23/10/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 t ! I j I . 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I
R é s e A t M o n i i b e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 3 5 7 . 8 9 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M A T I V A F I N A N C E S
( e n a b r é g é ) : *
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 2 0 L i è g e , q u a i M a t i v a , 2 5 B A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S . P . R . L . « M A T I V A F I N A N C E S » , a y a n t s o n s i è g e S o c i a l à 4 0 2 0 L i è g e , Q u a i M a t i v a , 2 5 B A , i n s o l i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e s o u s l e n u m é r o 0 8 8 5 . 3 5 7 . 8 9 7 , d u 1 0 o c t o b r e 2 0 1 4 , d r e s s é p a r M a î t r e M a r c K A S C H T E N , N o t a i r e d e R é s i d e n c e à L i è g e , i l r é s u l t e q u e l e s a s s o c i é s o n t a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , s a v o i r :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e e t c o r r i g e l ' e r r e u r m a t é r i e l l e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u s i è g e s o c i a l . L e c o d e p o s t a l d o n t d é p e n d l e s i è g e s o c i a l , s a v o i r q u a i M a t i v a 2 5 B A e s t 4 0 2 0 L i è g e e t n o n 4 0 0 0 L i è g e . L ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e s t d è s l o r s m i s e n c o n c o r d a n c e a v e c c e t t e c o r r e c t i o n e t e s t d è s l o r s l i b e l l é c o m m e s u i t , s a v o i r : « L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 4 0 2 0 L i è g e , Q u a i M a t i v a , 2 5 B A .
L e s i è g e d e l a s o c i é t é p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e , p a r d é c i s i o n d u / d e s g é r a n t ( s ) , c o m p t e t e n u d e s l o i s s u r l ' e m p l o i e d e s l a n g u e s .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l e s t p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , p a r l e s s o i n s d u / d e s g é r a n t ( s ) ,
L e ( s ) g é r a n t ( s ) p e u t / p e u v e n t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , c r é e r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s , s u c c u r s a l e s e t f i l i a l e s . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t a d o n n é c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t é t a b l i l e 1 0 o c t o b r e 2 0 1 4 p a r l a G é r a n c e d e l a s o c i é t é a u q u e l e s t j o i n t l ' é t a t a r r ê t é a u 3 0 a o û t 2 0 1 4 r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a S o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e s d o c u m e n t s e t a d i s p e n s é M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d ' e n d o n n e r l e c t u r e i n t é g r a l e .
( . . . )
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l , d o n t l e t e x t e n o u v e a u s e r a l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e e t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t
- l ' i n t r o d u c t i o n d e d e m a n d e , l a n é g o c i a t i o n e t l ' i n t e r m é d i a t i o n l o r s d e l a c o n c l u s i o n d e p r ê t d ' a r g e n t , d ' o u v e r t u r e s e n c e c o r n p r i s d e c r é d i t s e t d ' a s s u r a n c e s à d e s e n t r e p r i s e s o u d e s p a r t i c u l i e r s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t ; - l e d é m a r c h a g e , l a r é c e p t i o n o u l ' i n t e r m é d i a t i o n d a n s l e p l a c e m e n t d o s o m m e s p o u r d e s t i e r s s u r d e s c o m p t e s à v u e o u d ' é p a r g n e , d e s c o m p t e s à t e r n i e , e n b o n s d e c a i s s e o u e n o b l i g a t i o n s r e c o n n u e s , e n p r o d u i t s d ' a s s u r a n c e s , l a r é c e p t i o n d e s o u s c r i p t i o n s d ' é m i s s i o n s p u b l i q u e s d ' e f f e t s e n v u e d e d é p ô t o u v e r t o u f e r m é a u n o m d e ! a c l i e n t è l e c o n t r e d é l i v r a n c e d e q u i t t a n c e , l ' i n t e r m é d i a t i o n d a n s t o u t e s t r a n s a c t i o n s d e d e v i s e s o u d ' e f f e t s e t l a d i s p e n s a t i o n d e c o n s e i l s d a n s l e c a d r e d e s i n v e s t i s s e m e n t s e n g é n é r a l , l e p a i e m e n t d ' i n t é r ê t s é c h u s ; d e c o u p o n s e t d e p l a c e m e n t s e n g é n é r a l .
L a s o c i é t é s ' i n t e r d i t c e p e n d a n t d e p r e s t e r e n s o n n o m p r o p r e o u p o u r c o m p t e p r o p r e , q u e l q u e a c t i v i t é q u e c e s o i t , e n q u a l i t é d e b a n q u e , c a i s s e d ' é p a r g n e o u d e b a n q u e d ' é p a r g n e , e t d e r e c u e i l l i r e n n o m p r o p r e o u p o u r c o m p t e p r o p r e , d e s f o n d s d ' é p a r g n e e t c e c i d a n s l e r e s p e c t d e s r è g l e s l é g a l e s b e l g e s e u e u r o p é e n n e s d ' o r d r e p u b l i c e n v i g u e u r .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r d e s o c i é t é .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t . L a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , l i q u i d a t e u r o u a u t r e m e n t , d e s o c i é t é s a f f i l i é e s o u f i l i a l e s , e t l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e " a r t i c i a t i o n ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
I l é s e r e
A u -
- M o n i t e u r -
b e l g e
t _ _ _ _
V o l e t B - s u i t e
d ' i n t e r v e n t i o n i i n á n a i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d i i i i i - e - s s i 7 C - i i i 4 - s c i i i - J f r e p r i s e s e - i i i i i i . i i i j i "
o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s â d e s s o c i é t é s a f f i l i é e s . L a s o c i é t é p e u t p o u r e l l e - m ê m e s e c o n s t i t u e r u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r . E l l e p e u t a s s u m e r l a g e s t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o m m i s s i o n , l e c o u r t a g e , l a p r i s e à b a i l o u e m p h y t é o s e , l a l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a d i v i s i o n , l a g é r a n c e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s d e q u e l q u e n a t u r e q u ' i l s s o i e n t . » Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é q u e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l ' o b j e t s o c i a l e s t m o d i f i é p o u r ê t r e m i s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a t r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é q u e t o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
M a î t r e M a r c K A S C H T E N ,
N o t a i r e .
S o n t d é p o s é s a v e c l e s p r é s e n t e s u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l s u s d i t ( a v a n t e n r e g i s t r e m e n t a u x s e u l e s f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ) e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .