MATHIMO

Dénomination : MATHIMO

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 861.819.165

Publication

28/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 25.08.2014 14464-0552-010
28/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 23.08.2013 13458-0197-010
06/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 31.08.2012 12533-0008-009
23/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 17.08.2011 11411-0025-010
07/04/2011

�� Mod2.0

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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0861.819.165

MATHIMO

Soci�t� anonyme

4000-Li�ge, boulevard d'Avroy, 47.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE AUGMENTATION DE CAPITAL MODIFICATION DES STATUTS REFONTE DES STATUTS RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS. CONSEIL D'ADMINISTRATION

N� d'entreprise : D�nomination

(en entier) :

Forme juridique :

Si�ge :

Objet de l'acte :

D'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Olivier CASTERS, notaire � Saint-Nicolas, le 9 mars 2011, il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� civile � forme de soci�t� anonyme, "MATHIMO", ayant son si�ge social � 4000-Li�ge, boulevard d'Avroy, 471051, entreprise enregistr�e sous le. num�ro 0861.819.165, constitu�e par acte avenu devant Ma�tre Olivier CASTERS, notaire � Saint-Nicolas, le 27 octobre 2003, publi� par extraits � l'Annexe au Moniteur belge du 3 d�cembre suivant, sous le num�ro 03127712, a pris notamment les r�solutions suivantes :

Apr�s lecture du rapport de Monsieur Michel LECOQ, r�viseur d'entreprises, qui conclut en ces termes :

� Dans le cadre de l'apport en nature, constitu� par la pleine propri�t� d'un bien immobilier, appartenant � Monsieur Mathieu QUINTENS, le soussign� Michel LECOQ, Reviseur d'Entreprises, repr�sentant de la Soci�t� Civile sous forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e � DGST & Partners Reviseurs d'Entreprises �,' ayant un si�ge d'exploitation rue de la Concorde, 27 � 4800 VERVIERS, d�clare que :

� 1. L'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des Reviseurs' d'Entreprises en mati�re d'apports en nature et que l'organe de gestion de la soci�t� est responsable de; l'�valuation des actifs apport�s, ainsi que de la d�termination du nombre d'actions � �mettre �ventuellement en contrepartie de l'apport ;

� 2. La description de l'apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart� ;

� 3. Le mode d'�valuation de l'apport arr�t� par les parties est justifi� par les principes de l'�conomie

d'entreprise ;

� 4. L'apport de Monsieur Mathieu QUINTENS qui s'�l�ve � 175.000,00 euros s'accompagne par l'�mission.

' de 175 actions nouvelles qui b�n�ficieront des m�mes droits et avantages que les actions existantes.

a Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re'

l�gitime et �quitable de l'op�ration.

� Fait � Verviers, le 21 f�vrier 2010.

� S.Civ.P.R.L. � DGST & Partners

� Reviseur d'Entreprises �

� Repr�sent�e par Michel LECOQ,

� Reviseur d'Entreprises. �

augmenter le capital de cent septante-cinq mille euros (175.000,00 � ) pour le porter de cent mille euros

(100.000,00 � ) � deux cent septante-cinq mille euros (275.000,00 � ) avec cr�ation de 175 nouvelles actions.

sans d�signation de valeur nominale, jouissant des m�mes droits que les actions anciennes.

Monsieur QUINTENS Mathieu Ernest Catherine Maria, n� � Bree le 17 mai 1946, domicili� � 4000-Li�ge,

boulevard d'Avroy, 47/051, a souscrit les cent septante-cinq actions sans d�signation de valeur nominale

nouvellement �mises et les a lib�r�es enti�rement par l'apport � la soci�t� de la propri�t� de l'immeuble

suivant:

VILLE DE LIEGE

Troisi�me division - Li�ge

Une maison de commerce sur et avec terrain sise rue Saint-Paul, 30, reprise au cadastre section A, num�ro

1631A, pour quarante-six m�tres carr�s.

1. La soci�t� a la propri�t� du bien depuis le 1er janvier 2011.

2. La soci�t� a la jouissance du bien � compter du m�me moment par la perception des loyers. La soci�t� sera tenue de respecter tout de droit de bail verbal ou �crit pouvant valablement exister. Elle sera subrog�e dans tous les droits et actions de l'usufruitier contre tout locataire.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2011- Annexes du Moniteur belge

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3. La soci�t� supporte toutes les taxes, contributions, impositions de toute nature, � compter de l'entr�e en jouissance.

