20/05/2014
ÿþA u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z i e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r r i f f e n t l i c h e n i s t
H l n i U I . V I l R S : , ~ r s r , d a t l z l a l
d e s H a r t C ; a ~ l s ~ , ~ . ^ : " i f i l 7 t s E U P E N
/ n - ~ ~ - 2 0 1 4
i A l K a n z l e i
d e r G r e Í i l e r
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 7 8 . 2 3 6 . 0 3 1
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o n a u s g e s c h r i e b e n ) : M A R E V A K . G .
R e c h t s f o r m : E i n f a c h e K o m m a n d i t g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 6 1 B ü l l i n g e n ( K r i n k e l t ) , A m T r o g N r 2 6
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : G e g e n s t a n d s e r w e i t e r u n g - U m w a n d l u n g i n e i n e P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g - S t a t u t e n - E r n e n n u n g e n
A u s e i n e m P r o t o k o l l d e r e i n f a c h e n K o m m a n d i t g e s e l l s c h a f t M A R E V A K . G . " , m i t d e m S i t z z u 4 7 6 1 B ü l l i n g e n ( K r i n k e l t ) , A m T r o g N r 2 6 , e i n g e t r a g e n i m R e g i s t e r d e r j u r i s t i s c h e n P e r s o n e n u n t e r d e r N u m m e r 0 4 7 8 . 2 3 6 . 0 3 1 a b g e h a l t e n v o r N o t e r E r w i n M A R A I T E , N o t a r m i t d e m A m t s s i t z z u M a l m e d y , g e s c h â f t s f ü h r e n d e r N o t a r d e r Z i v i l - x g e s e l l s c h a f t i n F o r m e i n e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g E r w i n M A R A I T E , N o t e r " , a m : a c h t u n d z w a n z i g s t e n M à r z z w e i t a u s e n d v i e r z e h n , e i n r e g i s t r i e r t i n S t a v e l o t , a m e r s t e n A p r i l z w e i t a u s e n d v i e r z e h n , i n B a n d 4 3 7 B l a t t 7 0 , F a c h 1 3 , s i e b e n B l u t t e r o h n e Z u s a t z , f ü n f z i g E u r o ( 5 0 E U R O ) e r h o b e n , g e z . d i e E i n n e h m e r i n S . B E R G S » , g e h t h e r v o r , d a s s f o l g e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g g e f a s s t w o r d e n s i n d :
E R S T E R P U N K T D E R T A G E S O R D N U N G :
D i e V e r s a m m l u n g h a t d e n H e r r n V o r s i i t z e n d e n e i n s t i m m i g v o n d e r P f l i c h t z u r V o r l e s u n g d e s B e r i c h t e s d e r ; G e s c h â f t s f ü h r u n g e n t b u n d e n , w e l c h e r i n A n w e n d u n g d e r B e s t i m m u n g e n d e s 7 7 8 d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h e s a u f g e s t e l l t w u r d e u n d d e s B e r i c h t e s d e r Z i v i l g e s e i l s c h a f t i n F o r m e i n e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g " T H I S S E N , K O H N E N , S I M O N & P a r t n e r s " , B e t r i e b s r e v i s o r e n i n 4 7 0 0 E u p e n , L a s c h e t e r w e g N r 3 0 , v e r t r e t e n d u r c h H e r r n A l a i n K O H N E N , B e t r i e b s r e v i s o r w e l c h e r i n A u s - f ü h r u n g d e r B e s t i m m u n g e n d e s A r t i k e l s 7 7 7 d e s G e s e l i s c h a f t s g e s e t z b u c h e s a u f g e s t e l l t w u r d e ü b e r d i e , A u f s t e l l u n g d e r A k t i v a u n d P a s s i v a d e r G e s e l l s c h a f t z u m 3 1 . D e z e m b e r 2 0 1 3 .
