05/01/2011
ÿþH a d 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
H i n t e r l e g t b e i d e r K a n z i e i e s H a n d e l s g e n c n t s u P E N
o l e t B -
M O N I T E U B E d ] R E C - 1 7 p N
1 1 1 1
. ~ ~ a a M a "
B ~ L G I S ~ F l A T S L 3 ~ . %
B E S I - L i l J R d ~ r e f f i e r G r e f f e
2 9 - ~ 2 4 2 0 / 0 2 2 - 1 2 - 2 0 1 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 $ 3 1 . 4 , . 0 0 3 1 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E C O P A N E L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 7 5 0 B u t g e n b a c h , Z u r D o m â n e n ° 5 7
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E r w i n M A R A I T E , d o c t e u r e n d r o i t , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e M a l m e d y , n o t a i r e - ` : g é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E r w i n : M A R A I T E , N o t a i r e » , l e v i n g t e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , « E n r e g i s t r é à S t a v e l o t , l e v i n g t - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , v o l u m e 4 3 1 , f o l i o 1 5 , c a s e 1 1 , h u i t r â l e s u n r e n v o i a u d r o i t d e v i n g t - c i n q E u r o ( 2 5 ¬ ) p a r M o n s i e u r :
C . D e w a l q u e » , c o n t e n a n t c o n s t i t u t i o n d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
1 ) F o n d a t e u r s :
- L a s o c i é t é a n o n y m e " G E B E C O " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 7 7 0 A m b l è v e - S c h o p p e n n D 3 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 5 9 1 . 0 2 2 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e L E D E N T , n o t a i r e à M a l m e d y , e n d a t e d u 9 d é c e m b r e 1 9 9 3 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e n d a t e d u 5 j a n v i e r 1 9 9 4 s o u s l e n u m é r o 9 4 0 1 0 5 3 8 8 d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s l e 3 0 j u i n 2 0 0 6 .
- M o n s i e u r S C H O R K O P S E r i c L a u r e n t , n é à M a l m e d y , l e c i n q f é v r i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e ( n u m é r o : n a t i o n a l 7 0 . 0 2 . 0 5 4 1 9 - 4 2 ) , é p o u x d e d a m e B O D E U X C h a n t a l C a t h a r i n a , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 4 7 5 0 : W e y w e r t z , L i n d e n s t r a l B e n ° 5 4 , c o m m u n e d e B u t g e n b a c h , m a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s a u x : t e r m e s d ' u n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e n o t a i r e A n d r é M a t h i e u à M a l m e d y , l e t r e i z e n o v e m b r e m i l n e u f c e n t : n o n a n t e - t r o i s , m o d i f i é s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E r w i n M a r a i t e s o u s s i g n é , l e v i n g t - q u a t r e j u i n d e u x m i l l e : d e u x .
- L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « B A U M A L U X » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L - 9 5 1 6 W i l t z , r u e : : d u C h â t e a u n ° 3 2 ( G r a n d D u c h é d u L u x e m b o u r g ) , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e d e L u x e m b o u r g s o u s l e . . n u m é r o B 9 4 7 1 8 .
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C E M A B O » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 5 0 W a i m e s , r u e d e l a : ' G a r e n ° 3 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e . n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 1 . 8 8 1 . 0 0 7 .
2 ) L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e « M E C O P A N E L » .
3 ) L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 7 5 0 B u t g e n b a c h , Z u r D o m â n e n ° 5 7 .
4 ) L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a c r é a t i o n , l a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a p r o d u c t i o n e t l a ! c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u t t y p e d e p a n n e a u x i s o l a n t s o u n o n , d é c o r a t i f o u n o n , p o u r l e r e c o u v r e m e n t d e m u r s o u : a u t r e s s u p p o r t s . L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' a c h a t , l a c o n s t r u c t i o n , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n ; d e m a t é r i e l s , d e p r o d u i t s , d e b i e n s d ' é q u i p e m e n t o u d ' i n s t a l l a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e n r a p p o r t a v e c l ' o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é a e n c o r e p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l a g e s t i o n p o u r s o n c o m p t e p r o p r e d e t o u s E s e s b i e n s o u d r o i t s i m m o b i l i e r s , e t n o t a m m e n t l a l o c a t i o n , l e l e a s i n g , l a p r o m o t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , ; l ' e x p l o i t a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a v i a b i l i s a t i o n , l e l o t i s s e m e n t e t / o u l a v a l o r i s a t i o n d e t o u s s e s b i e n s o u d r o i t s ; i m m o b i l i e r s . E l l e p e u t a f f e c t e r s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e .