L'assembl�e a d�cid� d'apporter diverses modifications aux statuts pour les adapter aux r�solutions prises et y incorporer les modifications l�gislatives r�centes, notamment en supprimant la possibilit� pour la soci�t� d'�mettre des actions au porteur. Elle entend pr�ciser en outre que l'adresse postale de la soci�t� est boulevard d'Avroy, 47/051.

L'assembl�e en ex�cution a d�cid� d'adopter te texte suivant comme nouveau texte des statuts de la soci�t� :

STATUTS

TITRE PREMIER : CARACT�RE DE LA SOCI�T�

ARTICLE 1. Forme D�nomination

La soci�t� est une soci�t� civile et rev�t la forme de la soci�t� anonyme. Elle est d�nomm�e � MATHIMO �. ARTICLE 2. Si�ge social

Le si�ge social de la soci�t� est �tabli � 4000-Li�ge, boulevard d'Avroy, 47/051.

Il peut �tre transf�r� sur simple d�cision du conseil d'administration � publier � l'Annexe au Moniteur belge. Le Conseil d'administration ou les administrateurs sp�cialement d�sign�s � cet effet ont qualit� pour faire constater authentiquement, si besoin est, la modification au pr�sent article qui en r�sulterait.

La soci�t� peut �galement, par simple d�cision du Conseil d'administration, �tablir des succursales, agences, d�p�ts ou comptoir etc. ... tant en Belgique qu'� l'�tranger ou les supprimer.

ARTICLE 3. Objet social

La soci�t� a un objet exclusivement civil et est constitu�e en vue de la gestion et la mise en valeur de son patrimoine mobilier et immobilier. Elle r�alise son objet, notamment, par l'acquisition, la vente, la location et, plus g�n�ralement, par la r�alisation de tous actes, juridiques ou autres, ayant une nature civile principale, visant � conserver et � faire fructifier son patrimoine.

Elle peut s'int�resser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet analogue, similaire ou connexe au sien, ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise et, plus g�n�ralement dans toutes affaires mobili�res, immobili�res, industrielles, commerciales et financi�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social.

ARTICLE 4. Dur�e

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification aux statuts.

TITRE DEUX: FONDS SOCIAL

ARTICLE 5. Capital

5.1.Le capital social est fix� � deux cent septante-cinq mille euros (275.000,00 � )

Il est repr�sent� par deux cent septante-cinq actions sans d�signation de valeur nominale repr�sentant chacune un deux cent septante-cinqui�me de l'avoir social, chacune enti�rement lib�r�e.

5.2.La soci�t� a �t� constitu�e au capital de 100.000,00 euros repr�sent� par cent actions sans d�signation de valeur nominale repr�sentant chacune un centi�me de l'avoir social, chacune enti�rement lib�r�e par un apport en nature, aux termes d'un acte re�u par Maitre Olivier CASTERS, notaire � Saint-Nicolas, le 27 octobre 2003.

Le capital de la soci�t� a �t� port� � 275.000,00 euros avec �mission de 175 actions sans d�signation de valeur nominale portant leur nombre � 275 par d�cision de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires dont le proc�s-verbal a �t� dress� par ma�tre Olivier CASTERS, notaire � Saint-Nicolas, le 9 mars 2011. Cette augmentation de capital a �t� souscrite en nature et enti�rement lib�r�e.

ARTICLE 6. Appel de fonds

Les versements � effectuer sur les actions non enti�rement lib�r�es lors de leur souscription doivent �tre faits au lieu et aux dates que le Conseil d'administration d�termine souverainement.

Lorsque le capital n'est pas enti�rement lib�r�, l'actionnaire qui, apr�s une mise en demeure notifi�e par lettre recommand�e, ne satisfait pas � un appel de fonds, doit bonifier � la soci�t� les int�r�ts calcul�s au taux l�gal, augment� de trois pour cent, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.

Le Conseil d'administration peut, en outre, apr�s un second avis rest� sans r�sultat pendant un mois, prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, dans le respect de l'�galit� des actionnaires, sans pr�judice au droit de lui r�clamer le restant d� ainsi que tous dommages et int�r�ts �ventuels.

Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire.

L'exercice du droit de vote aff�rent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s. ARTICLE 7. Nature des titres

Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au si�ge social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

Les actions enti�rement lib�r�es sont nominatives ou d�mat�rialis�es. L'actionnaire peut, � tout moment, demander la conversion de ses actions en actions nominatives.

Il est tenu au si�ge social un registre des titres nominatifs dont tout actionnaire peut prendre connaissance. La cession de titres nominatifs s'op�re par une d�claration de transfert inscrite sur ledit registre, dat�e et sign�e par le c�dant et le cessionnaire ou un par un fond� de pouvoirs, ainsi que suivant les r�gles sur le transport de cr�ances ou toute autre m�thode autoris�e par la loi.

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" L'action d�mat�rialis�e est repr�sent�e par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou de son d�tenteur aupr�s d'un teneur de comptes agr�� ou d'un organisme de liquidation.

ARTICLE 8. R�gles applicables en cas de cessions d'actions

Les cessions d'actions sont libres, sauf ce qui est pr�vu entre actionnaires. Si des dispositions restreignant la libre cessibilit� des titres sont convenues entre eux, un exemplaire de la ou des conventions ainsi avenues sera notifi� � la soci�t� pour �tre joint au registre des actionnaires de mani�re � �tre port�es � la connaissance de tout candidat-acqu�reur et �tre opposables � celui-ci.

TITRE TROIS: ADMINISTRATION ET CONTR�LE

ARTICLE 9. Composition du Conseil d'administration

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois administrateurs au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle.

Toutefois, lorsqu'� une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. La disposition statutaire octroyant une voix pr�pond�rante au pr�sident du conseil d'administration cesse de sortir ses effets jusqu'� ce que le conseil d'administration soit � nouveau compos� de trois membres au moins.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle d�signera un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission et pourra �galement d�signer un suppl�ant pour pallier tout emp�chement de celui-ci. A cet �gard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du repr�sentant (et du repr�sentant suppl�ant, s'il �chet) autre que la r�alisation de la publicit� requise par la loi de sa (leur) d�signation en qualit� de repr�sentant.

Les administrateurs sortants sont r��ligibles. Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� aux r��lections.

ARTICLE 10. Vacance

En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateurs par suite de d�c�s, d�mission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement, en respectant les r�gles de pr�sentation �nonc�es � l'article 9 ci-dessus, par cooptation, jusqu'� ce que la prochaine Assembl�e g�n�rale proc�de � l'�lection d�finitive.

Sauf d�cision contraire de l'Assembl�e g�n�rale, l'administrateur d�sign� dans les conditions ci-dessus est nomm� pour le temps n�cessaire � l'ach�vement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

ARTICLE 11. Pr�sidence R�unions

Le Conseil d'administration �lit parmi ses membres un Pr�sident.

Il se r�unit chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Il se r�unira �galement sur demande de deux administrateurs au moins et ce, dans un d�lai de quinze jours maximum.

Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations.

ARTICLE 12. D�lib�rations

Le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que sur les objets port�s � son ordre du jour et si la moiti� au moins de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s.

Tout administrateur emp�ch� ou absent peut donner par �crit, t�l�gramme, t�lex, t�l�fax ou tout autre support �crit ou assimil� � un �crit conform�ment � l'article 1422, alin�a second du Code civil, � un de ses coll�gues d�l�gation pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place. Dans ce cas, le d�l�guant sera r�put� pr�sent en ce qui concerne les votes.

Le mandat doit �tre sp�cial pour chaque s�ance.

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit.

Les d�cisions sont prises � la majorit� simple des membres pr�sents ou repr�sent�s.

Si, dans une s�ance du conseil d'administration, un ou plusieurs administrateurs s'abstiennent, les r�solutions sont valablement prises � la majorit� des autres membres pr�sents ou repr�sent�s.

ARTICLE 13. Proc�s-verbaux

Les d�lib�rations du Conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par tous les membres qui ont pris part � la d�lib�ration ou, � tout le moins, par ceux qui ont concouru � la formation de la majorit�. Ces proc�s-verbaux sont consign�s dans un registre sp�cial. Les d�l�gations y sont annex�es. Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�es par le Pr�sident ou par deux administrateurs.