D e r B e r i c h t Z i v i l g e s e l l s c h a f t i n F o r m e i n e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a r t u n g T H I S S E N , K O H N E N , S I M O N & P a r t n e r s " , B e t r i e b s r e v i s o r e n i n 4 7 0 0 E u p e n , L a s c h e t e r w e g N r 3 0 , v e r t r e t e n d u r c h H e r r n A l a i n K O H N E N , B e t r i e b s r e v i s o r s c h l i e l t a b m i t f o l g e n d e m W o r t l a u t
3 . S C H L U S S F O L G E R U N G E N
i m R a h m e n l i e s e s g e m f l A r t i k e l 7 7 6 - 7 7 7 d e s G e s e t z b u c h s d e r H a n d e l s g e s e l l s c h a f t e n g e l e g e n t l i c h d e r , U m w a n d l u n g i n e i n e P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g d u r c h g e f ü h r t e n A u f t r a g s , h a b e n w i r d i e h i e r z u a l s R e f e r e n z u n t e r l a g e d u r c h d e n G e s c h â f t s f ü h r e r v o r g e l e g t e A u f s t e l l u n g d e r A k t i v a u n d P a s s i v a d e r M A R E V A K . G . " E i n f a c h e n K o m m a n d i t g e s e l l s c h a f t , a b g e s c h l o s s e n z u m 3 1 . D e z e m b e r 2 0 1 3 , g e p r ü f t . H i e r b e i h a n d e l t e s s i c h n i c h t u m e i n e v o l l s t ü n d i g e A b s c h l u s s p r ü f u n g i m S i n n e d e r d u r c h d a s i n s t i t u t d e r . B e t r i e b s r e v i s o r e n : e r l a s s e n e n a l l g e m e i n e n P r ü f u n g s n o r m e n f ü r A b s c h l u s s p r ü f u n g e n . U n s e r e P r ü f u n g s h a n d l u n g e n b e s c h r â n k t e n s i c h l e d i g l i c h a u f d i e g r u n d s ü t z f i c h e n K o n t r o l f e n , w e l c h e e r f o r d e r l i c h w a r e n z w e c k s F e s t s t e l l u n g j e g l i c h e r , Ü b e r b e w e r t u n g d e r N e t t o a k t i v a .
D a b e i N a b e n w i r f e s t g e s t e i l t , d a s s d i e G e s e l l s c h a f t ü b e r e i n e i n t e r n e K o n t r o l l s t r u k t u r v e r f ü g t , a u f w e l c h e w i r ; u n s e r e P r ü f u n g m a f l g e b l i c h a u f b a u e n k o n n t e n . E b e n s o s i n d u n s b i s z u m j e t z i g e n Z e i t p u n k t k e i n e V o r g â n g e " b e k a n n t , w e l c h e e i n e b e d e u t e n d e A b â n d e r u n g d e r A u f s t e l l u n g z u m 3 1 . D e z e m b e r 2 0 1 3 b e d i n g e n w ü r d e .
' D e r z u u n s e r e n A k t e n g e n o m m e n e , l a u t G e s e t z v e r f a s s t e B e r i c h t d e s G e s c h â f t s f ü h r e r s e n t s p r i c h t d e n "
g e s e t z l i c h e n B e s t i m m u n g e n .
D i e A u f t r a g s d u r c h f ü h r u n g e r f o l g t e g e m a r 3 d e n b e i d e r U m w a n d l u n g d e r R e c h t s f o r m B i n e r G e s e l l s c h a f t
g e i t e n d e n P r ü f u n g s g r u n d s â t z e n d e s I n s t i t u t s d e r B e t r i e b s r e v i s o r e n .
A u s d e m E r g e b n i s u n s e r e r p f l i c h t g e m â l l e n P r ü f u n g g e m â l 1 A r t . 7 7 6 - 7 7 7 G B H e r g i b t s i c h k e i n e
Ü b e r b e w e r t u n g d e r m i t 1 7 6 . 7 8 9 , 7 3 ¬ a u s g e w i e s e n e n N e t t o a k t i v a . D i e N e t t o a k t i v a u n t e r s c h r e i t e n n i c h t d a s .
d e r z e i t i g e G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l v o n 1 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ u n d d a s f ü r e i n e P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g .