L a s o c i é t é p e u t e n o u t r e f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a y a n t ; r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l . E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
5 ) L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e à p a r t i r d u j o u r d e s a c o n s t i t u t i o n p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
6 ) L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e E u r o ( 2 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x : ; c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 2 7 5 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t h w
" I .
e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é , p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s à d a t e r d e l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t a c t e , à a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s d ' u n m o n t a n t m a x i m a l d e d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e E u r o p o u r l e p o r t e r a i n s i a u m a x i m u m à c i n q c e n t c i n q u a n t e m i l l e E u r o .
L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s .
L a c e s s i o n d ' a c t i o n s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r l e d i t r e g i s t r e , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s a i n s i q u e s u i v a n t l e s r è g l e s s u r l e t r a n s p o r t d e c r é a n c e s o u t o u t e a u t r e m é t h o d e a u t o r i s é e p a r l a l o i .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . I l s s o n t r é é l i g i b l e s .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n .
L o r s q u e l a p r é s e n t e s o c i é t é s e r a n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d a n s u n e a u t r e s o c i é t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n e r a c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s p a r m i s e s a c t i o n n a i r e s o u a d m i n i s t r a t e u r s u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s i o n d e f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u ' i l s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à r a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s o i t à u n o u p l u s i e u r s d é l é g u é s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n , s o i t à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n o u à u n c o m i t é p e r m a n e n t d o n t l e s m e m b r e s s o n t c h o i s i s p a r m i l e s a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e . I l p e u t e n o u t r e c o n f é r e r l a d i r e c t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s p a r t i e s d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n e t c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e . L e c o n s e i l p e u t f a i r e u s a g e d e p l u s i e u r s d e s f a c u l t é s c i - d e s s u s e t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s c i - a v a n t , à c h a r g e d ' e f f e c t u e r l e s p u b l i c a t i o n s l é g a l e s e t p o u r v a l o i r d è s c e m o m e n t . 1 1 f i x e l e s a t t r i b u t i o n s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s i m p u t é e s s u r l e s f r a i s g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l c o n f è r e d e s d é l é g a t i o n s .
L e c o n t r ô l e d e l a g e s t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é a u r e g a r d d e s l o i s s u r l e s s o c i é t é s e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s o p é r a t i o n s à c o n t r ô l e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s d o i v e n t ê t r e c o n f i é e s à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s . L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s r e n o u v e l a b l e p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
P a r d é r o g a t i o n a u p r é c é d e n t p a r a g r a p h e , l a s o c i é t é n ' e s t p a s t e n u e d e n o m m e r u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s a u c a s o ù e l l e r é p o n d , p o u r l e d e r n i e r e x e r c i c e c l ô t u r é , a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s r e l a t i v e à l a c o m p t a b i l i t é e t a u x c o m p t e s a n n u e l s d e s e n t r e p r i s e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e v r a n é a n m o i n s , à l a d e m a n d e d ' u n o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s , c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e .
A u c a s o ù i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a c t i o n n a i r e a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s .
A u c a s o ù a u c u n c o m m i s s a i r e n ' a é t é n o m m é , c e f a i t e s t m e n t i o n n é d a n s l e s e x t r a i t s d ' a c t e s e t d o c u m e n t s à d é p o s e r o u à p u b l i e r e n v e r t u d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c o n j o i n t e m e n t , s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p a r l e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l , e t p a r d e u x d é l é g u é s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
L a s o c i é t é e s t l i é e p a r l e s a c t e s a c c o m p l i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s , a y a n t q u a l i t é p o u r l a r e p r é s e n t e r o u p a r l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e m ê m e s i c e s a c t e s e x c è d e n t l ' o b j e t s o c i a l à m o i n s q u ' e l l e n e p r o u v e q u e l e t i e r s s a v a i t q u e l ' a c t e d é p a s s a i t c e t o b j e t o u q u ' i l n e p o u v a i t l ' i g n o r e r , c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s , s a n s q u e l a s e u l e p u b l i c a t i o n d e s s t a t u t s p u i s s e c o n s t i t u e r c e t t e p r e u v e .
8 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e t r o i s i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e à v i n g t h e u r e s .
