25/04/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e , . , , - "
" A P Q à a i s ~ r j e " u u
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T R i B [ i N A 1 . O E - C O M P r E R G E O E
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O G E S I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : T i è g e , 7 0 / C à 4 8 4 5 J A L H A Y ( S a r t - L e z - S p a )
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 5 5 . 3 7 3 . 0 1 2
O b j e t d e P a c t e : M O D I F I C A T I O N D E N O M I N A T I O N O B J E T S O C I A L - C O N V E R S I O N E N E U R O S - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L A D A P T A T I O N A U C O D E D E S S O C I E T E S - N O U V E A U X S T A T U T S - N O M I N A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A r m a n d M a r c F A S S I N , d e R é s i d e n c e à S p a , e n d a t e d u 4 a v r i l 2 0 1 2 , p o r t a n t l a m e n t i o n « E n r e g i s t r é : s e p t r ô l e s , s a n s r e n v o i ( s ) , à S P A , l e 0 6 A V R . 2 0 1 2 , V o l . 4 0 2 F o l i o 1 8 C a s e 1 0 ,
R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E O R ) s i g n é L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a i , G .
L E O N A R D » , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « P R O G E S I M M O » , a y a n t a c t u e l l e m e n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 4 5 J A L H A Y ( S a r t - L e z - S p a ) , T i è g e , 1 0 / C ,
L a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
M o d i f i c a t i o n d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e P R E M I E R d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l e q u e l s e r a l i b e l l é c o m m e s u i t :
« I l e s t f o r m é p a r l e s p r é s e n t e s e n t r e l e s s o u s s i g n é s , u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « M e . C o . M a » . » D E U X I E M E R E S O L U T I O N
D i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é , t o u s l e s a s s o c i é s a y a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u g é r a n t a i n s i q u e l ' é t a t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s o n t d e m e u r é s a n n e x é s a u p r é s e n t a c t e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e D E U X I E M E d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r ,
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i ,
a ) t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t :
i ) a u c o n s e i l p o u r l e s a f f a i r e s e t l e m a n a g e m e n t e n g é n é r a l e t d a n s l e d o m a i n e a d m i n i s t r a t i f , f i n a n c i e r , c o m m e r c i a l , t e c h n i q u e , o r g a n i s a t i o n n e l o u d e l a c o m m u n i c a t i o n ;
i i ) a u s u i v i d e c h a n t i e r
i i i ) à t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s s o u s f o r m e d ' é t u d e s , d ' o r g a n i s a t i o n , d ' e x p e r t i s e s , d ' a c t e s t e c h n i q u e s , d e f o u r n i t u r e d e t r a v a u x , d ' é t u d e s d e m a r c h é s e t d ' o r g a n i s a t i o n , d e c o n s e i l s e t d ' a v i s a i n s i q u e d ' o r g a n i s a t i o n d e f o r m a t i o n s i n t e r n e s e t e x t e r n e s o u d e s é m i n a i r e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i v ) à l ' e x é c u t i o n d e t o u s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r , e t e n g é n é r a l , t o u s m a n d a t s e t f o n c t i o n s d a n s d e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u o r g a n i s m e s p u b l i c s .
v } à l a c o n s t i t u t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d e s o c i é t é s p a r v o i e
d ' a p p o r t s , p r ê t s o u i n v e s t i s s e m e n t s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s .
b ) l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a l o c a t i o n , l a g e s t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t i n t é r i e u r y c o m p r i s l a d é c o r a t i o n e t l ' a m e u b l e m e n t , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n a i n s i q u e l a p r o m o t i o n p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s s i s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n o u q u i f a v o r i s e r a i e n t l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é ,
p e r s o n n e l l e o u r é e l l e , e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x e t d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s l e s m i e u x a p p r o p r i é e s . »
Q U A T R I E N E R E S O L U T I O N
C o n v e r s i o n d u c a p i t a l s o c i a l , d ' u n m o n t a n t d e 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 F R A N C S B E L G E S e n e u r o s , s o i t u n m o n t a n t d e 1 8 . 5 9 2 , 0 1 e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 7 , 9 9 e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 5 9 2 , 0 1 e u r o s à 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e p a r t i e d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s .
2 . c o n s t a t a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e q u ' e n s u i t e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t l e c a p i t a l p o r t é à 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a r t i c l e 7 e s t d é s o r m a i s r e m p l a c é p a r l e l i b e l l é s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e n o m b r e d e g é r a n t s c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e ( o u l e ) g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
I l p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
L a d u r é e d e s e s f o n c t i o n s e s t i l l i m i t é e .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , l e s g é r a n t s f o r m e n t u n c o l l è g e q u i d é l i b è r e v a l a b l e m e n t l o r s q u e l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e : s e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e n o m i n a t i o n d e p l u s i e u r s g é r a n t s , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i d é s i g n e r a l e s g é r a n t s p o u r r a é v e n t u e l l e m e n t é t e n d r e l e s p o u v o i r s d e c e u x - c i o u d e l ' u n d ' e u x .
I l s p e u v e n t a u s s i , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s , e m p l o y é s o u n o n d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
j u s t i c e , p a r l e g é r a n t s ' i l n ' y e n a q u ' u n o u p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t
c o n j o i n t e m e n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s . »
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
A d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a S P R L e n r e p r e n a n t l e s é l é m e n t s e s s e n t i e l s
d e s a n c i e n s s t a t u t s :
F O R M E - D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L a s o c i é t é a p o u r d é n o m i n a t i o n " M e C o . M a " .
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 8 4 5 J A L H A Y ( S a r t - L e z - S p a ) , T i è g e , 1 0 / C .
I l p o u r r a t o u t e f o i s ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u p a r s i m p l e
d é c i s i o n d e l a g é r a n c e .
O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r ,
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e
t i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i ,
a ) t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t :
i ) a u c o n s e i l p o u r l e s a f f a i r e s e t l e m a n a g e m e n t e n g é n é r a l e t d a n s l e d o m a i n e a d m i n i s t r a t i f , f i n a n c i e r , c o m m e r c i a l , t e c h n i q u e , o r g a n i s a t i o n n e l o u d e l a c o m m u n i c a t i o n ;
i i ) a u s u i v i d e c h a n t i e r
i i i ) à t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s s o u s f o r m e d ' é t u d e s , d ' o r g a n i s a t i o n , d ' e x p e r t i s e s , d ' a c t e s t e c h n i q u e s , d e f o u r n i t u r e d e t r a v a u x , d ' é t u d e s d e m a r c h é s e t d ' o r g a n i s a t i o n , d e c o n s e i l s e t d ' a v i s a i n s i q u e d ' o r g a n i s a t i o n d e f o r m a t i o n s i n t e r n e s e t e x t e r n e s o u d e s é m i n a i r e s .
i v ) à l ' e x é c u t i o n d e t o u s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r , e t e n g é n é r a l , t o u s m a n d a t s e t f o n c t i o n s d a n s d e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u o r g a n i s m e s p u b l i c s .
v ) à l a c o n s t i t u t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d e s o c i é t é s p a r v o i e
d ' a p p o r t s , p r ê t s o u i n v e s t i s s e m e n t s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s .
b ) l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a l o c a t i o n , l a g e s t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t i n t é r i e u r y c o m p r i s l a d é c o r a t i o n e t l ' a m e u b l e m e n t , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n a i n s i q u e l a p r o m o t i o n p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s s i s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n o u q u i f a v o r i s e r a i e n t l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é , p e r s o n n e l l e o u r é e l l e , e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x e t d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D I X - - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 . C ) r e p r é s e n t é p a r S E P T C E N T C I N Q U A N T E ( 7 5 0 . - ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
G E R A N C E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e n o m b r e d e g é r a n t s c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
P O U V O I R D E S G E R A N T S - S I G N A T U R E :
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C h a q u e ( o u l e ) g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
I l p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
L a d u r é e d e s e s f o n c t i o n s e s t i l l i m i t é e .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , l e s g é r a n t s f o r m e n t u n c o l l è g e q u i d é l i b è r e v a l a b l e m e n t l o r s q u e l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e : s e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e n o m i n a t i o n d e p l u s i e u r s g é r a n t s , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i d é s i g n e r a l e s g é r a n t s p o u r r a é v e n t u e l l e m e n t é t e n d r e l e s p o u v o i r s d e c e u x - c i o u d e l ' u n d ' e u x .