, n o t w e n d i g e K a p i t a l .
P G m b H T K S & P a r t n e r s
v e r t r e t e n d u r c h
( g e z . ) A . K O H N E N , B e t r i e b s r e v i s o r .
B i t t e a u f d e r l e t z t o n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n ; A u f d e r V o r d e r s e i t e , N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e i " m i i c h t i g t S i n d , d i e j u r r s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n û b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e . N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
t u n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e m B e l g i s c h e n S t a g t b l a t t v o r b e h a i t , e n E u p e n , d e n 2 0 . M â r z 2 0 1 4 .
+ ~ r - - 4 F Z W E I T E R P U N K T D E R T A G E S O R D N U N G :
D i e V e r s a m m l u n g h a t b e s c h l o s s e n , d i e F o r m d e r G e s e l l s c h a f t o h n e A n d e r u n g d e r j u r i s t i s c h e n P e r s a n a b z u â n d e r n u n d d i e F o r m e i n e r P r i v a t g e s e i l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g a n z u n e h m e n .
D i e G e s e l l s c h a f t w i r d d i e B e z e i c h n u n g " M A R S V A " t r a g e n u n d z w a r m i t d e m n a c h a n g e g e b e n e n G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d .
D a s K a p i t a l u n d d i e R e s e r v e n b l e i b e n u n v e r â n d e r t . D i e s t r i f f t e b e n f a l l s f ü r a l l e A k t i v e u n d P a s s i v a , a n d e r e n B e s t a n d t e i l e , d i e A b s c h r e i b u n g e n , d i e M i n d e r - u n d M e h r w e r t e z u . D i e P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g w i r d d i e B u c h u n g e n u n d d i e B u c h f ü h r u n g d e r e i n f a c h e n K o m m a n d i t g e s e l i s c h a f t w e i t e r f ü h r e n .
E n d g ü l t i g e E n t l a s t u n g w i r d d e m G e s c h â f t s f ü h r e r , H e r r n V i k t o r P A L M , e r t e i l t , d a d i e U m w a n d l u n g a l s s o l c h e s e i n e F u n k t i o n b e e n d e t .
D i e G e s e l l s c h a f t b e h â l t i h r e b i s h e r i g e U n t e r n e h m e n s n u m m e r 0 4 7 6 2 3 6 . 0 3 1 .
D R I T T E R P U N K T D E R T A G E S O R D N U N G :
D e r V o r s i t z e n d e h a t d e r V e r s a m m l u n g d e n d u r c h d i e G e s c h â f t s f ü h r u n g i n A u s f ü h r u n g d e r B e s t i m m u n g e n d e s A r t i k e l s 2 8 7 d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h e s a u f g e s t e i l t e n B e r i c h t v o r g e l e s e n i m H i n b l i c k a u f d i e b e a b s i c h t i g t e E r w e i t e r u n g d e s G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d e s . D i e s e m B e r i c h t i s t e i n e A u f s t e l l u n g d e r A k t i v a u n d d e r P a s s i v a a b g e s c h l o s s e n a m 3 1 . D e z e m b e r 2 0 1 3 b e i g e f ü g t .
