09/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r a u M o n i t t b e l g 1 I I h i i l I I I I I D I I Ï I I ! 1 I 1 f f I 1 f f 1 I
w 1 2 0 0 6 2 5 8 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 . 5 3 8 . 2 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E C A C O N S U L T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : P r o l o n g e m e n t d e l ' A b b a y e , 8 6 - 4 0 4 0 H E R S T A L
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s I d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a s é a n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 5 d é c e m b r e 2 0 1 1
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e c o n s e i l a c t e l a d é m i s s i o n e n d a t e d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 1 d e l a S o c i é t é A n o n y m e « T R A N S P O R T S I N T E R N A T I O N A U X I W A N D E J A R D I N » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 5 0 P L O M B I E R E S ( M o n t z e n ) , R u e d e l a P o s t e , 4 5 , T V A B E 0 4 0 2 . 3 2 5 . 8 1 1 , R P M V e r v i e r s , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t . L e c o n s e i l d e g é r a n c e n e p o u r v o i t p a s à s o n r e m p l a c e m e n t ; l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e s e f e r a d a n s l e s p l u s b r e f s d é l a i s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
S E M M A N A G E M E N T S P R L
G é r a n t e ,
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S a l v a t o r e B A I A M O N T E .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v é
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M o n i t e u
b e l g e
1 1 1
" 1 1 1 5 5 6 0 2 *
N d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 5 8 5 3 8 2 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r s . M E C A C O N S U L T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d u P r o l o n g e m e n t d e l ' A b b a y e , 8 6 - 4 0 4 0 H e r s t a l
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t - N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 s e p t e m b r e 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S a l v a t o r e B A I A M O N T E e n t a n t q u e g é r a n t e t c e , à p a r t i r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e l a S P R L S E M M A N A G E M E N T , r u e A d o l p h e M a r q u e t , 1 3 à 4 6 8 0 O u p e y e , r e p r é s e n t é e p a r S a l v a t o r e B A I A M O N T E , e n t a n t q u e g é r a n t e t c e p o u r u n e p é r i o d e i n d é t e r m i n é e .
L a S P R L S E M M A N A G E M E N T , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t , a u r a l e s m ê m e s p o u v o i r s d e g e s t i o n q u e c e u x s t i p u l é s l o r s d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f d e l a S P R L M E C A C O N S U L T d u 3 0 j u i n 2 0 0 8 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 j u i l l e t 2 0 0 8 s o u s l e n u m é r o 0 8 1 0 4 3 0 3 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V A G E d u 2 2 / 0 9 / 2 0 1 1 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
G e r l a n d o B A I A M O N T E ,
G é r a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/04/2015
ÿþ 1 ` - ~ ~ r - ^ _ _ _ . . . ~ M o d 2 . 0
t ~ ~ A 0 1 ! - : 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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1 1 1 I
R é s e r v a u M o n i t e l b e l g e
1 0 5 2 8 5 9
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3 ^ 1 t 1 , 4 ~ S 2 8 1 5
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G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 8 . 5 3 8 . 2 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E C A C O N S U L T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 4 0 H e r s t a l , r u e d u P r o l o n g e m e n t d e l ' A b b a y e , 8 6 .
O b l e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N O B J E T S O C I A L .
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M i c h e l G A U T H Y , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r s t a l , e n d a t e d u t r e n t e m a r s d e u x m i l l e q u i n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M E C A C O N S U L T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 4 0 H e r s t a l , r u e d u P r o l o n g e m e n t d e l ' A b b a y e , 8 H .
L ' a s s e m b l é e s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
1 - R a p p o r t : o n o m e t .
2 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l ' I n t r o d u c t i o n d u t e x t e s u i v a n t i n f i n e d e l ' a l i n é a l e r :
« - t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u c o m m e r c e , à l ' i m p o r t a t i o n e t à ' l ' e x p o r t a t i o n d e p r o d u i t s o u é q u i p e m e n t s m é d i c a u x e t p a r a m é d i c a u x o u a u t r e s a r t i c l e s y a f f é r e n t s ( à l ' e x c e p t i o n d e p r o d u i t s p h a r m a c e u t i q u e s d e s t i n é s à d e s c a b i n e t s m é d i c a u x o u h o s p i t a l i e r s )
- t o u t e a c t i v i t é d e g e s t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e d i r e c t i o n e t d ' o r g a n i s a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s .
- l ' a c t i v i t é d e c o n s e i l e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , t e c h n i q u e , i n f o r m a t i q u e , m a r k e t i n g , c o m m e r c i a l e e t a d m i n i s t r a t i v e , a u s e n s l a r g e , l ' a s s i s t a n c e e t l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d a n s l e d o m a i n e a d m i n i s t r a t i f , i n f o r m a t i q u e e t f i n a n c i e r , d a n s l e s v e n t e s , l a p r o d u c t i o n o u l a g e s t i o n e n g é n é r a l .
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t d a n s t o u t e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s .
- l a p a r t i c i p a t i o n à l a c r é a t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u i m m o b i l i è r e s e t l ' a s s i s t a n c e d e c e s e n t r e p r i s e s , q u e c e s o i t p a r d e s p r ê t s , d e s a v a n c e s , d e s g a r a n t i e s o u d e . t o u t e a u t r e m a n i è r e .
- l ' e x e r c i c e d e t o u t e s m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s e t d e f o n c t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t e t i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J M G A U T H Y , n o t a i r e a s s o c i é
d e l a S P R L G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s
R u e H o y o u x , 8 7
4 0 4 0 H E R S T A L
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a s s e m b l é e c o m p o r t a n t l e r a p p o r t s p é c i a l d e s g é r a n t s ,
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e