ARTICLE 14. Pouvoirs du Conseil

Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social, � l'exception de ceux que la loi ou les statuts r�servent � l'Assembl�e g�n�rale.

ARTICLE 15. D�l�gations et Gestion journali�re

Comit� de Direction

Le Conseil d'administration peut d�l�guer la gestion joumali�re des affaires de la soci�t�, ainsi que la repr�sentation y aff�rente, soit � un ou plusieurs administrateurs agissant soit seuls, soit deux � deux, soit conjointement, qui portent alors le titre d'administrateur-d�l�gu�, soit � un ou plusieurs directeurs et autres agents, associ�s ou non, agissant soit seuls, soit deux � deux, soit conjointement. Les d�l�gu�s � la gestion journali�re peuvent, dans le cadre de cette gestion, d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.

. ~ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2011- Annexes du Moniteur belge " Par gestion journali�re, on entend, comme de droit, les actes qui ne sont que l'ex�cution de la ligne de conduite trac�e par le Conseil d'administration, les ordres donn�s et les directives d�cid�es par le Comit� de direction et ceux qu'il est n�cessaire d'accomplir au jour le jour pour assurer la marche des affaires sociales dont, notamment, les actes conservatoires, l'exp�dition des affaires courantes, ainsi que l'ex�cution des d�cisions prises par l'assembl�e g�n�rale, par le Conseil d'administration ou par le Comit� de direction. Le Conseil d'administration peut conf�rer � toute personne de son choix, associ�e ou non, tels pouvoirs sp�ciaux qu'il d�termine.

Le Conseil d'administration fixe, s'il �chet, les attributions et les pouvoirs de la ou des personnes charg�e(s) de la gestion journali�re; il la (les) r�voque le cas �ch�ant.

Il peut �tre constitu� un Comit� de Direction au sein du Conseil d'administration. Celui-ci en choisit les membres et en d�termine les pouvoirs.

ARTICLE 16. Repr�sentation de la soci�t�

La soci�t� est repr�sent�e dans les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou auquel un officier minist�riel pr�te son concours et en justice:

" soit par deux administrateurs agissant conjointement ;

" soit, dans la limite de la gestion journali�re, par le d�l�gu� � cette gestion.

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats. ARTICLE 17. Contr�le

Le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� au regard de la loi et des statuts, des op�rations � constater dans les comptes annuels, est exerc� conform�ment au prescrit l�gal. L'assembl�e g�n�rale peut nommer un commissaire m�me si cette d�signation n'est pas l�galement obligatoire.

TITRE QUATRE : ASSEMBL�E G�N�RALE

ARTICLE 18. Composition et Pouvoirs

L'Assembl�e g�n�rale r�guli�rement constitu�e repr�sente l'universalit� des actionnaires. Les d�cisions prises par elle sont obligatoires pour tous, m�me pour les absents ou dissidents.

Elle a les pouvoirs qui sont d�termines par la loi sur les soci�t�s et les pr�sents statuts.

Elle a seule le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer les administrateurs et commissaires, d'accepter leur d�mission et de leur donner d�charge de leur administration ainsi que d'approuver les comptes annuels.

ARTICLE 19. R�union Convocation

L'Assembl�e g�n�rale se r�unit annuellement le premier lundi du mois de juin, � dix heures. Si ce jour est un jour f�ri�, l'assembl�e se r�unira le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

L'Assembl�e g�n�rale peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Elle doit l'�tre sur la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me des actions de capital.

Les Assembl�es g�n�rales tant ordinaires qu'extraordinaires se tiennent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans les convocations.

Les convocations pour toute Assembl�e g�n�rale sont faites conform�ment aux dispositions l�gales par les soins du Conseil d'administration.

ARTICLE 20. Repr�sentation

Tout propri�taire d'actions pourra se faire repr�senter � l'assembl�e par un mandataire sp�cial lequel sera obligatoirement actionnaire. Les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire de leur choix. Les incapables sont repr�sent�s par leur repr�sentant l�gal.

Toute action est indivisible; la soci�t� ne reconna�t quant � l'exercice des droits accord�s aux actionnaires qu'un seul propri�taire pour chaque titre. Si le titre fait l'objet d'une copropri�t�, d'usufruit ou d'un gage, la soci�t� a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme �tant � son �gard propri�taire du titre.