l m g l e i c h e n Z u s a m m e n h a n g h a t d i e V e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e n , d e n G e s e l l s c h a f t s g e - g e n s t a n d u m f o l g e n d e T â t i g k e i t e n z u e r w e i t e r n :
" V e r m i t t l u n g f ü r d e n H a n d e l m i t P a r f ü m , K o s m e t i k , T o i l e t t e n a r t i k e i n u n d R e i n i g u n g s m i t t e l n ( N a c e b e l 4 6 1 5 0 0 5 ) ;
" E i n z e l h a n d e l m i t k o s m e t i s c h e n E r z e u g n i s s e n u n d K ô r p e r p f l e g e m i t t e l n ( N a c e b e l 4 7 7 5 0 ) ;
" M e s s e - , A u s s t e l l u n g s - u n d K o n g r e s s v e r a n s t a l t e r ( N a c e b e l 8 2 3 0 0 ) ;
" S o n s t i g e T l t i g k e i t e n i m B e r e i c h d e r m e n s c h l i c h e n G e s u n d h e i t s p f l e g e ( N a c e b e l 8 6 9 0 9 ) ;
" S a u n a s , S o l a r i e n , B â d e r ( N a c e b e l 9 6 0 4 0 ) ;
" T â t i g k e i t e n i m B e r e i c h d e r g e i s t i g e n G e s u n d h e i t ( N a c e b e l 8 6 9 0 4 ) ;
" S p o r t - u n d F r e i z e i t u n t e r r i c h t ( N a c e b e l 8 5 5 1 0 ) .
V I E R T E R P U N K T D E R T A G E S O R D N U N G
D i e V e r s a m m l u n g h a t e i n s t i m m i g b e s c h l o s s e n , d i e S t a t u t e n d e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
f e s t z u l e g e n .
F Ü N F T E R D U N K T D E R T A G E S O R D N U N G
D i e V e r s a m m l u n g h a t e i n s t i m m i g b e s c h l o s s e n , d i e A n z a h i d e r G e s c h â f t s f ü h r e r a u f 2 f e s t z u l e g e n . W u r d e n i n d i e s e r F u n k t i o n e r n a n n t f ü r e i n e u n b e s t i m m t e D a u e r :
- H e r r P A L M V i k t o r , g e b o r e n z u W e i s m e s , a m 9 . J u l i 1 9 6 7 ( N a t i o n a l n u m m e r 6 7 . 0 7 . 0 9 2 6 3 - 5 0 ) , w o h n h a f t i n 4 7 6 1 B ü l l i n g e n ( K r i n k e l t ) , A m T r o g N r 2 6 , v o r g e n a n n t , d e r d i e s a n g e n o m m e n h a t ;
- F r a u M Ü L L E R B i r g i t t e A n n a , g e b o r e n z u M a l m e d y , a m 1 2 . J a n u a r 1 9 6 7 ( N a t i o n a l n u m m e r 6 7 . 0 1 . 1 2 2 7 0 -
0 8 ) , w o h n h a f t i n 4 7 6 1 B ü l l i n g e n ( K r i n k e l t ) , A m T r o g N r 2 6 , v o r g e n a n n t , d i e d i e s a n g e n o m m e n h a t .
D i e s e M a n d a t e w e r d e n u n e n t g e l t l i c h a u s g e ü b t .
S E C H S T E R P U N K T D E R T A G E S O R D N U N G :
D i e V e r s a m m l u n g e r t e i l t e d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g a l l e n o t w e n d i g e n V o i l m a c h t e n f ü r d i e A u s f ü h r u n g d e r g e g e n w â r t i g g e f a s s t e n B e s c h l ü s s e m i t d e r M b g l i c h k e i t z u r Ü b e r t r a g u n g i h r e r V o i l m a c h t , s â m t l i c h e n o t w e n d i g e n B e f u g n i s s e f ü r d i e E r l e d i g u n g d e r e r f o r d e r l i - c h e n A b â n d e r u n g e n b e l a l l e n z u s t â n d i g e n B e h ü r d e n .
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g ,
E r w i n M A R A I T E , N o t a r . ,
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : e i n e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a l v e r s a m m l u n g s p r o t o k o l l s s o w i e d i e S t a t u t e n k o o r d i n i e r u n g
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e r N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s h e u r k u n d e n d e n N o t a r s a d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z e e r m e c h t i g t s i e d , d i e j u r i s l i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t