m e n t é d o i t ê t r e c o n s e r v é p o u r u n e p é r i o d e d e 4 a n s ( n o u v e l a r t . 5 3 7 , 7 8 a l i n é a C I R 9 2 ) .
P o u r l e s a u t r e s s o c i é t é s , l e c a p i t a l a i n s i a u g m e n t é d o i t ê t r e c o n s e r v é p e n d a n t 8 a n s ( n o u v e l a r t i c l e
5 3 7 , 6 e a l i n é a C I R 9 2 ) ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u r r a l E . t E A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t e d i r n o t a i r e i n s t r e r n z a n t a n t o u d e 1 9 p e r s o n n e n : d o . t r c r s + f n n e s - e : n i
p o u v o i r r e p r e s e n t e r l a p r " r s o m u e m o r a l ; . r è g a í c i d e s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
L e d é l a i d e 4 a n s o u d e 8 a n s p r e n d c o u r s à l a d a t e d u d e r n i e r a p p o r t e n c a p i t a l r é a l i s é d a n s l e c a d r e d u n o u v e l a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 .
D i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s
U n e c o t i s a t i o n d i s t i n c t e e s t é t a b l i e à c h a r g e d e s s o c i é t é s q u i m o d i f i e r a i e n t l e u r p o l i t i q u e d e d i s t r i b u t i o n
d e d i v i d e n d e s ( n á u v e l a r t . 5 3 7 , 3 8 a l i n é a C I R 9 2 ) .
P r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 %
L e p r é c o m p t e d e 1 0 % d u e n v e r t u d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e d é c i d é e d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s m i s e s e n o e u v r e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p a y a b l e d a n s u n d é l a i d e 1 5 j o u r s à d a t e r d e s o n a t t r i b u t i o n .
~ P O U R E X T R A I T C O N F O R M E A N A L Y T I Q U E
A n n e x e : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M i c h e l C O Ë M E , l e 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e 1 z ; 1 0 m 1 ( : ¢ ; ; O r d e r n i e r e p a g e d u V o l e t P : A u r e c t o : N o m e t q r i a l E t e d u n o t a i t e i n s t r u n n 6 n t a n t o u d e l a p e r s o n n e G + . 1 } ) e " r , , r A m « ,
p o u v o i r d e r e p r e s r ; n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à d ' é g a r d d e s f i e r - 3
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .