MARELKA

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MARELKA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 479.394.784

Publication

10/01/2013
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Déposé au greffe 'u

Tribunal de Commerc:ide Huy, le

2 012

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Dénomination : MARELKA

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : rue de la Science, 18 à 4530 Villers le Bouillet

N° d'entreprise : 0479394784

Objet de l'acte : dissolution anticipée avec clôture immédiate de la liquidation

D'un acte avenu par devant Maître Pierre POISMANS, Notaire à Saint-Georges-sur-Meuse, en date du vingt-six décembre deux mil douze et portant la mention de l'enregistrement suivante : "Enregistré à Huy 1, le vingt-sept décembre deux mil douze, volume 767, folio 20, case 6, trois rôles sans renvoi - reçu vingt-cinq euros  l'Inspecteur Principal (s) Ch. Ph. Berrewaerts", s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée "MARELKA" ayant son siège social à 4530 Villers-le-Bouillet, rue de la Science, 18 numéro d'entreprise - TVA BE 0479.394.784. RPM Huy.

Société constituée par acte avenu devant Maître Jan MYNCKE, Notaire à Gent, en date du vingt janvier deux mil trois, publié aux annexes du Moniteur Belge du quatre février deux mil trois, sous le numéro 03015900.

Aux termes de l'assemblée générale qui s'est tenue le douze novembre deux mil dix, publié aux annexes du Moniteur Belge du trois décembre deux mil dix, sous le numéro 10175792, il a été décidé du transfert du siège à l'adresse actuelle, de la démission et de la nomination de gérants,

Composition de l'assemblée

Sont présents ou représentés, les associés ci-arès dsignés, possédant ensemble l'intégralité des parts sociales, à savoir :

AssociésNombre de parts sociales Signature

la société privée à responsabilité limitée 'WATHELET-HERMANS", en abrégé "W-H" ayant son siège social à Villers-le-Bouillet, rue de la Science, 18, numéro d'entreprise TVA 0454.630.783 RPM Huy.

Société constituée par acte reçu par Maître Pierre POISMANS, Notaire à Saint-Georges-sur-Meuse, en date du premier mars mil neuf cent nonante-cinq, publié par extraits aux annexes du Moniteur belge, du dix-huit mars suivant, sous le numéro 950318-102 et dont les statuts ont été modifiés à diverses reprises et pour la dernière fois aux termes de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue par devant le Notaire POISMANS soussigné en date du vingt-cinq février deux mil cinq, dont le procès-verbal a été publié par extraits aux annexes du Moniteur belge du dix-sept mars suivant, sous le numéro 05041747. Ici représentée par son gérant Monsieur WATHELET Luc Antoine Jacques Arsène, né à Liège, le vingt-neuf novembre mil neuf cent cinquante-trois, époux de Madame HERMANS Monique, domicilié à Villers-le-Bouillet, rue de Fallais, 39. Numéro de registre national ; 531129 099-27,

Cent quatre-vingt-six parts sociales ; 186

TOTALCents quatre-vingt-six parts sociales : 186

Soit l'intégralité du capital social.

Constatation de la validité de l'assemblée

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Compte tenu de ce que les associés détenant l'intégralité des parts sociales existantes sont ici présents ainsi que les gérants il n'y a pas lieu de justifier de la convocation de la présente assemblée, laquelle est par conséquent valablement constituée et parfaitement apte à délibérer sur son ordre du jour.

III. Pour être admises, les propositions à l'ordre du jour doivent recueillir les majorités requises pour chacune

d'entre elles par la loi ou les statuts; chaque part donnant droit à une voix.

Contrôle de légalité

Les associés présents déclarent avoir parfaite connaissance du contenu du rapport justificatif établi par les gérants, auquel est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté à la date du dix décembre deux mil douze et du rapport spécial de la SPRL MOORE STEPHENS  Réviseur d'Entreprises, à Liège, représentée par Monsieur SWINNEN, réviseur d'entreprises sur ledit état, ce qui est attesté en application de l'article 181, § 4 du Code des sociétés, par le notaire instrumentant.

Constatation de la validité de l'assemblée

Tout ce qui précède ayant été vérifié par le bureau, l'assemblée constate qu'elle est valablement constituée et apte à statuer sur son ordre du jour.

Résolutions

L'assemblée adopte ensuite par votes distincts, les résolutions suivantes:

1° L'assemblée approuve les comptes annuels arrêtés à la date de ce jour et donne décharge aux gérants

2 ° Rapports

Le président donne lecture des rapports annoncés dans l'ordre du jour, aux associés présents, savoir

Conformément à l'article 181, § ler du Code des sociétés ont été établis les documents suivants:

a)le rapport justificatif dressé par les gérants conformément à l'article 181, § 1er du Code des sociétés, visant notamment la mise en liquidation d'une société privée à responsabilité limitée, auquel est joint une situation comptable de lasociété ne remontant pas à plus de trois mois;

b)le rapport spécial de la SPRL MOORE STEPHENS  Réviseur d'Entreprises, à Liège, représentée par Monsieur SWINNEN, réviseur d'entreprises désigné par les gérants, établi conformément à l'article 181, § 1er du Code des sociétés à propos de ladite situation comptable et dont la conclusion est la suivante ;

"Dans le cadre des procédures de liquidation prévues par le droit des sociétés, les gérants ont établi un état comptable arrêté au 10 décembre 2012, qui, tenant compte des perspectives d'une liquidation de la société, fait apparaître un total de bilan de 1.691,96 ¬ et un actif net positif de 1.691,96 E.

Les renseignements obtenus et les différents contrôles opérés, conformément aux normes de révision de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, nous permettent de conclure que, l'état résumant la situation active et passive au 10 décembre '2012 de la Société Privée à Responsabilité Limitée «MARELKA» traduit d'une manière complète, fidèle et correcte la situation de la société.

Les parts sociales de la SPRL MARELKA font l'objet d'un nantissement au profit de la banque CBC : en conséquence, un accord écrit de la part de cette banque est requis pour pouvoir procéder à la liquidation projetée.

Liège, le 20 décembre 2012

SPRL MORRE STEPHENS RSP

Représentée par F. SWINNEN réviseur d'entreprises"

Par son mail du vingt-quatre décembre deux mil douze, CBC a marqué son accord de mettre fin à cette mise en gage.

3° Dissolution anticipée

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et procède à la clôture immédiate conformément aux prescrits de l'article 184 paragraphe 5 du Code des Sociétés

4° Décisions annexes

L'assemblée décide que les livres et documents de la société seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans à l'adresse suivante : au siège de la SPRL WATHELET-HERMANS à Villers-le-Souillet, rue de la Science, 18 qui en assurera la garde.

Sous les yeux du notaire soussigné, le registre des associés a fait l'objet des annulations nécessaires.

L'assemblée donne mandat, avec faculté de substitution, à Monsieur Luc WATHELET aux fins de radiation du registre des personnes morales.

Monsieur WATHELET devra faire le nécessaire pour procéder à la publication des comptes annuels anticipés et ce conformément aux articles 92 et suivants du Code des Sociétés

Vote

Chacune de ces résolutions est adoptée à l'unanimité,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposé en même temps : l'expédition du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, avec le rapport du gérant avec la situation active et passive et le rapport du réviseur d'entreprise.

I

I

Réservé

' x

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

04/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 03.07.2012 12241-0253-013
05/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 04.07.2011 11234-0557-014
03/12/2010 : BLA124829
31/08/2010 : BLA124829
10/07/2009 : BLA124829
09/07/2008 : BLA124829
06/08/2007 : BLA124829
06/07/2006 : BLA124829
04/07/2005 : BLA124829
07/07/2004 : BLA124829
04/02/2003 : BLA124829

Coordonnées
MARELKA

Adresse
RUE DE LA SCIENCE 18 4530 VILLERS-LE BOUILLET

Code postal : 4530
Localité : VILLERS-LE-BOUILLET
Commune : VILLERS-LE-BOUILLET
Province : Liège
Région : Région wallonne