I l s p e u v e n t a u s s i , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s , e m p l o y é s o u n o n d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , p a r l e g é r a n t s ' i l n ' y e n a q u ' u n o u p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s .
A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a u r a l i e u d e p l e i n d r o i t l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n 1 9 9 7 . S i c e j o u r e s t u n f é r i é , c e l l e - c i s e r a f i x é e l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e q u i s u i t .
E l l e d é l i b é r e r a d ' a p r è s l e s d i s p o s i t i o n s p r é v u e s d a n s l e C o d e d e s S o c i é t é s . L ' a s s e m b l é e s e r a d ' a u t r e p a r t c o n v o q u é e p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l L ' e x i g e .
A N N E E S O C I A L E - B I L A N
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r e t f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e .
R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e t o u t e s c h a r g e s , f r a i s g é n é r a u x e t a m o r t i s s e m e n t n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e d e l a s o c i é t é e t e s t r é p a r t i c o m m e s u i t :
c i n q p o u r c e n t a f f e c t é s à l a c o n s t i t u t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l , l e s o l d e s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s . T o u t e f o i s , l e s a s s o c i é s p o u r r o n t d é c i d e r e n a s s e m b l é e q u e t o u t o u p a r t i e d e c e s o l d e s e r a r e p o r t é à u n f o n d s d e r é s e r v e e x t r a o r d i n a i r e o u à l ' a t t r i b u t i o n d e t a n t i è m e a u p r o f i t d e l a g é r a n c e .
L I Q U I D A T I O N
L a s o c i é t é e s t d i s s o u t e d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i .
E l l e p o u r r a l ' ê t r e a n t i c i p a t i v e m e n t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e f i x e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s .
L e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n a p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s e t d e s c h a r g e s d e l a s o c i é t é s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s r e s p e c t i v e s .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N
L a S p r l M e . C o . M a r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r M a r c M E R N I E R , a d o n n é p a r l a p r é s e n t e m a n d a t s p é c i a l à l a S p r l G E S C O M , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , C l o s C h a n m u r l y 1 3 à 4 0 0 0 L i è g e ,
r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r P h i l i p p e B O U C Q U T A U o u s e s e m p l o y é s M a d a m e B a r b a r a D A R C I S o u M o n s i e u r C h r i s t o p h e B O U R D O U X H E , à l ' e f f e t d e r e q u é r i r t o u t e s i n s c r i p t i o n s , m o d i f i c a t i o n s , r a d i a t i o n s o u f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s q u e l c o n q u e s r e l a t i v e s a u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , à l ' O N S S , à l a T V A e t a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s a u t o r i s a t i o n s p u b l i q u e s s ' i l y a l i e u , l e t o u t a v e c p o u v o i r s d e s u b s t i t u t i o n .
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e a d o n n é p o u v o i r , s i n é c e s s a i r e , a u n o t a i r e F A S S I N , s o u s s i g n é , d ' é t a b l i r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é M e . C o . M a .
V o l e t B - S u i t e
A S S E M B L E E G E N E R A L E N O N S T A T U T A I R E
N O M I N A T I O N D ' U N R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T
M o n s i e u r M a r c M E R N I E R , p r é q u a l i f i é , e s t n o m m é a u p o s t e d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é M e . C o . M a . a u p r è s d e l a S P R L M & M I N V E S T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 4 5 J A L H A Y , T i è g e , . n u m é r o 1 0 / C , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 3 . 5 0 1 . 8 3 0 , T . V . A . n u m é r o 4 6 3 . 5 0 1 . 8 3 0 .
A c t e s e t d o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s a u g r e f f e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 4 a v r i l 2 0 1 2
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é e t d r e s s é p a r l e n o t a i r e A r m a n d F A S S I N
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i l l a g e n - b i t t i E t B u t g f s e t i S t w a t a i t a d " ÿÿ 2 S / 0 - 4 / Z 0 I 2 = A n n e x e s d u l V l n n i f é ü r b ë l g é