9 ) L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e c l ô t u r e f e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e . I . A S S E M B L É E G É N É R A L E :
4 é G e e i t
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t 8 - S u i t e
T o u s l e s c o m p a r a n t s , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , o n t d é c l a r é d e f i x e r l e n o m b r e p r i m i t i f d e s a d m i n i s t r a t e u r s , d e p r o c é d e r à l e u r n o m i n a t i o n e t d e f i x e r l e u r r é m u n é r a t i o n e t é m o l u m e n t s , l a c l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e t l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é :
1 ) A d m i n i s t r a t e u r s :
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à q u a t r e e t s o n t a p p e l é s à c e t t e f o n c t i o n :
a ) M o n s i e u r G E N T E N E r n s t , n é à A m b l è v e , 1 e 3 1 m a r s 1 9 3 9 , n u m é r o n a t i o n a l : 3 9 . 0 3 . 3 1 - 2 4 7 - 5 7 , d o m i c i l i é à 4 7 7 0 A m b l è v e , S c h o p p e n n ° 3 1 , q u i a a c c e p t é ;
b ) M o n s i e u r S C H O R K O P S E r i c L a u r e n t , n é à M a l m e d y , l e c i n q f é v r i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e ( n u m é r o n a t i o n a l 7 0 . 0 2 . 0 5 4 1 9 - 4 2 ) , , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 4 7 5 0 W e y w e r t z , L i n d e n s t r a l l e n ° 5 4 , c o m m u n e d e B u t g e n b a c h , q u i a a c c e p t é ;
c ) L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « B A U M A L U X » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L - 9 5 1 6 W i l t z , r u e d u C h â t e a u n ° 3 2 ( G r a n d D u c h é d u L u x e m b o u r g ) , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 9 4 7 1 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C O H N E N H o r s t , d o m i c i l i é à 4 7 7 0 A m b l è v e , M e y e r o d e n ° 5 1 ( n u m é r o n a t i o n a l 7 1 . 0 3 . 2 4 2 5 9 - 4 8 ) , q u i a a c c e p t é ;
d ) L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C E M A B O » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 5 0 W a i m e s , n i e d e l a G a r e n ° 3 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 1 . 8 8 1 . 0 0 7 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e T H I S S E N N a d i a M a r i e , n é e à W a i m e s , l e v i n g t - t r o i s a v r i l m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x ( n u m é r o n a t i o n a l 7 2 . 0 4 . 2 3 1 1 0 - 6 1 ) , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 4 9 5 0 W a i m e s , r u e d e l a G a r e n ° 3 8 , q u i a a c c e p t é .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n d e u x m i l l e s e i z e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e v i n g t - c i n q d e s s t a t u t s s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
2 ) C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l :
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e v i n g t - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e j u i n d e u x
m i l l e d o u z e .
3 ) P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e :
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e s t f i x é e a u d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
I l . C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i - c i a d é c l a r é s e r é u n i r v a l a b l e m e n t a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a
n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t e t a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s e t d e p r é c i s e r l e s r è g l e s q u i d é t e r m i n e n t l a r é p a r t i t i o n d e s
c o m p é t e n c e s d e s o r g a n e s d e l a s o c i é t é .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e c o n s e i l a d é c i d é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e :
P r é s i d e n t :
M o n s i e u r S C H O R K O P S E r i c L a u r e n t , n é à M a l m e d y , l e c i n q f é v r i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e ( n u m é r o n a t i o n a l 7 0 . 0 2 . 0 5 4 1 9 - 4 2 ) , , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 4 7 5 0 W e y w e r t z , L i n d e n s t r a f & e n ` 5 4 , c o m m u n e d e B u t g e n b a c h , i q u i a a c c e p t é .
A d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s :
a ) M o n s i e u r G E N T E N E r n s t , n é à A m b l è v e , 1 e 3 1 m a r s 1 9 3 9 , n u m é r o n a t i o n a l : 3 9 . 0 3 . 3 1 - 2 4 7 - 5 7 , d o m i c i l i é à i
4 7 7 0 A m b l è v e , S c h o p p e n n ° 3 1 , q u i a a c c e p t é ;
b ) M o n s i e u r S C H O R K O P S E r i c L a u r e n t , n é à M a l m e d y , l e c i n q f é v r i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e ( n u m é r o
i n a t i o n a l 7 0 . 0 2 . 0 5 4 1 9 - 4 2 ) , , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 4 7 5 0 W e y w e r t z , L i n d e n s t r a l l e n ° 5 4 , c o m m u n e d e ;
B u t g e n b a c h , q u i a a c c e p t é .
I l s s o n t d é l é g u é s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i
i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a i n s i n o m m é e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
E r w i n M A R A I T E , N o t a i r e .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e