i . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M I I I I
* 1 9 0 6 2 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 8 5 8 . 4 3 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M a r i A n i c ' & C ° S P R L
D é p o s é a u G r e i f T R I B U N A L D E C O M M E R C E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : S o l w a s t e r , 4 9 A à 4 8 4 5 S a r t - J A L H A Y ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N - N O M I N A T I O N - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e l e t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- A p r è s q u e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t a i t d é p o s é s u r l e b u r e a u l a l e t t r e d e d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r a n c i s L A M B E R T d a t é e d u t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n f o r m u l é e p a r c e l u i - c i d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t à d a t e r d e c e j o u r . L ' a s s e m b l é e l u i a d o n n é d é c h a r g e d e s o n m a n d a t .
- L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r u n n o u v e a u g é r a n t n o n s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à c o m p t e r d e c e j o u r e t a n o m m é à c e s f o n c t i o n s M a d a m e R E N S O N M a d e l e i n e , d o m i c i l i é e à 4 8 6 1 S o i r o n - P E P I N S T E R , H e z é e , 1 8 1 , q u i a a c c e p t é c e t t e f o n c t i o n , S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t .
- L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d e l a s o c i é t é à 4 8 0 0 P e t i t - R e c h a i n - V E R V I E R S , r u e d e l a M o i n e r i e , 2 .
- L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) M a d e l e i n e R E N S O N , g é r a n t e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e
l b
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 8 5 8 . 4 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L I B R A I R I E D E L A M O I N E R I E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : S o l w a s t e r , 4 9 b t e A à 4 8 4 5 J A L H A Y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E N O M 1 N A T 1 O N
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e d e v a n t l e n o t a i r e P a u l - H e n r y T H I R Y , à
T h e u x , l e s e p t n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e S p a , i l r é s u l t e q u e
l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é :
1 I a d é c i d é d e r e m p l a c e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a c t u e l l e p a r l a d é n o m i n a t i o n « M a r i A n i c ' & C ° S P R L » ,
P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é :
- à l ' a r t i c l e u n ( 1 ) , d e r e m p l a c e r l e t e x t e e x i s t a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e x i s t e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t s o u s l a d é n o m i n a t i o n «
M a r i A n i o ' & C ° S P R L » » .
- à l ' a r t i c l e s e i z e ( 1 6 ) , d e r e m p l a c e r l e s t e r m e s « P o u r L I B R A I R I E D E L A M O I N E R I E S P R L » p a r l e s t e r n i e s
« P o u r M a r i A n i c ' & C ° S P R L » .
2 ! a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) P a u l - H e n r y T H I R Y , n o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e