26/03/2014
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" 1 9 0 6 7 2 7 9
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B ü W A i . D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
1 3 M A R S 2 0 1 4
L e G r 4 f f i e r c ~ ` " , ~ ~ r a f f R
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 , 5 7 9 . 7 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A S S O N & R O S E N
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e s H a u t s S a r t s 1 8 à 4 9 5 0 W a i m e s
O b j e t d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , p o u v o i r s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e :
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M A S S O N & R O S E N , a y a n t s o n s i è g e m e d e s H a u t s S a r t s 1 8 à 4 9 5 0 W a i m e s , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 1 . 5 7 9 . 7 4 1 e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 0 8 7 1 . 5 7 9 . 7 4 1 .
R e ç u p a r l e n o t a i r e R o b e r t L E D E N T , à l a r é s i d e n c e d e M A L M E D Y , l e v i n g t - s e p t f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n r e g i s t r é à S t a v e l o t l e 0 7 m a r s 2 0 1 4 , v o l . 4 3 7 f o l . 6 3 c a s e 1 , 0 3 r ô l e s 0 0 r e n v o i ( s ) , r e ç u 5 0 ¬ , l ' i n s p e c t e u r p p a l , S . B E R G S , i l e s t e x t r a i t c e q u i e s t t e x t u e l l e m e n t r e p r o d u i t c i - a p r è s
( " " )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a b o r d e e n s u i t e l ' o r d r e d u j o u r e t a d o p t e p o i n t p a r p o i n t l ' o r d r e d u j o u r , c i - a p r è s :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é o i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p o u r p o r t e r c e l u i - c i d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 ¬ ) à c i n q u a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 5 8 . 5 0 0 ¬ ) p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e t r e n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 3 . 5 0 0 E ) p a r l e s a s s o c i é s e x i s t a n t s s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u p r o r a t a d e s p a r t s p o s s é d é e s d a n s l e c a p i t a l s o c i a l a c t u e l .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s p a r u n v e r s e m e n t e n n u m é r a i r e e f f e c t u é a u c o m p t e B E 2 9 7 3 2 0 3 2 2 9 2 6 6 4 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a C B C B A N Q U E ( a g e n c e d e M a l m e d y ) d e t e l l e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e 3 3 . 5 0 0 E .
U n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e a t t e s t a n t d u v e r s e m e n t p r é c i t é e s t à l ' i n s t a n t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r ê t r e v e r s é e e t c o n s e r v é e a u d o s s i e r d e l a s o c i é t é p r é c i t é e .
2 . L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t e n s u i t e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i p o r t é c o m m e s u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n q u i p r é c è d e d e 2 5 . 0 0 0 ¬ à 5 8 . 5 0 0 ¬ .
3 . C o m m e s u i t e à c e q u i p r é c è d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d o n t l e l i b e l l é d e v i e n t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q u a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 5 8 . 5 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i r e p r é s e n t e n t c h a c u n e u n d e u x c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 2 5 0 e m e ) d u c a p i t a l .
4 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e p a r a i l l e u r s l ' a d a p t a t i o n d u l e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , s u i t e a u t r a n s f e r t d u
s i è g e s o c i a l i n t e r v e n u p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e l e 0 7 j a n v i e r 2 0 0 8 , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e
0 6 f é v r i e r 2 0 0 8 s o u s l a r é f é r e n c e 0 8 0 2 0 8 5 9 .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 9 5 0 W A I M E S , r u e d e s H a u t s S o r t s , 1 8 .
L e s u r p l u s d e c e t a r t i c l e d e m e u r e i n c h a n g é .
O n o m e t l e s u r p l u s .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t , l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
F l o r e n c e G O D I N . N o t a i r e à M a l m e d y . A s s o c i é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e