ARTICLE 21. Bureau

Toute Assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le Pr�sident du Conseil d'administration ou � d�faut par le plus �g� des administrateurs.

Le Pr�sident d�signe le secr�taire qui peut ne pas �tre actionnaire et l'Assembl�e choisit deux scrutateurs parmi les actionnaires. Les administrateurs pr�sents compl�tent le bureau.

ARTICLE 22. D�lib�ration

II est dress�, par les soins de l'organe qui a convoqu� l'Assembl�e, une liste de pr�sence indiquant le nom des actionnaires et le nombre des titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote. Cette liste est sign�e par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en s�ance.

Aucune Assembl�e ne peut d�lib�rer sur des objets qui ne figurent pas � l'ordre du jour sauf si la totalit� du capital social est repr�sent�e et, dans ce dernier cas, pour autant que les procurations mentionnent express�ment ce pouvoir.

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre des titres repr�sent�s, � la majorit� des voix.

ARTICLE 23. Prorogation

Quels que soient les objets � l'ordre du jour, le Conseil d'administration a le droit d'ajourner � trois semaines toute Assembl�e g�n�rale ordinaire ou extraordinaire. II peut user de ce droit � tout moment, mais seulement apr�s l'ouverture des d�bats. Sa d�cision doit �tre notifi�e avant la cl�ture de la s�ance et �tre mentionn�e au proc�s verbal de celle-ci.

Cette notification entra�ne l'annulation de plein droit de toutes les d�cisions prises par l'Assembl�e.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Les actionnaires devront �tre convoqu�s de nouveau � trois semaines, avec le m�me ordre du jour, et cette

nouvelle Assembl�e ne pourra plus �tre ajoum�e.

Les formalit�s remplies pour assister � la premi�re s�ance resteront valables pour la seconde.

ARTICLE 24. Proc�s-verbaux

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par la majorit� des membres du bureau et les

actionnaires qui le demandent. Ils sont consignes dans un registre sp�cial tenu au si�ge social.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le Pr�sident du Conseil

d'administration ou par deux administrateurs.

TITRE CINQ : �CRITURES SOCIALES R�PARTITIONS B�N�FICIAIRES

ARTICLE 25. �critures sociales

L'ann�e sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre.

Le conseil d'administration dresse un inventaire complet des avoirs et droits de la soci�t�, des dettes,

obligations et engagements de celle-ci. Le conseil d'administration �tablit ensuite les comptes annuels

conform�ment � la loi. Le cas �ch�ant, le conseil d'administration remet les pi�ces, avec le rapport de gestion

�tabli conform�ment � la loi, un mois au moins avant l'assembl�e g�n�rale ordinaire, au(x) commissaire(s) qui

�tablissent alors le rapport de contr�le pr�vu par la loi.

Les comptes annuels et les rapports ci-avant vis�s sont adress�s aux actionnaires en nom, en m�me temps

que la convocation.

ARTICLE 26. Adoption des comptes annuels

L'assembl�e annuelle entend le rapport de gestion et le rapport du ou des commissaires et discute les

comptes annuels.

Les administrateurs r�pondent aux questions qui leur sont pos�es par les actionnaires au sujet de leur

rapport ou des points port�s � l'ordre du jour et, le cas �ch�ant, les commissaires � celles concernant leur

rapport.

L'assembl�e annuelle statue sur l'adoption des comptes annuels.

Apr�s l'adoption du bilan, l'assembl�e g�n�rale se prononce par vote sp�cial sur la d�charge � donner aux

administrateurs et, le cas �ch�ant, au(x) commissaire(s). Cette d�charge n'est valable que si le bilan ne contient

ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation r�elle de la soci�t� et, quant aux actes faits en dehors

des statuts, que s'ils ont �t� sp�cialement indiqu�s dans la convocation.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport de contr�le, sont, dans les trente jours de leur

approbation, d�pos�s � la Banque Nationale de Belgique par les soins des administrateurs, acoompagn�s des

pi�ces requises par la loi.

