ÿþa r " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
* 1 4 1 2 6 1 5 6 *
R é :
M a b .
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 7 . 1 2 1 . 7 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E C A L E C S M D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e N i c o l a s F o s s o u l 6 4 , 4 1 0 0 B o n c e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b t e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u 7 m a r s 2 0 1 4 :
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L e s a c t i o n n a i r e s , u n a n i m e m e n t e t p a r é c r i t :
( i ) O n t p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J a c q u e s G a l l o y e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u
7 m a r s 2 0 1 4 .
( i i ) O n t d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r F r é d é r i c N y s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t .
S a u f d é c i s i o n f u t u r e c o n t r a i r e , s o n m a n d a t p r e n d r a a u t o m a t i q u e m e n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
d e 2 0 1 7 . s a n s q u ' a u c u n e c o n f i r m a t i o n n e s o i t n é c e s s a i r e à c e t e f f e t ;
( i i i ) D é c i d e n t q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r F r é d é r i c N y s n e s e r a p a s r é m u n é r é ; e t
( i v ) C o n f i r m e n t q u e M o n s i e u r F r é d é r i c N y s e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r a u r a l e s p o u v o i r s t e l s q u e
m e n t i o n n é s p a r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
P a r c o n s é q u e n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t à p r e s e n t c o m p o s é d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
1 . B K G E S T S A , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 ;
2 . F r é d é r i c M a r i a , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 ;
3 . M i c h e l C o u n s o n , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 ; e t
4 . F r é d é r i c N y s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
L e s a c t i o n n a i r e s a c c o r d e n t u n a n i m e m e n t e t p a r é c r i t u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e e t i r r é v o c a b l e à D a n i e l F r a i t u r e e t N i c o l a s B a y e r s , c h a c u n a v e c l a f a c u l t é d ' a g i r s e u l e t l e p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n , n é c e s s a i r e s o u u t i l e s e n v u e d e s d é c i s i o n s r e p r i s e s c i - d e s s u s i e s a c t i o n n a i r e s o n t u n a n i m e m e n t e t p a r é c r i t a c c o r d é u n e d é c h a r g e s p é c i a l e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r n e p a s a v o i r c o n v o q u é . l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à l a d a t e t e l l e q u e p r é v u e d a n s l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e t c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
N i c o l a s B a y e r s
M a n d a t a i r e
y " _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e l q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e 1 :
L I A 1 1 1 1 L I J
R É
M c
k
I I I
U I
N d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 7 . 1 2 1 . 7 1 2
D é n o m i n a t i o n
( c r i e n t i e r ) : M E C A L E C S M D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e R u e N i c o l a s F o s s o u l 5 4 , 4 1 0 0 B o n c e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L e s a c t i o n n a i r e s o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é e t p a r é c r i t l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
1 . R é v o c a t i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L e s a c t i o n n a i r e s , u n a n i m e m e n t e t p a r é c r i t :
( I ) O n t d é c i d é d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d e M o n s i e u r F r é d é r i c N y s , d o m i c i l i é 3 8 r u e P a u l W e m a e r e , 1 1 5 0
B r u x e l l e s , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t .
( i i ) O n t d é c i d é d e n o m m e r M a d a m e M a g d a l e n a B a r o n , d o m i c i l i é e r u e d u T r y ( W - B ) 1 1 0 0 0 0 à 1 4 4 0 B r u i n e - l e - C h â t e a u , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t . S a u f d é c i s i o n f u t u r e c o n t r a i r e , s o n m a n d a t p r e n d r a a u t o m a t i q u e m e n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 , s a n s q u ' a u c u n e c o n f i r m a t i o n n e s o i t n é c e s s a i r e à c e t e f f e t ; e t
( i i i ) O n t c o n f i r m é q u e M a d a m e M a g d a l e n a B a r o n e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r a u r a l e s p o u v o i r s t e l s q u e
m e n t i o n n é s p a r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
P a r c o n s é q u e n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d é s o r m a i s c o m p o s é d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s ;
1 . B K G E S T S A , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 ;
2 . F r é d é r i c M a r i a , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 ;
3 . M i c h e i C o u n s o n , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 ; e t
4 . M a g d a l e n a B a r o n , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
2 . P r o c u r a t i o n
L e s a c t i o n n a i r e s o n t a c c o r d é u n a n i m e m e n t e t p a r é c r i t u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e e t i r r é v o c a b l e à D a n i e l F r a i t u r e e t N i c o l a s B a y e r s , c h a c u n a v e c l a f a c u l t é d ' a g i r s e u l e t l e p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n p o u r s i g n e r e t d é p o s e r t o u s f o r m u l a i r e s r e l a t i f s a u x d é c i s i o n s s u s v i s é e s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e e t a s s u r e r l a p u b l i c a t i o n p a r e x t r a i t s d e c e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e , a s s u r e r l ' a c t u a l i s a t i o n d e s d o n n é e s r e l a t i v e s à l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e - c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s e n v e r t u d e l a l o i o u n é c e s s a i r e s o u u t i l e s .
N i c o l a s B a y e r s
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t e n t o u d e l a p e r s o n n e o u d o 5 p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d o t . ; t i e r s