MASTER DISTRIBUTION

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MASTER DISTRIBUTION
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 845.906.811

Publication

12/11/2013
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Mod 2.1

IY oIe c ! Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

30OKT2013

Greffe

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Ma

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/11/2013 - Annexes du Moniteur belge N° d'entreprise : 0845.906.811

Dénomination

(en entier) : MASTER DISTRIBUTION

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Square des Nations 24 à 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Transfert de siège social

Par décision du gérant, le siège social sera transféré du Square des Nations 24 à 1000 Bruxelles vers le Boulevard Zénobe Gramme 82 à 4040 Herstal et ce à dater du 1er novembre 2013.

Paul Davies

Gérant



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/05/2012
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*12302691*

Déposé

11-05-2012



Greffe

N° d entreprise :

0845906811

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

CONSTITUTION.

A. Forme Juridique - Dénomination - Siège.

Il est constitué une société sous forme d'une société privée à responsabilité limitée, qui sera

dénommée MASTER DISTRIBUTION.

Le siège social est établi pour la première fois à 1000 Bruxelles, Square des Nations, 24.

B. Capital  Parts Sociales - Libération.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est entièrement

souscrit et est libéré entièrement.

Il est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, toutes souscrites en espèces au

prix de cent euros (100 EUR) chacune, par le comparant qui les libère entièrement.

Le comparant déclare que toutes et chacune de ces parts sociales ont été souscrites et libérées

comme dit ci-dessus et qu'en conséquence, la société a, dès à présent, à sa disposition une somme de

dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR)

.../...

Dénomination (en entier): MASTER DISTRIBUTION

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 1000 Bruxelles, Square des Nations 24

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D après un acte reçu par Maître Katrin ROGGEMAN, notaire associé à Bruxelles, le 10 mai

2012, il résulte que:

.../...

Monsieur DAVIES Paul Richard, né à Stoke-on-Trent (Royaume-Uni), le 05 mars 1955,

domicilié à IP13HQ Suffolk (Royaume-Uni), Lavender House, Elmswell Road Great Ashfield, Bury

st Edmund, titulaire du passeport anglais numéro 462495767 et inscrit au Registre National sous le

numéro 554305-093-49.

Ci-après dénommé : "le comparant".

.../...

Article 1. - Forme - Dénomination.

La société a la forme d'une Société privée à responsabilité limitée.

Elle porte la dénomination MASTER DISTRIBUTION.

Article 2. - Siège.

Le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Square des Nations, 24.

Il peut être transféré en tout autre lieu en Belgique par décision de la gérance.

Tout transfert du siège social sera publié aux annexes au Moniteur belge par les soins de la

gérance.

Article 3. - Objet.

La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, tant pour son compte propre que pour

compte de tiers ou en participation avec des tiers, toutes activités généralement quelconques se

rapportant directement ou indirectement à :

- l'importation, l'exportation, l'achat et la vente en gros ou au détail, la représentation et le

courtage, ainsi que la fabrication, la transformation et le transport de toutes

marchandises et de tous produits, et notamment de tous articles vestimentaires pour

STATUTS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

hommes, femmes et enfants, la bonneterie, la lingerie, les vêtements et articles de sport et de loisirs, les chaussures, la maroquinerie et plus généralement tous articles d'équipement de la personne, en ce compris la création, l'acquisition, la location et l'exploitation de tous ateliers, tous magasins, fonds de commerce ou établissements nécessaires à l'exploitation de l'entreprise sociale, soit par bail, soit en gérance libre.

- La société peut agir comme centrale d'achat et de gestion de ses filiales internationales

de distribution et prendre, obtenir, agréer, acquérir, gérer et céder toutes marques de

fabrique, brevets d'invention et licences généralement quelconques.

Elle peut accomplir toutes opérations civiles, industrielles ou commerciales, immobilières ou

mobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l'une ou l'autre branche

de son objet ou qui seraient de nature à en développer ou à en faciliter la réalisation.

Elle peut s'intéresser par toutes voies à toute société ou entreprise ayant un objet similaire ou

connexe au sien ou dont l'objet serait de nature à faciliter, même indirectement, la réalisation du sien.

Elle peut de même conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation,

d'association ou autres avec de telles sociétés ou entreprises.

Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute

personne ou société, liée ou non. Elle peut exercer les fonctions d'administrateur, gérant et

liquidateur.

Article 4. - Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Article 5. - Capital.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par

cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

.../...

Article 8. - Gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par

l'assemblée générale.

S'il y a plusieurs gérants, ceux-ci forment un collège appelé le conseil de gérance. Le gérant

unique ou le conseil de gérance constitue "la gérance" de la société.

Une rémunération annuelle, fixe ou variable, peut leur être attribuée par l'assemblée

générale.

Article 9. - Représentation à l'égard des tiers.

Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers et en justice et peut accomplir seul

tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi

réserve à l'assemblée générale.

La gérance peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

.../...

Article 11. - Assemblées générales.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à

l'assemblée générale ; il ne peut les déléguer.

Il sera tenu chaque année une assemblée générale ordinaire le dernier mercredi du mois de

juin à quinze heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

La gérance peut, en outre, convoquer une assemblée générale chaque fois que les intérêts de

la société l'exigent.

Toute assemblée générale se tient au siège social ou à tout autre endroit en Belgique indiqué

dans les convocations ; celles-ci se font conformément aux dispositions légales.

Article 12. - Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de

chaque année.

A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit

les comptes annuels.

Article 13. - Répartition des bénéfices.

Sur le solde bénéficiaire, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds

de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds atteint le dixième du

capital social.

Le surplus recevra l'affectation lui donnée par l'assemblée générale.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Article 15. - Répartition.

Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde bénéficiaire sera affecté au remboursement des parts à concurrence de leur libération et le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par eux.

DISPOSITIONS FINALES

A. Nomination du premier gérant.

Est nommé en qualité de gérant unique, pour une durée illimitée, le comparant aux présentes,

qui accepte.

Ce mandat sera exercé à titre gratuit pendant toute la durée de celui-ci à moins qu'une

assemblée ultérieure n'en décide autrement, conformément à l'article 8 des statuts.

La nomination du gérant n'aura d'effet qu'au jour de l'acquisition par la société de la

personnalité morale.

B. Commissaire.

Il n'est pas nommé de commissaire étant donné que, suivant les estimations faites, la société répond pour son premier exercice social aux critères visés par l'article 141 du Code des sociétés.

C. Premier exercice social.

Le premier exercice social commencera le jour de l'acquisition par la société de la

personnalité morale et finira le trente et un décembre deux mille treize.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille quatorze.

D. Début des activités.

Le début des activités de la société est fixé à son immatriculation en qualité de commerçant.

.../...

Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps : expédition

(signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles.

Volet B - Suite

Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct

sur la décharge à donner au(x) gérant(s) et commissaire(s) éventuel(s).

Article 14. - Dissolution - Liquidation.

En cas de dissolution pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée

générale des associés désignera le ou les liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs, leurs

émoluments éventuels et le mode de liquidation.

La société n'est point dissoute par le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un

associé.

.../...

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 24.06.2015, DPT 12.10.2015 15645-0042-013

Coordonnées
MASTER DISTRIBUTION

Adresse
BOULEVARD ZENOBE GRAMME 82 4040 HERSTAL

Code postal : 4040
Localité : HERSTAL
Commune : HERSTAL
Province : Liège
Région : Région wallonne