ARTICLE 27. Distribution

Sur le b�n�fice de l'exercice � affecter, diminu� des pertes ant�rieures �ventuelles, il est pr�lev� cinq pour

cent minimum pour �tre affect�s au fonds de r�serve l�gal; ce pr�l�vement cessera d'�tre obligatoire lorsque ce

fonds aura atteint un dixi�me du capital social; il doit �tre repris si la r�serve venait � �tre entam�e.

L'affectation du solde sera op�r�e librement par l'assembl�e g�n�rale, sur proposition du Conseil

d'administration.

Aucune distribution ne pourra toutefois �tre faite si � la date de cl�ture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il

r�sulte des comptes annuels est, ou devenait � la suite d'une telle distribution, inf�rieur au montant du capital

lib�r�, augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

ARTICLE 28. Acomptes sur dividendes

Le Conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilit�, d�cider le payement d'acomptes sur

dividendes par pr�l�vement sur le b�n�fice de l'exercice en cours, aux conditions pr�vues par la loi.

ARTICLE 29. Paiement des dividendes

Le paiement des dividendes ou acomptes sur dividendes se fait aux �poques et aux endroits indiqu�s par le

Conseil d'administration.

TITRE SIX: DISSOLUTION LIQUIDATION

ARTICLE 30. Liquidateurs

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation

s'op�re par le soin des liquidateurs nomm�s par l'Assembl�e g�n�rale laquelle d�terminera leurs pouvoirs,

leurs �moluments �ventuels et fixera le mode de liquidation.

ARTICLE 31. R�partition

Apr�s le payement de toutes les dettes et charges de la soci�t� ou consignation des sommes n�cessaires �

cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord � rembourser les actions � concurrence du montant

lib�r� sur celles-ci.

Si les actions ne se trouvent pas lib�r�es dans une mesure �gale, les liquidateurs r�tabliront l'�quilibre des

actions au point de vue de leur lib�ration soit par les appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Le surplus �ventuel de l'actif sera r�parti par actions �gales entre tous les titres.

TITRE SEPT: DISPOSITIONS G�N�RALES

ARTICLE 32. �lection de domicile

Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou directeur non domicili� en Belgique est tenu de faire

�lection de domicile dans l'arrondissement o� se trouve le si�ge social, pour la dur�e de ses fonctions et pour

tout ce qui concerne l'ex�cution des pr�sents statuts. A d�faut d'�lection de domicile d�ment signifi�e � la

soci�t�, ce domicile sera cens� �lu de plein droit au si�ge social.

ARTICLE 33. Code des Soci�t�s

Volet B - Suite

Pour tout ce qui n'est pas pr�vu dans les pr�sents statuts, il est r�f�r� au Code des soci�t�s. En cons�quence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement et explicitement d�rog� par les pr�sentes sont r�put�es inscrites dans les statuts et les clauses �ventuellement devenues contraires aux dispositions imp�ratives de ce m�me Code des Soci�t�s seront quant � elles r�put�es non �crites.

L'assembl�e a d�cid� de renouveler pour une dur�e de six ann�es le mandat d'administrateur de Mesdames Bernadette MOCKEL et Carine QUINTENS.

Sauf renouvellement, leur mandat prendra fin apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2016.

Leur mandat sera exerc� aux m�mes conditions que le mandat pr�c�dent.

D'un m�me contexte, l'assembl�e ratifie les actes pos�s par les administrateurs sortants depuis la fin de leur mandat pr�c�dent jusqu'� ce jour.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

d�livr� avant enregistrement aux fins de d�p�t au greffe du tribunal de commerce

Olivier CASTERS, notaire.

Pi�ces d�pos�es : exp�dition du proc�s-verbal contenant coordination des statuts rapport du conseil d'administration rapport du r�viseur d'entreprises.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2011- Annexes du Moniteur belge

R�serv�

." M.1 "

Moniteur

belge

16/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.06.2010, DPT 10.08.2010 10403-0016-010
14/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 11.08.2009 09563-0025-010
21/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.06.2008, DPT 18.08.2008 08576-0075-010
16/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 04.06.2007, DPT 09.08.2007 07554-0035-010
30/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 05.06.2006, DPT 28.08.2006 06692-3721-012
04/10/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 06.06.2005, DPT 29.09.2005 05767-4091-012
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.06.2015, DPT 26.08.2015 15482-0082-009
29/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 06.06.2016, DPT 23.08.2016 16464-0482-010

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