MCB BELGIQUE

ÿþRéservé

au

Moniteu

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

MOD WORD 11.1

r Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0404.399.730

Dénomination

(en entier) : MCB Belgique

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue JL Defrêne 107, 4340 Awans

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs

Extrait de la décision unanime par ecrit des actionnaires du 18 juin 2015:

"Les actionnaires, représentant ensemble 100% du capital social, ont, à l'unanimité:

1.pris acte de la démission de Mn Gerrit (Gert) Dekker, domicilié à Burgemeester Vrieswijkweg 3, 8085 RA Doornspijk, Pays-Bas, né le 22 janvier 1964 à Oldebroek, avec effet au ler juillet 2015. Une copie de sa lettre de démission est jointe à la présente décision.

Les actionnaires seront appelés à se prononcer, à l'occasion de la prochaine assemblée ordinaire, sur la décharge à donner à l'administrateur pour l'exercice de son mandat au cours de ta période écoulée depuis le début de l'exercice social en cours jusqu'à la date de sa démission.

2.déoidé de nommer Mr. Emanuel (Emiel) van Boxtel, de nationalité néerlandais, domicilié à Villa Waterranonkel 75, Waalwijk 3146 AP, Pays-Bas né le 29 décembre 1974 à Waalwijk, en tant que nouvel administrateur, et ce, avec effet à partir du ler juillet 2015 et jusqu' après l'assemblée générale annuelle des actionnaires en 2021,

11 peut être mis fin à ce mandat à tout moment par l'assemblée générale, sans préavis ni indemnité.

Ce mandat est non rémunéré sauf décision contraire de l'assemblée générale

Suite à ces décisions, les administrateurs suivants sont en fonction, à partir du 1er juillet 2015: Ives Verheyden et Emanuel (Emiel) van Boxtel.

Conformément à l'article 17 des statuts de la Société, celle-ci est valablement représentée vis-à-vis des tiers, en justice et dans les actes par, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, par un administrateur agissant seul,

Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un délégué à cette gestion.

La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires spéciaux.

A l'étrangers, la société peut être valablement représentée par toute personne mandatée spécialement à cet effet par le conseil d'administration.

3.décidé de donner procuration à Pieter Van den Broeck et Julie Van Nieuwenhove, avocats auprès du cabinet Monard Law, établi à 2600 Berchem, Roderveldlaan 513, compétent chacun individuellement et avec faculté de substitution, pour toutes les formalités liées à l'exécution des décisions visées ci-dessus y compris la signature de tous les documents, auprès du Greffe du Tribunal de Commerce et de leur publication dans les annexes du Moniteur belge, la BCE (guichet d'entreprise), administration TVA etc."

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AL. 2t13

Greffe

Division UEGE

mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé Volet B - Suite

au

Moni,teùr

belge



signé





Pieter Van den Broeck

Mandataire

Déposé:

- un original de la décision unanime par ecrit des actionnaires du 18 juin 2015

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge



Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature